СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5106/23
ун. № 759/16475/23
31 серпня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_6 про продовження строку тримання під вартою у кримінальному провадження № 12022110000000476 від 01.11.22 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 263 КК України відносно ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 ,
До слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва 30.08.2023 року подане клопотання згідно якого, СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022110000000476 від 01.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 та ч. 1 ст. 263 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що у невстановленому досудовим розслідуванням місці, в невстановлений час та з невстановленого джерела ОСОБА_4 здобув особисті дані зниклого безвісти військовослужбовця ОСОБА_7 , який зник 30.04.2022 під час виконання бойового завдання в Донецькій області, та в цей час у ОСОБА_4 з корисливих мотивів виник злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 шляхом обману за допомогою незаконних операції з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Так, ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час та у невстановленому досудовим розслідуванні місці, використовуючи невстановлений мобільний термінал звернувся до мобільного оператора Vodafone (ПрАТ «ВФ Україна»), де представився ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та використовуючи особисті дані останнього, отримав нову сім-картку з номером мобільного телефону НОМЕР_1 (IMSI НОМЕР_2 ), яким до цього користувався військовослужбовець Збройних Сил України ОСОБА_7 (IMSI НОМЕР_3 ).
Реалізуючи свій злочинний умисел ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці та у невстановлений досудовим розслідуванням час, протиправно здійснив авторизацію до онлайн-банкінгу АТ «Ощадбанк» через інтернет додаток «Ощад24/7» від імені ОСОБА_7 використовуючи номер мобільного телефону останнього та його особисті дані, після чого в основному програмному меню додатка, шляхом натискання дисплею обрав розділ «Картки та рахунки», де в блоці «Картки», пересвідчившись у наявності банківських карток, а також наявності на них власних коштів ОСОБА_7 , та в подальшому без відома та від імені ОСОБА_7 , а саме 25.05.2022 о 18 год. 47 хв. у невстановленому досудовим розслідуванні місці, за вказаних обставин та результатом проведених електронних операцій автоматизованим програмно-технічним комплексом з використанням електронно-обчислювального приладу, ОСОБА_4 маючи доступ до профілю ОСОБА_7 в додатку «Ощад24/7» онлайн-банкінгу АТ «Ощадбанк», з розрахункової картки ОСОБА_7 № НОМЕР_4 здійснив переказ особистих грошових коштів ОСОБА_7 на підконтрольний собі банківський рахунок на загальну суму 490 грн. (чотириста дев'яносто гривень), тобто розпорядився грошовими коштами на власний розсуд.
Отже, ОСОБА_4 , 25.05.2022 о 18 год. 47 хв., діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, шляхом обману за допомогою незаконних операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, протиправно заволодів грошовими коштами належними ОСОБА_7 у сумі 490 грн. (чотириста дев'яносто гривень).
Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється
у заволодінні чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (шахрайство), тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Окрім того, після вчинення вказаних протиправних дій, ОСОБА_4 , скориставшись тим, що вчинений ним злочин залишився не викритим, діючи повторно, вирішив заволодіти коштами ОСОБА_8 шляхом обману за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Досудовим розслідування встановлено, що у невстановленому досудовим розслідуванням місці, в невстановлений час та з невстановленого джерела ОСОБА_4 здобув особисті дані зниклого безвісти військовослужбовця ОСОБА_8 , який зник 05.03.2022 під час виконання бойового завдання на околицях села Зачатівка, Волноваського району, Донецької області, та в цей час у ОСОБА_4 з корисливих мотивів виник злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 шляхом обману за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Так, ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час та у невстановленому досудовим розслідуванні місці, звернувся до мобільного оператора Vodafone (ПрАТ «ВФ Україна»), де представився ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та використовуючи особисті дані останнього, отримав нову сім-картку з номером мобільного телефону НОМЕР_5 (IMSI НОМЕР_6 ), яким до цього користувався військовослужбовець Збройних Сил України ОСОБА_8 .
Реалізуючи свій злочинний умисел ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці та у невстановлений досудовим розслідуванням час, протиправно здійснив авторизацію до онлайн-банкінгу АТ «Ощадбанк» через інтернет додаток «Ощад24/7» від імені ОСОБА_8 використовуючи номер мобільного телефону останнього та його особисті дані, після чого в основному програмному меню додатка, шляхом натискання дисплею обрав розділ «Картки та рахунки», де в блоці «Картки» пересвідчившись у наявності банківських карток, а також наявності на них власних коштів ОСОБА_8 , та в подальшому без відома та від імені ОСОБА_8 , а саме 25.05.2022 о 20 год. 24 хв. у невстановленому досудовим розслідуванні місці, за вказаних обставин та результатом проведених електронних операцій автоматизованим програмно-технічним комплексом з використанням електронно-обчислювального приладу, ОСОБА_4 маючи доступ до профілю ОСОБА_8 в додатку «Ощад24/7» онлайн-банкінгу АТ «Ощадбанк», з кредитної картки ОСОБА_8 № НОМЕР_7 здійснив переказ особистих грошових коштів ОСОБА_8 на підконтрольний собі банківський рахунок на загальну суму 890 грн. (вісімсот дев'яносто гривень), тобто розпорядився грошовими коштами на власний розсуд.
Отже, ОСОБА_4 , 25.05.2022 о 20 год. 24 хв., діючи умисно, повторно, керуючись корисливим мотивом, шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, протиправно заволодів грошовими коштами належними ОСОБА_8 у сумі 890 грн. (вісімсот дев'яносто гривень).
Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється
у заволодінні чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненому повторно (шахрайство), тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Окрім того, після вчинення вказаних протиправних дій, ОСОБА_4 , скориставшись тим, що вчинені ним злочини залишились не викритими, вирішив повторно заволодіти коштами ОСОБА_8 шляхом обману за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Реалізуючи свій злочинний умисел ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці та у невстановлений досудовим розслідуванням час, використовуючи раніше протиправно отриманий номер мобільного телефону НОМЕР_5 (IMSI НОМЕР_6 ), яким до цього користувався військовослужбовець Збройних Сил України ОСОБА_8 , незаконно здійснив авторизацію до онлайн-банкінгу АТ «Ощадбанк» через інтернет додаток «Ощад24/7» від імені ОСОБА_8 використовуючи номер мобільного телефону останнього та його особисті дані, після чого в основному програмному меню додатка, шляхом натискання дисплею обрав розділ «Картки та рахунки», де в блоці «Картки» пересвідчившись у наявності банківських карток, а також наявності на них власних коштів ОСОБА_8 , та в подальшому без відома та від імені ОСОБА_8 , а саме в період часу з 13.06.2022 08 год 20 хв. 56 с. по 14.06.2022 12 год. 31 хв. 24 с. у невстановленому досудовим розслідуванні місці, за вказаних обставин та результатом проведених електронних операцій автоматизованим програмно-технічним комплексом з використанням електронно-обчислювального приладу, ОСОБА_4 маючи доступ до профілю ОСОБА_8 в додатку «Ощад24/7» онлайн-банкінгу АТ «Ощадбанк», з кредитної картки ОСОБА_8 № НОМЕР_8 здійснив переказ особистих грошових коштів ОСОБА_8 на підконтрольний собі банківський рахунок на загальну суму 1900 грн. (одна тисяча дев'ятсот гривень), тобто розпорядився грошовими коштами на власний розсуд.
Отже, ОСОБА_4 , у період часу з 13.06.2022 08 год 20 хв. 56 с. по 14.06.2022 12 год. 31 хв. 24 с., діючи умисно, повторно, керуючись корисливим мотивом, шляхом обману за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, протиправно заволодів грошовими коштами належними ОСОБА_8 у сумі 1900 грн. (одна тисяча дев'ятсот гривень).
Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється
у заволодінні чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненому повторно (шахрайство), тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Окрім того, після вчинення вказаних протиправних дій, ОСОБА_4 , скориставшись тим, що вчинені ним злочини залишились не викритими, діючи повторно, вирішив заволодіти коштами ОСОБА_9 шляхом обману за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Так, досудовим розслідування встановлено, що у невстановленому досудовим розслідуванням місці, в невстановлений час та з невстановленого джерела ОСОБА_4 здобув особисті дані зниклого безвісти військовослужбовця ОСОБА_9 , який зник 17.04.2022 під час виконання бойового завдання на околицях села Заводи, Ізюмського району, Харківської області, та в цей час у ОСОБА_4 з корисливих мотивів виник злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 шляхом обману за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Так, ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час та у невстановленому досудовим розслідуванні місці, звернувся до мобільного оператора Vodafone (ПрАТ «ВФ Україна»), де представився ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та використовуючи особисті дані останнього, отримав нову сім-картку з номером мобільного телефону НОМЕР_9 (IMSI НОМЕР_10 ), яким до цього користувався військовослужбовець Збройних Сил України ОСОБА_9 (IMSI НОМЕР_11 ).
Реалізуючи свій злочинний умисел ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці та у невстановлений досудовим розслідуванням час, протиправно здійснив авторизацію до онлайн-банкінгу АТ «Ощадбанк» через інтернет додаток «Ощад24/7» від імені ОСОБА_9 використовуючи номер мобільного телефону останнього та його особисті дані, після чого в основному програмному меню додатка, шляхом натискання дисплею обрав розділ «Картки та рахунки», де в блоці «Картки» пересвідчившись у наявності банківських карток, а також наявності на них власних коштів ОСОБА_9 , та в подальшому без відома та від імені ОСОБА_9 , а саме 28.06.2022 в період часу з 00 год. 31 хв. по 10 год. 56 хв. у невстановленому досудовим розслідуванні місці, за вказаних обставин та результатом проведених електронних операцій автоматизованим програмно-технічним комплексом з використанням електронно-обчислювального приладу, ОСОБА_4 маючи доступ до профілю ОСОБА_9 в додатку «Ощад24/7» онлайн-банкінгу АТ «Ощадбанк», з розрахункової картки ОСОБА_9 № НОМЕР_12 здійснив переказ особистих грошових коштів ОСОБА_9 на підконтрольний собі банківський рахунок на загальну суму 4053 грн., тобто розпорядився грошовими коштами на власний розсуд.
Отже, ОСОБА_4 , 28.06.2022 в період часу з 00 год. 31 хв. по 10 год. 56 хв., діючи умисно, повторно, керуючись корисливим мотивом, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, протиправно заволодів грошовими коштами належними ОСОБА_9 у сумі 4053 грн.
Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється
у заволодінні чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненому повторно (шахрайство), тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Окрім того, після вчинення вказаних протиправних дій, ОСОБА_4 , скориставшись тим, що вчинені ним злочини залишились не викритими, діючи повторно, вирішив заволодіти коштами ОСОБА_10 шляхом обману за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Так, досудовим розслідування встановлено, що у невстановленим досудовим розслідуванням місці, в невстановлений час та з невстановленого джерела ОСОБА_4 здобув особисті дані зниклого безвісти військовослужбовця ОСОБА_11 , який зник 27.04.2022 під час виконання бойового завдання в м. Маріуполь, Донецької області , та в цей час у ОСОБА_4 , з корисливих мотивів виник злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_11 шляхом обману за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Так, ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час та у невстановленому досудовим розслідуванні місці, звернувся до мобільного оператора Vodafone (ПрАТ «ВФ Україна»), де представився ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та використовуючи особисті дані останнього, отримав нову сім-картку з номером мобільного телефону НОМЕР_13 (IMSI НОМЕР_14 ), яким до цього користувався військовослужбовець Збройних Сил України ОСОБА_11 (IMSI НОМЕР_15 ).
Реалізуючи свій злочинний умисел ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці та у невстановлений досудовим розслідуванням час, протиправно здійснив авторизацію до онлайн-банкінгу АТ «Універсалбанк» через інтернет додаток «Mono» від імені ОСОБА_11 використовуючи номер мобільного телефону останнього та його особисті дані, після чого в основному програмному меню додатка, шляхом натискання дисплею обрав розділ «Картки та рахунки», де в блоці «Картки» натиснув на банківську картку № НОМЕР_16 , на якій пересвідчився у наявності на ній особистих коштів ОСОБА_11 у сумі 1995 грн. (одна тисяча дев'ятсот дев'яносто п'ять гривень), та в подальшому без відома та від імені ОСОБА_11 , а саме 06.07.2022 в період час з 02 год 25 хв. 08 с. по 04 год. 57 хв. 07 с. у невстановленому досудовим розслідуванні місці, за вказаних обставин та результатом проведених електронних операцій автоматизованим програмно-технічним комплексом з використанням електронно-обчислювального приладу, ОСОБА_4 маючи доступ до профілю ОСОБА_11 в додатку «Monobank» онлайн-банкінгу АТ «Універсалбанк», з банківської картки ОСОБА_11 № НОМЕР_16 здійснив декілька транзакцій-переведень особистих грошових коштів ОСОБА_11 на підконтрольні собі банківські рахунки на загальну суму 1995 грн. (одна тисяча дев'ятсот дев'яносто п'ять гривень), тобто розпорядився грошовими коштами на власний розсуд.
Отже, ОСОБА_4 , 06.07.2022 в період час з 02 год 25 хв. 08 с. по 04 год. 57 хв. 07 с., діючи умисно та повторно, керуючись корисливим мотивом, шляхом обману за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, протиправно заволодів грошовими коштами ОСОБА_11 у сумі 1995 грн. (одна тисяча дев'ятсот дев'яносто п'ять гривень).
Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється
у заволодінні чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненому повторно (шахрайство), тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Окрім того, після вчинення вказаних протиправних дій, ОСОБА_4 , скориставшись тим, що вчинені ним злочини залишились не викритими, діючи повторно, вирішив заволодіти коштами ОСОБА_12 шляхом обману за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Досудовим розслідування встановлено, що у невстановленим досудовим розслідуванням місці, в невстановлений час та з невстановленого джерела ОСОБА_4 здобув особисті дані зниклого безвісти військовослужбовця ОСОБА_12 , який зник 26.05.2022 під час артилерійного обстрілу на околицях м. Новий Буг, Миколаївської області , та в цей час у ОСОБА_4 з корисливих мотивів виник злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_12 шляхом обману за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Так, ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час та у невстановленому досудовим розслідуванні місці, звернувся до мобільного оператора Київстар (ПрАТ «Київстар»), де представився ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та використовуючи особисті дані останнього, отримав нову сім-картку з номером мобільного телефону НОМЕР_17 , яким до цього користувався військовослужбовець Збройних Сил України ОСОБА_12 .
Реалізуючи свій злочинний умисел ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці та у невстановлений досудовим розслідуванням час, протиправно здійснив авторизацію до онлайн-банкінгу АТ «Приватбанк» через інтернет додаток «Приват24» від імені ОСОБА_12 використовуючи номер мобільного телефону останнього та його особисті дані, після чого в основному програмному меню додатка, шляхом натискання дисплею обрав розділ «Гаманець», де в блоці «Картки» пересвідчившись у наявності банківських карток, а також наявності на них власних коштів ОСОБА_12 , та в подальшому без відома та від імені ОСОБА_12 , а саме 20.07.2022 в період часу 12 год 21 хв. 23 с. по 17 год. 26 хв. 54 с. у невстановленому досудовим розслідуванні місці, за вказаних обставин та результатом проведених електронних операцій автоматизованим програмно-технічним комплексом з використанням електронно-обчислювального приладу, ОСОБА_4 маючи доступ до профілю ОСОБА_12 в додатку «Приват24» онлайн-банкінгу АТ КБ «Приватбанк», з розрахункової картки ОСОБА_12 № НОМЕР_18 здійснив декілька інтернет транзакцій та переведення особистих грошових коштів ОСОБА_12 на підконтрольний собі банківський рахунок на загальну суму 1793 грн. (одна тисяча сімсот дев'яносто три гривні), тобто розпорядився грошовими коштами на власний розсуд.
Отже, ОСОБА_4 , 20.07.2022 в період часу 12 год 21 хв. 23 с. по 17 год. 26 хв. 54 с., діючи умисно, повторно, керуючись корисливим мотивом, шляхом обману за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки., протиправно заволодів грошовими коштами належними ОСОБА_12 у сумі 1793 грн. (одна тисяча сімсот дев'яносто три гривні).
Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється
у заволодінні чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненому повторно (шахрайство), тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Окрім того, після вчинення вказаних протиправних дій, ОСОБА_4 , скориставшись тим, що вчинені ним злочини залишились не викритими, діючи повторно, вирішив заволодіти коштами АТ «СенсБанк» шляхом обману за допомогою незаконних операції з використанням електронно-обчислювальної техніки та профілю в онлайн банкінгу, який належать ОСОБА_13 .
Окрім того, досудовим розслідування встановлено, що у невстановленим досудовим розслідуванням місці, в невстановлений час та з невстановленого джерела ОСОБА_4 здобув особисті дані зниклого безвісти військовослужбовця ОСОБА_13 , який зник 19.06.2022 під час виконання бойового завдання в Донецькій області, та в цей час у ОСОБА_4 з корисливих мотивів виник злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом обману грошовими коштами АТ «СенсБанк» за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Так, ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час та у невстановленому досудовим розслідуванні місці, звернувся до мобільного оператора Киїстар (ПрАТ «Київстар»), де представився ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та використовуючи особисті дані останнього, отримав нову сім-картку з номером мобільного телефону НОМЕР_19 (IMSI НОМЕР_20 ), яким до цього користувався військовослужбовець Збройних Сил України ОСОБА_13 (IMSI НОМЕР_21 ).
Реалізуючи свій злочинний умисел ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, протиправно здійснив авторизацію до онлайн-банкінгу АТ «СенсБанк» через інтернет додаток «SuperSenseApp» від імені ОСОБА_13 використовуючи номер мобільного телефону останнього, після чого в програмному меню додатка, шляхом натискання дисплею обрав розділ «Продукти», в блоці «Рахунки та картки» натиснув «Відкрити картку або рахунок», «Кредитка RED», пересвідчившись у можливості отримання кредиту, вніс власно створену від імені ОСОБА_13 електронну пошту, погодився з умовами кредитування та натиснув «Активувати», після чого без відома та від імені ОСОБА_13 , 11.08.2022 точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, не маючи ані дійсного, ані передбачуваного права, замовив кредитну картку НОМЕР_22 з кредитним балансом на суму 50000 грн. за програмою «Red 2.0», при цьому достовірно знаючи, що ОСОБА_13 коштів не отримає, а відтак кредит сплачувати не буде, натиснув клавішу «Активувати та встановити PIN». Таким, чином вводячи в оману електронно-обчислювальну систему Банку, видаючи себе за добросовісного користувача, прийняв зобов'язання від імені ОСОБА_13 , по виконанню кредитного договору перед АТ «Сенс Банк».
В подальшому, а саме в період часу з 11.08.2022 12 год. 28 хв по 12.08.2022 16 год. 47 хв., у невстановленому досудовим розслідуванні місці, за вказаних обставин та результатом проведених електронних операцій автоматизованим програмно-технічним комплексом з використанням електронно-обчислювального приладу, ОСОБА_4 маючи доступ до створеного ним профілю під ім'ям ОСОБА_13 в додатку «Sens» онлайн-банкінгу АТ «СенсБанк», з кредитної картки оформленої на ОСОБА_13 № НОМЕР_22 здійснив переказ грошових коштів на підконтрольні собі банківські рахунки та вчинив декілька розрахунків в банківських терміналах на загальну суму 39 515 грн. (тридцять дев'ять тисяч п'ятсот п'ятнадцять гривень), тобто розпорядився грошовими коштами на власний розсуд.
Після вчинення вказаних протиправних дій, ОСОБА_4 , скориставшись тим, що вчинені ним злочини залишились не викритими, маючи єдиний умисел на заволодіння грошовими коштами АТ «Сенс Банк» з використанням електронно-обчислювальної техніки, реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 , використовуючи свій мобільний телефон (IMEI НОМЕР_23 ) з номером мобільного телефону ОСОБА_13 НОМЕР_19 (IMSI НОМЕР_20 ) та будучи від його імені авторизованим в мобільному додатку «SuperSensApp» онлайн-банкінгу АТ «СенсБанк», відкрив програмне меню додатка, шляхом натискання дисплею обрав розділ «Продукти», в блоці «Рахунки та картки» натиснув «Відкрити картку або рахунок», де створив та активував ще одну кредитну карту
№ НОМЕР_24 , після чого пересвідчився у можливості отримання кредиту, без відома та від імені ОСОБА_13 , 12.08.2022 точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, не маючи ані дійсного, ані передбачуваного права, оформив готівковий кредит (договір № 501438267) з лімітом 50000 (п'ятдесят тисяч) гривень, який прикріпив до кредитної картки № НОМЕР_24 , при цьому достовірно значю, що ОСОБА_13 коштів не отримує, а відтак кредит повертати не буде. Таким, чином вводячи в оману електронно-обчислювальну систему Банку, видаючи себе за добросовісного користувача, прийняв зобов'язання від імені ОСОБА_13 по виконання кредитного договору перед АТ«Сенс Банк».
В подальшому, а саме в період часу з 12.08.2022 17 год. 12 хв по 14.08.2022 03 год. 49 хв. у невстановленому досудовим розслідуванні місці, за вказаних обставин та результатом проведених електронних операцій автоматизованим програмно-технічним комплексом з використанням електронно-обчислювального приладу, ОСОБА_4 маючи доступ до профілю під ім'ям ОСОБА_13 в додатку «Sens» онлайн-банкінгу АТ «СенсБанк», з кредитної картки оформленої на ОСОБА_13 № НОМЕР_24 здійснив переказ грошових коштів на підконтрольну собі банківську картку та вчинив декілька розрахунків в банківських терміналах на загальну суму 48 720 грн. (сорок вісім тисяч сімсот двадцять гривень), тобто розпорядився грошовими коштами на власний розсуд.
Таким чином, ОСОБА_4 , в період часу з 11.08.2022 по 14.08.2022, діючи умисно та повторно, керуючись корисливим мотивом, шляхом обману за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, протиправно заволодів грошовими коштами АТ «СенсБанк» у сумі 88235,00 грн.
Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється
у заволодінні чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненому повторно (шахрайство), тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Окрім того, після вчинення вказаних протиправних дій, ОСОБА_4 , скориставшись тим, що вчинені ним злочини залишились не викритими, діючи повторно, вирішив заволодіти коштами ОСОБА_14 шляхом обману за допомогою незаконних операції з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Досудовим розслідування встановлено, що у невстановленим досудовим розслідуванням місці, в невстановлений час та з невстановленого джерела ОСОБА_4 здобув особисті дані зниклого безвісти військовослужбовця ОСОБА_14 , який зник 29.06.2022 під час виконання бойового завдання на околицях с. Мазанівка, Донецької області , та в цей час у ОСОБА_4 з корисливих мотивів виник злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_14 за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Так, ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час та у невстановленому досудовим розслідуванні місці, звернувся до мобільного оператора Vodafone (ПрАТ «ВФ Україна»), де представився ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та використовуючи особисті дані останнього, отримав нову сім-картку з номером мобільного телефону НОМЕР_25 (IMSI НОМЕР_26 ), яким до цього користувався військовослужбовець Збройних Сил України ОСОБА_14 (IMSI НОМЕР_27 ).
Реалізуючи свій злочинний умисел ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці та у невстановлений досудовим розслідуванням час, протиправно здійснив авторизацію до онлайн-банкінгу АТ «СенсБанк» через інтернет додаток «Sense SuperApp» від імені ОСОБА_14 використовуючи номер мобільного телефону останнього та його особисті дані, після чого шляхом натискання дисплею відкрив програмне меню додатка, шляхом натискання дисплею обрав розділ «Продукти», в блоці «Рахунки та картки» натиснув на кредитну карту ОСОБА_14 № НОМЕР_28 , після чого пересвідчився у наявності грошових коштів, без відома та від імені ОСОБА_15 , в період часу з 12.08.2022 20 год. 39 хв. 37 с. по 13.08.2022 01 год. 00 хв. 21 с. у невстановленому досудовим розслідуванні місці, за вказаних обставин та результатом проведених електронних операцій автоматизованим програмно-технічним комплексом з використанням електронно-обчислювального приладу, ОСОБА_4 маючи доступ до профілю ОСОБА_14 в додатку «SensеSuperApp» онлайн-банкінгу АТ «СенсБанк», з кредитної картки ОСОБА_14 № НОМЕР_28 здійснив переказ грошових коштів на підконтрольну собі банківську картку на загальну суму 22000 грн., тобто розпорядився грошовими коштами на власний розсуд.
Отже, ОСОБА_4 , в період часу з 12.08.2022 20 год. 39 хв. 37 с. по 13.08.2022 01 год. 00 хв. 21 с., діючи умисно та повторно, керуючись корисливим мотивом, шляхом обману за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, протиправно заволодів грошовими коштами ОСОБА_14 у сумі 22 000 грн. (двадцять дві тисячі гривень).
Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється
у заволодінні чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненому повторно (шахрайство), тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Окрім того, після вчинення вказаних протиправних дій, ОСОБА_4 , скориставшись тим, що вчинені ним злочини залишились не викритими, діючи повторно, вирішив заволодіти коштами ОСОБА_16 шляхом обману за допомогою незаконних операції з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Досудовим розслідування встановлено, що у невстановленим досудовим розслідуванням місці, в невстановлений час та з невстановленого джерела ОСОБА_4 здобув особисті дані зниклого безвісти військовослужбовця ОСОБА_16 , який зник 14.08.2022 під час виконання бойового завдання на околицях м. Бахмут, Донецької області , та в цей час у ОСОБА_4 з корисливих мотивів виник злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_16 за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Так, ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час та у невстановленому досудовим розслідуванні місці, звернувся до мобільного оператора Vodafone (ПрАТ «ВФ Україна»), де представився ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та використовуючи особисті дані останнього, отримав нову сім-картку з номером мобільного телефону НОМЕР_29 (IMSI НОМЕР_30 ), яким до цього користувався військовослужбовець Збройних Сил України ОСОБА_16 (IMSI НОМЕР_31 ).
Реалізуючи свій злочинний умисел ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці та у невстановлений досудовим розслідуванням час, протиправно здійснив авторизацію до онлайн-банкінгу АТ «Приватбанк» через інтернет додаток «Приват24» від імені ОСОБА_16 використовуючи номер мобільного телефону останнього та його особисті дані, після чого в основному програмному меню додатка, шляхом натискання дисплею обрав розділ «Гаманець», де в блоці «Картки» пересвідчившись у наявності банківських карток, а також наявності на них власних коштів ОСОБА_16 , та в подальшому без відома та від імені Коляси, а саме 24.08.2022 в період часу 23 год 04 хв. 26 с. по 23 год. 50 хв. 27 с. у невстановленому досудовим розслідуванні місці, за вказаних обставин та результатом проведених електронних операцій автоматизованим програмно-технічним комплексом з використанням електронно-обчислювального приладу, ОСОБА_4 маючи доступ до профілю ОСОБА_16 в додатку «Приват 24» онлайн-банкінгу АТ КБ «Приватбанк», з розрахункової картки ОСОБА_16 № НОМЕР_32 здійснив декілька транзакцій-переведень особистих грошових коштів ОСОБА_16 на підконтрольний собі банківські рахунки на загальну суму 95 990 грн., яким в подальшому розпорядився на власний розсуд.
Отже, ОСОБА_4 , 24.08.2022 в період часу 23 год 04 хв. 26 с. по 23 год. 50 хв. 27 с., діючи умисно та повторно, керуючись корисливим мотивом, шляхом обману за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, протиправно заволодів грошовими коштами належними ОСОБА_16 у сумі 95 990 грн.
Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється
у заволодінні чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненому повторно (шахрайство), тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Окрім того, після вчинення вказаних протиправних дій, ОСОБА_4 , скориставшись тим, що вчинені ним злочини залишились не викритими, вирішив повторно заволодіти коштами ОСОБА_9 шляхом обману за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки через профіль ОСОБА_9 в онлайн банкінгу « Приват24 ».
Реалізуючи свій злочинний умисел ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці та у невстановлений досудовим розслідуванням час, використовуючи раніше протиправно отриманий номер мобільного телефону НОМЕР_9 (IMSI НОМЕР_10 ), яким до цього користувався військовослужбовець Збройних Сил України ОСОБА_9 (IMSI НОМЕР_11 ), незаконно здійснив авторизацію до онлайн-банкінгу АТ «Приватбанк» через інтернет додаток «Приват24» від імені ОСОБА_9 , після чого в основному програмному меню додатка, шляхом натискання дисплею обрав розділ «Гаманець», де в блоці «Картки» пересвідчившись у наявності банківських карток, а також наявності на них власних коштів ОСОБА_9 , та в подальшому без відома та від імені ОСОБА_9 , а саме 01.09.2022 в період часу 05 год 58 хв. 41 с. по 09 год. 04 хв. 25 с. у невстановленому досудовим розслідуванні місці, за вказаних обставин та результатом проведених електронних операцій автоматизованим програмно-технічним комплексом з використанням електронно-обчислювального приладу, ОСОБА_4 маючи доступ до профілю ОСОБА_9 в додатку «Приват24» онлайн-банкінгу АТ КБ «Приватбанк», з розрахункової картки ОСОБА_9 № НОМЕР_33 здійснив переказ особистих грошових коштів ОСОБА_9 на підконтрольний собі банківський рахунок на загальну суму 487 грн., тобто розпорядився грошовими коштами на власний розсуд.
Отже, ОСОБА_4 , 01.09.2022 в період часу 05 год 58 хв. 41 с. по 09 год. 04 хв. 25 с., діючи умисно та повторно, керуючись корисливим мотивом, шляхом обману за допомогою незаконних операцій з використання електронно-обчислювальної техніки, протиправно заволодів грошовими коштами належними ОСОБА_9 у сумі 487 грн.
Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється
у заволодінні чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненому повторно (шахрайство), тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Окрім того, після вчинення вказаних протиправних дій, ОСОБА_4 , скориставшись тим, що вчинені ним злочини залишились не викритими, діючи повторно, вирішив заволодіти коштами ОСОБА_17 шляхом обману за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Досудовим розслідування встановлено, що у невстановленим досудовим розслідуванням місці, в невстановлений час та з невстановленого джерела ОСОБА_4 здобув особисті дані зниклого безвісти військовослужбовця ОСОБА_17 , який зник 18.07.2022 під час виконання бойового завдання в м. Бахмут, Донецької області, та в цей час у ОСОБА_4 з корисливих мотивів виник злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_17 та АТ «ТАССКОМБАНК» за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Так, ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час та у невстановленому досудовим розслідуванні місці, звернувся до мобільного оператора Vodafone (ПрАТ «ВФ Україна»), де представився ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 та використовуючи особисті дані останнього, а також знаючи про останні операції поповнення рахунку мобільного номеру останього, отримав нову сім-картку з номером мобільного телефону НОМЕР_34 (IMSI НОМЕР_35 ), яким до цього користувався військовослужбовець Збройних Сил України ОСОБА_17 .
Реалізуючи свій злочинний умисел ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці та у невстановлений досудовим розслідуванням час, протиправно здійснив авторизацію до онлайн-банкінгу АТ «ТАССКОМБАНК» через інтернет додаток «TAS2U» від імені ОСОБА_17 використовуючи номер мобільного телефону останнього та його особисті дані, після чого в основному програмному меню додатка, шляхом натискання дисплею обрав розділ «Мои счета», де пересвідчившись у наявності банківських карток, а також наявності на них власних коштів ОСОБА_17 та кредитних коштів, та в подальшому без відома та від імені ОСОБА_17 , а саме 01.09.2022 у період часу з 12 год. 33 хв. 10 с. по 12 год. 37 хв. 18 с., у невстановленому досудовим розслідуванні місці, за вказаних обставин та результатом проведених електронних операцій автоматизованим програмно-технічним комплексом з використанням електронно-обчислювального приладу, ОСОБА_4 маючи доступ до профілю ОСОБА_17 в додатку «TAS2U» онлайн-банкінгу АТ «ТАССКОМБАНК», з банківської картки ОСОБА_17 № НОМЕР_36 здійснив переказ особистих грошових коштів ОСОБА_17 на підконтрольний собі банківський рахунок на загальну суму 6750 грн., тобто розпорядився грошовими коштами на власний розсуд.
Отже, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_12 у період часу з 12 год. 33 хв. 10 с. по 12 год. 37 хв. 18 с., діючи умисно та повторно, керуючись корисливим мотивом, шляхом обману за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, протиправно заволодів грошовими коштами належними ОСОБА_17 у сумі 6750 грн. (шість тисяч сімсот п'ятдесят гривень).
Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється
у заволодінні чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненому повторно (шахрайство), тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Окрім того, після вчинення вказаних протиправних дій, ОСОБА_4 , скориставшись тим, що вчинені ним злочини залишились не викритими, діючи повторно, вирішив шляхом обману заволодіти коштами АТ «ТАССКОМБАНК» за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки через профіль в онлайн банкінгу «TAS2U» та банківської картки, які належать ОСОБА_17 .
Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 , використовуючи свій мобільний телефон (IMEI НОМЕР_37 ) з номером мобільного телефону ОСОБА_17 НОМЕР_34 (IMSI НОМЕР_35 ) та будучи протиправно від його імені авторизованим в мобільному додатку «TAS2U» онлайн-банкінгу АТ «ТАССКОМБАНК», відкрив програмне меню додатка, шляхом натискання дисплею обрав розділ ««Мои счета»», де в колонці «Счета» натиснув на банківську картку «№ НОМЕР_38 », та пересвідчився у можливості використання кредитних коштів, після чого без відома та від імені ОСОБА_17 , 01.09.2022 о 13 год. 07 хв., не маючи ані дійсного, ані передбачуваного права, оформив готівковий кредит з лімітом 5000 гривень, при цьому достовірно знаючи, що ОСОБА_17 коштів не отримає, а відтак кредит повертати не буде. Таким, чином вводячи в оману електронно-обчислювальну систему Банку, видаючи себе за добросовісного користувача, прийняв зобов'язання від імені ОСОБА_17 по виконання кредитного зобов'язання перед АТ «ТАССКОМБАНК».
В подальшому, а саме 01.09.2022 о 13 год. 07 хв. 29 с. у невстановленому досудовим розслідуванні місці, за вказаних обставин та результатом проведених електронних операцій автоматизованим програмно-технічним комплексом з використанням електронно-обчислювальних приладів, ОСОБА_4 маючи доступ до профілю ОСОБА_17 в додатку «TAS2U» онлайн-банкінгу АТ «ТАССКОМБАНК», з кредитної картки ОСОБА_17 № НОМЕР_38 здійснив переказ грошових коштів на підконтрольнц собі банківську картку та вчинив декілька розрахунків в банківських терміналах на загальну суму 4850 грн. (чотири тисячі вісімсот п'ятдесят гривень), тобто розпорядився грошовими коштами на власний розсуд.
Отже, ОСОБА_4 , в 01.09.2022 о 13 год. 07 хв. 29 с., діючи умисно та повторно, керуючись корисливим мотивом, шляхом обману за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, протиправно заволодів грошовими коштами АТ «ТАССКОМБАНК» у сумі 4850 грн. (чотири тисячі вісімсот п'ятдесят гривень).
Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється
у заволодінні чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненому повторно (шахрайство), тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Окрім того, після вчинення вказаних протиправних дій, ОСОБА_4 , скориставшись тим, що вчинені ним злочини залишились не викритими, діючи повторно, вирішив шляхом обману заволодіти коштами ОСОБА_18 за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Досудовим розслідування встановлено, що у невстановленим досудовим розслідуванням місці, в невстановлений час та з невстановленого джерела ОСОБА_4 здобув особисті дані зниклого безвісти військовослужбовця ОСОБА_18 , який зник 09.08.2022 під час виконання бойового завдання в м. Авдіївка, Донецької області, та в цей час у ОСОБА_4 з корисливих мотивів виник злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_18 та АТ «Ощадбанк» шляхом обману за допомогою незаконних операції з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Так, ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час та у невстановленому досудовим розслідуванні місці, звернувся до мобільного оператора Київстар (ПрАТ «Київстар»), де представився ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 та використовуючи особисті дані останнього, отримав нову сім-картку з номером мобільного телефону НОМЕР_39 (IMSI НОМЕР_40 ), яким до цього користувався військовослужбовець Збройних Сил України ОСОБА_18 (IMSI НОМЕР_41 ).
Реалізуючи свій злочинний умисел ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці та у невстановлений досудовим розслідуванням час, протиправно здійснив авторизацію до онлайн-банкінгу АТ «Ощадбанк» через інтернет додаток «Ощад24/7» від імені ОСОБА_18 використовуючи номер мобільного телефону останнього та його особисті дані, після чого в основному програмному меню додатка, шляхом натискання дисплею обрав розділ «Картки та рахунки», де в блоці «Картки» пересвідчившись у наявності банківських карток, а також наявності на них власних коштів ОСОБА_18 та кредитних коштів, та в подальшому без відома та від імені ОСОБА_18 , а саме 22.09.2022 о 19 год. 03 хв., у невстановленому досудовим розслідуванні місці, за вказаних обставин та результатом проведених електронних операцій автоматизованим програмно-технічним комплексом з використанням електронно-обчислювального приладу, ОСОБА_4 маючи доступ до профілю ОСОБА_18 в додатку «Ощад24/7» онлайн-банкінгу АТ «Ощадбанк», з кредитної картки ОСОБА_18 № НОМЕР_42 здійснив переказ особистих грошових коштів ОСОБА_18 на підконтрольний собі банківський рахунок на загальну суму 300 грн., тобто розпорядився грошовими коштами на власний розсуд.
Отже, ОСОБА_4 , в 22.09.2022 о 19 год. 03 хв., діючи умисно та повторно, керуючись корисливим мотивом, шляхом обману за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, протиправно заволодів грошовими коштами належними ОСОБА_18 у сумі 300 грн. (триста гривень).
Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється
у заволодінні чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненому повторно (шахрайство), тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Окрім того, після вчинення вказаних протиправних дій, ОСОБА_4 , скориставшись тим, що вчинені ним злочини залишились не викритими, вирішив заволодіти коштами АТ «Ощадбанк» шляхом обману за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки через профіль в онлайн банкінгу «Ощад24/7», який належать ОСОБА_18 .
Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 , використовуючи свої мобільні телефони (IMEI НОМЕР_43 , IMEI НОМЕР_44 та IMEI НОМЕР_45 ) з номером мобільного телефону ОСОБА_18 НОМЕР_39 (IMSI НОМЕР_41 ) та будучи від його імені протиправно авторизованим в мобільному додатку «Ощад24/7» онлайн-банкінгу АТ «Ощадбанк», відкрив програмне меню додатка, шляхом натискання дисплею обрав розділ ««Картки та рахунки»», в блоці «Картки» натиснув на банківську картку «№ НОМЕР_42 », та пересвідчився у можливості використання кредитних коштів, після чого без відома та від імені ОСОБА_18 , 22.09.2022 о 19 год. 04 хв., не маючи ані дійсного, ані передбачуваного права, оформив готівковий кредит з лімітом 5000 (п'ять тисяч) гривень, при цьому достовірно знаючи, що ОСОБА_18 коштів не отримує, а відтак кредит повертати не буде. Таким, чином вводячи в оману електронно-обчислювальну систему Банку, видаючи себе за добросовісного користувача, прийняв зобов'язання від імені ОСОБА_18 по виконання кредитного зобов'язання перед АТ «Ощадбанк».
В подальшому, а саме в період часу з 22.09.2022 19 год. 04 хв по 30.09.2022 00 год. 15 хв. у невстановленому досудовим розслідуванні місці, за вказаних обставин та результатом проведених електронних операцій автоматизованим програмно-технічним комплексом з використанням електронно-обчислювальних приладів, ОСОБА_4 маючи доступ до профілю ОСОБА_18 в додатку «Ощад24/7» онлайн-банкінгу АТ «Ощадбанк», з кредитної картки ОСОБА_18 № НОМЕР_42 здійснив переказ грошових коштів на підконтрольні собі банківські картки та вчинив декілька розрахунків в банківських терміналах на загальну суму 4 448 грн. 76 коп., тобто розпорядився грошовими коштами на власний розсуд.
Отже, ОСОБА_4 , в період часу з 22.09.2022 19 год. 04 хв по 30.09.2022 00 год. 15 хв., діючи умисно та повторно, керуючись корисливим мотивом, шляхом обману за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, протиправно заволодів грошовими коштами АТ «Ощадбанк» у сумі 4 448 грн. 76 коп. (чотири тисячі чотириста сорок вісім гривень сімдесят шість копійок).
Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється
у заволодінні чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненому повторно (шахрайство), тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Окрім того, після вчинення вказаних протиправних дій, ОСОБА_4 , скориставшись тим, що вчинені ним злочини залишились не викритими, вирішив заволодіти коштами ТОВ «Авентус Україна», шляхом обману за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки через профіль в онлайн банкінгу АТ «УКРГАЗБАНК» та профілю на веб-сайті «Creditplus», які належать ОСОБА_19 .
Досудовим розслідування встановлено, що у невстановленим досудовим розслідуванням місці, в невстановлений час та з невстановленого джерела ОСОБА_4 здобув особисті дані зниклого безвісти військовослужбовця ОСОБА_20 , який зник 01.08.2022 під час виконання бойового завдання на околицях с. Кодема, Бухмутський р-н., Донецької області , та в цей час у ОСОБА_4 з корисливих мотивів виник злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом обману грошовими коштами ТОВ «Авентус Україна» за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а також особистих даних та банківських рахунків ОСОБА_19 .
Так, ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час та у невстановленому досудовим розслідуванні місці, звернувся до мобільного оператора Vodafone (ПрАТ «ВФ Україна»), де представився ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 та використовуючи особисті дані останнього, отримав нову сім-картку з номером мобільного телефону НОМЕР_46 (IMSI НОМЕР_47 ), яким до цього користувався військовослужбовець Збройних Сил України ОСОБА_19 .
Реалізуючи свій злочинний умисел ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці та у невстановлений досудовим розслідуванням час, протиправно здійснив авторизацію до онлайн-банкінгу АТ «УКРГАЗБАНК» через інтернет додаток «Екобанк Онлайн» від імені ОСОБА_19 використовуючи номер мобільного телефону останнього та його особисті дані, після чого 29.09.2022 здійснив реєстрацію в Інформаційно-телекомунікаційній системі ТОВ «Авентус Україна» (ЄДРПОУ 41078230) через веб-сайт Товариства, де обрав банк ОСОБА_19 АТ «УКРГАЗБАНК» для проходження ідентифікації за допомогою системи BankID НБУ. Після чого ОСОБА_4 з профіля ОСОБА_19 в онлайн-банкінгу АТ «УКРГАЗБАНК» через інтернет додаток «Екобанк Онлайн» в основному програмному меню додатка, шляхом натискання дисплею підтвердив запит від ТОВ «Авентус Україна», чим дозволив АТ «УКРГАЗБАНК» передати ТОВ «Авентус Україна» ідентифікаційні дані ОСОБА_19 .
В подальшому без відома та від імені ОСОБА_19 , а саме 18.10.2022 о 21 год. 56 хв. 33 с. у невстановленому досудовим розслідуванні місці, за вказаних обставин та результатом проведених електронних операцій автоматизованим програмно-технічним комплексом з використанням електронно-обчислювального приладу, ОСОБА_4 маючи доступ до профілю ОСОБА_19 на веб-сайті «CreditPlus» кредитора ТОВ «Авентус Україна», пересвідчившись у можливості отримання кредиту, вніс в заявку на отримання Кредиту банківську картку «№ НОМЕР_48 » від імені ОСОБА_19 , погодився з умовами кредитування та натиснув «Активувати», після чого без відома та від імені ОСОБА_19 , не маючи ані дійсного, ані передбачуваного права, замовив кредит на суму 15000 грн. за договором про надання споживчого кредиту № 6007931 від 18.10.2022, при цьому достовірно знаючи, що ОСОБА_19 коштів не отримає, а відтак кредит сплачувати не буде, натиснув клавішу «Активувати». Таким, чином вводячи в оману електронно-обчислювальну систему Банку та кредитора ТОВ «Авентус Україна», видаючи себе за добросовісного користувача, прийняв зобов'язання від імені ОСОБА_19 , по виконанню кредитного договору перед ТОВ «Авентус Україна».
Після оформлення вищезазначеного кредитного зобов'язання з профілю ОСОБА_19 на веб-сайті «CreditPlus» кредитні кошти відразу автоматично перераховано на № НОМЕР_48 на загальну суму 15 000 грн., якими в подальшому ОСОБА_4 розпорядився на власний розсуд.
Отже, ОСОБА_4 , 18.10.2022 о 21 год. 56 хв. 33 с., діючи умисно та повторно, керуючись корисливим мотивом, шляхом обману за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, протиправно заволодів грошовими коштами належними ТОВ «Авентус Україна» у сумі 15000 грн.
Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється
у заволодінні чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненому повторно (шахрайство), тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Окрім того, після вчинення вказаних протиправних дій, ОСОБА_4 , скориставшись тим, що вчинені ним злочини залишились не викритими, вирішив заволодіти коштами АТ «А-Банк» шляхом обману за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки через профіль в онлайн банкінгу «АБанк24», який належать ОСОБА_21 .
Досудовим розслідування встановлено, що у невстановленим досудовим розслідуванням місці, в невстановлений час та з невстановленого джерела ОСОБА_4 здобув особисті дані зниклого безвісти військовослужбовця ОСОБА_21 , який зник 24.07.2022 під час виконання бойового завдання на околицях м. Бахмут, Донецької області , та в цей час у ОСОБА_4 з корисливих мотивів виник злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_21 та АТ «А-Банк» за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Так, ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час та у невстановленому досудовим розслідуванні місці, звернувся до мобільного оператора Vodafone (ПрАТ «ВФ Україна»), де представився ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_15 та використовуючи особисті дані останнього, отримав нову сім-картку з номером мобільного телефону НОМЕР_49 (IMSI НОМЕР_50 ), яким до цього користувався військовослужбовець Збройних Сил України ОСОБА_21 (IMSI НОМЕР_51 ).
Реалізуючи свій злочинний умисел ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці та у невстановлений досудовим розслідуванням час, протиправно здійснив авторизацію до онлайн-банкінгу АТ «А-Банк» через інтернет додаток «АБанк24» від імені ОСОБА_21 використовуючи номер мобільного телефону останнього та його особисті дані, після чого в основному програмному меню додатка, шляхом натискання дисплею обрав розділ «Головне меню», де в блоці «Картки» натиснув на кредитну картку № НОМЕР_52 , на якій пересвідчився у наявності на ній кредитних коштів у сумі 1967 грн. (одна тисяча дев'ятсот шістдесят сім гривень), та в подальшому без відома та від імені ОСОБА_21 , а саме в період часу з 04.09.2022 23 год 32 хв. 54 с. по 01.11.2022 00 год. 03 хв. 00 с. у невстановленому досудовим розслідуванні місці, за вказаних обставин та результатом проведених електронних операцій автоматизованим програмно-технічним комплексом з використанням електронно-обчислювального приладу, ОСОБА_4 маючи доступ до профілю ОСОБА_21 в додатку «АБанк24» онлайн-банкінгу АТ «А-Банк», з кредитниї картки ОСОБА_21 № НОМЕР_52 здійснив декілька інтернет транзакцій та переведення кредитних коштів на підконтрольний собі банківський рахунок на загальну суму 1766 грн. 12 коп. (одна тисяча сімсот шістдесят шість гривні 12 копійок), тобто розпорядився грошовими коштами на власний розсуд.
Отже, ОСОБА_4 , в період часу з 04.09.2022 23 год 32 хв. 54 с. по 01.11.2022 00 год. 03 хв. 00 с., діючи умисно та повторно, керуючись корисливим мотивом, шляхом обману за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, протиправно заволодів грошовими коштами АТ «А-Банк» у сумі 1766 грн. 12 коп. (одна тисяча сімсот шістдесят шість гривні 12 копійок).
Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється
у заволодінні чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненому повторно (шахрайство), тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Окрім того, у невстановлений досудовим розслідуванням день, місяць та рік, у невстановлений досудовим розслідуванні місці та спосіб, будучи обізнаними із законними умовами поводження з вибуховими пристроями, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно-небезпечних дій, направлених проти громадської безпеки в частині захисту життя та здоров'я людей від негативного впливу руйнуючого характеру вибухових пристроїв в результаті їх неконтрольованого обігу, в порушення вимог законодавства України, яким регулюється порядок поводження з вогнепальною зброєю і боєприпасами, у тому числі Положення про дозвільну систему, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 576 від 12 жовтня 1992 року, Інструкції «Про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів», затвердженої наказом МВС України № 622 від 21.08.1998 року, у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, направлений на незаконне придбання та зберігання вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу.
Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне придбання вибухових пристроїв, у невстановлений досудовим розслідуванням час, маючи на меті незаконне поводження з вибуховими пристроями, діючи умисно, тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, придбав одну гранату Ф-1 та одну гранату РГД-5.
Після цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_4 , діючи незаконного, не маючи дозволу на зберігання вибухових пристроїв, передбаченого п. 2.3 Інструкції «Про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів», затвердженої наказом МВС України № 622 від 21.08.1998 року, почав зберігати одну гранату Ф-1 та одну гранату РГД-5 за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 .
У подальшому 01.03.2023 під час проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва №759/3540/23 від 27.02.2023, який відбувався в приміщенні квартири АДРЕСА_2 , у ОСОБА_4 виявлено та вилучено належні йому вибухові пристрої, а саме: два предмети схожі на підривачі до гранат з маркуванням «116-88УЗРГМ-211» та «14-85УЗРГМ-2583», які є небезпечними та відносяться до ІІ категорії вибухонебезпечності, а також корпус гранати Ф-1 з відтиском літери «Р» та корпус гранати РГД-5 з маркуванням «?-192-78т», які є обмежено небезпечними та відносяться до ІІІ категорії вибухонебезпечності.
Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у придбанні та зберіганні вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.
01.03.2023 року о 20 годині 38 хвилин, в порядку статті 208 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 та ч. 1 ст. 263 КК України ОСОБА_4 був затриманий уповноваженими працівниками правоохоронних органів.
02.03.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (шахрайство), тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а також у придбанні та зберіганні вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.
Ухвалою Святошинського районного суду м. Києва від 04.03.2023 обрано щодо ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави строком до 04.05.2023.
Ухвалою Святошинського районного суду м. Києва від 28.04.2023 щодо ОСОБА_4 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 02.06.2023.
Ухвалою Святошинського районного суду м. Києва від 30.05.2023 щодо ОСОБА_4 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 28.07.2023.
Ухвалою Святошинського районного суду м. Києва від 26.07.2023 щодо ОСОБА_4 продовжено застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком до 02.09.2023 року включно.
У вчиненні кримінального правопорушення (злочину) обґрунтовано підозрюється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області, громадянин України, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , не одружений, на утримані не маючому малолітніх та неповнолітніх дітей, судимий 17.03.2014 Саксаганським районним судом м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.309, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 70 КК України у вигляді позбавлення волі, направлено обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 12017040750000504 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, направлено обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 12020040750000186 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 345 та ч. 1 ст. 263 КК України.
Обставини, що дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_22 у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, та доводять, що жоден із більш м'яких запобіжних заходів крім тримання під вартою не може запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України, підтверджуються наступними матеріалами кримінального провадження: рапортами працівників Департаменту кіберполіції Національної поліції України; заявою представника АТ «Альфа-Банк» ОСОБА_23 про вчинення кримінального правопорушення від 10.11.2022; матеріалами виїмок в АТ «Універсал Банк» (Монобанк), АТ КБ «Приват Банк», АТ «Сенс Банк», та протоколами огляду вилученої інформації від 23.01.2023, 21.02.2023, 26.01.2023; протоколами допитів свідків ОСОБА_24 , ОСОБА_25 ; висновком експерта за результатами проведення судової портретної експертизи № СЕ-19/111-23/7612-ФП від 16.02.2023; протоколом обшуку від 01.03.2023; протоколом затримання особи, підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення від 01.03.2023; висновком експерта за результатами проведення судової вибухо-технічної експертизи № СЕ-19/111-23/11716-ВТХ від 01.05.2023; висновком експерта за результатами проведення судової молекулярно-генетичної експертизи № СЕ-19/111-23/12231-БД від 17.05.2023; протоколами оглядів рахунків безвісти зниклих військовослужбовців; протоколом огляду мобільних номерів належних ОСОБА_4 ; аналізом трафіків мобільних з'єднань військовослужбовців та ОСОБА_4 ; іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.
В судовому засіданні прокурор вказане клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Захисник ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечував проти задоволення заявлено клопотання та просив застосувати до підозрюваного більш м'який запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Підозрюваний ОСОБА_4 в судовому засіданні підтримав пояснення захисника ОСОБА_5 .
Заслухавши думку учасників кримінального провадження, дослідивши надані з клопотанням матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Статтею 176 КПК України визначені види запобіжних заходів.
Згідно з положеннями ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам: переховуватися від суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення.
Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави суду вважати, що обвинувачений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.
Статтею 178 КПК України передбачені обставини, які враховуються при обрані запобіжного заходу.
В розумінні ст. 177 КПК України, «обґрунтована підозра» включає в себе наявність процесуального документу - повідомлення про підозру та наявність достатніх доказів для вирішення питання про застосування запобіжного заходу.
Згідно ч. 1 ст. 276 КПК України, повідомлення про підозру підлягає обов'язковому здійсненню, зокрема, у випадку наявності достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення.
Практикою ЄСПЛ в рішеннях «Фокс, Кембел і Хартлі проти Сполученого Королівства», «Лабіта проти Італії», «Мюррей проти Сполученого Королівства», «Ільгар Маммадов проти Азейбарджану», «Нечипорук і Йонкало проти України» напрацьовані стандарти розуміння поняття «обґрунтована підозра», що передбачає існування фактів та інформації, які могли б переконати об'єктивного спостерігача в тому, що певна особа могла вчинити злочин. Факти, які дають підставу для підозри, не мають бути такого ж рівня, як такі, що обґрунтовують засудження особи, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.
Слідчий суддя на стадії досудового розслідування не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини особи у вчиненні злочину чи її відсутності, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї запобіжного заходу.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні вказаного кримінального правопорушення підтверджується зібраною у кримінальному провадженні сукупністю доказів, та дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, та доводять, що жоден із більш м'яких запобіжних заходів крім тримання під вартою не може запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України та підтверджуються наступними матеріалами кримінального провадження: рапортами працівників Департаменту кіберполіції Національної поліції України; заявою представника АТ «Альфа-Банк» ОСОБА_23 про вчинення кримінального правопорушення від 10.11.2022; матеріалами виїмок в АТ «Універсал Банк» (Монобанк), АТ КБ «Приват Банк», АТ «Сенс Банк», та протоколами огляду вилученої інформації від 23.01.2023, 21.02.2023, 26.01.2023; протоколами допитів свідків ОСОБА_24 , ОСОБА_25 ; висновком експерта за результатами проведення судової портретної експертизи № СЕ-19/111-23/7612-ФП від 16.02.2023; протоколом обшуку від 01.03.2023; протоколом затримання особи, підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення від 01.03.2023; висновком експерта за результатами проведення судової вибухо-технічної експертизи № СЕ-19/111-23/11716-ВТХ від 01.05.2023; висновком експерта за результатами проведення судової молекулярно-генетичної експертизи № СЕ-19/111-23/12231-БД від 17.05.2023; протоколами оглядів рахунків безвісти зниклих військовослужбовців; протоколом огляду мобільних номерів належних ОСОБА_4 ; аналізом трафіків мобільних з'єднань військовослужбовців та ОСОБА_4 ; іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.
Беручи до уваги те, що ОСОБА_4 підозрюється у вчинені злочину, який відповідно до ст. 12 КК України є тяжким, наявні ризики, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний з високим рівнем можливості може здійснити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: ОСОБА_4 може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; що ОСОБА_4 являється особою, яка може спілкуватися з невстановленими зазначеними вище особами з приводу планів укриття злочинної діяльності, знищення, приховання та спотворення речових доказів, що негативно вплине на подальше здійснення досудового розслідування та притягнення винних до кримінальної відповідальності; може незаконно впливати як на свідків так і на потерпілих у кримінальному провадженні, оскільки проживає з ними в одному населеному пункті та має спільне коло друзів та знайомих.
Крім того, враховуючи характер інкримінованих ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, є достатньо підстав вважати, що підозрюваний може володіти відомостями компрометуючого характеру щодо потерпілих, або інших їх близьких, родичів, а також наразі не встановлених в ході досудового розслідування.
Враховуючи викладене, а також зважаючи на те, що ОСОБА_4 володіє даними щодо їх місця проживання, номерами телефонів та іншими контактними даними, наявні достатні підстави вважати, що перебуваючи на волі ОСОБА_4 матиме можливість впливати на вказаних учасників процесу шляхом підкупу, примусу, погроз з метою зміни або відмови їх від наданих показань.
Однією з обставин, з якою закон пов'язує можливість продовження строку тримання особи під вартою, є необхідність проведення певних слідчих та процесуальних дій, без виконання яких неможливо закінчити досудове розслідування.
Як випливає з клопотання та доводів прокурора, у подальшому необхідно ознайомити сторону захисту з матеріалами досудового розслідування, скласти обвинувальний акт.
У зв'язку з цим слідчий суддя вважає за необхідне продовжити обрану міру запобіжного заходу саме у вигляді тримання під вартою на строк 60 діб, оскільки інший запобіжний захід не забезпечить належної процесуальної поведінки підозрюваним.
Відповідно до установленої практики Європейського суду з прав людини висновки про ступінь ризиків та неможливості їм запобігання більш м'якими запобіжними заходами мають бути зроблені за результатами сукупного аналізу обставин злочину та особи підозрюваного (його характеру, моральних якостей, способу життя, сімейних зв'язків, постійного місця роботи, утриманців), поведінки підозрюваного під час розслідування кримінального правопорушення (наявність або відсутність спроб ухилятися від органів влади), поведінки під час попередніх розслідувань (способу життя, способу самозабезпечення, системності злочинної діяльності, наявності злочинних зв'язків).
Слідчий суддя вважає, що до підозрюваного в даному випадку не підлягають застосуванню запобіжні заходи у виді особистого зобов'язання та домашнього арешту у зв'язку з тим, що вони не будуть дієвими і не зможуть перешкодити настанню вищевказаних ризиків.
Не можливе застосування до підозрюваного і запобіжного заходу вигляді особистої поруки, оскільки на момент повідомлення йому про підозру та звернення до слідчого судді із вказаним клопотанням до органу досудового розслідування не надійшло жодної заяви від осіб, які заслуговують на довіру, про обрання відносно підозрюваного саме такого запобіжного заходу.
Вказані обставини та наведені прокурором докази вказують на недостатність застосування більш м'яких запобіжних заходів для запобігання вказаним ризикам, а тому вказане клопотання про продовження строку тримання під вартою підлягає задоволенню.
Задовольняючи клопотання про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, суд вважає доцільним залишити застосованим альтернативний запобіжний захід у виді застави, у розмірі 550 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 1476200 грн. 00 коп., з покладенням на обвинуваченого обов'язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, оскільки вказаний розмір застави зможе забезпечити гарантії належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_4 .
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 176-178, 182-184, 193-197 КПК України, слідчий суддя-
Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_6 - задовольнити.
Продовжити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 днів, тобто до 29.10.2023 року включно та утримувати його в Державній установі «Київський слідчий ізолятор» Міністерства юстиції України.
Визначити підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , розмір застави, у розмірі 550 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 1476200 грн. 00 коп., яка може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок Святошинського районного суду м. Києва, після внесення якої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,підлягає звільненню з під варти в порядку, передбаченому ч.4 ст. 202 КПК України.
У разі звільнення з-під варти, покласти на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов'язки, у відповідності до ст. 182 КПК України:
- з'являтись на виклик до органу дізнання, досудового слідства, прокурора або суду, а в разі неможливості з'явитися через поважні причини - завчасно повідомляти про це посадову особу або орган, що здійснив виклик;
- не відлучатися із населеного пункту, за місцем фактичного проживання без дозволу слідчого або органу, у провадженні якого знаходиться кримінальна справа;
- повідомляти службову особу або орган, у провадженні якого знаходиться кримінальна справа, про зміну свого місця проживання та роботи,
Роз'яснити ОСОБА_4 , що у разі невиконання покладених на нього обов'язків застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України і використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.
Ухвала слідчого судді діє до 29.10.2023 року включно та підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1