Ухвала від 28.08.2023 по справі 642/4323/23

28.08.2023

Справа № 642/4323/23

Провадження № 1-кс/642/2511/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2023 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ ВП №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з першим заступником керівника Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №12023221220000955 від 13.06.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду м. Харкова звернувся заступник начальника СВ ВП №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 , з клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом ВП № 2 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023221220000955 від 13.06.2023, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, за фактом того, що 12.06.2023 до ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшли матеріали з ГВ КР УСБ України в Харківській області, про те, що особи на ім'я ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснюють продаж гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану.

В ході проведення досудового розслідування у порядку ст. 40, 41 КПК України було надано доручення ГВ КР УСБ України в Харківській області з метою встановлення осіб (повні анкетні дані, місце реєстрації, місце мешкання, номери телефонів та інше), які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

За результатами виконання доручення, в ході проведення оперативних заходів встановлено, що група осіб: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: за адресою АДРЕСА_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає: АДРЕСА_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає: АДРЕСА_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешкає: АДРЕСА_4 , та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешкає: АДРЕСА_5 , в групі з іншими особами, організували на території м. Харкова продаж автомобілів, ввезених на територію України в якості безоплатної гуманітарної допомоги для ЗСУ, через телеграмм-канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 », без розмитнення, за європейськими або підробними документами.

Так, 21.08.2023, на підставі постанови першого заступника керівника Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , було проведено контроль за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки автомобілів, ввезених на територію України в якості безоплатної гуманітарної допомоги для ЗСУ, в ході якої ОСОБА_12 , через телеграмм-канал « ІНФОРМАЦІЯ_6 », придбав у гр. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , два автомобілі: «HYUNDAI SANTA FE», VIN код: НОМЕР_1 , реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 , чорного кольору, 2003 року випуску, та «Jeep Grand Cherokee» VIN код: НОМЕР_3 , реєстраційний номерний знак « НОМЕР_4 » срібного кольору, за грошову винагороду в розмірі 6000 (шість тисяч доларів США), а передача грошових коштів (спеціально виготовлених імітаційних засобів) відбувалась за адресою м. Харків, проспект Гагаріна, 195-а, в одному із придбаних автомобілів, а саме «HYUNDAI SANTA FE», VIN код: НОМЕР_1 , реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 .

У зв'язку з вищевикладеним у органа досудового слідства виникли наявні достатні підстави вважати, що в автомобілі «HYUNDAI SANTA FE», VIN код: НОМЕР_1 , реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 , можуть знаходитись знаряддя та засоби вчинення вказаного кримінального правопорушення, грошові кошти, отриманні злочинним шляхом, які мають суттєве значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, оскільки вони могли бути знищені чи передані третім особам, а несвоєчасні дії, могли призвести до того, що вони були б втрачені і встановити істину було б неможливо, що залишило злочинні дії правопорушника непокараними.

Так, 21.08.2023 в період часу з 15 год. 55 хв. по 17 год. 20 хв., в порядку ч.3 ст. 233 КПК України, старшим слідчим СВ ВП № 2 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_14 , за адресою м. Харків, проспект Гагаріна, 195-а, за участю ОСОБА_13 , було проведено невідкладний обшук в автомобілі «HYUNDAI SANTA FE», VIN код: НОМЕР_1 , реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 , який ОСОБА_12 придбав 21.08.2023 в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки, в ході якого було виявлено та вилучено:

- паспорт на автомобіль «HYUNDAI SANTA FE», VIN код: НОМЕР_1 , реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 , чорного кольору, 2003 року випуску, серійний номер НОМЕР_5 , на 1 арк.;

- документ № НОМЕР_6 , на автомобіль «Jeep Grand Cherokee» VIN код: НОМЕР_3 , реєстраційний номерний знак « НОМЕР_4 » на 2 арк.;

- грошові кошти в сумі 3000 (три тисячі) доларів США купюрами номіналом по 100 (сто) доларів США: LB62379573W, LL13059722, PF15665801H, PG78962543C, LL64753297C, PF78858793C, PB18818253I, PB18818251I, PB18818236I, PB18818234I, PB18818235I, MF45389404D, PF13531167J, MB38791209N, PB77437508B, LB25015468J, MF68592382D, MF24890679G, PK07863341E, LE70568481E, MK93997351B, MF35561017B, MG28206491A, PE17097515A, PB10801715C, PL35195434J, MB88906627M, PB18818231I, PB18818230I, PB18818229I, які належать ОСОБА_13 ;

- імітаційні засоби (грошові кошти), в сумі 6000 доларів США, купюрами номіналом по 100 (сто) доларів США, в кількості 60 штук, з єдиним номером LG04727792;

- Литовське свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_7 на автомобіль «HYUNDAI SANTA FE» р/н НОМЕР_8 на 1 арк., які належать ОСОБА_13 ;

- Литовське свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_9 на автомобіль «MERCEDES BENZ CDI» р/н НОМЕР_10 1 АРК. , які належать ОСОБА_13 ;

- Польське свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_11 на автомобіль «VOLKSWAGEN TRANSPORTER» р/н НОМЕР_12 , який належить ОСОБА_13

- Польське свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_13 на автомобіль «FORD TRANSIT» р/н НОМЕР_14 , який належить ОСОБА_13

- страховий поліс на автомобіль NISSAN NAVARA YT56 DNX НА 2 арк., який належить ОСОБА_13 ;

- документ № НОМЕР_15 на автомобіль HONDA CR-V на 1 арк., який належить ОСОБА_13

- три автомобільні ключі запалювання «FORD», «HYUNDAI», «VOLKSWAGEN» та два автомобільні пульти, які належать ОСОБА_13 ;

- Мобільний телефон Xiaomi Redmi model НОМЕР_16 , ІМЕІ: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , з сім картками: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , який належить ОСОБА_13 .

Слідчий вказує, що зазначені предмети та речі є знаряддями та предметами вчиненого кримінального правопорушення, та можуть бути використані у якості речових доказів.

Зокрема вказані речі та документи: паспорт на автомобіль «HYUNDAI SANTA FE», VIN код: НОМЕР_1 , реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 , чорного кольору, 2003 року випуску, серійний номер НОМЕР_5 , на 1 арк.; документ № НОМЕР_6 , на автомобіль «Jeep Grand Cherokee» VIN код: НОМЕР_3 , реєстраційний номерний знак « НОМЕР_4 » на 2 арк.; грошові кошти в сумі 3000 (три тисячі) доларів США купюрами номіналом по 100 (сто) доларів США: LB62379573W, LL13059722, PF15665801H, PG78962543C, LL64753297C, PF78858793C, PB18818253I, PB18818251I, PB18818236I, PB18818234I, PB18818235I, MF45389404D, PF13531167J, MB38791209N, PB77437508B, LB25015468J, MF68592382D, MF24890679G, PK07863341E, LE70568481E, MK93997351B, MF35561017B, MG28206491A, PE17097515A, PB10801715C, PL35195434J, MB88906627M, PB18818231I, PB18818230I, PB18818229I, які належать ОСОБА_13 ; імітаційні засоби (грошові кошти), в сумі 6000 доларів США, купюрами номіналом по 100 (сто) доларів США, в кількості 60 штук, з єдиним номером LG04727792; Литовське свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_7 на автомобіль «HYUNDAI SANTA FE» р/н НОМЕР_8 на 1 арк., які належать ОСОБА_13 ; Литовське свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_9 на автомобіль «MERCEDES BENZ CDI» р/н НОМЕР_10 1 АРК., які належать ОСОБА_13 ; Польське свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_11 на автомобіль «VOLKSWAGEN TRANSPORTER» р/н НОМЕР_12 , який належить ОСОБА_13 ; Польське свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_13 на автомобіль «FORD TRANSIT» р/н НОМЕР_14 , який належить ОСОБА_13 ; страховий поліс на автомобіль NISSAN NAVARA YT56 DNX НА 2 арк., який належить ОСОБА_13 ; документ № НОМЕР_15 на автомобіль HONDA CR-V на 1 арк., який належить ОСОБА_13 ; три автомобільні ключі запалювання «FORD», «HYUNDAI», «VOLKSWAGEN» та два автомобільні пульти, які належать ОСОБА_13 ; Мобільний телефон Xiaomi Redmi model НОМЕР_16 , ІМЕІ: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , з сім картками: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , який належить ОСОБА_13 , є речовими доказами по кримінальному провадженню, внесеному до №12023221220000955 від 13.06.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України.

3 огляду на викладене, для недопущення перешкоджанню встановлення істини у даному кримінальному провадженні шляхом зникнення, пошкодження, приховування. втрати або пошкодження майна, яке є знаряддям та предметом даного кримінального правопорушення, та є речовим доказом по кримінальному провадженню, у органу досудового розслідування виникла необхідність накласти арешт на речі та документи, а саме: паспорт на автомобіль «HYUNDAI SANTA FE», VIN код: НОМЕР_1 , реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 , чорного кольору, 2003 року випуску, серійний номер НОМЕР_5 , на 1 арк.; документ № НОМЕР_6 , на автомобіль «Jeep Grand Cherokee» VIN код: НОМЕР_3 , реєстраційний номерний знак « НОМЕР_4 » на 2 арк.; грошові кошти в сумі 3000 (три тисячі) доларів США купюрами номіналом по 100 (сто) доларів США: LB62379573W, LL13059722, PF15665801H, PG78962543C, LL64753297C, PF78858793C, PB18818253I, PB18818251I, PB18818236I, PB18818234I, PB18818235I, MF45389404D, PF13531167J, MB38791209N, PB77437508B, LB25015468J, MF68592382D, MF24890679G, PK07863341E, LE70568481E, MK93997351B, MF35561017B, MG28206491A, PE17097515A, PB10801715C, PL35195434J, MB88906627M, PB18818231I, PB18818230I, PB18818229I, які належать ОСОБА_13 ; імітаційні засоби (грошові кошти), в сумі 6000 доларів США, купюрами номіналом по 100 (сто) доларів США, в кількості 60 штук, з єдиним номером LG04727792; Литовське свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_7 на автомобіль «HYUNDAI SANTA FE» р/н НОМЕР_8 на 1 арк., які належать ОСОБА_13 ; Литовське свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_9 на автомобіль «MERCEDES BENZ CDI» р/н НОМЕР_10 1 АРК., які належать ОСОБА_13 ; Польське свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_11 на автомобіль «VOLKSWAGEN TRANSPORTER» р/н НОМЕР_12 , який належить ОСОБА_13 ; Польське свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_13 на автомобіль «FORD TRANSIT» р/н НОМЕР_14 , який належить ОСОБА_13 ; страховий поліс на автомобіль NISSAN NAVARA YT56 DNX НА 2 арк., який належить ОСОБА_13 ; документ № НОМЕР_15 на автомобіль HONDA CR-V на 1 арк., який належить ОСОБА_13 ; три автомобільні ключі запалювання «FORD», «HYUNDAI», «VOLKSWAGEN» та два автомобільні пульти, які належать ОСОБА_13 ; Мобільний телефон Xiaomi Redmi model НОМЕР_16 , ІМЕІ: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , з сім картками: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , який належить ОСОБА_13 , з метою заборони особі у якої вони були вилучені володіти та розпоряджатись, ними будь - яким чином, у тому числі відчужувати їх. до прийняття рішення у даному кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав заяву, в якій просив провести розгляд клопотання без його участі.

Власник майна в судове засідання не з явився, надав заяву, в якій просив провести розгляд клопотання без його участі.

Згідно ч.1 ст. 172 КПК України, неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У зв'язку із викладеним, згідно положень ч.4 сг. 107 КПІК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до наступного.

Судом встановлено, що відділом поліції №2 ХРУП №3 ГУНІ в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023221220000955 від 13.06.2023, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, 12.06.2023 до ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшли матеріали з ГВ КР УСБ України в Харківській області, про те, що особи на ім'я ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснюють продаж гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану.

Згідно протоколу обшуку від 21.08.2023 в порядку ч.3 ст.233 КПК України, автомобілю «HYUNDAI SANTA FE», VIN код: НОМЕР_1 , реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 , який ОСОБА_12 придбав 21.08.2023 в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки, було виявлено та вилучено:

- паспорт на автомобіль «HYUNDAI SANTA FE», VIN код: НОМЕР_1 , реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 , чорного кольору, 2003 року випуску, серійний номер НОМЕР_5 , на 1 арк.;

- документ № НОМЕР_6 , на автомобіль «Jeep Grand Cherokee» VIN код: НОМЕР_3 , реєстраційний номерний знак « НОМЕР_4 » на 2 арк.;

- грошові кошти в сумі 3000 (три тисячі) доларів США купюрами номіналом по 100 (сто) доларів США: LB62379573W, LL13059722, PF15665801H, PG78962543C, LL64753297C, PF78858793C, PB18818253I, PB18818251I, PB18818236I, PB18818234I, PB18818235I, MF45389404D, PF13531167J, MB38791209N, PB77437508B, LB25015468J, MF68592382D, MF24890679G, PK07863341E, LE70568481E, MK93997351B, MF35561017B, MG28206491A, PE17097515A, PB10801715C, PL35195434J, MB88906627M, PB18818231I, PB18818230I, PB18818229I, які належать ОСОБА_13 ;

- імітаційні засоби (грошові кошти), в сумі 6000 доларів США, купюрами номіналом по 100 (сто) доларів США, в кількості 60 штук, з єдиним номером LG04727792;

- Литовське свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_7 на автомобіль «HYUNDAI SANTA FE» р/н НОМЕР_8 на 1 арк., які належать ОСОБА_13 ;

- Литовське свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_9 на автомобіль «MERCEDES BENZ CDI» р/н НОМЕР_10 1 АРК. , які належать ОСОБА_13 ;

- Польське свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_11 на автомобіль «VOLKSWAGEN TRANSPORTER» р/н НОМЕР_12 , який належить ОСОБА_13

- Польське свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_13 на автомобіль «FORD TRANSIT» р/н НОМЕР_14 , який належить ОСОБА_13

- страховий поліс на автомобіль NISSAN NAVARA YT56 DNX НА 2 арк., який належить ОСОБА_13 ;

- документ № НОМЕР_15 на автомобіль HONDA CR-V на 1 арк., який належить ОСОБА_13

- три автомобільні ключі запалювання «FORD», «HYUNDAI», «VOLKSWAGEN» та два автомобільні пульти, які належать ОСОБА_13 ;

- Мобільний телефон Xiaomi Redmi model НОМЕР_16 , ІМЕІ: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , з сім картками: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , який належить ОСОБА_13 .

Пункт 7 частини 2 статті 131 КПК України регламентує арешт майна як один з заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно с доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у 4.2 ст. 167 цього Кодексу, зокрема, якщо вони використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Частиною 3 статті 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям; зазначеним у статті 98 КПК України.

Ст. 98 КПК України передбачає, що речовими доказами с матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Оцінка доказів із точки зору їх допустимості є заключним етапом доказування та здійснюється судом за наслідком розгляду справи по суті. Під час здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні на стадії досудового розслідування, вказане питання не входить до повноважень слідчого судді.

Натомість, під час розгляду клопотання про арешт майна на стадії досудового розслідування у кримінальному провадженні слідчий суддя уповноважений лише оцінити можливість використання майна, на яке слідчий, прокурор бажає накласти арешт, як доказу у кримінальному провадженні.

Щодо накладення арешту на вилучені грошові кошти, автомобільні ключі запалювання, автомобільні пульти та мобільний телефон, суд зазначає наступне.

Належних доказів на підтвердження того, що грошові кошти у сумі 3000 (три тисячі) доларів США, три автомобільні ключі запалювання «FORD», «HYUNDAI», «VOLKSWAGEN» та два автомобільні пульти, мобільний телефон Xiaomi Redmi model 23053RN02Y, ІМЕІ: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , з сім картками: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 - були знаряддям вчинення конкретного кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження №12023221220000955 від 13.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, чи є предметами, що були об'єктом кримінально протиправних дій, грошима, цінностями та іншими речами, набутими кримінально протиправним шляхом або отримані фізичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, - тобто можуть вважатися речовими доказами в даному кримінальному провадженні- на даному етапі органом досудового розслідування не надано, а слідчим суддею таких обставин зі змісту матеріалів клопотання не встановлено.

Не знайшла свого підтвердження належними засобами доказування і існування передбачена п. 4 ч.2 ст. 170 КПК України така підстава для накладення арешту на грошові кошти у сумі 3000 (три тисячі) доларів США, як необхідність відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з фізичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Слідчий суддя звертає також увагу на те, що сам по собі факт надання дозволу на проведення обшуку з метою виявлення та вилучення певних речей та документів, предметів і грошових коштів ще не вказують на те, що вилучені речі, предмети та документи відповідають критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167, ст. 98 КПК України та сам факт визнання цих грошових коштів речовими доказами (п.1 ч.2 ст. 170 КПК України), не може бути правовою підставою для їх арешту.

Водночас, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II).

Крім того, у справі «Ізмайлов проти Росії» (п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 р.) ЄСПЛ встановив, що для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар для особи».

Аналіз відповідних норм КПК України, що регламентують питання арешту майна, свідчить про те, що арешт майна може бути накладений щодо будь-якого майна, навіть майна осіб не причетних до вчинення злочину, якщо вказане майно містить ознаки речового доказу, може бути використане стороною обвинувачення в процесі доказування.

За таких обставин, враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про те, що в поданому до суду клопотанні про арешт майна, слідчим та прокурором не доведено наявність передбачених процесуальним законом підстав для накладення арешту на грошові кошти в сумі 3000 (три тисячі) доларів США, три автомобільні ключі запалювання «FORD», «HYUNDAI», «VOLKSWAGEN» та два автомобільні пульти, мобільний телефон Xiaomi Redmi model НОМЕР_16 , ІМЕІ: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , з сім картками: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , перелік яких відповідно до вимог чинного КПК України є вичерпним.

Відповідно до ч.3 ст.173 КПК України, відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частин тимчасово вилученого майна.

Таким чином, слідчий суддя дійшов до висновку, що спосіб накладення арешту на вилучене майно буде менш обтяжливим та співмірним інтересам власника майна та дотримання завдань кримінального провадження, згідно норм ст.2 КПК України, також у найбільшій мірі буде сприяти дієвості кримінального провадження, завданням досудового розслідування та захисту прав власника майна.

Слідчий суддя також зазначає, що обраний судом захід забезпечення кримінального провадження є тимчасовим, обумовлений метою проведення експертного дослідження, його межі у часі окреслені строками досудового розслідування, які в свою чергу чітко регламентуються нормами ст. 219 КПК України.

Разом з цим, у подальшому власник майна має право звернутися із клопотанням про скасування цього арешту і вилучене майно йому буде повернуто згідно положень ст. 174 КПК України.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до часткового арешту майна, вказаного в клопотанні сторони обвинувачення, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає частковому задоволенню.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131-132, 170-171 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника СВ ВП №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з першим заступником керівника Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №12023221220000955 від 13.06.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено 21.08.2023 в період часу з 15 год. 55 хв. по 17 год. 20 хв., в ході проведення обшуку в порядку ч.3 ст. 233 КПК України, в автомобілі «HYUNDAI SANTA FE», VIN код: НОМЕР_1 , реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 , який ОСОБА_12 придбав 21.08.2023 в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки, а саме:

- паспорт на автомобіль «HYUNDAI SANTA FE», VIN код: НОМЕР_1 , реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 , чорного кольору, 2003 року випуску, серійний номер НОМЕР_5 , на 1 арк.;

- документ № НОМЕР_6 , на автомобіль «Jeep Grand Cherokee» VIN код: НОМЕР_3 , реєстраційний номерний знак « НОМЕР_4 » на 2 арк.;

- імітаційні засоби (грошові кошти), в сумі 6000 доларів США, купюрами номіналом по 100 (сто) доларів США, в кількості 60 штук, з єдиним номером LG04727792;

- Литовське свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_7 на автомобіль «HYUNDAI SANTA FE» р/н НОМЕР_8 на 1 арк., які належать ОСОБА_13 ;

- Литовське свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_9 на автомобіль «MERCEDES BENZ CDI» р/н НОМЕР_10 1 АРК. , які належать ОСОБА_13 ;

- Польське свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_11 на автомобіль «VOLKSWAGEN TRANSPORTER» р/н НОМЕР_12 , який належить ОСОБА_13

- Польське свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_13 на автомобіль «FORD TRANSIT» р/н НОМЕР_14 , який належить ОСОБА_13

- страховий поліс на автомобіль NISSAN NAVARA YT56 DNX НА 2 арк., який належить ОСОБА_13 ;

- документ № НОМЕР_15 на автомобіль HONDA CR-V на 1 арк., який належить ОСОБА_13 ,

позбавивши права на відчуження, розпорядження та користування цим майном.

Майно, на яке накладено арешт зберігати відповідно до порядку, визначеному Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012 «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов'язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».

У хвала виконується негайно, може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1