Справа №523/2275/23
Провадження №1-кс/523/2969/23
15.09.2023 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській ОСОБА_3 погодженого прокурором Суворовської окружної прокуратури м.Одеса у кримінальному провадженні у кримінальному провадженні за №12022162490000889 від 20.09.ю2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -
Згідно клопотання дізнавача, досудовим розслідуванням встановлено, що 12.09.2022 року невстановлена особа, шахрайським шляхом , за допомогою незаконних операцій з використанням електроно - обчислюваної техніки заволоділа грошовими коштами у розмірі 6500 гривень, що належить ОСОБА_4 ..
За даним фактом відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України 20.09.2022 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022162490000889.
В ході здійснення досудового розслідування в якості потерпілої було допитано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що 12.09.2022 року, перебуваючи за місцем роботи, чоловік потерпілої відправив їй повідомлення, про те що на сайті «OLX» він знайшов оголошення про продаж цуценят породи «Коргі». Продивившись оголошення ОСОБА_4 зв'язалася з продавцем за абонентським номером НОМЕР_1 , для того, щоб домовитись щодо купівлі цуценят. Після цього на месенджер «Telegram» невстановлена особа, жіночої статі з абонентського номеру НОМЕР_1 надіслала фото та відео цуценят, згодом потерпіла вирішила укласти договір купівлі-продажу в електронному форматі. Так, як дана ситуація не викликала жодних сумнівів оскільки сайт начебто відповідав дійсності, фото і відео начебто реальні, потерпіла погодилася надати передоплату, оскільки продавець не мав бажання продати цуценят при зустрічі, пояснюючи це тим, що не зручно, оскільки в неї є свій провідник у потязі «Харків-Одеса». Після цього 12.09.2022 о 16:43 год., ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на банківську картку Ат.« ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 сумою 6500 грн. Потім, вже 13.09.22 о 02:00 год. невстановлена особа повідомила, що здійснить відправку цуценя 14.09.2022, але відправка так і не здійснилася та потерпіла вирішила зв'язатися з продавцем, але ніхто не відповідав та чат у «Телеграм» був видалений.
У своєму клопотанні слідчий просить надати дозвіл до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в рамках кримінального провадження №12022162490000889 від 20.09.2022 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1, п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються 3 метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. Вілповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Відповідно до положень 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з клопотання та долучених до нього матеріалів вбачається, що вищезазначені відомості самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб причетних до ймовірної події злочину, іншим способом отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, що доводи прокурора належним чином обґрунтовані та підтверджені відповідними доказами. В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що вказані документи можуть сприяти встановленню істини по справі, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АЬ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі ст. 163 ч.2 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.
Керуючись ст.ст. 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати дізнавачу слідчого відділення відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дізнавачу СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_6 ; дізнавачу СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, а саме до відомостей:
- відомостей про рух коштів по картковим рахункам за банківськими платіжними (кредитними) картками № НОМЕР_3 за період часу з 01.06.2022 по дату виконання ухвали, із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій),
ix повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінт, інтернет-банкінт, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);
??-у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв'язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);
??-фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування за період часу з 01.06.2022 по дату виконання ухвали;
- документів наданих та оформлених при відкритті рахунку за банківськими платіжними (кредитними) картками № НОМЕР_3 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;
- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеною банківської карткою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.
При відсутності будь-яких вищезазначених документів, зазначити письмово про причину надання документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її проголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1