печерський районний суд міста києва
Справа № 757/38976/23-к
06 вересня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України полковника поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 12021100010002930 від 26.11.2021, про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення, -
04 вересня 2023 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України полковника поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12021100010002930 від 26.11.2021, за фактом заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.12.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке входить до групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 укладено два договори купівлі-продажу: № 10-20/Бізон-еконо та № 10-20/Бізон-профі.
Відповідно до п. 2.6 договорів розрахунок за товар можливо здійснити у безготівковій формі шляхом перерахування коштів до 25.10.2020 за товари фактично відвантажені до 31.03.2020 включно та до 26.11.2020 за товар фактично відвантажений в період з 01.04.2020 по 30.10.2020 включно, шляхом передачі авальованих векселів на суму заборгованості за відвантажений товар у поточному місяці з датою погашення «за пред'явленням але не пізніше 25.10.2020» за товари фактично відвантажені до 31.03.2020 включно та до 26.11.2020 за товар фактично відвантажений в період з 01.04.2020 по 30.10.2020 включно.
Відповідно до Специфікації № 1 до договору купівлі продажу № 10-20/Бізон-еконо ціна товару з урахуванням ПДВ становить 84 237 177, 60 грн.
Відповідно до Специфікації № 1 до договору купівлі продажу № 10-20/Бізон-профі ціна товару з урахуванням ПДВ становить 325 722 693, 74 грн.
Відповідно до Додаткової угоди № 1 договору № 10-20/Бізон-профі внесені зміни 2.9.1. «покупець зобов'язаний здійснити оплату за отриманий товар не пізніше 25.10.2020. Виконання грошового зобов'язання з оплати товару в сумі 240 000 000, 00 грн. забезпечується банківською гарантією платежу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що повинна бути надана продавцю в строк не пізніше 23.12.2019».
Зі сторони « ІНФОРМАЦІЯ_5 » договори та додатки до говорів підписані виконавчим директором приватного підприємства ОСОБА_6
12.03.2020 службовими особами ПП « ОСОБА_5 » складено простий вексель серії АА № 2827767 на суму 266 738 369, 20 грн., за пред'явленням, але не раніше 25.10.2020.
Того ж дня між ПП « ОСОБА_5 » в особі ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_7 укладено акт приймання-передачі векселя АА № 2827767 до договорів № 10-20/Бізон-еконо та № 10-20/Бізон-профі.
30.07.2020 службовими особами ПП « ОСОБА_5 » складено простий вексель серії АА № 2827777 на суму 108 164 226, 20 грн., за пред'явленням, але не раніше 25.10.2020.
04.09.2020 між ПП « ОСОБА_5 » в особі ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_7 укладено акт приймання-передачі векселя АА № 2827777 до договорів № 10-20/Бізон-еконо та № 10-20/Бізон-профі.
30.03.2021 протоколом загальних зборів ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_8 надано повноваження укласти з ОСОБА_6 договір про авалювання векселів, та цього ж дня укладено договір про авалювання векселів.
29.09.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернулось до приватного нотаріуса Пологівського нотаріального округу ОСОБА_9 із заявами про опротестування зазначених векселів.
01.10.2021 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 здійсненні виконавчі написи щодо стягнення з ПП « ОСОБА_5 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Заборгованість за векселем АА № 2827767 на суму 158 211 053,05 грн., та за векселем АА № 2827777 на суму 83 041 020,89 грн.
В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернулось до приватного нотаріуса виконавчого округу м. Києва ОСОБА_11 , яким 01.10.2021 відкрито виконавчі провадження №№ 67007740 та 67007742.
Однак, ПП « ОСОБА_5 » заявило про оскарження протестів і дій приватного виконавця в рамках виконавчого провадження.
Ухвалою Запорізького окружного адміністративного суду від 12.10.2021 відкрито провадження за позовом ПП « ОСОБА_5 » у справі про визнання протиправними та скасування постанов про відкриття виконавчого провадження та призначено справу до розгляду за правилами спрощеного позовного провадження.
Слідчий вказує, що з метою виконання вимог ст. 91 КПК України, встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні з банківської установи відомостей щодо розрахункового рахунку за № НОМЕР_2 , які під час здійснення фінансово-господарської діяльності використовувало ПП « ОСОБА_5 » а також руху коштів по вказаних рахунках, та інформацію, щодо виведення коштів на інші розрахункові рахунки, які свідчать про проведення фінансових операцій та які перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса : АДРЕСА_1 за період часу з моменту відкриття рахунку по дату закриття.
Таким чином, у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться відомості щодо руху коштів по рахункам ПП « ОСОБА_5 », та інші документи щодо їх відкриття, обслуговування, що становлять банківську таємницю, і мають значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування обставин вказаного кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України полковника поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 12021100010002930 від 26.11.2021, про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_12 , старшому слідчому ГСУ НП України ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_14 , слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_18 , старшому слідчого в ОВС ГСУ НП України, ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_20 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП Україниї ОСОБА_21 , слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_22 , слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_23 , слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_24 , слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_25 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Чернігівській області, капітану поліції ОСОБА_26 , тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю вилучення належним чином завірених копій), які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , чи у приміщенні відповідного відділення (філії, філіалу) банку, де знаходяться дані (документи) щодо банківського рахунку, щодо розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , який під час здійснення фінансово-господарської діяльності використовувався ПП « ОСОБА_5 », а саме:
- щодо руху коштів по рахункам ПП « ОСОБА_5 », із зазначенням регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії та в електронному вигляді), юридичних справ з картками зразків підписів та відбитків печаток, касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій); платіжних доручень, документів та інформацію про суми відкритих кредитних лімітів по банківських рахунках за весь період їх використання, довіреностей виданих на право користування та розпорядження іншими особами даними банківськими рахунками, за період з моменту відкриття по 06.09.2023;
- платіжних документів (на паперовому носії та електронному вигляді), що стали підставою для руху коштів по указаним рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), з часу відкриття рахунків по дату закриття.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/38976/23-к.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя: ОСОБА_1