Справа №359/8041/23
Провадження №1-кс/359/1417/2023
28 серпня 2023 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду без технічної фіксації клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, у кримінальному провадженні №1202311110001879, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,
встановив:
Старший слідчий СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до Бориспільського міськрайонного суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення їх копій, а саме до: інформації про утримувача картки/рахунку НОМЕР_1 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації, номери мобільного та стаціонарного зв'язку, копії паспорту тощо; копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної картки у період часу з 01.01.2023 по 15.08.2023, з зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції; інформації про рух грошових коштів по картці/рахунку НОМЕР_1 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 01.01.2023 по 15.08.2023, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу, відомостей щодо прізвища, імені по батькові, числа, місяця, року народження, номеру картки фізичної особи - платника податків, відомостей щодо фінансового телефону, який є засобом доступу до карткового рахунку, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, особи - власника карткового рахунку що здійснював переказ грошових коштів на вказану картку. Тимчасовий доступ до документів просить надати слідчим СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 .
Старший слідчий СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 направив суду заяву, в якій розгляд клопотання просив провести за його відсутності, клопотання задовольнити. Розгляд клопотання проводиться на підставі ч.4 ст.163 КПК України без участі особи у володінні якої знаходяться документи. На підставі ч.4 ст.107 КПК України у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Процесуальні правовідносини регулюються главою 15 «Тимчасовий доступ до речей і документів» розділу ІІ «Заходи забезпечення кримінального провадження» КПК України.
Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Встановлено, що до ЄРДР внесені відомості за фактом заяви ОСОБА_6 про те, що з 28.07.2023 по 29.07.2023 невідомі особи з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, вдаючи орендодавців квартири, що знаходиться в місті Бровари Київської області, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_2 та банківську картку НОМЕР_1 заволоділи грошовими коштами її хлопця ОСОБА_7 в розмірі 11600 грн. Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №1202311110001879від 31 липня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. Вказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР (а.с.6). Повноваження на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні покладено на слідчих Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 .
З метою досягнення завдань кримінального провадження, старшим слідчим СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 доведена необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме до інформації про утримувача картки/рахунку № НОМЕР_1 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної картки у період часу з 28.07.2023 по 29.07.2023; інформації про рух грошових коштів по картці/рахунку № НОМЕР_1 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 28.07.2023 по 29.07.2023 з можливістю вилучення копій вказаних документів. Підстави для надання тимчасового доступу до охоронюваної законом інформації за період часу з 01.01.2023 по 15.08.2023 слідчим в клопотанні не наведені. Тому клопотання старшого слідчого СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 належить задовольнити частково.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, задовольнити частково.
Надати слідчим групи слідчих слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
інформації про утримувача картки/рахунку № НОМЕР_1 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації, номери мобільного та стаціонарного зв'язку, копії паспорту тощо;
копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 28 липня 2023 року по 29 липня 2023 року, з зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції;
інформації про рух грошових коштів по картці/рахунку № НОМЕР_1 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 28 липня 2023 року по 29 липня 2023 року, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу, відомостей щодо прізвища, імені по батькові, числа, місяця, року народження, номеру картки фізичної особи - платника податків, відомостей щодо фінансового телефону, який є засобом доступу до карткового рахунку, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, особи - власника карткового рахунку що здійснював переказ грошових коштів на вказану картку.
Надати слідчим групи слідчих слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 можливість вилучити копії означених документів, в тому числі, в електронному вигляді.
У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно до ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.
Ухвала суду окремому оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Бориспільського міськрайонного суду ОСОБА_1