Справа №127/25329/23
Провадження №1-кс/127/9869/23
05 вересня 2023 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
Слідчий слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023275440000266 від 01.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч.2 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до ЧЧ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з приводу вчинення відносно нього шахрайських дій, а саме останній користуючись соціальною мережею "Фейсбук" знайшов оголошення про продаж дров в групі " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та в подальшому, ОСОБА_4 перерахував у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташований за адресою: у АДРЕСА_1 , грошові кошти у розмірі 5950 гривень на банківську картку невідомої особи НОМЕР_1 , яка користувалась м.т. НОМЕР_2 , однак товар не отримав. Дана подія мала місце 28.02.2023 близько 13 години.
Під час проведення допиту потерпілий ОСОБА_4 повідомив про те, що 28 лютого 2023 року переглядав мобільний додаток «Фейсбук», а саме групу «Дошка оголошень Михайло-Коцюбинськ» та побачив оголошення про продаж дров з доставкою додому. ОСОБА_4 зацікавило дане оголошення та останній вирішив зателефонувати за номером НОМЕР_2 , який був вказаний в оголошенні. Під час спілкування з невідомою особою, та остання повідомила, що для оформлення замовлення необхідно надіслати грошові кошти за дрова. Після чого невідомий вказав відправити повідомлення у мобільному додатку «Вайбер», а саме дані куди відправляти дрова, що ОСОБА_4 написав вказане повідомлення, після чого невідомий у відповідь надіслав реквізити для оплати з номером банківської картки НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_5 . Після чого в 12 годині 35 хвилин з терміналу самообслуговування ОСОБА_4 перерахував грошові кошти у сумі 5950 гривень на вказану банківську картку та повідомив невідомого про те, що оплатив дрова на що отримав відповідь про те, що оплату отримано та вказана особа має намір протягом 1,5 години виїхати з дровами за місцем мешкання ОСОБА_4 , але протягом 2,5 годин машини з дрова не було, після чого потерпілий почав телефонувати вже на зазначений мобільний номер телефону, але телефон ніхто не підіймав.
(ЄО 9239) До ЧЧ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з приводу вчинення відносно неї шахрайських дій, а саме остання користуючись соціальною мережею "Фейсбук" знайшла оголошення про продаж дров в групі " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та в подальшому, ОСОБА_6 перерахувала грошові кошти у розмірі 14000 гривень на банківську картку невідомої особи НОМЕР_4 , яка користувалась м.т. НОМЕР_2 , однак товар не отримав. Дана подія мала місце 27.02.2023року.
Під час проведення допиту потерпіла ОСОБА_6 повідомила про те, що 25 лютого 2023 року в соціальній мережі «Фейсбук» на дошці оголошень смт. Михайло Коцюбинського побачила оголошення від ОСОБА_7 про продаж дров. В даному оголошенні був вказаний мобільний номер телефону НОМЕР_5 та ОСОБА_6 написала на вказаний мобільний номер телефону з приводу оголошення, але відповіді не отримала. 27 лютого 2023 року остання вирішила зателефонувати за вказаним мобільним номером телефону, під час розмови чоловік повідомив, аби замовити дрова ОСОБА_6 потрібно перерахувати грошові кошти, після чого остання перерахувала грошові кошти з власної банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_6 на банківську картку, яку вказав невідомий НОМЕР_4 . Після перерахування грошових коштів невідомий повідомив, що з нею має зв'язатись водій, котрий привезе дрова, але ОСОБА_6 так ніхто не зателефонував.
Враховуючи неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою з'ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ, до банківської таємниці та долучити до матеріалів кримінального провадження відомості по банківського рахунку за номером банківської картки НОМЕР_4 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , Юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та документів про рух грошових коштів по банківському рахунку, встановлення на які банківські рахунки, потерпіла перераховувала грошові кошти в період часу з 00:00 год 01.02.2023 по 00:00 год 01.04.2023, а в разі надходження, місця зняття грошових коштів вище вказаних грошових коштів, так, як вказана інформація може допомогти в розкритті даного кримінального правопорушення з можливістю вилучення усіх документів та з можливістю визнання їх в подальшому як речових доказів, та з метою долучення до матеріалів кримінального провадження №12023275440000266 від 01.03.2023, оскільки отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення,тому слідчий просив клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий не з'явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.
Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Банки зобов'язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).
Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП №1 ВРУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківської таємниці по відкриттю банківських рахунків за номером банківської картки НОМЕР_4 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , Юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та документів про рух грошових коштів по банківському рахунку за період часу з 00:00 год. 01.09.2023 по 00:00 год. 01.10.2023 до документів реєстраційної (юридичної справи), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, банківських карток, свідоцтв, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо; платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом; документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку; відомості про рух грошових коштів по рахунку в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів, їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів, тощо), номера рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів; відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів, адреси реєстрації тощо), в адресу яких перераховувались кошти з рахунку та фізичних осіб, які здійснювали перерахування коштів на рахунок, у тому числі у відділеннях банківської установи, з використанням терміналів самообслуговування, системи Інтернет-банкінгу, із зазначенням дати, часу та суми проведеної операції, а також «ІР-адреси» з якої відбувалось здійснення операції фізичними особами з переказу коштів на вказані рахунки у разі використання системи «Інтернет-банкінгу з можливістю вилучення вказаної інформації у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які знаходяться у місті Вінниця.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Слідчий суддя