Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/5966/23
Номер провадження 1-кс/711/1651/23
01 вересня 2023 року м. Черкаси
Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 12023250000000109 від 23.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 12023250000000109 від 23.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області перебувають об'єднані матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023250000000109 від 23.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 2019 року по 2022 рік група невстановлених осіб, діючи умисно, з корисливих мотивів шляхом обману (шахрайства) використовуючи підроблені правовстановлюючі документи, незаконно заволоділи рядом об'єктів нерухомого майна які розташовані в м. Черкаси та Черкаській області, чим спричинили потерпілим збитків у великих розмірах.
В ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження №12023250000000109 від 23.03.2023 до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скеровано запит №3059/24/60-23 від 28.03.2023 про надання інформації щодо того, чи реєструвалась інвентаризаційна справа на об'єкт нерухомого майна за адресою АДРЕСА_1 . Отриманою відповіддю від КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №221 від 30.03.2023 та встановлено, що інвентаризаційна справа на об'єкт нерухомого майна за адресою АДРЕСА_1 в архіві не зареєстрована.
Окрім того, до ІНФОРМАЦІЯ_3 02.08.2023 скеровано запит №8899/24/82-2023 чи видавалось свідоцтво про право власності на житло квартира АДРЕСА_2 , на який 07.08.2023 було отриманою відповідь №12068-01-11 та встановлено, що інформація щодо свідоцтво про право власності приватизації на житло квартира АДРЕСА_2 не видавалось.
Так, невстановлені особи маючи корисливий умисел на незаконне заволодіння нерухомим майном, а саме житловою квартирою АДРЕСА_2 , імовірно маючи корупційні зв'язки в державних органах, виготовили завідомо підроблені документи.
Також, встановлено, що 15.05.2020 гр. ОСОБА_5 передала до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ- НОМЕР_1 в особі директора ОСОБА_6 квартиру за адресою АДРЕСА_1 . Підстава власності - свідоцтво про право власності від 12.02.1999 видане органом приватизації Придніпровського райвиконконом.
Так, 15.05.2020 державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 посвідчено акт приймання-передачі нерухомого майна у власність юридичної особи, а саме до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за яким ОСОБА_5 передала квартиру за адресою: АДРЕСА_1 до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
19.05.2020 державний реєстратор ВК Степанківської сільської ради Черкаського району Черкаської області ОСОБА_8 реєструє право власності на квартиру за адресою АДРЕСА_1 . за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна у власність юридичної особи серія та номер 1-1403, 1-1404.
21.05.2020 державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 посвідчено договір купівлі-продажу квартири згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_6 передало, а ОСОБА_5 прийняла у власність квартиру АДРЕСА_2 , вартістю 50000 гривень.
Таким чином внаслідок реалізації нерухомого майна інтересам територіальної громади м. Черкаси спричинено матеріальних збитків у великих розмірах.
Враховуючи, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 можуть знаходитись підроблені документи, на підставі яких було здійснено державну реєстрацію на об'єкт нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_1 , які і стали підставою реалізації нерухомого майна, на даний час виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до цих документів, з можливістю вилучення їх в оригіналі, з метою проведення почеркознавчої експертизи, а тому слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.
В судове засідання слідчий не з'явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримала клопотання та просила суд його задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_6 в судове засідання не з'явився, проте відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався без фіксації процесу технічними засобами..
Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження № 12023250000000109, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.п. 3, 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 12023250000000109 від 24.03.2023, здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, а саме по обставинам, відповідно яких на території м. Черкаси діє група осіб, які в період з 2019 по 2022 рік шляхом обману (шахрайство), використовуючи підроблені правовстановлюючі документи, незаконно заволоділи рядом об'єктів нерухомості, які розташовані в м. Черкаси та Черкаській області, зокрема квартирою АДРЕСА_2 , чим спричинили збитків у великих розмірах.
В ході досудового розслідування встановлено, що на підставі підроблених документів зазначена вище квартира, була передана ОСОБА_5 15.05.2020 на підставі акту приймання-передачі до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі директора ОСОБА_6 . Вказаний акт було посвідчено державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7
19.05.2020 державний реєстратор ВК Степанківської сільської ради Черкаського району Черкаської області ОСОБА_8 зарестрував право власності на квартиру за адресою АДРЕСА_1 . за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна у власність юридичної особи серія та номер 1-1403, 1-1404.
21.05.2020 державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 посвідчено договір купівлі-продажу квартири згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_6 передало, а ОСОБА_5 прийняла у власність квартиру АДРЕСА_2 , вартістю 50000 гривень
За версією органу досудового розслідування, заява про реєстрацію права власності кв. АДРЕСА_2 , була підписана невстановленою в ході досудового розслідування особою, яка мала умисел спрямований на заволодіння вищевказаною квартирою, а також подані документи, на підставі яких державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 , є підробленими та можуть містити оригінали підписів, що виконано невстановленими в ході досудового розслідування особами від імені посадових осіб, зазначених в поданих документах.
Таким чином, внаслідок реалізації вказаної вище квартири, інтересам територіальної громади м. Черкаси було спричинено матеріальних збитків у великих розмірах.
28.08.2023 у даному кримінальному провадженні слідчим винесено постанову про призначення почеркознавчої експертизи.
У зв'язку із викладеним, слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного та об'єктивного розслідування даного кримінального провадження, а також задля проведення почеркознавчих експертиз, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів зазначених у клопотанні слідчого, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 .
В той же час, слідчий суддя зазначає, що відповідно до п. 1.1. ч.1 Розділу І Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Отже, з метою проведення ряду судових почеркознавчих експертиз в експертні установи необхідно надати оригінали документів, які стали підставою для вчинення державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_9 .В реєстраційних дій щодо реєстрації права власності на квартиру, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи ступінь тяжкості кримінальних правопорушень, розслідування яких здійснюється в межах даного кримінального провадження, доведеність слідчим, що вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а також те, що вони можуть бути доказами в даному кримінальному провадженні за допомогою яких можливо буде встановити осіб, причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, а також те, що саме оригінали зазначених документів необхідні задля проведення судових почеркознавчих експертиз, слідчий суддя вважає, що вказані обставини є виключним випадком, який дає підстави для задоволення клопотання слідчої про надання дозволу на вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до: нотаріальної справи щодо укладення договору купівлі-продажу квартири, який зареєстрований в реєстрі за №1-1466 від 21.05.2020 та документи, які були подані сторонами чи представниками сторін для вчинення вищевказаної нотаріальної дії та на підставі яких укладено даний договір купівлі-продажу, а також до нотаріальної справи щодо укладання актів приймання-передачі нерухомого майна у власність юридичної особи, які зареєстровані в реєстрі за №1-1403 та №1-1404 від 15.05.2020 та документи, які були подані сторонами чи представниками сторін для вчинення вищевказаної нотаріальної дії та на підставі яких укладено дані акти приймання-передачі, з можливістю ознайомлення та вилучення в оригіналах вказаних документів, з обов'язковим залишенням їх засвідчених копій.
Слідчий суддя враховує, що відповідно до п. 1.1. ч.1 Розділу І Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 та старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до: нотаріальної справи щодо укладення договору купівлі-продажу квартири, який зареєстрований в реєстрі за №1-1466 від 21.05.2020 та документи, які були подані сторонами чи представниками сторін для вчинення вищевказаної нотаріальної дії та на підставі яких укладено даний договір купівлі-продажу, а також до нотаріальної справи щодо укладання актів приймання-передачі нерухомого майна у власність юридичної особи, які зареєстровані в реєстрі за №1-1403 та №1-1404 від 15.05.2020 та документи, які були подані сторонами чи представниками сторін для вчинення вищевказаної нотаріальної дії та на підставі яких укладено дані акти приймання-передачі, з можливістю ознайомлення та вилучення в оригіналах вказаних документів, з обов'язковим залишенням їх засвідчених копій .
По закінченню проведення слідчих дій (почеркознавчих експертиз), оригінали вилучених документів підлягають негайному поверненню до ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити уповноваженій особі ІНФОРМАЦІЯ_5 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1