Справа № 161/9703/23
Провадження № 1-кс/161/3131/23
м. Луцьк 13 вересня 2023 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , представника власника майна - ОСОБА_5 розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні - заступника начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Волинської обласної прокуратури ОСОБА_6 про накладення арешту на майно, -
Прокурор у кримінальному провадженні - заступник начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Волинської обласної прокуратури ОСОБА_6 , звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме на корпоративні права ОСОБА_4 , у розмірі 100 % в статутному капіталі ТзОВ «СК Трейд Ойл», засновником якого він є, шляхом заборони розпоряджатися ними та вчиняти будь які дії з державної реєстрації юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб - підприємців, передбачені ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань». Крім того, просить заборонити державним реєстраторам здійснювати державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів, а також проведення будь-яких інших реєстраційних дій вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань будь-які зміни, що пов'язані зі зміною учасників, зі зміною назви підприємств, зі зміною часток у статутному капіталі підприємств, зі зміною розміру статутного капіталу підприємств, що пов'язані з припиненням (зокрема, реорганізацією (злиттям, приєднанням, поділом, перетворенням) та ліквідацією) юридичної особи, зі зміною місцезнаходження ТзОВ «СК Трейд Ойл», юридична адреса: Волинська область, м. Луцьк, вул. Рівненська,42.
Клопотання мотивує тим, що07.04.2023 Волинською обласною прокуратурою було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023030000000036 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України.
Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що 03.03.2023 ОСОБА_4 , який є директором ТзОВ «СК Трейд Ойл», шляхом обману, а саме повідомлення про те, що оплатив товар, заволодів майном, яке належало ТзОВ «Транс Ойл Компані» в особливо великих розмірах, а саме партією дизельного пального в кількості 31382 літрів загальною вартістю 1 151 719,40 грн., чим спричинив матеріальний збиток ТзОВ «Транс Ойл Компані» на зазначену суму.
В ході здобутої інформації встановлено, що до вказаної протиправної діяльності причетні службові особи ТзОВ «СК Трейд Ойл», яке здійснює свою діяльність за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Рівненська,42. Основний від діяльності - оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами.
Бенефіціарним власником та засновником вказаного товариства є ОСОБА_4 , тип бенефіціарного володіння: прямий вирішальний вплив. Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу 100.
Статутний капітал ТзОВ «СК Трейд Ойл» становить 1000000 грн..
Враховуючи те, що власником ТзОВ «СК Трейд Ойл» є громадянин ОСОБА_4 , який відповідно до договору поставки нафтопродуктів №71/22пр від 06.12.2022 придбав у ТзОВ «Транс Ойл Компані» в особі директора ОСОБА_7 нафтопродукти в кількості 31382 літрів загальною вартістю 1 151 719,40 грн., що підтверджується видатковою накладною №404 від 03.03.2023 року, однак грошові кошти по даний час не сплатив, попередньо отримавши товар в день укладення договору та відповідно до ТТН №03-03-02 від 03.03.2023, виникає необхідність у накладенні арешту на корпоративні права ОСОБА_4 в статутному капіталі ТзОВ «СК Трейд Ойл», з метою забезпечення подальшого відшкодування збитків ТзОВ «Транс Ойл Компані», тому прокурор просить клопотання задовольнити та накласти запитуваний арешт.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав наведених у ньому.
Власник майна ОСОБА_4 та його представник просили відмовити у задоволенні клопотання, мотивуючи тим, що порушення договірних відносини між двома підприємствами були предметом розгляду господарського суду, за рішеннями якого відбуваються відповідні стягнення за договором.
Заслухавши думку учасників судового провадження, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання про арешт майна не підлягає до задоволення.
Одним із методів державної реакції на порушення, що носять кримінально-правовий характер, є заходи забезпечення кримінального провадження, передбачені ст. 131 КПК України, які виступають важливим елементом механізму здійснення завдань кримінального провадження при розслідуванні кримінальних правопорушень, зокрема,арешт майна.
Як свідчить практика Європейського суду з прав людини (далі ЄСПЛ), найчастіше втручання в право власності фізичних та юридичних осіб відбувається з боку державних органів, зокрема, органів виконавчої влади, іноді органів законодавчої й судової влади, шляхом прийняття законодавчих актів чи при винесенні незаконного рішення суду, тоді як ст.1 Першого Протоколу до Європейської конвенції з прав людини забороняє будь-яке невиправдане втручання державних органів.
ЄСПЛ нагадує, що будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див.,серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series AN52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються,та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A N 98) (справа «East/West Alliance Limited» проти України).
Так, згідно зі ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого повинно бути зазначено правові (законні) підстави, у зв'язку з якими потрібно здійснити арешт майна.
Вказана норма також узгоджується зі ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідно до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже, суб'єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.
Із зазначених прокурором у клопотанні обставин та доданих до клопотання документів вбачається, що Волинською обласною прокуратурою проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 42023030000000036 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України.
При цьому, як встановлено судом ТзОВ «СК Трейд Ойл» , бенефіціарним власником якого є ОСОБА_4 , 06.12.2022 підписало договір поставки нафтопродуктів №71/22пр та придбав у ТзОВ «Транс Ойл Компані» в особі директора ОСОБА_7 нафтопродукти в кількості 31382 літрів загальною вартістю 1 151 719,40 грн., що підтверджується видатковою накладною №404 від 03.03.2023 року, однак грошові кошти по даний час не сплатив, попередньо отримавши товар в день укладення договору та відповідно до ТТН №03-03-02 від 03.03.2023.
За наслідками порушення вказаних договірних зобов"язань, господарським судом постановлено рішення про стягнення заподіяних збитків.
Щодо накладення арешту на корпоративні права з метою забезпечення конфіскації майна слід зазначити про таке.
Дійсно, п.3 ч.2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна також допускається з метою забезпечення конфіскації як виду покарання.
Але, при цьому, статтею 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження, у тому числі арешт майна, застосовуються з метою досягнення дієвості провадження.
За положеннями ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Як вбачається з доданих до клопотання документів, повідомлення про підозру у вказаному провадженні на даний час нікому оголошено, в тому числі гр. ОСОБА_4 , як бенефеціарному власнику ТзОВ «СК Трейд Ойл».
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що відсутні підстави і для накладення арешту на корпоративні права ОСОБА_4 з метою забезпечення конфіскації.
Зокрема, пункт 3 ч.2 ст.170 КПК України дає підстави для накладення арешту на майно з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання. Але, ч.5 ст.170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого.
В даному випадку, ОСОБА_4 на корпоративні права якого, прокурор просить накласти арешт, не має у кримінальному провадженні № 42023030000000036 відповідного статусу.
Враховуючи вищевикладене, у задоволенні клопотання прокурора про накладення арешту на корпоративні права, які належать ОСОБА_4 необхідно відмовити.
На підставі викладеного, керуючись ст.170-173 КПК України, слідчий суддя,
В задоволенні клопотання прокурора у кримінальному провадженні - заступника начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Волинської обласної прокуратури ОСОБА_6 про накладення арешту у рамках кримінального провадження № 42023030000000036 від 07 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - відмовити.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1