Єдиний унікальний номер 725/7237/23
Номер провадження 1-кс/725/2103/23
11.09.2023 року м. Чернівці
Слідчий суддя Першотравневого районного суду м. Чернівці: ОСОБА_1
при секретарі: ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання слідчого Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023262020002997 від 10.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-
Слідчий Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.
В клопотанні слідчий посилається на те, що Чернівецьким районним управлінням поліції ГУНП в Чернівецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023262020002997 від 10.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України по факту вимагання та отримання директором дошкільного закладу освіти №7 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів в сумі 5 000 грн..
Зазначив, що в ході затримання 21.08.2023 року у ОСОБА_5 було виявлено та вилучено банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в кількості 2-х штук № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .
З урахуванням викладеного слідчий клопотав про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та інформації, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: Які операції проводилися по банківський картам НОМЕР_3 ), для виплат НОМЕР_2 (03/24 KDV) з моменту створення карти по теперішній час; Деталізованих виписок руху коштів вказаних карт за вищевказаний період часу; Документів, що містять анкетні дані власника банківських карт НОМЕР_3 ), для виплат НОМЕР_2 (03/24) (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання карти); Фото та відео виготовлені при знятті коштів з банківських карт НОМЕР_3 ), для виплат НОМЕР_2 (03/24 KDV) за вказаний період; Інформацію про фінансовий номер власника банківської карти НОМЕР_3 ), для виплат НОМЕР_2 (03/24 KDV) (який фінансовий номер був зазначений в базі AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на момент створення карти, в разі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено); Яким чином та за допомогою якого пристрою проводилась активація програми дистанційного доступу інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до банківських карт AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 (01/27 Universal), для виплат НОМЕР_2 (03/24 KDV); Які операції проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківським картам AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 ), для виплат НОМЕР_2 (03/24 KDV), за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес та яких номерів мобільних телефонів за вказаний період часу; Якщо проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » операції по перерахунку коштів по банківських картах AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 ), для виплат НОМЕР_2 (03/24 KDV) на рахунки інших клієнтів AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаний період часу, необхідно надати по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) та номери банківських карток по яким проводились операції; В разі надходження скарги від банку-екваєра зазначити причину скарги, а також в разі блокування клієнта зазначити причину; За наявності інших карткових рахунків вказати їх повні номера; В разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування коштів за допомогою платіжного ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснити їхню розшифровку.
З можливістю отримати зазначену інформацію в копіях в письмовому та електронному виді у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 .
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав заяву згідно якої просив провести судове засідання без його участі, клопотання підтримав та просив надати тимчасовий доступ.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.
Слідчий суддя, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.
Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи те, що у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебувають документи, які самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Виходячи з того, що іншим способом отримати відомості, що містяться в цих документах не можливо, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України,-
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: Які операції проводилися по банківський картам НОМЕР_3 ), для виплат НОМЕР_2 (03/24 KDV) з моменту створення карти по 11.09.2023 року; Деталізованих виписок руху коштів вказаних карт за вищевказаний період часу; Документів, що містять анкетні дані власника банківських карт НОМЕР_3 ), для виплат НОМЕР_2 (03/24) (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання карти); Фото та відео виготовлені при знятті коштів з банківських карт НОМЕР_3 ), для виплат НОМЕР_2 (03/24 KDV) за вказаний період; Інформацію про фінансовий номер власника банківської карти НОМЕР_3 ), для виплат НОМЕР_2 (03/24 KDV) (який фінансовий номер був зазначений в базі AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на момент створення карти, в разі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено); Яким чином та за допомогою якого пристрою проводилась активація програми дистанційного доступу інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до банківських карт AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 (01/27 Universal), для виплат НОМЕР_2 (03/24 KDV); Які операції проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківським картам AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 ), для виплат НОМЕР_2 (03/24 KDV), за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес та яких номерів мобільних телефонів за вказаний період часу; Якщо проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » операції по перерахунку коштів по банківських картах AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 ), для виплат НОМЕР_2 (03/24 KDV) на рахунки інших клієнтів AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаний період часу, необхідно надати по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) та номери банківських карток по яким проводились операції; В разі надходження скарги від банку-екваєра зазначити причину скарги, а також в разі блокування клієнта зазначити причину; За наявності інших карткових рахунків вказати їх повні номера; В разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування коштів за допомогою платіжного ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснити їхню розшифровку.
З можливістю отримати зазначену інформацію в копіях в письмовому та електронному виді у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 .
Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1