Справа № 564/2909/23
31 серпня 2023 року
Слідчий суддя Костопільського районного суду Рівненської області ОСОБА_1
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слічого слідчого відділення відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12023181150000389 від 23.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, -
Слічий слідчого відділення відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 , звернулася до Костопільського районного суду Рівненської області із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання зазначає, що 22.08.2023 зі служби 102 надійшло повідомлення ОСОБА_4 , 1961 р.н.,жит. АДРЕСА_1 , про те, що 18.08.2023 з її банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 "№ НОМЕР_1 зникли грошові кошти в сумі 2350 грн.
Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати -документи, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за юридичною адресою АДРЕСА_2 , на ім'я якої відкрито банківську картку НОМЕР_1 , в тому числі:наявність карткових рахунків та банківських карток, із зазначеннямїх номерів;наявність зазначених фінансових телефонних номерів під картковірахунки;чи створений обліковий запис у WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00:00 год
20.07.2023 по дату виконання ухвали;анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 00:00 год 16.08.2023 по дату виконання ухвали; інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 »);інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 00:00 год. 16.08.2023 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по дату виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).
Підстави, що документи перебувають - у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за юридичною адресою АДРЕСА_2 (згідно матеріалів кримінального провадження).
В судове засідання слідчий не з'явилася, звернулася до суду з заявою про розгляд справи у її відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 » на виклик суду не прибув.
Враховуючи вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
З клопотання дізнавача встановлено, що інформація щодо руху коштів та документи, в сукупності мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації та документів має значення для кримінального провадження і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Оскільки, документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення і неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.
Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та статтями 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -
Клопотання слічого слідчого відділення відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12023181150000389 від 23.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту ОСОБА_2 , оперуповноваженому відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 та оперуповноваженому відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення в оригіналах або копіях, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за юридичною адресою АДРЕСА_2 , на ім'я якого відкрито банківську картку НОМЕР_1 , в тому числі:
-наявність карткових рахунків та банківських карток, із зазначенням
їх номерів;
-наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові
рахунки;
-чи створений обліковий запис у WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00:00 год 26.08.2023 по дату виконання ухвали;
-анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);
-фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 00:00 год 16.08.2023 по дату виконання ухвали;
-інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 »);
-інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 00:00 год. 16.08.2023 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по дату виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1