Справа №127/25317/23
Провадження №1-кс/127/9862/23
05 вересня 2023 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
Слідчий слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023020020000336 від 16.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.04.2023 надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої в АДРЕСА_1 про те, що невідома особа зловживаючи довірою, шахрайським шляхом під приводом надання матеріальної допомоги подрузі через соц. Мережу «Інстаграм» заволоділа грошовими коштами у розмірі 8300 грн. шляхом перерахування з банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на картку НОМЕР_3 , чим завдала останній матеріального збитку.
В ході проведення досудового розслідування, під час проведення допиту потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 15.04.2023 о 16 годин 09 хвилин їй надійшло повідомлення від подруги ОСОБА_5 в соціальній мережі «Інстаграм» про те, щоб надати останній борг у сумі 8300 гривень, який ОСОБА_5 обіцяла повернути у ввечері того ж дня. Спочатку ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти у розмірі 2300 гривень з власної банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 на банківську картку невідомої особи № НОМЕР_3 . Після чого знову здійснила переказ грошових коштів у розмірі 6000 гривень, але вже з другої банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_3 . Через деякий чай, після вказаних дій потерпілій надійшло повідомлення від тієї ж подруги ОСОБА_5 , також в соціальній мережі «Інстаграм», але з іншого аккаунту в якому ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_4 про те, щоб вона не перераховувала грошові кошти, тому як сторінку ОСОБА_5 в соціальній мережі «Інстаграм» з якої надходили повідомлення потерпілій про перерахування грошових коштів, було зламано невідомими особами, які в подальшому розсилають повідомлення іншим особам з проханням перерахування грошових коштів. Після чого потерпіла повідомила ОСОБА_5 , що вже здійснила грошові перекази, надалі потерпіла зв'язалась з працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 , які їй повідомили, що вищевказані платежі вже пройшли та повернути грошові кошти не має можливості.
01.06.2023 було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо банківської картки НОМЕР_3 на яку потерпіла здійснювала перекази грошових коштів у розмірі 8300 гривень. В ході опрацювання вказаної інформації було встановлено, що після того як потерпіла здійснила переказ грошових коштів у розмірі 8300 гривень, грошові кошти одразу ж перераховувались на банківську картку НОМЕР_4 , яка належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Тож, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановленню осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати документи, які надали б змогу отримати доказову інформацію та дозволили б, шляхом їх дослідження, підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою з'ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ, до банківської таємниці, щодо відомостей по відкриттю банківських карток за номером № НОМЕР_4 , яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та документів про рух грошових коштів по даних банківських рахунках, а також отримання на електронному носії фото власників разом із картою, інформації про місця зняття грошових коштів з даних рахунків та іншої наявної у банку інформації про власників даних рахунків, оскільки отриманні документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення,тому слідчий просив клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий не з'явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.
Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Банки зобов'язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).
Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП №1 ВРУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) щодо відомостей по відкриттю банківської картки за номером № НОМЕР_4 за період часу з 00:00 год. 01.02.2023 по 00:00 год. 01.03.2023, до документів реєстраційної (юридичної справи), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, банківських карток, свідоцтв, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо; платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом; документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку; відомості про рух грошових коштів по рахунку в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів, їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів, тощо), номера рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів; відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів, адреси реєстрації тощо), в адресу яких перераховувались кошти з рахунку та фізичних осіб, які здійснювали перерахування коштів на рахунок, у тому числі у відділеннях банківської установи,з використанням терміналів самообслуговування, системи Інтернет-банкінгу, із зазначенням дати, часу та суми проведеної операції, з зазначенням місця зняття грошових коштів, якщо такі операції здійснювались, при наявності фото чи відео фіксації на терміналах, банкоматах а також «ІР-адреси» з якої відбувалось здійснення операції фізичними особами з переказу коштів на вказані рахунки у разі використання системи «Інтернет-банкінгу» а також отримання на електронному носії фото власників разом із картою та іншої наявної у банку інформації про власників даних рахунків, з можливістю вилучення вказаної інформації у відділеннях, які знаходяться у м. Київ.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Слідчий суддя