печерський районний суд міста києва
Справа № 757/36092/23-к
25 серпня 2023 року м. Київ
Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 42022000000001294 від 20.09.2022, -
18.08.2023 прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, розміщені на розрахункових рахунках ТОВ «ВПГ АГРО ПЛЮС», ТОВ «МІЖРЕГІОНАЛЬНА АГРАРНА БАЗА», ТОВ «АГРОНОРДВЕСТ», відкритих у відповідних банківських установах.
В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що вказані грошові кошти є речовими доказами відповідно до постанови слідчого від 15.08.2023, оскільки відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, а тому з метою збереження речових доказів, яка відповідає п. 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу на підставі абз. 1 ч. 3 цієї статті підлягають арешту.
До початку розгляду клопотання прокурор групи прокурорів ОСОБА_4 подав заяву, у якій просив здійснювати розгляд за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.
Власники майна в судове засідання не з'явилися, повідомлялися належним чином, причин неявки суду не повідомили, що у відповідності до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання про арешт майна.
Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022000000001294 від 20.09.2022 за ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.
У даному кримінальному провадженні досліджуються обставини за яких службовими особами суб'єктів господарювання приватного права вносяться до документів бухгалтерського та податкового обліку недостовірні відомості щодо реальності проведення господарської діяльності, які, у подальшому, подаються до податкових органів. При цьому, службові особи податкових органів, усвідомлюючи недостовірність складеної документації представниками юридичних осіб, не вживають належних заходів по запобіганню формуванню та використанню відповідного податкового кредиту платниками податків, що спричинює недоотримання державним бюджетом обов'язкових платежів.
На даний час прокурор вказує, що з метою досягнення дієвості кримінального провадження виникла необхідність у вжитті заходу забезпечення цього провадження, такого як арешт майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Постановою слідчого від 15.08.2023 грошові кошти, розміщені на розрахункових рахунках ТОВ «ВПГ АГРО ПЛЮС», ТОВ «МІЖРЕГІОНАЛЬНА АГРАРНА БАЗА», ТОВ «АГРОНОРДВЕСТ», відкритих у відповідних банківських установах, - визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Таким чином, в наданих матеріалах кримінального провадження містяться достатні дані, які вказують на те, що було вчинено кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, і що вказані грошові кошти є предметом вказаних кримінальних правопорушень, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, наявна необхідність у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.
З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на грошові кошти, розміщені на рахунках у банківських установах, оскільки вони відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, є предметом вказаних кримінальних правопорушень, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення збереження речових доказів.
З урахуванням наведеного та керуючись ст.ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках юридичних осіб, відкритих у відповідних банківських установах, а саме:
- АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), що розташований за адресою: вул. Єреванська, 1, м. Київ - ТОВ «ВПГ АГРО ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41630528):
- НОМЕР_1 ,
- НОМЕР_2 , ТОВ «МІЖРЕГІОНАЛЬНА АГРАРНА БАЗА» (код ЄДРПОУ 37882392): НОМЕР_3 ;
- АТ «РВС БАНК» (МФО 339072), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Введенська, буд. 29/58 - ТОВ «ВПГ АГРО ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41630528):
- НОМЕР_4 ,
- НОМЕР_5 , ТОВ «МІЖРЕГІОНАЛЬНА АГРАРНА БАЗА» (код ЄДРПОУ 37882392): НОМЕР_6 ;
- АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), що розташований за адресою: пров. Куренівський, 19/5, м. Київ - ТОВ «ВПГ АГРО ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41630528) НОМЕР_7 ;
- ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Стеценко, 6 - ТОВ «ВПГ АГРО ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41630528):
- НОМЕР_8 ,
- НОМЕР_9 ,
- НОМЕР_10 ;
- АТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), що розташований за адресою: вул. Сахарова, 78, м. Львів - ТОВ «МІЖРЕГІОНАЛЬНА АГРАРНА БАЗА» (код ЄДРПОУ 37882392):
- НОМЕР_11 ,
- НОМЕР_12 ;
- АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г - ТОВ «ВПГ АГРО ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41630528):
- НОМЕР_13 ;
- Акціонерний банк «ПIВДЕННИЙ» (МФО 328209), що розташований за адресою: вул. Краснова, 6/1, м. Одеса - ТОВ «МІЖРЕГІОНАЛЬНА АГРАРНА БАЗА» (код ЄДРПОУ 37882392): НОМЕР_14 ;
- АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 322313), що розташований за адреса: м. Київ, вул. Антоновича, буд. 127 - ТОВ «АГРОНОРДВЕСТ» (код ЄДРПОУ 31016136): НОМЕР_15 ;
- АТ «ОТП БАНК» (МФО300528), що розташований за адресою: вул. Жилянська, 43, м. Київ - ТОВ «МІЖРЕГІОНАЛЬНА АГРАРНА БАЗА» (код ЄДРПОУ 37882392): НОМЕР_16 ;
- ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), що розташований за адресою: м. Чорноморськ, просп. Миру, 28 - ТОВ «ВПГ АГРО ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41630528):
- НОМЕР_17 ,
- НОМЕР_18 ;
- ПАТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), що розташований за адресою: вул. Пушкінська, 42/4, м. Київ - ТОВ «АГРОНОРДВЕСТ» (код ЄДРПОУ 31016136): НОМЕР_19 , в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів що надходять, із наданням інформації щодо залишку коштів на рахунках на час оголошення ухвали слідчого судді.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя Світлана ГРЕЧАНА