Справа № 209/4878/23
Провадження № 1-кс/209/808/23
01 вересня 2023 року м. Кам'янське
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області - підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам'янської окружної прокуратури Дніпропетровської області - ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №1202304179000059, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -
31.08.2023 слідчий СВ ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковник поліції - ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з погодженим із прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до документів. В обґрунтування клопотання зазначає, що 18.08.2023 відомості за даним фактом у порядку ст. 214 КПК України внесено СВ ВП №1 Кам'янського РУП до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023041790000595 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України. Під час досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення було встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є користувачем послуг AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і має банківський рахунок НОМЕР_1 та універсальну картку НОМЕР_2 . На початку серпня місяця 2023 року на його номер телефони прийшло смс-повідомлення від AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що він повинен сплатити обов'язковий платіж в сумі 109 гривень, після чого він через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зайшов до свого особистого кабінету та виявив, що з картки НОМЕР_2 17.07.2023 списано гроші в сумі 1783,52 гривні та 400,00 гривень двома транзакціями о 17.45 та о 17.39 год., зняття грошей було у доларах, назва операції « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Під час досудового розслідування потерпілим ОСОБА_5 було надано довідку-виписку по картковому рахунку, надану AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м.Кам'янське, згідно з якою, гроші з банківського рахунку було знято невідомою особу шляхом двох переказів з його картки НОМЕР_2 сумами 47,72 USD та 10,68 USD.
Слідчий зазначає, що інформація, яка міститься у документах, які необхідні під час досудового розслідування, підпадає під ознаки банківської таємниці, отримати вказану інформацію про рух коштів по банківському рахунку не є можливим будь-яким іншим шляхом, а також те, що інформація про те, куди були переведені грошові кошти, хто злочинним шляхом отримав кошти з банківського рахунку ОСОБА_5 має доказове значення для кримінального провадження і необхідна для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли.
На підставі викладеного, слідчий просить: надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю зняття (виготовлення) копій, що перебуває у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю здійснити вказаний тимчасовий доступ за адресою: АДРЕСА_2 .
Прокурор Кам'янської окружної прокуратури Дніпропетровської області - ОСОБА_4 в судове засідання не з'явилася, надала заяву, в якій просить розглянути клопотання за її відсутності.
Слідчий СВ ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковник поліції - ОСОБА_3 , в судове засідання не з'явилася, надала заяву, в якій просить провести розгляд клопотання без її участі, а в самому клопотанні просила його розглянути згідно ч. 2 ст. 163 КПК України без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких планується отримати органом досудового розслідування.
Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутність вищезазначених осіб, оскільки їх неявка не перешкодою для розгляду вказаного клопотання.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.
Дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя дійшов до наступного.
СВ ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, відомості про яке внесено 18.08.2023 до ЄРДР за №1202304179000059, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.
Відповідно до ст.21 Закону України «Про інформацію» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.
Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.
У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Потреба в отриманні доступу до зазначеної у клопотанні інформації, виникла у зв'язку з необхідністю з'ясування нових та перевірки встановлених обставин, які мають значення для кримінального провадження, зокрема з метою: встановлення всієї сукупності здійсненних операцій по картковому рахунку, встановлення особи, яка є власником вказаного рахунку, а також подальший рух коштів, що в свою чергу має важливе доказове значення у кримінальному провадженні.
Слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.
Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що є достатньо даних, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення, яке за обставинами його вчинення відноситься до кримінального правопорушення. Слідчим доведено, що інформація, яка є предметом цього клопотання, може бути використана в якості доказів та має суттєве значення для встановлення обставин події кримінального провадження, оскільки може підтвердити або спростувати такі обставини, що неможливо довести іншим способом. Також слідчим обґрунтовано необхідності вилучення копії документів, а тому клопотання слідчого підлягає до задоволення з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів без вилучення їх оригіналів.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,162 163, 164, 165 КПК України та ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області - підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам'янської окружної прокуратури Дніпропетровської області - ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №1202304179000059, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №1 Кам'янського РУП ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам'янського РУП ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам'янського РУП ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 Кам'янського РУП ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 Кам'янського РУП ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 Кам'янського РУП ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Кам'янського РУП ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 Кам'янського РУП ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 Кам'янського РУП ОСОБА_13 , або за їх дорученням: оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , на тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних), які становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення документів (фото матеріали) в тому числі шляхом отримання належно завірених копій документів та електронних копій матеріалів, про стан банківського рахунку НОМЕР_1 та додатковим рахункам до нього, і банківської справи користувача банківського рахунку НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що перебуває у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю здійснити вказаний тимчасовий доступ за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- до банківської справи гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із зазначенням номеру основної та додаткової карти, зареєстрованої на його ім'я, рух грошових кошів із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зарахування грошових коштів на карту/рахунок власника, у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача та відправника грошових коштів), з розшифруванням вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із карт/рахунків, що належать ОСОБА_5 , із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зняття грошових коштів в період часу за 17.07.2023,
- до відомостей про день, час, місце зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 (місто, область, районний центр, вулиця), з даними, яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені шляхом електронного переказу або за допомогою будь-якої іншої комбінації за допомогою оператору банку, із зазначенням повної анкетної інформації, щодо отримувача, із зазначенням рахунку, місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача та відправника грошових коштів), з розшифруванням вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, в тому числі щодо невдалих операцій, інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції (ІМЕІ, МАС- адреси), а також у разі зняття з вказаного рахунку (карток) грошей у вищезазначений період час і місце транзакції за період часу за 17.07.2023, з наданням фотознімків осіб, які знімали гроші.
Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення з 01 вересня 2023 року по 01 жовтня 2023 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1