Справа №295/11227/23
1-кс/295/4695/23
Іменем України
28.08.2023 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, внесене слідчим СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 42022062020000052 від 04.04.2023, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 191 КК України, та додані до нього матеріали, -
Слідчий звернулась з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 ., з можливістю їх подальшого вилучення оригіналів вказаних документів.
Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Житомирської міської ради та Європейським банком реконструкції та розвитку 31.07.2019 укладено договір гранту (операційний номер НОМЕР_3 ). За рахунок гранту, ІНФОРМАЦІЯ_4 було розроблено проектно-кошторисну документацію на будівництво тролейбусної лінії в м. Житомирі, вартістю 1 млн. 569 тис. євро.
26.01.2021 року між ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в особі директора ОСОБА_6 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Житомирської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в особі директора ОСОБА_7 підписано контракт «Будівництво тролейбусної лінії (будівництво контактної мережі та модернізація тягової підстанції у м. Житомирі)», що включає будівництво, встановлення стовпів і мереж, реконструкцію дороги, зупинок, мереж та капітальний ремонт тягової підстанції вартістю 1 млн. 569 тис. євро.
Відповідно до Наказу №03/02/21-01 від 03.02.2021 відповідальним за будівництво від ПП « ОСОБА_5 » призначено ОСОБА_8 . Авторський нагляд за виконанням будівництва об'єкту уповноважено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) згідно договору №С-1914/АН. Технічний нагляд здійснює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).
При здійсненні досудового розслідування вказаного кримінального провадження було проведено обшук за адресою місця розташування КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході проведення якого було виявлено та вилучено договір підряду, який було укладено між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо капітального ремонту мийного корпусу з встановленням нового обладнання мийного комплексу за адресою: АДРЕСА_2 .
Органом досудового розслідування було встановлено, що відповідно до проекту з Капітального ремонту мийного корпусу з встановленням нового обладнання мийного комплексу за адресою: АДРЕСА_2 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , код НОМЕР_9 , та директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Житомирської міської ради ОСОБА_7 за участю посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вступили в злочинну змову з метою привласнення коштів, шляхом внесення недостовірної інформації в акти виконаних робіт.
В ході досудового розслідування кримінального провадження здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), відповідно до ухвали слідчого судді Богунського районного суду Житомирської області ОСОБА_10 від 07 червня 2023 року №1-кс/295/3017/23.
Встановлено, що відповідно до видаткової накладної №60 від 10 квітня 2023 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) придбало обладнання, в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) на загальну суму 5,638 млн. грн. без ПДВ.
Серед придбаного обладнання значиться «Автоматична вантажна портальна мийка Karcher TB 42» з вартістю 3 899 057,70 грн. без ПДВ. Аналіз відкритих джерел свідчить, що вартість даної портальної мийки становить близько 25 тис. евро, що значно менше ніж фактично сплачена сума.
Беручи до уваги, вище викладене та враховуючи, що в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), містяться відомості, що мають значення для дослідження всіх важливих обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення кола осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, оскільки містять інформацію про виконання проекту з Капітального ремонту мийного корпусу з встановленням нового обладнання мийного комплексу за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчий зазначив, що таким чином, для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, отримання документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, виникла необхідність проведенні тимчасового доступу до речей і документів а саме до оригіналів наступних документів: договори/рахунки про закупівлю товару (з додатками та додатковими угодами) укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), щодо придбання обладнання для виконання проекту з Капітального ремонту мийного корпусу з встановленням нового обладнання мийного комплексу за адресою: АДРЕСА_2 , акти приймання передачі товарів, видаткові накладні, податкові накладні, товарно-транспортних накладних, технічна документація, документи щодо якості, відповідності та походження товарів, які постачались, сертифікати, договори щодо зберігання, навантаження та відвантаження зазначених товарів, листів з покупцем, інших документів які передбачені умовам договорів, документів щодо отримання коштів за придбаний товар (платіжні доручення), що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).
Крім того, в ході ініціативного пошуку встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) має відкриті рахунки в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 .
Таким чином, слідчий просив до оригіналів наступних документів: карток із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), оригіналу доручення на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахункам № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 починаючи з 01.01.2017 (відкриття) по час надання інформації (закриття), відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку за період з 01.01.2017 по час надання інформації; відео, фотознімки особи/осіб, виконані в період із 01.01.2017 року по час надання інформації засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками, що перебувають у володінні що знаходяться у володінні у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх подальшого вилучення оригіналів вказаних документів.
В обґрунтування клопотання вказано, що необхідність у отриманні тимчасового доступу до згадуваних документів обумовлена з'ясуванням обставин, що мають значення для кримінального провадження, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, отримання документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, виникла необхідність проведенні тимчасового доступу до речей і документів а саме до оригіналів наступних документів.
Слідчий подав до суду заяву, якою просив розгляд справи проводити без його участі, клопотання підтримав.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.
Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.
Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженні № 42022062020000052 від 04.04.2023 року, провадження здійснюється за ознаками кримінального правопорушення за правовою кваліфікацією ч. 3, 4 ст. 191 КК України, за фактом зловживання службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » службовимстановищем та привласнення грандових коштів.
Разом з тим, матеріали клопотання не містять посилань на докази, які надають підстави вважати про ймовірність вчинення кримінального правопорушення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », кримінального провадження щодо останнього не порушено, а тому слідчим належним чином не обґрунтовано підстав для задоволення клопотання.
Слідчий суддя дійшов висновку про необґрунтованість клопотання та відмовляє в його задоволенні.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
У задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, внесене слідчим СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1