печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8903/23-к
Примірник № ___
07 березня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
07.03.2023 слідчий групи слідчих Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.
В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов'язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.
Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12022244000000896 від 03.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що на території України діє організована група, члени якої, під приводом поставки мінеральних добрив, шляхом обману, заволодівають коштами суб'єктів господарської діяльності.
При цьому учасники організованої групи підшукують особу, яку оформлюють як директора новопридбаного підприємства, після чого з використанням зазначеної особи здійснюють відкриття рахунків у банківських установах, на які у подальшому потерпілими будуть перераховуватися кошти.
Здійснивши зазначені підготовчі дії учасники злочинної групи, використовуючи документи зазначених підприємств, з використанням інтернет- платформ здійснюють смс-розсилку рекламних оголошень щодо реалізації мінеральних добрив та іншої продукції на адресу фермерських господарств, не маючи при цьому наміру на здійснення їх поставки.
Після цього учасники організованої групи, видаючи себе за працівників зазначених підприємств, з використанням засобів мобільного зв'язку та інтернет-ресурсів, вводять в оману службових осіб фермерських господарств, повідомляючи останніх про можливість поставки мінеральних добрив та необхідність проведення їх попередньої оплати.
Службові особи фермерських господарств, будучи введеними в оману, перераховують кошти як передоплату на рахунки, надані учасниками організованої групи, які в подальшому використовують отримані кошти на власний розсуд.
Зокрема встановлено, що вказаним способом учасники організованої групи заволоділи коштами фермерських господарств, а саме: - 18.08.2022, видаючи себе за представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману, під приводом поставки мінеральних добрив, заволоділи 515 400 грн. Фермерського господарства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (с. Мала Шкарівка, Шепетівського району, Хмельницької області); - 20.09.2022, видаючи себе за представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом обману, під приводом поставки мінеральних добрив, заволоділи 301 500 грн. Фермерського господарства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (смт Кутянка, Рівненського району, Рівненської області); 02.01.2023, видаючи себе за представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », шляхом обману, під приводом поставки мінеральних добрив, заволоділи 832 000 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (м. Полтава).
Так, після заволодіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », шляхом обману, під приводом поставки мінеральних добрив, грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у сумі 832 000 грн., останні перерахували на рахунки спеціально придбаного для вчинення злочинів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_1 ).
У подальшому, кошти з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перераховано на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_2 ) для переведення безготівкових коштів у готівку.
При цьому встановлено, що для заволодіння коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » « ІНФОРМАЦІЯ_8 » використовувались електронна поштова скринька - ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка використовувалась для пересилання підроблених документів (договору купівлі-продажу, виписок з ЄДРПОУ тощо).
На даний час у органу досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні відомостей щодо зазначеної електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_10 , а саме:
- відомостей, зазначених користувачами при реєстрації;
- відомостей про пристрої, які використовувалися для доступу до електронної поштової скриньки;
- відомостей про всі проведені дії щодо внесення змін до облікових записів електронної поштової скриньки.
Зазначені відомості необхідні для встановлення пристроїв, які використовувалися для доступу до зазначеної вище електронної поштової скриньки, ідентифікації її власників та встановлення всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, встановлення всіх обставин вчинення злочину та конкретизації злочинних дій кожного з учасників вчинення злочину тощо.
Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163, 561 КПК України, вимоги кримінального процесуального Закону, а саме ст. 91, 92 КПК України, відповідно до яких обов'язок доказування обставин кримінального правопорушення, покладається на слідчого, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні, можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим групи слідчих в кримінальному провадженні № 12022244000000896 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи на тимчасовий доступ до речей та документів, (відомостей в роздрукованому та електронному варіанті), що знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: відомостей, зазначених користувачами при реєстрації електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_10 (П.І.Б., номер телефону); відомостей про пристрої, які використовувалися для доступу до електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_10 (інтернет-провайдер, ІР-адреса, характеристики та налаштування електронних пристроїв і програмного забезпечення, що використовувалися для доступу до сайту, дата та час входу); відомостей про всі проведені дії щодо внесення змін до облікових записів електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_10 (зміна адреси користувача, засобів зв'язку тощо).
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1