Справа № 369/13798/23
Провадження №1-кс/369/2911/23
31.08.2023 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Києво-Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42023112200000082 від 21 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України, -
30.06.2023 року до провадження слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора Києво-Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42023112200000082 від 21 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України.
Клопотання обґрунтовано тим, що слідчими слідчого відділу Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42023112200000082 від 21 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України.
Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Києво-Святошинською окружною прокуратурою Київської області.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_4 являється директором TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке займається діяльністю у сфері будівництва.
11 січня 2022 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 10 на поставку, монтажні та пусконалагоджувальні роботи (далі - Договір №10).
Відповідно до п.п. 1 Договору № 10 замовник доручає, а виконавець бере на себе зобов'язання здійснити поставку двох ліфтів з відповідною специфікацією, яка зазначена в договорі.
В той же час, п.п. 2.1 Договору № 10 визначено, що термін поставки становить 14 тижнів з дати отримання попередньої оплати.
13 січня 2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило грошовий переказ у розмірі 654 000 грн. на рахунок TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») в якості попередньої оплати за Договором № 10.
Крім того, 11 січня 2022 року між TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 11 на поставку, монтажні та пусконалагоджувальні роботи (далі - Договір № 11).
Відповідно до п.п. 1 Договору № 11 замовник доручає, а виконавець бере на себе зобов'язання здійснити поставку двох ліфтів з відповідною специфікацією, яка зазначена в договорі.
В той же час, п.п. 2.1 Договору № 11 визначено, що термін поставки становить 14 тижнів з дати отримання попередньої оплати.
13 січня 2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило грошовий переказ у розмірі 654 000 грн. на рахунок TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») в якості попередньої оплати за Договором № 11.
Таким чином, 13 січня 2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило два грошові перекази на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 1 308 000 грн.
Однак, станом на 21 липня 2023 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса - АДРЕСА_1 ) не виконало вищевказані зобов'язання, а директор та засновник вказаного товариства ОСОБА_5 за наявною інформацією знаходиться за кордоном.
Вказані обставини свідчать про те, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 шляхом обману заволоділа грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Однак, наявні факти, які свідчать про вчинення злочину ОСОБА_5 , за попередньою змовою групою осіб з її чоловіком ОСОБА_6 .
Так, 16 грудня 2021 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_7 укладено договір № 17/12-20в на поставку, монтажні роботи та пусконалагоджувальні роботи (далі - Договір №17/12-20В).
Відповідно до п.п.1 Договору № 17/12-20В підрядник прийняв на себе зобов'язання здійснення поставки, монтажу та пусконалагоджувальних робіт двох ліфтів.
Згідно п.п. 2.1.3 Договору № 17/12-20В загальна вартість договору складає 546 940 грн.
Положеннями п.п. 3.2 Договору № 17-12-20В передбачено, що поставка ліфтів здійснюється протягом 12 тижнів з моменту оплати.
22 грудня 2021 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 отримав передплату за вказаним договором готівкою, у розмірі 14 000 доларів США (що станом на вказану дату відповідно до курсу НБУ становило 381 637,2 грн.) про що свідчить рукописний текст та підпис останнього у додатку № 2 до Договору № 17/12-20В.
Однак, станом на 21 липня 2023 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) не виконало вищевказані зобов'язання. В ході телефонних розмов, ОСОБА_6 повідомив, що йому байдуже і виконувати будь-які зобов'язання він не хоче.
Крім того, 05 січня 2023 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_8 з однієї сторони, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 з другої сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_6 з третьої сторони, було укладено угоду №1 пор заміну сторони в Договорі на поставку, монтажні та пусконалагоджувальні роботи №11 від 11 січня 2022 року, відповідно до якої усі права та обов'язки Первісного виконавця за договором на поставку, монтажні та пусконалагоджувальні роботи № 11 від 11 січня 2022 року (Основний договір) переходять до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який стає Первісним підрядником.
Таким чином, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману та зловживання довірою, створивши уявлення у ОСОБА_8 та ОСОБА_7 про дійсність намірів виконати зобов'язання за договором, заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_7 на загальну суму 1 689 637,2 грн.
В ході проведення досудового розслідування в якості потерпілого було допитано директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_8 , який повідомив що після вищеописаних подій він спілкувався з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 однак останні не виявили наміру виконувати будь-які зобов'язання аргументуючи тим, що на рахунках товариств які їм належать немає коштів, водночас повідомивши що вказані ліфти є у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), директором якої являється ОСОБА_6 . В той же час, ОСОБА_6 надав банківський рахунок НОМЕР_6 який належить запропонувавши здійснити нову оплату за подальше виконання послуг.
Прокурор у поданому клопотанні зазначив, що просить здійснювати розгляд клопотання у його відсутності та просив врахувати підтримання ним вимог клопотання.
Слідчий суддя розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.
В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, суд дійшов висновку про обґрунтованість заявленого клопотання та необхідність його задоволення, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких просить надати прокурор мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться у зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище речей та документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора Києво-Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42023112200000082 від 21 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України - задовольнити.
Надати прокурору Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області, який входить до складу групи прокурорів ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_13 , та за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України уповноваженим працівникам оперативного підрозділу Бучанського РУП, у кримінальному провадженні № 42023112200000082 від 21 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_3 ), а саме реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 ) з наданням можливості вилучення її належним чином завіреної копії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Термін дії ухвали два місяці з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1