Справа № 209/4983/23
Провадження № 1-кс/209/816/23
05 вересня 2023 року м. Кам'янське
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області - капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам'янської окружної прокуратури Дніпропетровської області - ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №12022041790000660, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -
04.09.2023 старший слідчий СВ ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області - капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з погодженим із прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до документів. В обґрунтування клопотання зазначає, що 22.11.2022 невстановлена особа, шляхом обману, через інтернет-додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дізналась особисті дані ОСОБА_5 , в ході чого заволоділа грошима коштами заявниці в сумі 2379,82 грн, чим спричинила останній майнову шкоду на вищезазначену суму. За даним фактом 07.12.2022 року СВ ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області було розпочато кримінальне провадження №12022041790000660 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пояснила, що вона є власницею віртуальної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 . 22.11.2022 року близько 20.49 год потерпілій зателефонували з номеру НОМЕР_2 та запитали, чи не підтверджує вона вхід у « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Потерпіла підтвердила вхід у « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і одразу ж відбулось списання з вищезазначеної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 грошових коштів в сумі 2379,82 грн.
Слідчий зазначає, що враховуючи, те що тимчасовий доступ до документів, які необхідні під час досудового розслідування містять банківську таємницю, а саме: картки НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », не є можливим будь-яким іншим шляхом встановити хто отримав кошти з вищевказаного рахунку/карти, має доказове значення для кримінального провадження, що неможливо отримати іншим шляхом так як ці відомості підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли.
На підставі викладеного, слідчий просить: надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю зняття (виготовлення) копій, що перебуває у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю здійснити вказаний тимчасовий доступ за адресою: АДРЕСА_2 .
Прокурор Кам'янської окружної прокуратури Дніпропетровської області - ОСОБА_4 в судове засідання не з'явилася, надала заяву, в якій просить розглянути клопотання за її відсутності.
старший слідчий СВ ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області - капітан поліції ОСОБА_3 , в судове засідання не з'явився, надав заяву, в якій просить провести розгляд клопотання без його участі, а в самому клопотанні просив його розглянути згідно ч. 2 ст. 163 КПК України без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких планується отримати органом досудового розслідування.
Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутність вищезазначених осіб, оскільки їх неявка не перешкодою для розгляду вказаного клопотання.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.
Дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя дійшов до наступного.
СВ ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, відомості про яке внесено 07.12.2022 до ЄРДР за №12022041790000660, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.
Відповідно до ст.21 Закону України «Про інформацію» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.
Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.
У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Потреба в отриманні доступу до зазначеної у клопотанні інформації, виникла у зв'язку з необхідністю з'ясування нових та перевірки встановлених обставин, які мають значення для кримінального провадження, зокрема з метою: встановлення всієї сукупності здійсненних операцій по картковому рахунку, встановлення особи, яка є власником вказаного рахунку, а також подальший рух коштів, що в свою чергу має важливе доказове значення у кримінальному провадженні.
Слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.
Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що є достатньо даних, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення, яке за обставинами його вчинення відноситься до кримінального правопорушення. Слідчим доведено, що інформація, яка є предметом цього клопотання, може бути використана в якості доказів та має суттєве значення для встановлення обставин події кримінального провадження, оскільки може підтвердити або спростувати такі обставини, що неможливо довести іншим способом. Також слідчим обґрунтовано необхідності вилучення копії документів, а тому клопотання слідчого підлягає до задоволення з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів без вилучення їх оригіналів.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,162 163, 164, 165 КПК України та ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області - капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам'янської окружної прокуратури Дніпропетровської області - ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №12022041790000660, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровської області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровської області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровської області підполковнику поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровської області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровської області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровської області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровської області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровської області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровської області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровської області лейтенанту поліції слідчому СВ ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровської області лейтенанту поліції, слідчому СВ ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровської області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , або за його відповідним дорученням в порядку ст. 40 КПК України інспектору СВ ВП №1 Кам'янського РУП ГУНГІ в Дніпропетровської області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , на тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних), які становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення документів (фото матеріали) в тому числі шляхом отримання належно завірених копій документів та електронних копій матеріалів, про стан банківської картки НОМЕР_1 , що перебуває у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю здійснити вказаний тимчасовий доступ за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- банківської справи на кого зареєстровано банківська картка НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням номеру основної та додаткової картки зареєстрованої на її ім'я, рух грошових кошів власника карт із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зарахування грошових коштів на картку/рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із карт/рахунків, що належать власнику банківської картки НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зняття грошових коштів за 22.11.2022. Фотознімок власника карти. Вказати адресу місця реєстрації: (вулиця, місто, районний центр, область). Контактний зв'язок;
- вказати день, час, місце зняття грошових коштів із банківської картки НОМЕР_1 (місто, область, районний центр, вулиця), яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, та будь-яку іншу комбінацію за допомогою оператору банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім'я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) в період часу з 22.11.2022 по 04.09.2023. Фотознімки хто знімав грошові кошти. Інформацію про контрагентів за банківським рахунком.
Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення з 05 вересня 2023 року по 05 жовтня 2023 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1