Справа № 459/2123/23
Провадження № 1-кс/459/1708/2023
14 вересня 2023 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 ,погоджене прокурором,про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12023141150000254 від 04.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,-
Слідчий звернувся в суд з даним клопотанням. В його обґрунтування послався на те, що на початку квітня 2022 року невстановлена особа, під приводом купівлі автомобіля марки "Нісан Кашкай" 2008 року випуску шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 352 000 гривень, чим завдала останньому матеріальної шкоди на вказану суму. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 04.03.2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023141150000254, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.10.2022 року, потерпілий ОСОБА_4 , в касі відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , перерахував грошові кошти в сумі 13300.00 гривень на банківський рахунок НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримувач ОСОБА_5 . Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що 24.10.2022 року, потерпілий ОСОБА_4 , в касі відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , перерахував грошові кошти в сумі 7000.00 гривень на банківський рахунок НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримувач ОСОБА_5 . Сума збитків по банківським операціям становить 20300.00 гривень. Враховуючи те, що для з'ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дослідивши матеріали, додані до клопотання, приходжу до висновку про його обґрунтованість з наступних підстав.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Згідно із ст.61 цього ж закону банки зобов'язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.
Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та інше.
Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023141150000254 від 04.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.
Беручи до уваги вище викладене, вважаю, що інформація, яка міститься у документах, що перебуває у володінні банку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Тому, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -
Клопотання слідчого задовольнити. Надати дозвіл слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
-відомостей про клієнта банку - особу, власника (прізвище, ім'я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані) якій надано у користування банківський рахунок НОМЕР_1 та документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаного банківського рахунку (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);
-руху коштів по рахунку НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 00 год. 00 хв. 11.10.2022 по 00 год. 00 хв. 27.10.2022 із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти ;
-відомостей про операції з банківським рахунком НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 00 год. 00 хв. 11.10.2022 по 00 год. 00 хв. 27.10.2022;
-фото-відеоматеріалів з банкоматів (АТМ) і відділень банківських установ (каси) в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки із банківського рахунку НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 00 год. 00 хв. 11.10.2022 по 00 год. 00 хв. 27.10.2022;
-інформації щодо ІР-адреси підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про мас-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дата та час за київським часом в формі (день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань) по банківському рахунку НОМЕР_1 .
-параметри електронних пристроїв користувача: 'secureelemen-tid', унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднаний банківський рахунок НОМЕР_1 .
повних адрес розташування банківських об'єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювались будь-які операції з банківським рахунком НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 00 год. 00 хв. 11.10.2022 по 00 год. 00 хв. 27.10.2022.
Дія даної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення до 14.10.2023 включно.
У випадку невиконання банком даної ухвали орган кримінального провадження вправі подати клопотання відповідно до ст.166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1