печерський районний суд міста києва
Справа № 757/39122/23-к
05 вересня 2023 року м. Київ
Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42023164110000003 від 26.04.2023, -
05.09.2023 старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні банківської ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ) та стосуються клієнта банку ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ) ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний номер громадянки України НОМЕР_1 , паспорти громадянки України для виїзду за кордон НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , TIN (ідентифікаційний номер платника податків) в Португальській Республіці № НОМЕР_4 ).
Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що вищевказані документи мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки необхідні для повного та всебічного дослідження усіх обставин кримінального правопорушення та можуть бути використані у якості доказів.
Слідчий до початку судового засідання подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до такого висновку.
Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023164110000003 від 26.04.2023 за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 368-5, ч. 5 ст. 407, ч. 4 ст. 409 КК України та за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 426-1 КК України.
У даному кримінальному провадженні в тому числі досліджуються обставини можливої організації ОСОБА_7 легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, на території країн Євросоюзу, а також факти перевищення наданих ОСОБА_7 службових повноважень та надання незаконних вказівок підлеглим йому співробітникам щодо необхідності позитивного вирішення питання про уникнення від призову до лав Збройних Сил України визначеним ним особам, за грошову винагороду.
Крім того, в ході розслідування отримано відомості, що банківський рахунок № НОМЕР_5 та ощадний банківський рахунок ОСОБА_5 було відкрито у банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ).
З урахуванням зібраних в ході розслідування відомостей та доказів, є обґрунтовані підозри вважати, що ОСОБА_7 через свою дружину, ОСОБА_5 , використовував вказані банківські рахунки, відкриті у банківській установі Португальської Республіки для здійснення дій, направлених на легалізацію грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.
У зв'язку з чим в органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів та інформації, які перебувають у володінні банківської установи ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ) та стосуються клієнта банку ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ) ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний номер громадянки України НОМЕР_1 , паспорти громадянки України для виїзду за кордон НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , TIN (ідентифікаційний номер платника податків) в Португальській Республіці № НОМЕР_4 ).
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
У відповідності до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
За такого з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначеної в клопотанні інформації повністю виправдовує потреби досудового розслідування, а мети доступу без вилучення її копії досягти неможливо, тому клопотання слідчого слід задовольнити.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_8 , начальнику відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_9 , а також посадовим особам компетентних органів Португальської Республіки на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні банківської установи ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ) та стосуються клієнта банку ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ) ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний номер громадянки України НОМЕР_1 , паспорти громадянки України для виїзду за кордон НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , TIN (ідентифікаційний номер платника податків) в Португальській Республіці № НОМЕР_4 ), з можливістю вилучення їх завірених копій, а саме:
- документів щодо наявних, відкритих/закритих ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ) банківських рахунків у ІНФОРМАЦІЯ_1 , S.A., зокрема ощадного рахунку та рахунку №НОМЕР_5 ;
- інформації щодо відкритих зазначеною особою, в період часу з 01.01.2014 по дату виконання запиту, банківських рахунків (номери рахунків, дати їх відкриття (закриття), валюта рахунків, металеві рахунки, рахунки в цінних паперах, наявності орендованих комірок/сейфів тощо, (залишок еквівалент) коштів на рахунках станом на дату отримання);
- інформації щодо руху коштів (банківських виписок) по рахунках ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), відкритих уІНФОРМАЦІЯ_1 , S.A., в електронному вигляді, які відкриті зазначеною особою, зокрема по рахунку №НОМЕР_5 та ощадному рахунку у вказаному банку, за період часу з 01.01.2014 по дату виконання запиту;
- справ з юридичного оформлення рахунку, карток із зразками підписів та відтисків печаток, наказів (протоколів зборів засновників), договорів щодо надання послуг системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги, інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з'єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з'єднувались службові особи в паперовому та електронному вигляді за указаний період, відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» та інших документів, які містяться в справах з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків, за період часу з 01.01.2014 по дату виконання запиту.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_10
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/39122/23-к.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя Світлана ГРЕЧАНА