Справа № 564/2910/23
31 серпня 2023 року
Слідчий суддя Костопільського районного суду Рівненської області ОСОБА_1
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12023186150000178 від 22.07.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 , звернувся до Костопільського районного суду Рівненської області із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання зазначає, що що 21.07.2023 до відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській зі служби « НОМЕР_1 » надійшло повідомлення ОСОБА_4 про те, що невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом надання останній грошових коштів для виїзду з окупованих територій, заволоділа грошовими коштами заявника у загальній сумі 4 500,00 грн, які останній самостійно перерахував за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході досудового розслідування 22.07.2023 допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, що 07.07.2023 перебував за місцем свого проживання та в соціальній мережі «Facebook» познайомився з дівчиною, профіль якої було підписано « ОСОБА_5 ». Спілкування відбувалося за допомогою месенджера « Messenger».
В ході спілкування, вказана дівчина повідомила, що перебуває в тимчасово окупованому місті Мелітопіль Запорізької області.
Також вказана дівчина повідомила, що має проблеми з грошовими коштами та звернулася до ОСОБА_4 з проханням перерахувати їй грошові кошти, щоб придбати продукти харчування. На дану пропозицію ОСОБА_4 погодився та 14.07.2023 о 18:00 год, за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перерахував власні грошові кошти в сумі 200,00 грн з банківської картки НОМЕР_2 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську картку, яку повідомила вказана дівчина, а саме НОМЕР_3 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримувач « ОСОБА_6 », банківський рахунок НОМЕР_4 .
Окрім цього, вказана дівчина повідомила, що перебуває разом із подругою та їм необхідні грошові кошти в загальній сумі 4 500,00 грн, щоб виїхати на підконтрольну Україні територію, на що ОСОБА_4 повідомив, що може перерахувати вказані грошові кошти. Таким чином,
20.07.2023 о 17:32:59 год за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 перерахував власні грошові кошти в сумі 4 500,00 грн з банківської картки НОМЕР_5 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську картку, яку повідомила вказана дівчина, а саме НОМЕР_3 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримувач « ОСОБА_6 », банківський рахунок НОМЕР_4 . В подальшому вказана дівчина видалила вказаний профіль.
Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати -документи, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », поштова адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_6 , e-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_6 , на ім'я якого відкрито банківську картку НОМЕР_3 , в тому числі:наявність карткових рахунків та банківських карток, із зазначенням
їх номерів;наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові
рахунки;чи створений обліковий запис в WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.Ї.Б., ШН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи: юридичним особам - повна назва, код ЄДРГІОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00:00 год 14.07.2023 по дату виконання ухвали;анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 00:00 год 14.07.2023 по дату виконання ухвали;інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи WEB- банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 »);інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 00:00 год 14.07.2023 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по дату виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).
Підстави, що документи перебувають - у Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » поштова адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_6 , e-mail адреса: ІНФОРМАЦІЯ_6 , (згідно матеріалів кримінального провадження).
В судове засідання дізнавач не з'явився, звернувся до суду з заявою про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на виклик суду не прибув.
Враховуючи вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
З клопотання дізнавача встановлено, що інформація щодо руху коштів та документи, в сукупності мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації та документів має значення для кримінального провадження і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Оскільки, документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення і неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.
Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та статтями 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12023186150000178 від 22.07.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції №> 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 та оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення в оригіналах або копіях, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », поштова адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_6 , e-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_6 , на ім'я якого відкрито банківську картку НОМЕР_3 , в тому числі:
-наявність карткових рахунків та банківських карток, із зазначенням
їх номерів;
-наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові
рахунки;
-чи створений обліковий запис в WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00:00 год 14.07.2023 по дату виконання ухвали;
-анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);
-фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 00:00 год 14.07.2023 по дату виконання ухвали;
-інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи WEB- банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 »);
-інформацію щодо гранзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 00:00 год 14.07.2023 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по дату виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1