печерський районний суд міста києва
Справа № 757/34064/23-к
23 серпня 2023 року м. Київ
Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12023000000000638 від 13.04.2023, -
08.08.2023 старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .
Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що вищевказані документи мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки необхідні для повного та всебічного дослідження усіх обставин кримінального правопорушення та можуть бути використані у якості доказів.
Слідчий до початку судового засідання подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.
Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до такого висновку.
Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023000000000638 від 13.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.14 ч.4 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що до Головного слідчого управління Національної поліції України, надійшла заява гр. ОСОБА_5 , власник 100% корпоративних прав Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно якої, гр. ОСОБА_6 , групою осіб з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та іншими на даний час невстановленими особами, за участі та підтримки «чорних» реєстраторів, намагаються заволодіти корпоративними правами на Товариство та встановити фізичний контроль над його активами.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 31.03.2023 року о 10:48:38 годині реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , скориставшись своїм електронним ключем в ІС ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » внесла рішення про скасування заборони вчинення реєстраційних дій. Підставою внесення рішення було: «судове рішення про скасування заборони реєстраційних дій від 27.03.2023 № 757/6236/23-ц», Печерського районного суду міста Києва. В 11:08:37 того ж дня реєстратор ОСОБА_10 вніс рішення про заборону вчинення реєстраційних дій на підставі судового рішення про заборону вчинення реєстраційних дій від 26.04.2021 № 757/22176/21-к.
Після чого в 12:40:28 годині реєстратор ЦНАП ОСОБА_9 повторно внесла рішення про скасування заборони вчинення реєстраційних дій підставою якого було «судове рішення про скасування заборони реєстраційних дій від 27.03.2023 № 757/6236/23-ц», Печерського районного суду міста Києва. Потім в 13:19:05 реєстратор ОСОБА_10 вніс рішення про заборону вчинення реєстраційних дій на підставі судового рішення про заборону вчинення реєстраційних дій від 26.04.2021 № 757/22176/21-к.
Відповідно до Єдиного державного реєстру судових рішень за номером № 757/6236/23-ц від 27.03.2023 року ІНФОРМАЦІЯ_5 рахується цивільна справа про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб. Вказане судове рішення не має жодного стосунку до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .
У зв'язку з чим в органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів та інформації, що перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим надані докази обставин, на які вона посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
За такого з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначеної в клопотанні інформації повністю виправдовує потреби досудового розслідування, а мети доступу без вилучення її копії досягти неможливо, тому клопотання слідчого слід задовольнити.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_3 та/або іншим слідчим які входять в групу слідчих, та/або виконують постанову про проведення слідчих (розшукових) дій на іншій території, у кримінальному провадженні № 12023000000000638 від 13.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 190 КК України, на проведення тимчасового доступу документів, що перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись та вилучити в копіях на електронні носії та паперовому вигляді, а саме: розширених відомостей, щодо вчинених дій в усіх Державних реєстрах та системах, що знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », доступ до яких було надано реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 паспорт громадянина України НОМЕР_3 . (РНОКПП НОМЕР_4 ), з обов'язковим зазначенням дати, точного часу (посекундно), ІР-адреси (трафіку), номерів телекомунікаційних портів з'єднань, типів з'єднань, МАС-адрес кінцевих пристроїв, імен ПЕОМ користувачів, ідентифікаторів ПЕОМ користувачів, ідентифікаторів обладнання ПЕОМ користувачів, ідентифікаторів операційної системи користувачів, ідентифікаторів користувачів, ідентифікаторів сесії, загального часу сесії, повні данні об'єктів, реєстраційні номери об'єктів та осіб відносно яких вчинялись дії та їх номери за період з 01.01.2022 по дату постановлення ухвали; Також надати розширену інформацію про всі пошукові запити користувача ОСОБА_9 в період з 01.01.2023 по 24.04.2023: в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі Іпотек, Єдиному реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна, в Державному реєстрі актів цивільного стану громадян, в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна. Крім того надати скановані копії документів долучених до системи користувачем ОСОБА_9 31.03.2023 року о 10:48:38 годині, при внесені рішення про скасування заборони вчинення реєстраційних дій. Підставою внесення рішення було: «судове рішення про скасування заборони реєстраційних дій від 27.03.2023 № 757/6236/23-ц», ІНФОРМАЦІЯ_5 та 31.03.2023 року о 12:40:28 годині повторне внесення рішення про скасування заборони вчинення реєстраційних дій підставою якого було «судове рішення про скасування заборони реєстраційних дій від 27.03.2023 № 757/6236/23-ц», ІНФОРМАЦІЯ_5 . Також чи наявні звернення від реєстратора ОСОБА_9 , щодо втрати, заміни, поновлення її особистого електронного ключа.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_11
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/34064/23-к.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя Світлана ГРЕЧАНА