Справа № 592/13428/23
Провадження № 1-кс/592/5769/23
05 вересня 2023 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023200480003343 від 25.08.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -
Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 , обґрунтовує тим, що До Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшла ухвала слідчого судді Ковпаківського районного суду міста Суми, якою зобов'язано внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 в ході реалізації у період з 24.02.2022 по 31.01.2023 паливо-мастильних матеріалів, призначених для потреб територіальної оборони міста Суми.
Під час досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримано договори купівлі-продажу, укладені з ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також відомості про рух грошових коштів по паливним карткам, оформленим відповідно до договору купівлі-продажу товарів з використанням паливних карток № 3311К-17914/22 від 07.06.2022 за період з 07.06.2022 по 12.05.2023.
В ході опрацювання звіту про рух товарів та наданих послуг на АЗС за період з 01.06.2022 по 12.05.2023 встановлено, що придбання палива за допомогою паливних карток здійснювалось особою карткотримачем на ім'я ОСОБА_5 , за відповідними адресами АЗС визначеними у вказаному звіті.
Так, 01.06.2023 на адресу СВ Сумського РУП надійшов рапорт оперативних співробітників УСБУ в Сумській області про те, що в ході виконання доручення слідчого встановлено анкетні дані зазначеного карткотримача - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,
(ІПН НОМЕР_1 ), громадянин України, уродженець м. Луганськ, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який використовує мобільний номер телефону НОМЕР_2 .
Водночас, опрацюванням даних отриманих під час здійснення тимчасового доступу до оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за мобільним номером телефону НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_6 встановлено, що у дні списання палива з паливної картки
№ НОМЕР_3 , останній не перебував на адресах АЗС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В ході опрацювання витребуваних відомостей зазначена інформація виявилась недостатньою для повного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення.
Для проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, з метою з'ясування об'єктивної істини у справі в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 , (Поштові реквізити: АДРЕСА_3 )
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.
Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -
Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 та/або іншим слідчим з групи слідчих в даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 , (Поштові реквізити: АДРЕСА_3 ), а саме наступні відомості:
- Відеозаписи з камер відеоспостереження розміщених над касовими зонами приміщень АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за наступними адресами:
1) АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_4 ) за період:
- з 07 год. 00 хв. по 21 год. 00 хв. 16.06.2022;
- з 16 год. 00 хв. по 18 год. 00 хв. 20.06.2022;
- з 16 год. 00 хв. по 18 год. 00 хв. 29.06.2022;
- з 11 год. 00 хв. по 13 год. 00 хв. 11.07.2022;
- з 08 год. 00 хв. по 11 год. 00 хв. 13.07.2022;
- з 13 год. 00 хв. по 15 год. 00 хв. 18.07.2022;
- з 17 год. 00 хв. по 18 год. 00 хв. 19.07.2022;
- з 17 год. 00 хв. по 19 год. 00 хв. 22.07.2022;
- з 07 год. 00 хв. по 09 год. 00 хв. 25.06.2022;
- з 08 год. 00 хв. по 10 год. 00 хв. 27.08.2022;
- з 20 год. 00 хв. по 21 год. 00 хв. 09.09.2022;
- з 07 год. 00 хв. по 08 год. 00 хв. 26.09.2022;
- з 15 год. 00 хв. по 17 год. 00 хв. 16.10.2022.
2) АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_5 ) за період:
- з 16 год. 00 хв. по 19 год. 00 хв. 20.06.2022;
- з 10 год. 00 хв. по 13 год. 00 хв. 21.06.2022;
- з 07 год. 00 хв. по 08 год. 00 хв. 26.09.2022;
- з 19 год. 00 хв. по 20 год. 00 хв. 17.07.2022;
- з 07 год. 00 хв. по 08 год. 00 хв. 26.09.2022.
3) АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_6 ) за період:
- з 10 год. 00 хв. по 18 год. 00 хв. 20.06.2022;
- з 18 год. 00 хв. по 19 год. 00 хв. 21.06.2022;
- з 16 год. 00 хв. по 19 год. 00 хв. 20.06.2022.
4) АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_7 ) за період:
- з 10 год. 00 хв. по 11 год. 30 хв. 15.06.2022.
5) АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_8 ) за період:
- з 08 год. 00 хв. по 10 год. 30 хв. 16.06.2022.
6) АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_9 ) за період:
- з 12 год. 00 хв. по 13 год. 00 хв. 22.06.2022;
- з 18 год. 00 хв. по 19 год. 00 хв. 06.07.2022.
7) АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_10 ) за період:
- з 13 год. 00 хв. по 15 год. 00 хв. 22.06.2022;
- з 11 год. 30 хв. по 13 год. 00 хв. 05.07.2022;
- з 14 год. 00 хв. по 15 год. 00 хв. 17.07.2022.
8) АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_11 ) за період:
- з 19 год. 00 хв. по 21 год. 00 хв. 22.06.2022.
9) АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_12 ) за період:
- з 16 год. 00 хв. по 17 год. 00 хв. 23.06.2022.
10) АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_13 ) за період:
- з 20 год. 00 хв. по 21 год. 00 хв. 23.06.2022.
11) АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_14 )
за період:
- з 18 год. 00 хв. по 19 год. 00 хв. 05.07.2022.
12) АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (с. Левків, а/д Київ-Чоп, 127 км. + 198 м. ліворуч)
за період:
- з 14 год. 00 хв. по 15 год. 30 хв. 06.07.2022;
- з 10 год. 00 хв. по 11 год. 00 хв. 17.07.2022.
13) АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_15 ) за період:
- з 12 год. 00 хв. по 14 год. 00 хв. 16.07.2022.
14) АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_16 ) за період:
- з 18 год. 00 хв. по 19 год. 00 хв. 16.07.2022;
- з 06 год. 00 хв. по 07 год. 00 хв. 17.07.2022.
Строк дії ухвали - двадцять діб з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя: ОСОБА_1