465/8893/21
1-кс/465/1126/23
про тимчасовий доступ до речей та документів
06.09.2023 року м. Львів
Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Львові клопотання дізнавачки сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №12021142370000361 від 22.10.2021 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
встановив:
Дізнавачка сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- копій документів, що слугували підставою для відкриття карткового рахунку, який обслуговуються платіжними картками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (з вказанням ПІБ власника, адрес проживання, контактними мобільними номерами телефонів та інше.).
- фото власника карткового рахунку, який обслуговуються платіжною карткою: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";
- руху коштів із розшифруванням контрагентів та реєстру розрахункових документів належних картковому рахунку, який обслуговується платіжною карткою: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", із зазначенням: повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках, за період з 03.10.2021 до 01.01.2022;
- копій платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ, зняття коштів з карткового рахунку, який обслуговується платіжною карткою: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
- фотографій зняття грошових коштів в банкоматах ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з карткового рахунку, який обслуговуються платіжною карткою: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з вказанням адрес розташування банкоматів, за період з 03.10.2021 до 01.01.2022;
- чеки оплати за комунальні послуги (з вказанням адрес), які проводились з карткового рахунку, який обслуговуються платіжною карткою: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на паперових і електронних носіях;
- ІР-адрес входу в мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовується для входу в додаток " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") в період часу з 03.10.2021 до 01.01.2022.
Клопотання мотивує тим, що СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12021142370000361, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань «22» жовтня 2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.10.2021 в період часу з 11:30 год. по 12:00 год. невідома особа перебуваючи в невстановленому місці шахрайським способом шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами з банківської карти ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 в сумі 25 000 грн., з банківської карти № НОМЕР_3 в сумі 25 000 грн. та з банківської карти № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 7000 грн., чим завдала ОСОБА_5 матеріальної шкоди загальною сумою на 57 000 грн.
Під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 03.10.2021 близько 11.30 год. перебував за адресою: м. Львів, вул. Бойчука та в цей час на його мобільний телефон із вставленою сім-картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із абонентським номером НОМЕР_5 з невідомого абонентського номера надійшов дзвінок та відповівши на нього зі ним почав спілкуватися невідомий чоловік, який повідомив, що на даний час в банку проходить авторизація його банківської картки та попросив повідомити 4 останніх цифри банківської картки вищевказаного банку, термін дії та CCV-код. В ході спілкування із останнім потерпілий добровільно повідомив даному чоловіку 4 останніх номера своєї банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , яка видана на його ім?я, а саме № НОМЕР_6 , термін до якого діє банківська картка, а також CCV-код. Після чого, на його мобільний телефон надійшло повідомлення з кодом, який ОСОБА_5 також озвучив невідомому чоловіку, у зв?язку із чим із його банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти в сумі 25 000 грн. Опісля, невідомий чоловік знову запитав чи в потерпілого ще є відкритті банківські рахунки в даному банку, на що останній відповів, що так, тому останній знову запитав мене 4 останніх цифри його банківської картки вищевказаного банку, термін дії та CCV-код. В ході спілкування із останнім ОСОБА_5 добровільно повідомив даному чоловіку 4 останніх номера його банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , яка видана на його ім?я, а саме № НОМЕР_7 , термін до якого діє банківська картка, а також CCV-код. Після чого, на його мобільний телефон надійшло повідомлення з кодом, який останній також озвучив невідомому чоловіку, у зв?язку із чим із його банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 було перераховано грошові кошти в сумі 25 000 грн. Опісля, невідомий чоловік знову запитав чи в ще є відкритті банківські рахунки в даному банку, на що потерпілий відповів, що так, тому останній знову запитав 4 останніх цифри його банківської картки вищевказаного банку, термін дії та CV-код. В ході спілкування із останнім ОСОБА_5 добровільно повідомив даному чоловіку 4 останніх номера своєї банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 , яка видана на його ім?я, а саме № НОМЕР_8 , термін до якого діє банківська картка, а також CCV-код. Після чого, на його мобільний телефон надійшло повідомлення з кодом, який він також озвучив невідомому чоловіку, у зв?язку із чим із його банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 , було перераховано грошові кошти в сумі 7 000 грн. Під час відкриття банківських карток в банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", потерпілий був ознайомлений про те, що персональні дані з приводу своїх банківських карток я не можна нікому розголошувати та про дане ознайомлення поставив свій підпис.
Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунках стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкритих у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.
Дізнавачка та прокурор в судове засідання не з'явились, хоча й були належним чином повідомлені про дату, час та місце проведення такого, однак у поданому клопотанні дізнавач просить проводити розгляд клопотання без його участі.
Враховуючи вимоги ст 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності дізнавача, прокурора та особи, у володінні якої вона знаходиться.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до витягу з кримінального провадження №12021142370000361 від 22.10.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за ч.1 ст.190 КК України.
Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021142370000361 від «22» жовтня 2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. 03.10.2021 в період часу з 11:30 год. по 12:00 год. невідома особа перебуваючи в невстановленому місці шахрайським способом шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами з банківської карти ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 в сумі 25 000 грн., з банківської карти № НОМЕР_3 в сумі 25 000 грн. та з банківської карти № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 7000 грн., чим завдала ОСОБА_5 матеріальної шкоди загальною сумою на 57 000 грн.
Під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 03.10.2021 близько 11.30 год. перебував за адресою: м. Львів, вул. Бойчука та в цей час на його мобільний телефон із вставленою сім-картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із абонентським номером НОМЕР_5 з невідомого абонентського номера надійшов дзвінок та відповівши на нього зі ним почав спілкуватися невідомий чоловік, який повідомив, що на даний час в банку проходить авторизація його банківської картки та попросив повідомити 4 останніх цифри банківської картки вищевказаного банку, термін дії та CCV-код. В ході спілкування із останнім потерпілий добровільно повідомив даному чоловіку 4 останніх номера своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка видана на його ім?я, а саме № НОМЕР_6 , термін до якого діє банківська картка, а також CCV-код. Після чого, на його мобільний телефон надійшло повідомлення з кодом, який ОСОБА_5 також озвучив невідомому чоловіку, у зв?язку із чим із його банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти в сумі 25 000 грн. Опісля, невідомий чоловік знову запитав чи в потерпілого ще є відкритті банківські рахунки в даному банку, на що останній відповів, що так, тому останній знову запитав мене 4 останніх цифри його банківської картки вищевказаного банку, термін дії та CCV-код. В ході спілкування із останнім ОСОБА_5 добровільно повідомив даному чоловіку 4 останніх номера його банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , яка видана на його ім?я, а саме № НОМЕР_7 , термін до якого діє банківська картка, а також CCV-код. Після чого, на його мобільний телефон надійшло повідомлення з кодом, який останній також озвучив невідомому чоловіку, у зв?язку із чим із його банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 було перераховано грошові кошти в сумі 25 000 грн. Опісля, невідомий чоловік знову запитав чи в ще є відкритті банківські рахунки в даному банку, на що потерпілий відповів, що так, тому останній знову запитав 4 останніх цифри його банківської картки вищевказаного банку, термін дії та CV-код. В ході спілкування із останнім ОСОБА_5 добровільно повідомив даному чоловіку 4 останніх номера своєї банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 , яка видана на його ім?я, а саме № НОМЕР_8 , термін до якого діє банківська картка, а також CCV-код. Після чого, на його мобільний телефон надійшло повідомлення з кодом, який він також озвучив невідомому чоловіку, у зв?язку із чим із його банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 , було перераховано грошові кошти в сумі 7 000 грн. Під час відкриття банківських карток в банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", потерпілий був ознайомлений про те, що персональні дані з приводу своїх банківських карток я не можна нікому розголошувати та про дане ознайомлення поставив свій підпис.
Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як передбачено ч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.
Інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.
Статтею 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.
Згідно вимог п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач зберігаються у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.
На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159 - 166 КПК України,
постановив:
Клопотання дізнавачки сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задоволити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_9 який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- копій документів, що слугували підставою для відкриття карткового рахунку, який обслуговуються платіжними картками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (з вказанням ПІБ власника, адреси проживання, контактними мобільними номерами телефонів та інше.);
- фото власника карткового рахунку, який обслуговуються платіжною карткою: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";?
- руху коштів із розшифруванням контрагентів та реєстру розрахункових документів належних картковому рахунку, який обслуговується платіжною карткою: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", із зазначенням: повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках, за період з 03.10.2021 до 01.01.2022;
- копій платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ, зняття коштів з карткового рахунку, який обслуговується платіжною карткою: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
- фотографій зняття грошових коштів в банкоматах ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з карткового рахунку, який обслуговуються платіжною карткою: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з вказанням адрес розташування банкоматів, за період з 03.10.2021 до 01.01.2022;
- чеки оплати за комунальні послуги (з вказанням адрес), які проводились з карткового рахунку, який обслуговуються платіжною карткою: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на паперових і електронних носіях;
- ІР-адрес входу в мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовується для входу в додаток " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") в період часу з 03.10.2021 до 01.01.2022.
Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 або у відповідності до вимог до ст. 401 КПК України за дорученням дізнавача на працівників оперативного підрозділу ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області: старшого оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_11 , старшого оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 , начальника сектору ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_15 , старшого оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженого ВКП лейтенанта поліції ОСОБА_17 .
Строк дії вказаної ухвали - два місяці з дня її постановлення.
У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1