Дата документу 01.09.2023Справа № 554/8958/22
Провадження № 1-кп/554/786/2023
01.09.2023 р. м.Полтава
Октябрський районний суд м.Полтави у складі:
головуючого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
захисника ОСОБА_4 ,
обвинуваченого ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження за обвинуваченням
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Полтави, громадянин України, з вищою освітою, останнє місце роботи: відділення №1 Мережі відділень №2 Філії м. Полтави ТОВ «Нова Пошта» на посаді фахівця (приймальника), зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 185, ч 1 ст. 200, ч. 2 ст. 200 КК України,-
13.06.2022 о 10:57 год. ОСОБА_5 , знаходячись на своєму робочому місці фахівця (приймальника) Відділення №1 Мережі відділень №2 Філії м. Полтави ТОВ «Нова Пошта», за адресою: м. Полтава вул. Ветеринарна буд. 22, діючи таємно, шляхом вільного доступу, реалізуючи свій злочинний умисел, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, керуючись корисливим мотивом та метою, в умовах воєнного стану, з використанням електронно-обчислювальної техніки, за допомогою персонального комп'ютера «ThinkCentr intel inside» (ПК системний блок/ базового рівня), монітора «BENQ», клавіатури та маніпулятора «мишка» «Geniys», реєстратора розрахункових операцій, шляхом використання логіну та пароля касира пункту надання фінансових послуг філії ТОВ «NovaPay» ОСОБА_6 , здійснив несанкціонований вхід до інформаційної системи розрахунків «NovaPay», що є автоматизованим програмним комплексом, який дає можливість касирам ПНФП ТОВ «NovaPay» здійснювати розрахунки за надані послуги та користуватися іншими послугами з використанням мережі Internet, де під виглядом розрахункової операції «Поповнення карти» перерахував на особистий картковий рахунок № НОМЕР_1 (карта № НОМЕР_2 ), відкритий у АТ «Акцент-Банк» на ім'я ОСОБА_5 , грошові кошти в сумі 20 000 гривень, які у подальшому, використовуючи систему Інтернет-банкінгу «Приват24», перерахував з особистого банківського рахунку на електронний рахунок власного акаунту на платформі букмекерської компанії «1xbet» (https://1xbet.mobi) та витратив здійснюючи онлайн ставки на спорт, чим спричинив матеріальних збитків ТОВ «NovaPay» на вказану суму.
Таким чином, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 185 КК України, а саме, таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчиненому в умовах воєнного стану.
Одночасно, ОСОБА_5 13.06.2022 о 10:57 год., перебуваючи на своєму робочому місці фахівця (приймальника) Відділення №1 Мережі відділень №2 Філії м. Полтави ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Полтава вул. Ветеринарна буд. 22, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, з використанням електронно-обчислювальної техніки, за допомогою персонального комп'ютера «ThinkCentr intel inside» (ПК системний блок/ базового рівня), монітора «BENQ», клавіатури та маніпулятора «мишка» «Geniys», реєстратора розрахункових операцій, шляхом використання логіну та пароля касира пункту надання фінансових послуг філії ТОВ «NovaPay» ОСОБА_6 , здійснив несанкціонований вхід до інформаційної системи розрахунків «NovaPay», що є автоматизованим програмним комплексом, який дає можливість касирам ПНФП ТОВ «NovaPay» здійснювати розрахунки за надані послуги та користуватися іншими послугами з використанням мережі Internet, де під виглядом розрахункової операції «Поповнення карти» перерахував на особистий картковий рахунок № НОМЕР_1 (карта № НОМЕР_2 ), відкритий у АТ «Акцент-Банк» на ім'я ОСОБА_5 , грошові кошти в сумі 20 000 гривень, при цьому вказану суму коштів до касового ящика не поклав, здійснивши верифікацію (ідентифікацію) клієнта від імені ОСОБА_5 (паспорт громадянина України № НОМЕР_3 виданий ТСЦ №5312 24.12.2019) на підставі раніше наданого ним документу, чим здійснив підробку «документу на переказ готівки за номером операції № 121128065332» .
У результаті неправомірних дій ОСОБА_5 спричинено матеріальних збитків ТОВ «NovaPay» на загальну суму 20 000 гривень.
Таким чином, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 200 КК України, а саме, підробка документів на переказ електронних грошей та неправомірне використання електронних грошей.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, 13.06.2022 о 10:58 год. ОСОБА_5 , знаходячись на своєму робочому місці фахівця (приймальника) Відділення №1 Мережі відділень №2 Філії м. Полтави ТОВ «Нова Пошта», за адресою: м. Полтава вул. Ветеринарна буд. 22, діючи повторно, таємно, шляхом вільного доступу, реалізуючи свій злочинний умисел, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, керуючись корисливим мотивом та метою, в умовах воєнного стану, з використанням електронно-обчислювальної техніки, за допомогою персонального комп'ютера «ThinkCentr intel inside» (ПК системний блок/ базового рівня), монітора «BENQ», клавіатури та маніпулятора «мишка» «Geniys», реєстратора розрахункових операцій, шляхом використання логіну та пароля касира пункту надання фінансових послуг філії ТОВ «NovaPay» ОСОБА_6 , здійснив повторно несанкціонований вхід до інформаційної системи розрахунків «NovaPay», що є автоматизованим програмним комплексом, який дає можливість касирам ПНФП ТОВ «NovaPay» здійснювати розрахунки за надані послуги та користуватися іншими послугами з використанням мережі Internet, де під виглядом розрахункової операції «Поповнення карти» перерахував на особистий картковий рахунок № НОМЕР_1 (карта № НОМЕР_2 ), відкритий у АТ «Акцент-Банк» на ім'я ОСОБА_5 , грошові кошти в сумі 10 000 гривень, які, у подальшому, використовуючи систему Інтернет-банкінгу «Приват24», перерахував з особистого банківського рахунку на електронний рахунок власного акаунту на платформі букмекерської компанії «1xbet» (https://1xbet.mobi ) та витратив здійснюючи онлайн ставки на спорт, чим спричинив матеріальних збитків ТОВ «NovaPay» на вказану суму.
Таким чином, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 185 КК України, а саме, таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинене повтороно, в умовах воєнного стану.
Одночасно, ОСОБА_5 , 13.06.2022 о 10:58 год., перебуваючи на своєму робочому місці фахівця (приймальника) Відділення №1 Мережі відділень №2 Філії м. Полтави ТОВ «Нова Пошта», за адресою: м. Полтава вул. Ветеринарна буд. 22, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, з використанням електронно-обчислювальної техніки, за допомогою персонального комп'ютера «ThinkCentr intel inside» (ПК системний блок/ базового рівня), монітора «BENQ», клавіатури та маніпулятора «мишка» «Geniys», реєстратора розрахункових операцій, шляхом використання логіну та пароля касира пункту надання фінансових послуг філії ТОВ «NovaPay» ОСОБА_6 , здійснив повторно несанкціонований вхід до інформаційної системи розрахунків «NovaPay», що є автоматизованим програмним комплексом, який дає можливість касирам ПНФП ТОВ «NovaPay» здійснювати розрахунки за надані послуги та користуватися іншими послугами з використанням мережі Internet, депід виглядом розрахункової операції «Поповнення карти» перерахував на особистий картковий рахунок № НОМЕР_1 (карта № НОМЕР_2 ), відкритий у АТ «Акцент-Банк» на ім'я ОСОБА_5 , грошові кошти в сумі 10 000 гривень, при цьому вказану суму коштів до касового ящика не поклав, здійснивши верифікацію (ідентифікацію) клієнта від імені ОСОБА_5 (паспорт громадянина України № НОМЕР_3 виданий ТСЦ №5312 24.12.2019) на підставі раніше наданого ним документу, чим здійснив підробку «документу на переказ готівки за номером операції 121128066573».
У результаті неправомірних дій ОСОБА_5 спричинено матеріальних збитків ТОВ «NovaPay» на загальну суму 10 000 гривень.
Таким чином, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 200 КК України, а саме, підробка документів на переказ електронних грошей та неправомірне використання електронних грошей, вчинені повторно.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, 13.06.2022 о 13:18 год. ОСОБА_5 , знаходячись на своєму робочому місці фахівця (приймальника) Відділення №1 Мережі відділень №2 Філії м. Полтави ТОВ «Нова Пошта», за адресою: м. Полтава вул. Ветеринарна буд. 22, діючи повторно, таємно, шляхом вільного доступу, реалізуючи свій злочинний умисел, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, керуючись корисливим мотивом та метою, в умовах воєнного стану, з використанням електронно-обчислювальної техніки, за допомогою персонального комп'ютера «ThinkCentr intel inside» (ПК системний блок/ базового рівня), монітора «BENQ», клавіатури та маніпулятора «мишка» «Geniys», реєстратора розрахункових операцій, шляхом використання логіну та пароля касира пункту надання фінансових послуг філії ТОВ «NovaPay» ОСОБА_6 , здійснив повторно несанкціонований вхід до інформаційної системи розрахунків «NovaPay», що є автоматизованим програмним комплексом, який дає можливість касирам ПНФП ТОВ «NovaPay» здійснювати розрахунки за надані послуги та користуватися іншими послугами з використанням мережі Internet, депід виглядом розрахункової операції «Поповнення карти» перерахував на особистий картковий рахунок № НОМЕР_1 (карта № НОМЕР_2 ), відкритий у АТ «Акцент-Банк» на ім'я ОСОБА_5 , грошові кошти в сумі 20 000 гривень, які, у подальшому, використовуючи систему Інтернет-банкінгу «Приват24», перерахував з особистого банківського рахунку на електронний рахунок власного акаунту на платформі букмекерської компанії «1xbet» (https://1xbet.mobi ) та витратив здійснюючи онлайн ставки на спорт, чим спричинив матеріальних збитків ТОВ «NovaPay» на вказану суму.
Таким чином, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 185 КК України, а саме, таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинене повторно, в умовах воєнного стану.
Одночасно, ОСОБА_5 , 13.06.2022 о 13:18 год., перебуваючи на своєму робочому місці фахівця (приймальника) Відділення №1 Мережі відділень №2 Філії м. Полтави ТОВ «Нова Пошта», за адресою: м. Полтава вул. Ветеринарна буд. 22, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, з використанням електронно-обчислювальної техніки, за допомогою персонального комп'ютера «ThinkCentr intel inside» (ПК системний блок/ базового рівня), монітора «BENQ», клавіатури та маніпулятора «мишка» «Geniys», реєстратора розрахункових операцій, шляхом використання логіну та пароля касира пункту надання фінансових послуг філії ТОВ «NovaPay» ОСОБА_6 , здійснив повторно несанкціонований вхід до інформаційної системи розрахунків «NovaPay», що є автоматизованим програмним комплексом, який дає можливість касирам ПНФП ТОВ «NovaPay» здійснювати розрахунки за надані послуги та користуватися іншими послугами з використанням мережі Internet, депід виглядом розрахункової операції «Поповнення карти» перерахував на особистий картковий рахунок № НОМЕР_1 (карта № НОМЕР_2 ), відкритий у АТ «Акцент-Банк» на ім'я ОСОБА_5 , грошові кошти в сумі 20 000 гривень, при цьому вказану суму коштів до касового ящика не поклав, здійснивши верифікацію (ідентифікацію) клієнта від імені ОСОБА_5 (паспорт громадянина України № НОМЕР_3 виданий ТСЦ №5312 24.12.2019) на підставі раніше наданого ним документу, чим здійснив підробку «документу на переказ готівки за номером операції 121128245457».
У результаті неправомірних дій ОСОБА_5 спричинено матеріальних збитків ТОВ «NovaPay» на загальну суму 20 000 гривень.
Таким чином, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 200 КК України, а саме, підробка документів на переказ електронних грошей та неправомірне використання електронних грошей, вчинені повторно.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, 13.06.2022 о 13:19 год. ОСОБА_5 , знаходячись на своєму робочому місці фахівця (приймальника) Відділення №1 Мережі відділень №2 Філії м. Полтави ТОВ «Нова Пошта», за адресою: м. Полтава вул. Ветеринарна буд. 22, діючи повторно, таємно, шляхом вільного доступу, реалізуючи свій злочинний умисел, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, керуючись корисливим мотивом та метою, в умовах воєнного стану, з використанням електронно-обчислювальної техніки, за допомогою персонального комп'ютера «ThinkCentr intel inside» (ПК системний блок/ базового рівня), монітора «BENQ», клавіатури та маніпулятора «мишка» «Geniys», реєстратора розрахункових операцій, шляхом використання логіну та пароля касира пункту надання фінансових послуг філії ТОВ «NovaPay» ОСОБА_6 , здійснив повторно несанкціонований вхід до інформаційної системи розрахунків «NovaPay», що є автоматизованим програмним комплексом, який дає можливість касирам ПНФП ТОВ «NovaPay» здійснювати розрахунки за надані послуги та користуватися іншими послугами з використанням мережі Internet, де під виглядом розрахункової операції «Поповнення карти» перерахував на особистий картковий рахунок № НОМЕР_1 (карта № НОМЕР_2 ), відкритий у АТ «Акцент-Банк» на ім'я ОСОБА_5 , грошові кошти в сумі 25 000 гривень, які, у подальшому, використовуючи систему Інтернет-банкінгу «Приват24», перерахував з особистого банківського рахунку на електронний рахунок власного акаунту на платформі букмекерської компанії «1xbet» (https://1xbet.mobi ) та витратив здійснюючи онлайн ставки на спорт, чим спричинив матеріальних збитків ТОВ «NovaPay» на вказану суму.
Таким чином, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 185 КК України, а саме, таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинене повторно, в умовах воєнного стану.
Одночасно, ОСОБА_5 , 13.06.2022 о 13:19 год., перебуваючи на своєму робочому місці фахівця (приймальника) Відділення №1 Мережі відділень №2 Філії м. Полтави ТОВ «Нова Пошта», за адресою: м. Полтава вул. Ветеринарна буд. 22, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, з використанням електронно-обчислювальної техніки, за допомогою персонального комп'ютера «ThinkCentr intel inside» (ПК системний блок/ базового рівня), монітора «BENQ», клавіатури та маніпулятора «мишка» «Geniys», реєстратора розрахункових операцій, шляхом використання логіну та пароля касира пункту надання фінансових послуг філії ТОВ «NovaPay» ОСОБА_6 , здійснив повторно несанкціонований вхід до інформаційної системи розрахунків «NovaPay», що є автоматизованим програмним комплексом, який дає можливість касирам ПНФП ТОВ «NovaPay» здійснювати розрахунки за надані послуги та користуватися іншими послугами з використанням мережі Internet, депід виглядом розрахункової операції «Поповнення карти» перерахував на особистий картковий рахунок № НОМЕР_1 (карта № НОМЕР_2 ), відкритий у АТ «Акцент-Банк» на ім'я ОСОБА_5 , грошові кошти в сумі 25 000 гривень, при цьому вказану суму коштів до касового ящика не поклав, здійснивши верифікацію (ідентифікацію) клієнта від імені ОСОБА_5 (паспорт громадянина України № НОМЕР_3 виданий ТСЦ №5312 24.12.2019) на підставі раніше наданого ним документу, чим здійснив підробку «документу на переказ готівки № НОМЕР_4 ».
У результаті неправомірних дій ОСОБА_5 спричинено матеріальних збитків ТОВ «NovaPay» на загальну суму 25 000 гривень.
Таким чином, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 200 КК України, а саме, підробка документів на переказ електронних грошей та неправомірне використання електронних грошей, вчинені повторно.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, 13.06.2022 о 13:32 год., ОСОБА_5 , знаходячись на своєму робочому місці фахівця (приймальника) Відділення №1 Мережі відділень №2 Філії м. Полтави ТОВ «Нова Пошта», за адресою: м. Полтава вул. Ветеринарна буд. 22, діючи повторно, таємно, шляхом вільного доступу, реалізуючи свій злочинний умисел, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, керуючись корисливим мотивом та метою, в умовах воєнного стану, з використанням електронно-обчислювальної техніки, за допомогою персонального комп'ютера «ThinkCentr intel inside» (ПК системний блок/ базового рівня), монітора «BENQ», клавіатури та маніпулятора «мишка» «Geniys», реєстратора розрахункових операцій, шляхом використання логіну та пароля касира пункту надання фінансових послуг філії ТОВ «NovaPay» ОСОБА_6 , здійснив повторно несанкціонований вхід до інформаційної системи розрахунків «NovaPay», що є автоматизованим програмним комплексом, який дає можливість касирам ПНФП ТОВ «NovaPay» здійснювати розрахунки за надані послуги та користуватися іншими послугами з використанням мережі Internet, де під виглядом розрахункової операції «Поповнення карти» намагався перерахувати на картковий рахунок № НОМЕР_1 (карта № НОМЕР_2 ), відкритий у АТ «Акцент-Банк» на ім'я ОСОБА_5 , грошові кошти в сумі 25 000 гривень, але не довів свій злочинний умисел до кінця, з причин, які не залежали від його волі, оскільки вказані транзакції були заблоковані, чим могло бути спричинено матеріального збитку ТОВ «NovaPay» на вказану суму.
Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у закінченому замаху на таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчиненому повторно, під час воєнного стану, ОСОБА_5 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 185 КК України.
Одночасно, ОСОБА_5 , 13.06.2022 о 13:32 год., перебуваючи на своєму робочому місці фахівця (приймальника) Відділення №1 Мережі відділень №2 Філії м. Полтави ТОВ «Нова Пошта», за адресою: м. Полтава вул. Ветеринарна буд. 22, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, з використанням електронно-обчислювальної техніки, за допомогою персонального комп'ютера «ThinkCentr intel inside» (ПК системний блок/ базового рівня), монітора «BENQ», клавіатури та маніпулятора «мишка» «Geniys», реєстратора розрахункових операцій, шляхом використання логіну та пароля касира пункту надання фінансових послуг філії ТОВ «NovaPay» ОСОБА_6 , здійснив повторно несанкціонований вхід до інформаційної системи розрахунків «NovaPay», що є автоматизованим програмним комплексом, який дає можливість касирам ПНФП ТОВ «NovaPay» здійснювати розрахунки за надані послуги та користуватися іншими послугами з використанням мережі Internet, депід виглядом розрахункової операції «Поповнення карти» перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_1 (карта № НОМЕР_2 ), відкритий у АТ «Акцент-Банк» на ім'я ОСОБА_5 , грошові кошти в сумі 25 000 гривень, при цьому вказану суму коштів до касового ящика не поклав, здійснивши верифікацію (ідентифікацію) клієнта від імені ОСОБА_5 (паспорт громадянина України № НОМЕР_3 виданий ТСЦ №5312 24.12.2019) на підставі раніше наданого ним документу, чим здійснив підробку «документу на переказ готівки за номером операції № 121128262672».
Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у підробці документів на переказ електронних грошей, а також у неправомірному використанні електронних грошей, вчинених повторно ОСОБА_5 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 200 КК України.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, 13.06.2022 о 13:33 год., ОСОБА_5 , знаходячись на своєму робочому місці фахівця (приймальника) Відділення №1 Мережі відділень №2 Філії м. Полтави ТОВ «Нова Пошта», за адресою: м. Полтава вул. Ветеринарна буд. 22, діючи повторно, таємно, шляхом вільного доступу, реалізуючи свій злочинний умисел, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, керуючись корисливим мотивом та метою, в умовах воєнного стану, з використанням електронно-обчислювальної техніки, за допомогою персонального комп'ютера «ThinkCentr intel inside» (ПК системний блок/ базового рівня), монітора «BENQ», клавіатури та маніпулятора «мишка» «Geniys», реєстратора розрахункових операцій, шляхом використання логіну та пароля касира пункту надання фінансових послуг філії ТОВ «NovaPay» ОСОБА_6 , здійснив повторно несанкціонований вхід до інформаційної системи розрахунків «NovaPay», що є автоматизованим програмним комплексом, який дає можливість касирам ПНФП ТОВ «NovaPay» здійснювати розрахунки за надані послуги та користуватися іншими послугами з використанням мережі Internet, депід виглядом розрахункової операції «Поповнення карти» намагався перерахувати на картковий рахунок № НОМЕР_1 (карта № НОМЕР_2 ), відкритий у АТ «Акцент-Банк» на ім'я ОСОБА_5 , грошові кошти в сумі 25 000 гривень, але не довів свій злочинний умисел до кінця, з причин, які не залежали від його волі, оскільки вказані транзакції були заблоковані, чим могло бути спричинено матеріального збитку ТОВ «NovaPay» на вказану суму.
Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у закінченому замаху на таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчиненому повторно, в умовах воєнного стану, ОСОБА_5 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 185 КК України.
Одночасно, ОСОБА_5 , 13.06.2022 о 13:33 год., перебуваючи на своєму робочому місці фахівця (приймальника) Відділення №1 Мережі відділень №2 Філії м. Полтави ТОВ «Нова Пошта», за адресою: м. Полтава вул. Ветеринарна буд. 22, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, з використанням електронно-обчислювальної техніки, за допомогою персонального комп'ютера «ThinkCentr intel inside» (ПК системний блок/ базового рівня), монітора «BENQ», клавіатури та маніпулятора «мишка» «Geniys», реєстратора розрахункових операцій, шляхом використання логіну та пароля касира пункту надання фінансових послуг філії ТОВ «NovaPay» ОСОБА_6 , здійснив повторно несанкціонований вхід до інформаційної системи розрахунків «NovaPay», що є автоматизованим програмним комплексом, який дає можливість касирам ПНФП ТОВ «NovaPay» здійснювати розрахунки за надані послуги та користуватися іншими послугами з використанням мережі Internet, депід виглядом розрахункової операції «Поповнення карти» перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_1 (карта № НОМЕР_2 ), відкритий у АТ «Акцент-Банк» на ім'я ОСОБА_5 , грошові кошти в сумі 25 000 гривень, при цьому вказану суму коштів до касового ящика не поклав, здійснивши верифікацію (ідентифікацію) клієнта від імені ОСОБА_5 (паспорт громадянина України № НОМЕР_3 виданий ТСЦ №5312 24.12.2019) на підставі раніше наданого ним документу, чим здійснив підробку «документу на переказ готівки за номером операції № 121128263902».
Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у підробці документів на переказ електронних грошей, а також у неправомірному використанні електронних грошей, вчинених повторно, ОСОБА_5 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 200 КК України.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, що13.06.2022 о 13:38 год. ОСОБА_5 , знаходячись на своєму робочому місці фахівця (приймальника) Відділення №1 Мережі відділень №2 Філії м. Полтави ТОВ «Нова Пошта», за адресою: м. Полтава вул. Ветеринарна буд. 22, діючи повторно, таємно, шляхом вільного доступу, реалізуючи свій злочинний умисел, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, керуючись корисливим мотивом та метою, в умовах воєнного стану, з використанням електронно-обчислювальної техніки, за допомогою персонального комп'ютера «ThinkCentr intel inside» (ПК системний блок/ базового рівня), монітора «BENQ», клавіатури та маніпулятора «мишка» «Geniys», реєстратора розрахункових операцій, шляхом використання логіну та пароля касира пункту надання фінансових послуг філії ТОВ «NovaPay» ОСОБА_6 , здійснив повторно несанкціонований вхід до інформаційної системи розрахунків «NovaPay», що є автоматизованим програмним комплексом, який дає можливість касирам ПНФП ТОВ «NovaPay» здійснювати розрахунки за надані послуги та користуватися іншими послугами з використанням мережі Internet, де під виглядом розрахункової операції «Поповнення карти» перерахував на особистий картковий рахунок № НОМЕР_5 і додатковий рахунок договору SAMDN53000134405736 від 17.01.2014, відкритий у АТ КБ «ПриватБанк» на ім'я ОСОБА_5 , грошові кошти в сумі 25 000 гривень, які, у подальшому, використовуючи систему Інтернет-банкінгу «Приват24», перерахував з особистого банківського рахунку на електронний рахунок власного акаунту на платформі букмекерської компанії «1xbet» (https://1xbet.mobi ) та витратив здійснюючи онлайн ставки на спорт, чим спричинив матеріальних збитків ТОВ «NovaPay» на вказану суму.
Таким чином, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 185 КК України, а саме, таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинене повторно, в умовах воєнного стану.
Одночасно, ОСОБА_5 , 13.06.2022 о 13:38 год., перебуваючи на своєму робочому місці фахівця (приймальника) Відділення №1 Мережі відділень №2 Філії м. Полтави ТОВ «Нова Пошта», за адресою: м. Полтава вул. Ветеринарна буд. 22, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, з використанням електронно-обчислювальної техніки, за допомогою персонального комп'ютера «ThinkCentr intel inside» (ПК системний блок/ базового рівня), монітора «BENQ», клавіатури та маніпулятора «мишка» «Geniys», реєстратора розрахункових операцій, шляхом використання логіну та пароля касира пункту надання фінансових послуг філії ТОВ «NovaPay» ОСОБА_6 , здійснив повторно несанкціонований вхід до інформаційної системи розрахунків «NovaPay», що є автоматизованим програмним комплексом, який дає можливість касирам ПНФП ТОВ «NovaPay» здійснювати розрахунки за надані послуги та користуватися іншими послугами з використанням мережі Internet, депід виглядом розрахункової операції «Поповнення карти» перерахував на особистий картковий рахунок № НОМЕР_5 і додатковий рахунок договору SAMDN53000134405736 від 17.01.2014, відкритий у АТ КБ «ПриватБанк» на ім'я ОСОБА_5 , грошові кошти в сумі 25 000 гривень, при цьому вказану суму коштів до касового ящика не поклав, здійснивши верифікацію (ідентифікацію) клієнта від імені ОСОБА_6 (паспорт громадянина України НОМЕР_6 виданий Диканським РС УДМС України в Полтавській області 06 лютого 2016 року) на підставі раніше наданого ним документу, чим здійснив підробку «документу на переказ готівки за номером операції № 121128261178».
У результаті неправомірних дій ОСОБА_5 спричинено матеріальних збитків ТОВ «NovaPay» на загальну суму 25 000 гривень.
Таким чином, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 200 КК України, а саме, підробка документів на переказ електронних грошей та неправомірне використання електронних грошей, вчинені повторно.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, 13.06.2022 о 13:39 год. ОСОБА_5 , знаходячись на своєму робочому місці фахівця (приймальника) Відділення №1 Мережі відділень №2 Філії м. Полтави ТОВ «Нова Пошта», за адресою: м. Полтава вул. Ветеринарна буд. 22, діючи повторно, таємно, шляхом вільного доступу, реалізуючи свій злочинний умисел, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, керуючись корисливим мотивом та метою, в умовах воєнного стану, з використанням електронно-обчислювальної техніки, за допомогою персонального комп'ютера «ThinkCentr intel inside» (ПК системний блок/ базового рівня), монітора «BENQ», клавіатури та маніпулятора «мишка» «Geniys», реєстратора розрахункових операцій, шляхом використання логіну та пароля касира пункту надання фінансових послуг філії ТОВ «NovaPay» ОСОБА_6 , здійснив повторно несанкціонований вхід до інформаційної системи розрахунків «NovaPay», що є автоматизованим програмним комплексом, який дає можливість касирам ПНФП ТОВ «NovaPay» здійснювати розрахунки за надані послуги та користуватися іншими послугами з використанням мережі Internet, де під виглядом розрахункової операції «Поповнення карти» перерахував на особистий картковий рахунок № НОМЕР_5 і додатковий рахунок договору SAMDN53000134405736 від 17.01.2014, відкритий у АТ КБ «ПриватБанк» на ім'я ОСОБА_5 , грошові кошти в сумі 25 000 гривень, які, у подальшому, використовуючи систему Інтернет-банкінгу «Приват24», перерахував з особистого банківського рахунку на електронний рахунок власного акаунту на платформі букмекерської компанії «1xbet» (https://1xbet.mobi ) та витратив здійснюючи онлайн ставки на спорт, чим спричинив матеріальних збитків ТОВ «NovaPay» на вказану суму.
Таким чином, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 185 КК України, а саме, таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинене повторно, в умовах воєнного стану.
Одночасно, ОСОБА_5 , 13.06.2022 о 13:39 год., перебуваючи на своєму робочому місці фахівця (приймальника) Відділення №1 Мережі відділень №2 Філії м. Полтави ТОВ «Нова Пошта», за адресою: м. Полтава вул. Ветеринарна буд. 22, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, з використанням електронно-обчислювальної техніки, за допомогою персонального комп'ютера «ThinkCentr intel inside» (ПК системний блок/ базового рівня), монітора «BENQ», клавіатури та маніпулятора «мишка» «Geniys», реєстратора розрахункових операцій, шляхом використання логіну та пароля касира пункту надання фінансових послуг філії ТОВ «NovaPay» ОСОБА_6 , здійснив повторно несанкціонований вхід до інформаційної системи розрахунків «NovaPay», що є автоматизованим програмним комплексом, який дає можливість касирам ПНФП ТОВ «NovaPay» здійснювати розрахунки за надані послуги та користуватися іншими послугами з використанням мережі Internet, депід виглядом розрахункової операції «Поповнення карти» перерахував на особистий картковий рахунок № НОМЕР_5 і додатковий рахунок договору SAMDN53000134405736 від 17.01.2014, відкритий у АТ КБ «ПриватБанк» на ім'я ОСОБА_5 , грошові кошти в сумі 25 000 гривень, при цьому вказану суму коштів до касового ящика не поклав, здійснивши верифікацію (ідентифікацію) клієнта від імені ОСОБА_6 (паспорт громадянина України НОМЕР_6 виданий Диканським РС УДМС України в Полтавській області 06 лютого 2016 року) на підставі раніше наданого ним документу, чим здійснив підробку «документу на переказ готівки за номером операції №121128270757».
У результаті неправомірних дій ОСОБА_5 спричинено матеріальних збитків ТОВ «NovaPay» на загальну суму 25 000 гривень.
Таким чином, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 200 КК України, а саме, підробка документів на переказ електронних грошей та неправомірне використання електронних грошей, вчинені повторно.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, 13.06.2022 о 14:09 год. ОСОБА_5 , знаходячись на своєму робочому місці фахівця (приймальника) Відділення №1 Мережі відділень №2 Філії м. Полтави ТОВ «Нова Пошта», за адресою: м. Полтава вул. Ветеринарна буд. 22, діючи повторно, таємно, шляхом вільного доступу, реалізуючи свій злочинний умисел, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, керуючись корисливим мотивом та метою, в умовах воєнного стану, з використанням електронно-обчислювальної техніки, за допомогою персонального комп'ютера «ThinkCentr intel inside» (ПК системний блок/ базового рівня), монітора «BENQ», клавіатури та маніпулятора «мишка» «Geniys», реєстратора розрахункових операцій, шляхом використання логіну та пароля касира пункту надання фінансових послуг філії ТОВ «NovaPay» ОСОБА_6 , здійснив повторно несанкціонований вхід до інформаційної системи розрахунків «NovaPay», що є автоматизованим програмним комплексом, який дає можливість касирам ПНФП ТОВ «NovaPay» здійснювати розрахунки за надані послуги та користуватися іншими послугами з використанням мережі Internet, де під виглядом розрахункової операції «Поповнення карти» перерахував на особистий картковий рахунок № НОМЕР_5 і додатковий рахунок договору SAMDN53000134405736 від 17.01.2014, відкритий у АТ КБ «ПриватБанк» на ім'я ОСОБА_5 , грошові кошти в сумі 25 000 гривень, які, у подальшому, використовуючи систему Інтернет-банкінгу «Приват24», перерахував з особистого банківського рахунку на електронний рахунок власного акаунту на платформі букмекерської компанії «1xbet» (https://1xbet.mobi ) та витратив здійснюючи онлайн ставки на спорт, чим спричинив матеріальних збитків ТОВ «NovaPay» на вказану суму.
Таким чином, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 185 КК України, а саме, таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинене повторно, в умовах воєнного стану.
Одночасно, ОСОБА_5 , 13.06.2022 о 14:09 год., перебуваючи на своєму робочому місці фахівця (приймальника) Відділення №1 Мережі відділень №2 Філії м. Полтави ТОВ «Нова Пошта», за адресою: м. Полтава вул. Ветеринарна буд. 22, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, з використанням електронно-обчислювальної техніки, за допомогою персонального комп'ютера «ThinkCentr intel inside» (ПК системний блок/ базового рівня), монітора «BENQ», клавіатури та маніпулятора «мишка» «Geniys», реєстратора розрахункових операцій, шляхом використання логіну та пароля касира пункту надання фінансових послуг філії ТОВ «NovaPay» ОСОБА_6 , здійснив повторно несанкціонований вхід до інформаційної системи розрахунків «NovaPay», що є автоматизованим програмним комплексом, який дає можливість касирам ПНФП ТОВ «NovaPay» здійснювати розрахунки за надані послуги та користуватися іншими послугами з використанням мережі Internet, депід виглядом розрахункової операції «Поповнення карти» перерахував на особистий картковий рахунок № НОМЕР_5 і додатковий рахунок договору SAMDN53000134405736 від 17.01.2014, відкритий у АТ КБ «ПриватБанк» на ім'я ОСОБА_5 , грошові кошти в сумі 25 000 гривень, при цьому вказану суму коштів до касового ящика не поклав, здійснивши верифікацію (ідентифікацію) клієнта від імені ОСОБА_7 (паспорт громадянина України НОМЕР_7 виданий Полтавським РВ УМВС України в Полтавській області 26 квітня 1997 року) на підставі раніше наданого ним документу, чим здійснив підробку «документу на переказ готівки за номером операції № 121128307138».
У результаті неправомірних дій ОСОБА_5 спричинено матеріальних збитків ТОВ «NovaPay» на загальну суму 25 000 гривень.
Таким чином, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 200 КК України, а саме, підробка документів на переказ електронних грошей та неправомірне використання електронних грошей, вчинені повторно.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, 13.06.2022 о 14:11 год. ОСОБА_5 , знаходячись на своєму робочому місці фахівця (приймальника) Відділення №1 Мережі відділень №2 Філії м. Полтави ТОВ «Нова Пошта», за адресою: м. Полтава вул. Ветеринарна буд. 22, діючи повторно, таємно, шляхом вільного доступу, реалізуючи свій злочинний умисел, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, керуючись корисливим мотивом та метою, в умовах воєнного стану, з використанням електронно-обчислювальної техніки, за допомогою персонального комп'ютера «ThinkCentr intel inside» (ПК системний блок/ базового рівня), монітора «BENQ», клавіатури та маніпулятора «мишка» «Geniys», реєстратора розрахункових операцій, шляхом використання логіну та пароля касира пункту надання фінансових послуг філії ТОВ «NovaPay» ОСОБА_6 , здійснив несанкціонований вхід до інформаційної системи розрахунків «NovaPay», що є автоматизованим програмним комплексом, який дає можливість касирам ПНФП ТОВ «NovaPay» здійснювати розрахунки за надані послуги та користуватися іншими послугами з використанням мережі Internet, де під виглядом розрахункової операції «Поповнення карти» перерахував на особистий картковий рахунок № НОМЕР_5 і додатковий рахунок договору SAMDN53000134405736 від 17.01.2014, відкритий у АТ КБ «ПриватБанк» на ім'я ОСОБА_5 , грошові кошти в сумі 27 000 гривень, які, у подальшому, використовуючи систему Інтернет-банкінгу «Приват24», перерахував з особистого банківського рахунку на електронний рахунок власного акаунту на платформі букмекерської компанії «1xbet» (https://1xbet.mobi ) та витратив здійснюючи онлайн ставки на спорт, чим спричинив матеріальних збитків ТОВ «NovaPay» на вказану суму.
Таким чином, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 185 КК України, а саме, таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинене повторно, в умовах воєнного стану.
Одночасно, ОСОБА_5 , 13.06.2022 о 14:11 год., перебуваючи на своєму робочому місці фахівця (приймальника) Відділення №1 Мережі відділень №2 Філії м. Полтави ТОВ «Нова Пошта», за адресою: м. Полтава вул. Ветеринарна буд. 22, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, з використанням електронно-обчислювальної техніки, за допомогою персонального комп'ютера «ThinkCentr intel inside» (ПК системний блок/ базового рівня), монітора «BENQ», клавіатури та маніпулятора «мишка» «Geniys», реєстратора розрахункових операцій, шляхом використання логіну та пароля касира пункту надання фінансових послуг філії ТОВ «NovaPay» ОСОБА_6 , здійснив повторно несанкціонований вхід до інформаційної системи розрахунків «NovaPay», що є автоматизованим програмним комплексом, який дає можливість касирам ПНФП ТОВ «NovaPay» здійснювати розрахунки за надані послуги та користуватися іншими послугами з використанням мережі Internet, депід виглядом розрахункової операції «Поповнення карти» перерахував на особистий картковий рахунок № НОМЕР_5 і додатковий рахунок договору SAMDN53000134405736 від 17.01.2014, відкритий у АТ КБ «ПриватБанк» на ім'я ОСОБА_5 , грошові кошти в сумі 27 000 гривень, при цьому вказану суму коштів до касового ящика не поклав, здійснивши верифікацію (ідентифікацію) клієнта від імені ОСОБА_7 (паспорт громадянина України НОМЕР_7 виданий Полтавським РВ УМВС України в Полтавській області 26 квітня 1997 року) на підставі раніше наданого ним документу, чим здійснив підробку «документу на переказ готівки за номером операції № 121128308560».
У результаті неправомірних дій ОСОБА_5 спричинено матеріальних збитків ТОВ «NovaPay» на загальну суму 27 000 гривень.
Таким чином, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 200 КК України, а саме, підробка документів на переказ електронних грошей та неправомірне використання електронних грошей, вчинені повторно.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, що13.06.2022 о 14:12 год. ОСОБА_5 , знаходячись на своєму робочому місці фахівця (приймальника) Відділення №1 Мережі відділень №2 Філії м. Полтави ТОВ «Нова Пошта», за адресою: м. Полтава вул. Ветеринарна буд. 22, діючи повторно, таємно, шляхом вільного доступу, реалізуючи свій злочинний умисел, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, керуючись корисливим мотивом та метою, в умовах воєнного стану, з використанням електронно-обчислювальної техніки, за допомогою персонального комп'ютера «ThinkCentr intel inside» (ПК системний блок/ базового рівня), монітора «BENQ», клавіатури та маніпулятора «мишка» «Geniys», реєстратора розрахункових операцій, шляхом використання логіну та пароля касира пункту надання фінансових послуг філії ТОВ «NovaPay» ОСОБА_6 , здійснив несанкціонований вхід до інформаційної системи розрахунків «NovaPay», що є автоматизованим програмним комплексом, який дає можливість касирам ПНФП ТОВ «NovaPay» здійснювати розрахунки за надані послуги та користуватися іншими послугами з використанням мережі Internet, депід виглядом розрахункової операції «Поповнення карти» перерахував на особистий картковий рахунок № НОМЕР_5 і додатковий рахунок договору SAMDN53000134405736 від 17.01.2014, відкритий у АТ КБ «ПриватБанк» на ім'я ОСОБА_5 , грошові кошти в сумі 29 000 гривень, які, у подальшому, використовуючи систему Інтернет-банкінгу «Приват24», перерахував з особистого банківського рахунку на електронний рахунок власного акаунту на платформі букмекерської компанії «1xbet» (https://1xbet.mobi ) та витратив здійснюючи онлайн ставки на спорт, чим спричинив матеріальних збитків ТОВ «NovaPay» на вказану суму.
Таким чином, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 185 КК України, а саме, таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинене повторно, в умовах воєнного стану.
Одночасно, ОСОБА_5 , 13.06.2022 о 14:12 год., перебуваючи на своєму робочому місці фахівця (приймальника) Відділення №1 Мережі відділень №2 Філії м. Полтави ТОВ «Нова Пошта», за адресою: м. Полтава вул. Ветеринарна буд. 22, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, з використанням електронно-обчислювальної техніки, за допомогою персонального комп'ютера «ThinkCentr intel inside» (ПК системний блок/ базового рівня), монітора «BENQ», клавіатури та маніпулятора «мишка» «Geniys», реєстратора розрахункових операцій, шляхом використання логіну та пароля касира пункту надання фінансових послуг філії ТОВ «NovaPay» ОСОБА_6 , здійснив повторно несанкціонований вхід до інформаційної системи розрахунків «NovaPay», що є автоматизованим програмним комплексом, який дає можливість касирам ПНФП ТОВ «NovaPay» здійснювати розрахунки за надані послуги та користуватися іншими послугами з використанням мережі Internet, депід виглядом розрахункової операції «Поповнення карти» перерахував на особистий картковий рахунок № НОМЕР_5 і додатковий рахунок договору SAMDN53000134405736 від 17.01.2014, відкритий у АТ КБ «ПриватБанк» на ім'я ОСОБА_5 , грошові кошти в сумі 29 000 гривень, при цьому вказану суму коштів до касового ящика не поклав, здійснивши верифікацію (ідентифікацію) клієнта від імені ОСОБА_7 (паспорт громадянина України НОМЕР_7 виданий Полтавським РВ УМВС України в Полтавській області 26 квітня 1997 року) на підставі раніше наданого ним документу, чим здійснив підробку «документу на переказ готівки за номером операції №121128309913».
У результаті неправомірних дій ОСОБА_5 спричинено матеріальних збитків ТОВ «NovaPay» на загальну суму 29 000 гривень.
Таким чином, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 200 КК України, а саме, підробка документів на переказ електронних грошей та неправомірне використання електронних грошей, вчинені повторно.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, 13.06.2022 о 14:13 год. ОСОБА_5 , знаходячись на своєму робочому місці фахівця (приймальника) Відділення № 1 Мережі відділень № 2 Філії м. Полтави ТОВ «Нова Пошта», за адресою: м. Полтава вул. Ветеринарна буд. 22, діючи повторно, таємно, шляхом вільного доступу, реалізуючи свій злочинний умисел, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи
суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, керуючись корисливим мотивом та метою, в умовах воєнного стану, з використанням електронно-обчислювальної техніки, за допомогою персонального комп'ютера «ThinkCentr intel inside» (ПК системний блок/ базового рівня), монітора «BENQ», клавіатури та маніпулятора «мишка» «Geniys», реєстратора розрахункових операцій, шляхом використання логіну та пароля касира пункту надання фінансових послуг філії ТОВ «NovaPay» ОСОБА_6 , здійснив повторно несанкціонований вхід до інформаційної системи розрахунків «NovaPay», що є автоматизованим програмним комплексом, який дає можливість касирам ПНФП ТОВ «NovaPay» здійснювати розрахунки за надані послуги та користуватися іншими послугами з використанням мережі Internet, депід виглядом розрахункової операції «Поповнення карти» перерахував на особистий картковий рахунок № НОМЕР_5 і додатковий рахунок договору SAMDN53000134405736 від 17.01.2014, відкритий у АТ КБ «ПриватБанк» на ім'я ОСОБА_5 , грошові кошти в сумі 29 000 гривень, які, у подальшому, використовуючи систему Інтернет-банкінгу «Приват24», перерахував з особистого банківського рахунку на електронний рахунок власного акаунту на платформі букмекерської компанії «1xbet» (https://1xbet.mobi ) та витратив здійснюючи онлайн ставки на спорт, чим спричинив матеріальних збитків ТОВ «NovaPay» на вказану суму.
Таким чином, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 185 КК України, а саме, таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинене повторно, в умовах воєнного стану.
Одночасно, ОСОБА_5 , 13.06.2022 о 14:13 год., перебуваючи на своєму робочому місці фахівця (приймальника) Відділення №1 Мережі відділень №2 Філії м. Полтави ТОВ «Нова Пошта», за адресою: м. Полтава вул. Ветеринарна буд. 22, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, з використанням електронно-обчислювальної техніки, за допомогою персонального комп'ютера «ThinkCentr intel inside» (ПК системний блок/ базового рівня), монітора «BENQ», клавіатури та маніпулятора «мишка» «Geniys», реєстратора розрахункових операцій, шляхом використання логіну та пароля касира пункту надання фінансових послуг філії ТОВ «NovaPay» ОСОБА_6 , здійснив повторно несанкціонований вхід до інформаційної системи розрахунків «NovaPay», що є автоматизованим програмним комплексом, який дає можливість касирам ПНФП ТОВ «NovaPay» здійснювати розрахунки за надані послуги та користуватися іншими послугами з використанням мережі Internet, депід виглядом розрахункової операції «Поповнення карти» перерахував на особистий картковий рахунок № НОМЕР_5 і додатковий рахунок договору SAMDN53000134405736 від 17.01.2014, відкритий у АТ КБ «ПриватБанк» на ім'я ОСОБА_5 , грошові кошти в сумі 29 000 гривень, при цьому вказану суму коштів до касового ящика не поклав, здійснивши верифікацію (ідентифікацію) клієнта від імені ОСОБА_7 (паспорт громадянина України НОМЕР_7 виданий Полтавським РВ УМВС України в Полтавській області 26 квітня 1997 року) на підставі раніше наданого ним документу, чим здійснив підробку «документу на переказ готівки за номером операції № 121128311471».
У результаті неправомірних дій ОСОБА_5 спричинено матеріальних збитків ТОВ «NovaPay» на загальну суму 29 000 гривень.
Таким чином, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 200 КК України, а саме, підробка документів на переказ електронних грошей та неправомірне використання електронних грошей, вчинені повторно.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, 13.06.2022 о 16:01 год. ОСОБА_5 , знаходячись на своєму робочому місці фахівця (приймальника) Відділення №1 Мережі відділень №2 Філії м. Полтави ТОВ «Нова Пошта», за адресою: м. Полтава вул. Ветеринарна буд. 22, діючи повторно, таємно, шляхом вільного доступу, реалізуючи свій злочинний умисел, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, керуючись корисливим мотивом та метою, в умовах воєнного стану, з використанням електронно-обчислювальної техніки, за допомогою персонального комп'ютера «ThinkCentr intel inside» (ПК системний блок/ базового рівня), монітора «BENQ», клавіатури та маніпулятора «мишка» «Geniys», реєстратора розрахункових операцій, шляхом використання логіну та пароля касира пункту надання фінансових послуг філії ТОВ «NovaPay» ОСОБА_6 , здійснив повторно несанкціонований вхід до інформаційної системи розрахунків «NovaPay», що є автоматизованим програмним комплексом, який дає можливість касирам ПНФП ТОВ «NovaPay» здійснювати розрахунки за надані послуги та користуватися іншими послугами з використанням мережі Internet, де під виглядом розрахункової операції «Поповнення карти» перерахував на особистий картковий рахунок № НОМЕР_5 і додатковий рахунок договору SAMDN53000134405736 від 17.01.2014, відкритий у АТ КБ «ПриватБанк» на ім'я ОСОБА_5 , грошові кошти в сумі 29 000 гривень, які, у подальшому, використовуючи систему Інтернет-банкінгу «Приват24», перерахував з особистого банківського рахунку на електронний рахунок власного акаунту на платформі букмекерської компанії «1xbet» (https://1xbet.mobi ) та витратив здійснюючи онлайн ставки на спорт, чим спричинив матеріальних збитків ТОВ «NovaPay» на вказану суму.
Таким чином, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 185 КК України, а саме, таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинене повторно, в умовах воєнного стану.
Одночасно, ОСОБА_5 , 13.06.2022 о 16:01 год., перебуваючи на своєму робочому місці фахівця (приймальника) Відділення №1 Мережі відділень №2 Філії м. Полтави ТОВ «Нова Пошта», за адресою: м. Полтава вул. Ветеринарна буд. 22, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, з використанням електронно-обчислювальної техніки, за допомогою персонального комп'ютера «ThinkCentr intel inside» (ПК системний блок/ базового рівня), монітора «BENQ», клавіатури та маніпулятора «мишка» «Geniys», реєстратора розрахункових операцій, шляхом використання логіну та пароля касира пункту надання фінансових послуг філії ТОВ «NovaPay» ОСОБА_6 , здійснив повторно несанкціонований вхід до інформаційної системи розрахунків «NovaPay», що є автоматизованим програмним комплексом, який дає можливість касирам ПНФП ТОВ «NovaPay» здійснювати розрахунки за надані послуги та користуватися іншими послугами з використанням мережі Internet, депід виглядом розрахункової операції «Поповнення карти» перерахував на особистий картковий рахунок № НОМЕР_5 і додатковий рахунок договору SAMDN53000134405736 від 17.01.2014, відкритий у АТ КБ «ПриватБанк» на ім'я ОСОБА_5 , грошові кошти в сумі 29 000 гривень, при цьому вказану суму коштів до касового ящика не поклав, здійснивши верифікацію (ідентифікацію) клієнта від імені ОСОБА_7 (паспорт громадянина України НОМЕР_7 виданий Полтавським РВ УМВС України в Полтавській області 26 квітня 1997 року) на підставі раніше наданого ним документу, чим здійснив підробку «документу на переказ готівки за номером операції № 121128443554».
У результаті неправомірних дій ОСОБА_5 спричинено матеріальних збитків ТОВ «NovaPay» на загальну суму 29 000 гривень.
Таким чином, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 200 КК України, а саме, підробка документів на переказ електронних грошей та неправомірне використання електронних грошей, вчинені повторно.
Продовжуючи свою злочинну діяльність,13.06.2022 о 16:02 год. ОСОБА_5 , знаходячись на своєму робочому місці фахівця (приймальника) Відділення №1 Мережі відділень №2 Філії м. Полтави ТОВ «Нова Пошта», за адресою: м. Полтава вул. Ветеринарна буд. 22, діючи повторно, таємно, шляхом вільного доступу, реалізуючи свій злочинний умисел, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, керуючись корисливим мотивом та метою, в умовах воєнного стану, з використанням електронно-обчислювальної техніки, за допомогою персонального комп'ютера «ThinkCentr intel inside» (ПК системний блок/ базового рівня), монітора «BENQ», клавіатури та маніпулятора «мишка» «Geniys», реєстратора розрахункових операцій, шляхом використання логіну та пароля касира пункту надання фінансових послуг філії ТОВ «NovaPay» ОСОБА_6 , здійснив повторно несанкціонований вхід до інформаційної системи розрахунків «NovaPay», що є автоматизованим програмним комплексом, який дає можливість касирам ПНФП ТОВ «NovaPay» здійснювати розрахунки за надані послуги та користуватися іншими послугами з використанням мережі Internet, депід виглядом розрахункової операції «Поповнення карти» перерахував на особистий картковий рахунок № НОМЕР_5 і додатковий рахунок договору SAMDN53000134405736 від 17.01.2014, відкритий у АТ КБ «ПриватБанк» на ім'я ОСОБА_5 , грошові кошти в сумі 29 000 гривень, які, у подальшому, використовуючи систему Інтернет-банкінгу «Приват24», перерахував з особистого банківського рахунку на електронний рахунок власного акаунту на платформі букмекерської компанії «1xbet» (https://1xbet.mobi ) та витратив здійснюючи онлайн ставки на спорт, чим спричинив матеріальних збитків ТОВ «NovaPay» на вказану суму.
Таким чином, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 185 КК України, а саме, таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинене повторно, в умовах воєнного стану.
Одночасно, ОСОБА_5 , 13.06.2022 о 16:02 год., перебуваючи на своєму робочому місці фахівця (приймальника) Відділення №1 Мережі відділень №2 Філії м. Полтави ТОВ «Нова Пошта», за адресою: м. Полтава вул. Ветеринарна буд. 22, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, з використанням електронно-обчислювальної техніки, за допомогою персонального комп'ютера «ThinkCentr intel inside» (ПК системний блок/ базового рівня), монітора «BENQ», клавіатури та маніпулятора «мишка» «Geniys», реєстратора розрахункових операцій, шляхом використання логіну та пароля касира пункту надання фінансових послуг філії ТОВ «NovaPay» ОСОБА_6 , здійснив повторно несанкціонований вхід до інформаційної системи розрахунків «NovaPay», що є автоматизованим програмним комплексом, який дає можливість касирам ПНФП ТОВ «NovaPay» здійснювати розрахунки за надані послуги та користуватися іншими послугами з використанням мережі Internet, депід виглядом розрахункової операції «Поповнення карти» перерахував на особистий картковий рахунок № НОМЕР_5 і додатковий рахунок договору SAMDN53000134405736 від 17.01.2014, відкритий у АТ КБ «ПриватБанк» на ім'я ОСОБА_5 , грошові кошти в сумі 29 000 гривень, при цьому вказану суму коштів до касового ящика не поклав, здійснивши верифікацію (ідентифікацію) клієнта від імені ОСОБА_7 (паспорт громадянина України НОМЕР_7 виданий Полтавським РВ УМВС України в Полтавській області 26 квітня 1997 року) на підставі раніше наданого ним документу, чим здійснив підробку «документу на переказ готівки за номером операції № 121128444406».
У результаті неправомірних дій ОСОБА_5 спричинено матеріальних збитків ТОВ «NovaPay» на загальну суму 29 000 гривень.
Таким чином, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 200 КК України, а саме, підробка документів на переказ електронних грошей та неправомірне використання електронних грошей, вчинені повторно.
Доказом на підтвердження встановлених судом обставин є показання обвинуваченого, які надані ним в судовому засіданні, під час яких останній свою вину у скоєнні інкримінованих йому злочинів визнав у повному обсязі та показав про обставини злочинів, як вони зазначені вище у вироку суду.
Відповідно до вимог ч. 3 ст. 349 КПК України суд за згодою всіх учасників судового провадження визнав недоцільним дослідження доказів щодо тих обставин, які ніким не оспорюються, та обмежився допитом обвинуваченого та дослідженням документів, які характеризують особу обвинуваченого.
Вивченням особи обвинуваченого встановлено, що він раніше не судимий, на обліку у лікаря психіатра та нарколога не перебуває. За характеристикою з місця проживання ОСОБА_5 зарекомендував себе позитивно, з сусідами підтримує гарні відносини, з особами, які ведуть антигромадський спосіб життя, відносини не підтримує, алкогольні напої не вживає, раніше не притягався до адміністративної відповідальності за порушення публічного порядку та правил ПДР, на обліку у відділах поліції не знаходиться.
Відповідно до висновків судово-психіатричної експертизи № 197 від 01.05.2023 р., проведеної експертами Полтавської філії судово-психіатричних експертиз ДУ «Інститут психіатрії, судово-психіатричної експертизи та моніторингу наркотиків МОЗ України» за ухвалою суду, ОСОБА_5 в період часу, що відноситься до інкримінованих противоправних діянь, а також на даний час будь-яким психічним захворюванням не страждав і не страждає, не виявляв і не виявляє ознак недоумства і не перебував та не перебуває у стані тимчасового розладу психічної діяльності, а виявляв та виявляє ознаки іншого хворобливого стану психіки у вигляді патологічного потягу до гри, стан декомпенсації. Наявний у ОСОБА_5 психічний розлад позбавляв його здатності повною мірою усвідомлювати свої дії та керувати ними в період часу, що відноситься до інкримінованих протиправних діянь. ОСОБА_5 підпадає під дію ст. 20 КК України, застосування примусових заходів не потребує.
Приймаючи до уваги висновки даної експертизи та враховуючі встановлені судом обставини вчинення злочину, а саме, що обвинувачений вчинив багато епізодів крадіжки кошів в один день, а усі викрадені кошти одномоментно з вчиненням крадіжки направляв на те, щоб зробити ігрові ставки, суд визнає, що ОСОБА_5 в момент вчинення злочину, через наявний в нього хворобливий стан психіки у вигляді патологічного потягу до гри, не був здатен повною мірою усвідомлювати свої дії та керувати ними, а відповідно до нього слід застосувати положення ст. 20 КК України.
Застосування ст. 20 КК України не виключає кримінальної відповідальності, а дає змогу індивідуалізувати кримінальну відповідальність особи та призначити покарання, враховуючи її хворобливий стан під час вчинення злочину, що відповідає принципам справедливості та гуманізму.
Обставиною, яка пом'якшує покарання, є щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину, часткове відшкодування шкоди, та вчинення злочину обмежено осудною особою.
Обставин, які обтяжують покарання, не встановлено.
При призначенні покарання суд враховує ступінь тяжкості вчинених злочинів, вищезазначені данні щодо особи обвинуваченого, обставини, що пом'якшують покарання, та відсутність обставин, що обтяжують покарання. За зазначених обставин, суд дійшов висновку про призначення покарання за ч. 4 ст. 185, ч.1 ст. 200 та ч.2 ст. 200 КК України у межах, встановлених санкціями статей КК України, що передбачають відповідальність за дані злочини. Також суд вважає, що при визначені покарання за злочини, інкриміновані та кваліфіковані за ч.2 ст. 15, ч.4 ст.185 КК України, до обвинуваченого слід застосувати положення ст. 69 КК України та враховуючі такі пом'якшуючі обставини, як щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину, часткове відшкодування шкоди, обмежену осудність особи, з урахуванням позитивних характеристик обвинуваченого, притягнення його до кримінальної відповідальності вперше, призначити за даними статтями йому покарання нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції ч.4 ст. 185 КК України.
Відповідно до положень ч. 1 ст. 70 КК України суд визначає остаточне покарання за сукупністю злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим.
При цьому, суд, враховуючи положення ст.50 КК України, відповідно до якої покарання є заходом примусу і має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених та запобігання вчиненню нових злочинів, вважає, що виправлення обвинуваченого можливе без ізоляції від суспільства, в зв'язку з чим, звільняє від відбування основного покарання з іспитовим строком відповідно до ст.75 КК України і покладає обов'язки відповідно до ст. 76 КК України, тим самим надає можливість ОСОБА_5 подолати не тільки свій хворобливий стан, а і стати на шлях виправлення та довести свою спроможність бути правильно соціально орієнтованою людиною.
Судом також розглянуто цивільний позов ТОВ «НоваПей», який був визнаний обвинуваченим повністю.
Цивільний позивач ТОВ «НоваПей» посилається на те, що розмір коштів, які привласнені обвинуваченим, відображено в акті про результати інвентаризації наявних коштів від 13.06.2022 року, що зберігалися в сейфі ПНФП №17001 у якому зафіксовано/відображено нестачу коштів у розмірі 297 395 грн. Відтак, протиправними діями ОСОБА_5 ТОВ «НоваПей» було завдано майнової шкоди у розмірі 297 395 гривень.
Згідно ч.1 ст.1166 ЦК України майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала.
Відповідно до ч.1 ст. 128 КПК України особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової та/або моральної шкоди, має право під час кримінального провадження до початку судового розгляду пред'явити цивільний позов до підозрюваного, обвинуваченого або до фізичної чи юридичної особи, яка за законом несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.
Так як під час судового розгляду справи обвинуваченим була частково сплачена сума матеріального збитку, а саме, відповідно до квитанції №31-16164483/К від 31.08.2023 р. у розмірі п'ятдесят тисяч гривень, то відповідно суд задовольняє цивільний позов на суму заявлених вимог з відрахуванням сплаченої обвинуваченим суми.
Судові витрати та речові докази в даному кримінальному проваджені відсутні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 369-374 КПК України,
ОСОБА_5 визнати винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 200 КК України, та призначити йому покарання:
- за ч. 4 ст. 185 КК України у виді 5 (п'яти) років позбавлення волі;
- за ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 185 КК України із застосуванням ст. 69 КК України у виді 4 (чотирьох) років позбавлення волі;
- за ч. 1 ст. 200 КК України у виді штрафу у розмірі три тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто 51 000 (п'ятдесят одна тисяча) грн.;
- за ч. 2 ст. 200 КК України у виді штрафу у розмірі п'ять тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто 85 000 (вісімдесят п'ять) грн.
На підставі ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити ОСОБА_5 покарання у виді 5 (п'яти) років позбавлення волі.
Відповідно до ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбування покарання у вигляді позбавлення волі з іспитовим строком на три роки та відповідно до ст. 76 КК України покласти на нього наступні обов'язки:
- повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання;
- періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;
- не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.
Цивільний позов ТОВ «НоваПей» задовольнити. Стягнути з ОСОБА_5 на користь ТОВ «НоваПей» на відшкодування матеріальної шкоди суму у розмірі 247 395 ( двісті сорок сім тисяч триста дев'яносто п'ять) гривень 00 коп.
Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. Апеляційна скарга подається через суд, який ухвалив судове рішення, протягом тридцяти днів з дня його проголошення.
Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.
Суддя ОСОБА_1