Справа № 727/9448/23
Провадження № 1-кс/727/2700/23
01 вересня 2023 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
секретар судового засідання - ОСОБА_2
розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження № 42023261220000032 від 18.08.2023року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України),
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.
Посилається на те, що 11.08.2023 від командування військової частини НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) на адресу 7 відділу (з дислокацією м. Чернівці) 6 управління (з дислокацією м. Рівне) Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України надійшов список працівників та транспортних засобів ТОВ «Глобалресурс», для погодження входу (в'їзду) на територію військової частини для проведення ремонтних робіт, згідно умов договору № 377 від 09.09.2022 (ремонт будівлі казарми № 20/10, військове містечко № НОМЕР_2 ). Цього ж дня, відповідно до вимог «Порядку організації пропускного режиму на територію органів військового управління, з'єднань, військових частин, військових навчальних закладів, установ та організацій Збройних Сил України», заступником керівника 7 відділу (з дислокацією м. Чернівці) 6 управління (з дислокацією м. Рівне) Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України ОСОБА_4 доручено здійснення перевірочних заходів вказаних у списку працівників та транспортних засобів ТОВ «Глобалресурс» оперуповноваженому цього ж відділу - ОСОБА_5 .
В період з 11 по 14 серпня 2023 року оперуповноваженим ОСОБА_5 здійснено відповідні заходи спеціальної перевірки за інформаційними масивами МВС та СБУ вказаних у списку працівників та транспортних засобів ТОВ «Глобалресурс». За результатами спеціальної перевірки, ОСОБА_5 доповів результати перевірки заступнику начальника 7 відділу підполковнику ОСОБА_4 , який за матеріалами перевірки не погодив 1 працівника із вищевказаного списку працівників ТОВ «Глобалресурс», а також погодив вхід (вихід) та в'їзд (виїзд) на територію військової частини НОМЕР_3 працівникам та 3 транспортним засобам.
16.08.2023 близько 18:00 год. ОСОБА_6 , діючи в інтересах ТОВ «Глобалресурс», достовірно знаючи про те, що 7 відділом (з дислокацією м. Чернівці) 6 управління (з дислокацією м. Рівне) Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України здійснюються заходи щодо спеціальної перевірки працівників та транспортних засобів ТОВ «Глобалресурс», а також те, що проведення вказаної спеціальної перевірки доручено оперуповноваженому вказаного відділу ОСОБА_5 , зустрівся з останнім біля адміністративної будівлі відділу, що за адресою: м. Чернівці, пл. Театральна, 6.
Під час зустрічі ОСОБА_6 особисто в усній формі звернувся до ОСОБА_5 із повідомленням, яке з достатньою очевидністю свідчило про бажання і готовність ОСОБА_6 надати ОСОБА_5 та керівнику 7 відділу (з дислокацією м. Чернівці) 6 управління (з дислокацією м. Рівне) Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України неправомірну вигоду, тим самим довів до відома ОСОБА_5 свою пропозицію службовій особі надати неправомірну вигоду в розмірі 5000 доларів США за сприяння у безперешкодному допуску працівників ТОВ «Глобалресурс» на територію військової частини НОМЕР_1 для здійснення будівельних робіт, шляхом послаблення контролю перепускного режиму на вказаному військовому об'єкті.
31.08.2023 близько 12:05 год. ОСОБА_6 , попередньо зателефонувавши на мобільний телефон ОСОБА_5 , зустрівся з останнім в приміщенні однієї із бесідок ресторану «Рандеву», що розташований за адресою: м. Чернівці, вул. Драгоманова, 24.
Під час вказаної зустрічі, ОСОБА_6 , діючи умисно, достовірно знаючи, що ОСОБА_5 є працівником правоохоронного органу, тобто співробітником 7 відділу (з дислокацією м. Чернівці) 6 управління (з дислокацією м. Рівне) Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України та знаходиться при виконанні своїх службових обов'язків, усвідомлюючи, що ОСОБА_5 , уповноважений на здійснення перевірочних заходів вказаних у списку працівників та транспортних засобів ТОВ «Глобалресурс», переслідуючи мету безперешкодного допуску працівників та транспортних засобів ТОВ «Глобалресурс» на територію військової частини НОМЕР_1 , чітко усвідомлюючи, що пропонує працівнику правоохоронного органу грошові кошти в якості неправомірної вигоди, знову звернувся в усній формі до ОСОБА_5 та ще раз підтвердив свою попередню пропозицію, висловивши при цьому особисто словесну пропозицію надати ОСОБА_5 та керівництву 7 відділу (з дислокацією м. Чернівці) 6 управління (з дислокацією м. Рівне) Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України неправомірну вигоду в сумі 5000 доларів США за сприяння у безперешкодному допуску працівників ТОВ «Глобалресурс» на територію військової частини НОМЕР_1 для здійснення будівельних робіт, шляхом послаблення контролю перепускного режиму на вказаному військовому об'єкті, після чого надав ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 5000 доларів США (в гривневому еквіваленті станом на 31.08.2023 становить 182 843 гривень), чим довів свій злочинний умисел до кінця.
31.08.2023 року о 12:16 год. ОСОБА_6 в порядку ст. 208 КПК України затримано після надання неправомірної вигоди. Під час затримання ОСОБА_6 вилучено його мобільний телефон марки «Айфон 12», ІМЕІ2: НОМЕР_4 з сім-карткою № НОМЕР_5 та грошові кошти в сумі 1100 гривень.
Крім цього, ОСОБА_5 добровільно видано надані ОСОБА_6 в якості неправомірної вигоди грошові кошти в сумі 5000 доларів США. Згідно протоколу огляду встановлено купюри номіналом 100 доларів США наступних серій: KL88322383D, KJ52733855A, KB24183603Q, KB96035634H, KI24026372A, KL74365685B, KF84837542B, HB51054761Q, KL69376911B, HH35862690A, KI28436214A, DF07566251A, KF10568089C, HE26352022D, KB43871836B, KL20561692E, KL15856782E, AB24597949X, AD97915750A, AL37459807B, KB79375626M, KA55995038A, KB42892831A, KB44431338H, HF73857351E, HB29052803B, BB80644794A, KF02292836C, KB68151064B, KB68007003B, FK33390960B, KB04859938R, HH52599954A, HB38936849N, KD05874506B, KB43332270N, KB25568709F, KL73949923D, KB59137005R, HB30137006J, KF48098825C, HB48084035P, KB73626793I, HG79096093A, KB62038969D, HE47075298C, HE62459808A, HK16704095C, KD81006761A, KL75574756A.
Зазначив, що санкцією ч. 3 ст. 369 КК України передбачено покарання у вигляді конфіскації майна, у зв'язку з чим, з метою забезпечення можливості виконання рішення суду щодо можливої конфіскації майна, яке перебуває у власності підозрюваного ОСОБА_6 , для унеможливлення здійснення останнім будь-яких дій, направлених на відчуження належного майна, а також дій, що можуть призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, орган досудового розслідування вважає за доцільне накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_6 .
В зв'язку з викладеним просить накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: мобільний телефон марки «Айфон 12», ІМЕІ2: НОМЕР_4 з сім-карткою № НОМЕР_5 ; грошові кошти в сумі 1100 гривень; предмет неправомірної вигоди - грошові кошти в сумі 5000 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США наступних серій: KL88322383D, KJ52733855A, KB24183603Q, KB96035634H, KI24026372A, KL74365685B, KF84837542B, HB51054761Q, KL69376911B, HH35862690A, KI28436214A, DF07566251A, KF10568089C, HE26352022D, KB43871836B, KL20561692E, KL15856782E, AB24597949X, AD97915750A, AL37459807B, KB79375626M, KA55995038A, KB42892831A, KB44431338H, HF73857351E, HB29052803B, BB80644794A, KF02292836C, KB68151064B, KB68007003B, FK33390960B, KB04859938R, HH52599954A, HB38936849N, KD05874506B, KB43332270N, KB25568709F, KL73949923D, KB59137005R, HB30137006J, KF48098825C, HB48084035P, KB73626793I, HG79096093A, KB62038969D, HE47075298C, HE62459808A, HK16704095C, KD81006761A, KL75574756A.
Слідчий в судове засідання не з*явився, наддав суду заяву про розгляд справи у його відсутності, просив клопотання задовольнити.
Захисник ОСОБА_7 скерував до суду заяву про розгляд справи у його відсутності, у задоволенні клопотання просив відмовити.
Дослідивши матеріали додані до клопотання, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що 18.08.2023р. до ЄРДР внесено відомості № 42023261220000032 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.
31.08.2023 року ОСОБА_6 в порядку ст. 208 КПК України затримано після надання неправомірної вигоди. Під час затримання ОСОБА_6 вилучено його мобільний телефон марки «Айфон 12», ІМЕІ2: НОМЕР_4 з сім-карткою № НОМЕР_5 та грошові кошти в сумі 1100 гривень.
Крім цього, ОСОБА_5 добровільно видано надані ОСОБА_6 в якості неправомірної вигоди грошові кошти в сумі 5000 доларів США. Згідно протоколу огляду встановлено купюри номіналом 100 доларів США наступних серій: KL88322383D, KJ52733855A, KB24183603Q, KB96035634H, KI24026372A, KL74365685B, KF84837542B, HB51054761Q, KL69376911B, HH35862690A, KI28436214A, DF07566251A, KF10568089C, HE26352022D, KB43871836B, KL20561692E, KL15856782E, AB24597949X, AD97915750A, AL37459807B, KB79375626M, KA55995038A, KB42892831A, KB44431338H, HF73857351E, HB29052803B, BB80644794A, KF02292836C, KB68151064B, KB68007003B, FK33390960B, KB04859938R, HH52599954A, HB38936849N, KD05874506B, KB43332270N, KB25568709F, KL73949923D, KB59137005R, HB30137006J, KF48098825C, HB48084035P, KB73626793I, HG79096093A, KB62038969D, HE47075298C, HE62459808A, HK16704095C, KD81006761A, KL75574756A.
31.08.2023 року постановою заступника начальника відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 мобільний телефон марки «Айфон 12», ІМЕІ2: НОМЕР_4 з сім-карткою № НОМЕР_5 , грошові кошти в сумі 1100 гривень, грошові кошти в сумі 5000 доларів США купюрами номіналом 100 доларів США наступних серій: KL88322383D, KJ52733855A, KB24183603Q, KB96035634H, KI24026372A, KL74365685B, KF84837542B, HB51054761Q, KL69376911B, HH35862690A, KI28436214A, DF07566251A, KF10568089C, HE26352022D, KB43871836B, KL20561692E, KL15856782E, AB24597949X, AD97915750A, AL37459807B, KB79375626M, KA55995038A, KB42892831A, KB44431338H, HF73857351E, HB29052803B, BB80644794A, KF02292836C, KB68151064B, KB68007003B, FK33390960B, KB04859938R, HH52599954A, HB38936849N, KD05874506B, KB43332270N, KB25568709F, KL73949923D, KB59137005R, HB30137006J, KF48098825C, HB48084035P, KB73626793I, HG79096093A, KB62038969D, HE47075298C, HE62459808A, HK16704095C, KD81006761A, KL75574756A - визнані речовими доказами у даному кримінальному проваджєенні.
01.09.2023 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.
Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Виходячи з даних вимог закону, а також те, що грошові кошти в сумі 5000 доларів США, мобільний телефон марки «Айфон 12», ІМЕІ2: НОМЕР_4 з сім-карткою № НОМЕР_5 відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, та визнані речовими доказами, з метою забезпечення їхнього збереження на них слід накласти арешт.
Відповідно до п.3 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.
Згідно ч.5 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Щодо виявлених та вилучених під час особистого обшуку грошових коштів в сумі 1100 грн. вважаю, що оскільки ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні злочину відповідальність за який передбачає можливу конфіскацію майна, тому на вищевказане майно, яке належить підозрюваному, з метою забезпечення виконання вироку в частині можливої конфіскації майна слід накласти арешт.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на:
-грошові кошти в сумі 5000 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США наступних серій: KL88322383D, KJ52733855A, KB24183603Q, KB96035634H, KI24026372A, KL74365685B, KF84837542B, HB51054761Q, KL69376911B, HH35862690A, KI28436214A, DF07566251A, KF10568089C, HE26352022D, KB43871836B, KL20561692E, KL15856782E, AB24597949X, AD97915750A, AL37459807B, KB79375626M, KA55995038A, KB42892831A, KB44431338H, HF73857351E, HB29052803B, BB80644794A, KF02292836C, KB68151064B, KB68007003B, FK33390960B, KB04859938R, HH52599954A, HB38936849N, KD05874506B, KB43332270N, KB25568709F, KL73949923D, KB59137005R, HB30137006J, KF48098825C, HB48084035P, KB73626793I, HG79096093A, KB62038969D, HE47075298C, HE62459808A, HK16704095C, KD81006761A, KL75574756A,
-мобільний телефон марки «Айфон 12», ІМЕІ2: НОМЕР_4 з сім-карткою № НОМЕР_5
з метою забезпечення збереження речових доказів.
Накласти арешт на грошові кошти в сумі 1100 гривень з метою забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання.
Відповідно до ч. 3 ст. 169 КПК України слідчий, прокурор після отримання судового рішення про відмову в задоволенні або про часткове задоволення клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, судового рішення про повне або часткове скасування арешту тимчасово вилученого майна повинні негайно вжити заходів щодо виконання судового рішення та направити повідомлення про його виконання слідчому судді.
Роз'яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала підлягає до негайного виконання.
Виконання ухвали покласти на слідчого та прокурора.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.
Слідчий суддя: ОСОБА_1