465/8197/20
1-кс/465/1127/23
про тимчасовий доступ до речей та документів
06.09.2023 року м. Львів
Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Львові клопотання дізнавачки сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокуроркою Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12020145080000738 від 21.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
встановив:
Дізнавачка сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокуроркою Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 по банківському рахунку НОМЕР_2 з 19.11.2020 по 19.12.2020 року а саме:
- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 з 19.11.2020 по 19.12.2020 із повними номерами карткових рахунків, зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;
- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з карткового рахунку по банківському рахунку НОМЕР_2 з 19.11.2020 по 19.12.2020;
- дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів з карткового рахунку по банківському рахунку НОМЕР_2 з 19.11.2020 по 19.12.2020, в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштів з доданням фото та відео матеріалів в момент зняття;
- ІР-адрес входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) в період часу з 19.11.2020 по 19.12.2020;
- інформацію про оплати комунальних послуг із банківської картки НОМЕР_2 з 19.11.2020 по 19.12.2020;
- аудіозаписи звернень по банківській картці в період часу НОМЕР_2 з 19.11.2020 по 19.12.2020.
- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »19.11.2020.
Клопотання мотивує тим, що СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020145080000738, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань «21» листопада 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.11.2020 близько 13:20 год., невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу автомобіля, заволоділа грошовими коштами в сумі 63 344 гривні, чим спричинила ОСОБА_5 , матеріальної шкоди на вищевказану суму.
В ході проведення допиту потерпілий повідомив, що 16.11.2020 на сайті «Авторіа» знайшов оголошення з приводу продажу автомобіля марки «Ауді». В оголошенні були вказані номери телефонів, а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . Зателефонував за номером телефону НОМЕР_3 , проте виклик був відхилений. Через деякий час перетелефонували із номеру телефону НОМЕР_4 . В ході розмови із невідомим чоловіком, обговорили всі деталі купівлі продажу автомобіля, виготовлення на даний автомобіль документів. Також було домовлено з приводу коштів (завдатку) на автомобіль. В подальшому, на перерахунку грошових банківський рахунок невідомого чоловіка, який назвався ОСОБА_6 , було перераховано грошові кошти в загальній сумі 63 344 гривні. Після цього, було домовлено про зустріч із чоловіком на ім?я ОСОБА_6 , про те останній на зустріч не прийшов.
В ході досудового розслідування, потерпілий повідомив, що грошові кошти він перераховував на банківський рахунок НОМЕР_2
Отримання такої документації та інформації щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), за період часу з 19.11.2020 по 19.12.2020 року надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.
Дізнавачка та прокурорка в судове засідання не з'явились, хоча й були належним чином повідомлені про дату, час та місце проведення такого, однак у поданому клопотанні дізнавачка просить проводити розгляд клопотання без її участі.
Враховуючи вимоги ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності дізнавача, прокурора та особи, у володінні якої вона знаходиться.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до витягу з кримінального провадження №12020145080000738 від 21.11.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за ч.1 ст.190 КК України.
Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020145080000738 від 21.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. 20.11.2020 близько 13:20 год., невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу автомобіля, заволоділа грошовими коштами в сумі 63 344 гривні, чим спричинила ОСОБА_5 , матеріальної шкоди на вищевказану суму.
В ході проведення допиту потерпілий повідомив, що 16.11.2020 на сайті «Авторіа» знайшов оголошення з приводу продажу автомобіля марки «Ауді». В оголошенні були вказані номери телефонів, а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . Зателефонувавши за номером телефону НОМЕР_3 , проте виклик був відхилений. Через деякий час перетелефонували із номеру телефону НОМЕР_4 . В ході розмови із невідомим чоловіком, обговорили всі деталі купівлі продажу автомобіля, виготовлення на даний автомобіль документів. Також було домовлено з приводу коштів (завдатку) на автомобіль. В подальшому, на перерахунку грошових банківський рахунок невідомого чоловіка, який назвався ОСОБА_6 , було перераховано грошові кошти в загальній сумі 63 344 гривні. Після цього, було домовлено про зустріч із чоловіком на ім?я ОСОБА_6 , про те останній на зустріч не прийшов.
В ході досудового розслідування, потерпілий повідомив, що грошові кошти він перераховував на банківський рахунок НОМЕР_2 .
Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаного банківського рахунку.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як передбачено ч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.
Інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.
Згідно вимог п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.
На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159 - 166 КПК України,
постановив:
Клопотання дізнавачки сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокуроркою Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задоволити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 з 19.11.2020 по 19.12.2020 із повними номерами карткових рахунків, зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;
- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з карткового рахунку по банківському рахунку НОМЕР_2 з з 19.11.2020 по 19.12.2020;
- дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів з карткового рахунку по банківському рахунку НОМЕР_2 з 19.11.2020 по 19.12.2020; в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштів з доданням фото та відео матеріалів в момент зняття;
- ІР-адрес входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) в період часу з з 19.11.2020 по 19.12.2020;
- інформацію про оплати комунальних послуг із банківської картки НОМЕР_2 з 19.11.2020 по 19.12.2020;
- аудіозаписи звернень по банківській картці в період часу НОМЕР_2 з 19.11.2020 по 19.12.2020.
- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »19.11.2020.
Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_13 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_15 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_16 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_17 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_18 , або у відповідності до вимог до ст. 401 КПК України за дорученням останнього на працівників оперативного підрозділу відділу поліції ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області: оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 лейтенанта поліції ОСОБА_19 , старшого оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області, майора поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_23 .
Строк дії вказаної ухвали - два місяці з дня її постановлення.
У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1