Справа № 592/13819/23
Провадження № 1-кс/592/5945/23
14 вересня 2023 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 42022202540000099 від 30.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1, 3 ст.368, ч.1, 2 ст.369, ч.1 ст.14 ч.3 ст.369 КК України,
До суду надійшло клопотання слідчого СВ Сумського ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно вилучене в ході обшуку автомобіля SKODA KODIAQ державний номерний знак НОМЕР_1 .
Клопотання обґрунтоване тим, що досудове розслідування здійснюється за фактом систематичного розкрадання деревини агролісогосподарських підприємств, шляхом незаконного порубу лісу, підробки документів щодо класу деревини та подальшої її реалізації за заниженими цінами підконтрольним суб'єктам господарювання ОСОБА_5 , який є кінцевим беніфіціаром ТОВ «Суми-Продресурс 2009», ТОВ «Смартрем», Консорціум «Старт-Білдінг» та який діяв за попередньою змовою з генеральним директором Сумського обласного комунального агролісогосподарського підприємства «Сумиоблагроліс» ОСОБА_6 , директорами дочірніх підприємств вказаного суб'єкта господарської діяльності - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , директором КП СОР «Паливокомуненерго» ОСОБА_9 , а також окремими фізичними та юридичними особами, працівниками вищевказаних юридичних осіб, депутатами Сумської обласної ради.
Під час досудового розслідування було встановлено, що до вчинення вищевказаних злочинів причетний депутат Сумської міської ради ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 , який пов'язаний (є неофіційним директором) з ТОВ «ТЕННА», що знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Холодногірська, 45, що підтверджується матеріалами кримінального провадження, зокрема протоколами проведених негласних слідчих (розшукових) дій.
Встановлено, що у своєму користуванні ОСОБА_10 має автомобіль марки SKODA KODIAQ державний номерний знак НОМЕР_1 , яка на праві власності належить ТОВ «Форекс плюс».
06.09.2023 на виконання ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 01.09.2023 проведено обшук автомобіля марки SKODA KODIAQ державний номерний знак НОМЕР_1 , в ході якого вилучено документи, перелік яких додається.
Вилучені в ході обшуку об'єкти можуть містити на собі сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження та мають суттєве значення для досудового розслідування, тому виникла необхідність у накладенні арешту на вилучене майно.
В судове засідання слідчий та власник майна не з'явилися, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Представник власника майна адвокат ОСОБА_11 надала письмову заяву про розгляд клопотання без її участі та участі власника майна, просила відмовити у його задоволенні та повернути вилучене майно його володільцю.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.
30.09.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022202540000099 внесені відомості за ч.4 ст.191, ч.1, 3 ст.368, ч.1, 2 ст.369, ч.1 ст.14 ч.3 ст.369 КК України.
Згідно з протоколом обшуку від 06.09.2023, слідчим за участю захисника, спеціаліста, у присутності понятих, на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 01.09.2023, у період часу з 12:02 по 13:18 проведено обшук автомобіля марки SKODA KODIAQ державний номерний знак НОМЕР_1 , під час якого виявлено та вилучено: видаткові накладні (4 шт.) на пиломатеріали; аркуші паперу з рукописними текстами; відомість ТОВ «ФОРЕКС Плюс»; копії документів на ім'я ОСОБА_12 з печатками фірми «АКТУАЛ-ОДИН» на 2 арк; запит ФОП ОСОБА_13 до Сумської міської ради від 01.08.2023 з додатком (переліком виконаних робіт з благоустрою); три записника з рукописними помітками та текстом.
Постановою слідчого вищезазначені предмети, речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 42022202540000099.
За змістом ст.98, п.1 ч.2 та ч.3 ст.170 КПК України, арешт майна, метою якого є збереження речових доказів, накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що це майно є матеріальними об'єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Наявні всі підстави вважати, що вищезазначені речі та документи, які були виявлені та вилучені під час обшуку автомобіля марки SKODA KODIAQ державний номерний знак НОМЕР_1 , відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, та підлягають арешту.
За таких обставин, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом якого здійснюється розслідування у даному кримінальному провадженні, наявні достатні підстави для застосування ініційованого слідчим заходу забезпечення кримінального провадження у виді арешту вилучено вказаного в ході обшуку майна, задля запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 170-173 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ Сумського ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку автомобіля SKODA KODIAQ державний номерний знак НОМЕР_1 , а саме: видаткові накладні (4 шт.) на пиломатеріали; аркуші паперу з рукописними текстами; відомість ТОВ «ФОРЕКС Плюс»; копії документів на ім'я ОСОБА_12 з печатками фірми «АКТУАЛ-ОДИН» на 2 арк; запит ФОП ОСОБА_13 до Сумської міської ради від 01.08.2023 з додатком (переліком виконаних робіт з благоустрою); три записника з рукописними помітками та текстом.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її проголошення, а особами які не були присутні при проголошенні ухвали в той же строк з моменту отримання копії ухвали слідчого судді.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Слідчий суддя ОСОБА_1