печерський районний суд міста києва
Справа № 757/21751/23-к
15 червня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказала, що СВ Печерського УП ГУНП у місті Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12023100060000449 від 14.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.02.2023 приблизно о 17 год. 29 хв., знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 невідома особа шахрайським шляхом отримала доступ до месенджеру «Телеграм» колеги ОСОБА_5 та під приводом боргу заволоділа грошовими коштами у сумі 15 000 гривень, які було відправлено на карту № НОМЕР_2 , чим завдала матеріальної шкоди гр. ОСОБА_6 .
З показів потерпілого ОСОБА_6 встановлено, що останній працює лікарем анестезіологом в КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з колегами у нього нормальні відносини, конфліктів немає, у тому числі і з ОСОБА_5 підтримують товариські відносини, хоча наразі працюють у різних лікарнях.
Так, 17 лютого 2023 року приблизно 16 год. 00 хв., ОСОБА_6 , перебуваючи на своєму робочому місці у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 йому на його мобільний телефон надійшло смс - повідомлення в месенджер «Телеграм» НОМЕР_3 від колеги ОСОБА_5 ( НОМЕР_4 ), який надіслав смс з проханням дати в борг грошові кошти у сумі 15 000 гривень, а саме відправити на карту НОМЕР_2 .
В подальшому, цього ж дня, 17.02.2023, ОСОБА_6 відправив грошові кошти у сумі 15 000 гривень на карту НОМЕР_2 , які йому надіслали в месенджері «Телеграм», а після чого надіслав смс - повідомлення нібито ОСОБА_5 з питанням чи надійшли останньому грошові кошти, на що останній відповів, що ні.
Далі, ОСОБА_6 зайшов до соціальної мережі «Facebook» та побачив допис на сторінці дружини свого колеги - ОСОБА_5 про те, що він закликає не відправляти йому грошові кошти, тому що його месенджер «Телеграм» зламали.
З показів ОСОБА_5 встановлено, 17 лютого 2023 року близько 14 год. 00 хв., виходячи з роботи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_3 , йому на його мобільний телефон зателефонував колега ОСОБА_7 та повідомив про те, що вірогідніше всього телеграм ОСОБА_5 зламали, тому що від його імені відправляються одноманітні смс - повідомлення з проханням перерахувати, нібито в борг, грошові кошти у сумі 15 000 гривень.
У подальшому, ОСОБА_5 зателефонував своїй дружині ОСОБА_8 та попросив її, щоб вона на своїй сторінці у соціальній мережі «Facebook» виставила пост про те, що його телеграм зламали та з закликом, щоб люди, кому прийдуть від його імені смс - повідомлення з проханням перерахувати кошти, не перераховували їх.
Наступного дня, 18.02.2023, близько 08 год. 00 хв., ОСОБА_5 зайшов у соціальну мережу «Facebook» та виставив пост з наступним змістом «Друзі!!!! Мій акаунт на телеграмі взломаний! Не ведіться на мої меседжі!»
Вищевказане дає підстави вважати, що невстановлені особи, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 « НОМЕР_2 », відкритого на невідому на даний час особу, з метою заволодіння грошових коштів, заволоділи грошовими коштами гр. ОСОБА_6 у сумі 15 000 гривень.
Слідчий зазначила, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів.
В судове засідання слідчий, прокурор не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. Слідчий подала заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.
Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.
Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 132 КПК України, тимчасовий доступ є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Положення ст. 162 КПК України наводять перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 159, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Печерського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю встановити повні персональні дані (ім'я і прізвище, дата народження, ідентифікаційний номер), адресних даних (місце проживання, перебування, можлива інформація про місце праці) та вилучити: в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежу, дати та часу здійснення транзакції, повних анкетних даних платника та отримувача з зазначенням коду ЄДРПОУ контрагента банку (МФО), в якому обслуговується контрагент, файлів відеоспостереження із зазначенням номеру банкомата, дати, часу та місця проведення транзакції по даному (картковому) рахунку; платіжних доручень які стали підставою для руху коштів по таким рахункам, грошових чеків щодо зняття готівки, адреси звідки та куди перераховувались грошові кошти та адреси зняття грошових коштів, відомості про залишок грошових коштів на рахунку за період: з 01.02.2023 по 29.05.2023.
Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2-х примірниках.
Прим. 1 - справа №757/21751/23-к.
Прим. 2 - слідчий ОСОБА_3
Копія - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )
Виконавець: ОСОБА_1 , 15.06.2023