Справа № 369/13860/23
Провадження №1-кс/369/2931/23
31.08.2023 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Києво-Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12023111050001845 від 22 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України, -
30.06.2023 року до провадження слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора Києво-Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12023111050001845 від 22 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України.
Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим відділом Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023111050001845 від 22 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України.
Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Києво-Святошинською окружною прокуратурою Київської області.
Так до Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області із заявою про вчинення злочину звернувся ОСОБА_4 .
Відповідно до заяви ОСОБА_4 05 березня 2021 року, між ОСОБА_4 укладено Попередній договір з громадянином Республіки Білорусь ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , тимчасова посвідка на постійне проживання серія НОМЕР_1 , видана ІНФОРМАЦІЯ_2 , 23 лютого 2011 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .
Зазначений договір було посвідчено ОСОБА_6 , приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області, р/№ 604 (надалі - Попередній договір).
Згідно з умовами Попереднього договору, посвідченого ОСОБА_6 , приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області, р/№ 604, ОСОБА_5 - Продавець і ОСОБА_4 - Покупець, зобов'язалися не пізніше 3-го кварталу 2021 року укласти договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 . Квартира розташована на третьому поверсі будинку, загальною проектною площею 42,90 кв.м.
Згідно пункту 2.1. Попереднього договору, посвідченого ОСОБА_6 , приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області, р/№ 604, сторонами погоджено вартість квартири, за яку вона буде продана у розмірі не менше 972972 (дев'ятсот сімдесят дві тисячі дев'ятсот сімдесят дві) гривень 00 копійок, що є еквівалентно 34749 (тридцять чотири тисячі сімсот сорок дев'ять) доларів США 00 центів згідно з готівковим курсом долара США до гривні, встановленим на веб-порталі https://minfin.com.ua/ua/currency/banks/ на момент укладання договору.
Відповідно до пункту 2.3. Попереднього договору загальна вартість квартири становить 972972 (дев'ятсот сімдесят дві тисячі дев'ятсот сімдесят дві) гривень 00 копійок, що є еквівалентно 34749 (тридцять чотири тисячі сімсот сорок дев'ять) доларів США 00 центів доларів США.
Згідно пункту 2.8.1. Попереднього договору, посвідченого ОСОБА_6 , приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області, р/№ 604, Забезпечувльний платіж у розмірі 972972 (дев'ятсот сімдесят дві тисячі дев'ятсот сімдесят дві) гривень 00 копійок, що є еквівалентно 34749 (тридцять чотири тисячі сімсот сорок дев'ять) доларів США 00 центів доларів США сплачено Покупцем Продавцю в момент укладання Сторонами Попереднього договору.
Відповідно до пункту 3.2. Попереднього договору, Продавець ОСОБА_5 зобов'язався укласти не пізніше в ІІІ кварталу 2021 року укласти Основний договір квартири, а згідно пункту 3.4. Продавець зобов'язався забезпечити введення Багатоквартирного житлового будинку в експлуатацію в І кварталі 2021 року, а також забезпечити підключення Багатоквартирного житлового будинку до основних систем комунікацій, в тому числі : газопостачання, електропостачання, водопостачання, каналізування та здійснити благоустрій прибудинкової території у ІІ кварталі 2021 року, який знаходиться на стадії будівництва та розташований за адресою: АДРЕСА_3 .
Будівництво вказаного багатоповерхового житлового будинку здійснювалося на підставі повідомлення про початок будівельних робіт №КС061201060633 від 15 квітня 2020 року на земельній ділянці площею 0,1617 га, кадастровий номер 3222485901:01:004:0031, цільове призначення - для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 (далі - Земельна ділянка).
Дана Земельна ділянка належить Продавцю ОСОБА_5 на праві приватної власності на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки, посвідченого ОСОБА_7 , приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області 04 грудня 2019 року, р/№ 1631, зареєстрованого в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно ОСОБА_7 , приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області 04 грудня 2019 року, запис про право власності: 34463112, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1789312832224.
В подальшому ОСОБА_5 10 квітня 2020 року уклав договір позики з громадянином України ОСОБА_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , згідно якого ОСОБА_5 отримав позику у розмірі 55 500 (п'ятдесят п'ять тисяч п'ятсот) доларів США. Строк повернення позики 13 квітня 2021 року.
13 квітня 2020 року ОСОБА_5 уклав Договір іпотеки з громадянином України ОСОБА_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 . посвідчений ОСОБА_9 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 13 квітня 2020 року, р/№ 649 (далі - Договір іпотеки).
Відповідно до умов Договору іпотеки ОСОБА_5 в забезпечення договору позики від 10 квітня 2020 року передав в іпотеку ОСОБА_8 земельну ділянку площею 0.1617 га, кадастровий номер 3222485901:01:004:0031, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , предметом іпотеки також є все нерухоме майно та об'єкти незавершеного будівництва, що знаходяться на цій земельній ділянці.
Як було зазначено вище, 15 квітня 2020 року ОСОБА_5 отримав дозвільні документи, а саме, повідомлення про початок будівельних робіт №КС061201060633 на земельній ділянці площею за кадастровим номером 3222485901:01:004:0031, яку 10 квітня 2020 року передав в іпотеку громадянину ОСОБА_8 , про дану обставину мені, як Покупцю повідомлено не було.
Крім того, згідно з пунктом 5.3 Попереднього договору ОСОБА_5 , гарантує, що майнові права на нерухоме майно на момент укладання Попереднього договору нікому не продані, не подаровані, іншим способом не відчужені, під арештом, податковою заставою не перебувають, судові спори чи претензії зі сторони третіх осіб щодо них відсутні.
Таким чином, ОСОБА_5 по відношенню до ОСОБА_4 вчинив обман - тобто повідомлення неправдивих відомостей або замовчування відомостей, які мають бути повідомлені, з метою заволодіння чужим майном або придбання права на майно.
Отже, ще до початку будівництва багатоповерхового житлового будинку - земельна ділянка з усіма об'єктами незавершеного будівництва та майнові права були предметом шахрайських операції.
Відповідно до пунктом 3.4 Попереднього договору Багатоповерховий житловий будинок повинен був бути введений в експлуатацію в 1-му кварталі 2021 року, а також будинок повинен був підключений до основних систем комунікацій, в тому числі газопостачання, електропостачання, водопостачання, каналізування, та повинен був здійснений благоустрій прибудинкової території у 2-му кварталі 2021 року.
Станом на 4-й квартал 2021 року ОСОБА_5 порушив строки введення в експлуатацію Багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_3 та відповідно, порушив набуття права власності на об'єкт нерухомості, що є наслідком - прострочення моменту передання ОСОБА_4 об'єкта житлової нерухомості згідно умов Попереднього договору, посвідченого ОСОБА_6 , приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області, р/№ 604.
Маючи на меті захистити свої права, я ОСОБА_4 направив претензію на адресу ОСОБА_5 , однак останнім претензія була проігнорована.
Станом на квітень 2023 року, відповідь на претензію на адресу ОСОБА_4 від ОСОБА_5 не надійшла, будь яких зв'язків останній уникає, на телефонні дзвінки та повідомлення не відповідає та переховується, за місцем реєстрації не перебуває.
Таким чином, умисні дії ОСОБА_5 щодо несвоєчасної добудови багатоповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 та не своєчасне введення в експлуатацію вказаного будинку свідчать про наявність в діях ОСОБА_5 ознак шахрайства.
Особливості шахрайства полягають у тому, що потерпілий, будучи введеним в оману, зовні добровільно передає винному майно або право на майно, вважаючи, що це є правомірним, необхідним або вигідним для нього, що він зобов'язаний це зробити. Тому обман або зловживання довірою за часом передує передачі майна або права на майно і викликає у потерпілого усвідомлення правомірності такої передачі та виступають як спосіб зовні законного, за згодою потерпілого отримання майна або придбання права на майно.
Отже, ОСОБА_5 зловживаючи довірою, отримавши від ОСОБА_4 грошові кошти в розмірі 972972 (дев'ятсот сімдесят дві тисячі дев'ятсот сімдесят дві) гривні 00 копійок, вчинив шахрайство, а саме умисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою, заволодів майном ОСОБА_4
13 квітня 2020 року приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 ( АДРЕСА_5 ) посвідчила договір іпотеки серія та номер: 649 між громадянином ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , предметом якого є земельна ділянка за кадастровим номером 3222485901:01:004:0031.
У зв'язку з цим необхідно дослідити документи, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 ( АДРЕСА_5 ), а саме: нотаріальної справи оформленої за результатом посвідчення договору іпотеки серія та номер: 649 укладеного між громадянином ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , предметом якого є земельна ділянка за кадастровим номером 3222485901:01:004:0031 та реєстраційної книги приватного нотаріуса ОСОБА_9 , в частині записів щодо посвідчення вказаного договору.
Можливість здійснення вилучення пов'язане з необхідністю досягнення мети отримання доступу до документів, у відповідності до статті 99 Кримінального процесуального кодексу України сторона кримінального провадження зобов'язана надавати суду для дослідження оригінали документів.
Прокурор у поданому клопотанні зазначив, що просить здійснювати розгляд клопотання у його відсутності та просив врахувати підтримання ним вимог клопотання.
Слідчий суддя розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.
В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, суд дійшов висновку про обґрунтованість заявленого клопотання та необхідність його задоволення, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких просить надати прокурор мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться у зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище речей та документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора Києво-Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12023111050001845 від 22 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України - задовольнити.
Надати прокурору Києво-Святошинської окружної прокуратури Київськеої області ОСОБА_3 , який входить до складу групи прокурорів та слідчому Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_10 , який входить до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 12023111050001845 від 22 травня 2023 року дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 ( АДРЕСА_5 та/або за іншим місцем здійснення діяльності), а саме:
З наданням можливості вилучення копій:
нотаріальної справи оформленої за результатом посвідчення договору іпотеки серія та номер: 649 укладеного між громадянином ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , предметом якого є земельна ділянка за кадастровим номером 3222485901:01:004:0031;
реєстраційної книги приватного нотаріуса ОСОБА_9 , в частині записів щодо посвідчення договору іпотеки серія та номер: 649 укладеного між громадянином ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , предметом якого є земельна ділянка за кадастровим номером 3222485901:01:004:0031.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Термін дії ухвали два місяці з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1