Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/5906/23
Номер провадження 1-кс/711/1625/23
31 серпня 2023 року м. Черкаси
Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання слідчої відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12022250310001680 від 09.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Слідча відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12022250310001680 від 09.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання слідчою зазначено, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12022250310001680 від 09.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи раніше неодноразово судимим за вчинення корисливих злочинів, усвідомлюючи кримінальну караність таких дій, у точно невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше листопада 2022 року, утримуючись під вартою в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , діючи спільно з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , вчинили заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману.
В рамках кримінального провадження здійснюється досудове розслідування, за заявами 14 потерпілих, яких було введено в оману, внаслідок чого останні перерахували грошові кошти на карткові та мобільні рахунки осіб, які причетні до скоєння шахрайських заволодінь грошовими коштами.
Ініціатор клопотання вказує, що з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення фактів отримання доходів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІНП НОМЕР_1 ), зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_2 ), зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_3 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_3 ), зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_4 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, щодо отримання доходів вищевказаними особами за період з 09.08.2022 по 28.08.2023, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_5 .
Потреба у вилученні та приєднанні до матеріалів кримінального провадження вищезазначених документів пов'язана з тим, що шляхом їх вивчення можливо встановити інші місця отримання доходів гр. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , що в свою чергу дасть змогу встановити суб'єкти господарської діяльності в яких фактично працювали вищевказані особи та джерела отримання доходів останніх
На підставі викладеного, слідча, за погодженням із прокурором, звернулася до слідчого судді з даним клопотанням.
В судове засідання слідча не з'явилася. Надала суду заяву про розгляд клопотання без її участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримала клопотання та просила суд його задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_6 в судове засідання не з'явився, проте відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався без фіксації процесу технічними засобами.
Вивчивши клопотання та надані слідчою матеріали з кримінального провадження №12022250310001680 від 09.08.2022, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно п. п. 1, 2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №12022250310001680 від 09.08.2022 здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудове розслідування здійснюється даного кримінального провадження здійснюється Відділом розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого управління ГУНП в Черкаській області за заявами 14 потерпілих, яких було введено в оману, внаслідок чого останні перерахували грошові кошти на карткові та мобільні рахунки осіб, які причетні до скоєння шахрайських заволодінь грошовими коштами.
Так, в ході слідства встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи раніше неодноразово судимим за вчинення корисливих злочинів, усвідомлюючи кримінальну караність таких дій, у точно невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше листопада 2022 року, утримуючись під вартою в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , діючи спільно з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , вчинили заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману.
Слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного та об'єктивного розслідування даного кримінального провадження, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають ІНФОРМАЦІЯ_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 ), щодо отриманих доходів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІНП НОМЕР_1 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_2 ) та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_3 ) за період з 09.08.2022 по 28.08.2023.
Слідчим доведено, що:
- вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення інших слідчих та процесуальних дій;
- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчій СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають ІНФОРМАЦІЯ_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 ), а саме до документів щодо отриманих доходів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІНП НОМЕР_1 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_2 ) та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_3 ) за період з 09.08.2022 по 28.08.2023, з можливістю ознайомитись з вказаними документами та вилучити їх належним чином засвідчені копії.
Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити уповноваженій особі ІНФОРМАЦІЯ_6 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1