Справа № 136/1617/23
провадження №1-кс/136/410/23
28 серпня 2023 року м. Липовець
Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12023025060000140 від 19.08.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Старший дізнавач СД відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивоване тим, що 18.08.2023 невідома особа, шляхом обману через засоби мобільного зв'язку з мобільного номера телефону НОМЕР_1 під приводом продажу дров, шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 в сумі 12400 грн. Переказ грошових коштів був здійснений особисто потерпілим на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) НОМЕР_2 .
За даним фактом розпочато кримінальне провадження №12023025060000140 від 19.08.2023 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 18.08.2023 потерпілий ОСОБА_5 здійснив перерахунок грошових коштів на суму 12400 грн., на картковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Вказані обставини підтверджуються показами потерпілого ОСОБА_5 , копіями платіжних документів, інформацією з сервісу визначення банку. За таких обставин виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про власника рахунку № НОМЕР_2 , його персональних даних, даних про рух коштів по вказаному рахунку. Вказана інформація необхідна для встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення.
Таким чином наявні підстави для звернення до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, оскільки вони мають істотне значення для розслідування у кримінальному провадженні № 12023025060000140 від 19.08.2023.
Дізнавач наполягав на задоволенні клопотання, про що надав відповідну заяву.
Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши матеріали кримінального провадження в рамках якого подане клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки матеріалами кримінального провадження, які додані до клопотання підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення. Також стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи (інформація), про доступ до яких просить дізнавач, дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сукупності з іншими документами кримінального провадження будуть мати суттєве значення для повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, а також встановлення осіб, які скоїли вказане кримінальне правопорушення.
Крім того, слідчим суддею з'ясовано, що документи, до яких дізнавач просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.
При цьому, слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено можливість використання інформації про доступ до якої він просить суд як доказів та неможливість іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про які йдеться в клопотанні, а також вжиттям таких заходів забезпечення може бути виконане завдання, для виконання якого дізнавач за погодженням з прокурором звернувся із даним клопотанням.
Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12023025060000140 від 19.08.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати начальнику СД Відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , старшим дізнавачам СД Відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та ОСОБА_7 , а також дізнавачам СД відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 та ОСОБА_9 тимчасовий доступ до карткового рахунку № НОМЕР_2 з можливістю вилучення у паперовому та/або електронному вигляді копії інформації, яка може бути у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 або його відокремлених підрозділах про:
- власника (утримувача) даного карткового рахунку, його персональних даних та документів, які надавались при відкритті рахунку (копія паспорта, заяви про видачу, фото з карткою);
- інформації про рух коштів по даному картковому рахунку, зокрема відомостей про зарахування, зняття та переказ із зазначенням детальної інформації про проведену транзакцію (власника рахунку отримувача, номеру даного рахунку, дати і часу транзакції, суми знятої готівки) за період з 00:00 год. 17.08.2023 по теперішній час;
- фотографії осіб, які здійснювали будь-які операції по вказаному рахунку через термінали самообслуговування та банкомати за період з 00:00 год. 17.08.2023 по теперішній час.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.
Слідчий суддя ОСОБА_1