Справа 165/349/23
Провадження 1-кс/165/1029/23
24 серпня 2023 року м. Нововолинськ
Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Нововолинську клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимирської окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12023030520000077 від 31.01.2023 року, розпочатого за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -
встановив:
До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимирської окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що 30.01.2023 в ході огляду місця події, а саме: кімнати видачі посилок ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , під час огляду посилки, відправленої від імені ОСОБА_5 з відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Нововолинськ адресованої ув'язненому ОСОБА_6 , виявлено і вилучено два паперові згортки з вмістом порошкоподібної речовини.
Відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесені 31.01.2023 до ЄРДР за № 12023030520000077 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 2 ст.307 КК України.
Окрім цього, 03.05.2023 до ч/ч ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області надійшла заява гр. ОСОБА_7 про те, що 02.05.2023, близько 23 год. 03 хв., невстановлена на даний час особа, шляхом обману, під приводом надання інтимних послуг, спілкуючись по н.т. НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , розмістивши оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 500 грн., які останній переказав на б/к № НОМЕР_4 , чим спричинила останньому майнову шкоду на вказану суму.
04.05.2023 СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за № 12023030520000354, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Окрім цього, 15.06.2023 під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту гр. ОСОБА_8 шляхом обману, під приводом надання інтимних послуг, незаконно, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами у розмірі 650 гривень, які гр. ОСОБА_9 (анкетні дані легендовано) перерахував на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 .
15.06.2023 СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за № 12023030520000485, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
22.06.2023 прокурором Нововолинського відділу Володимирського окружної прокуратури кримінальні провадження №12023030520000354 та №12023030520000485 об'єднані в одне кримінальне провадження та присвоєно №12023030520000354.
Окрім цього, 24.06.2023 о 19:50 год. В чергову частину ВП №1 (м. Нововолинськ) надійшов рапорт о/у СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) ОСОБА_10 про те, що в ході супроводу кримінального провадження внесеного в ЄРДР №12023030520000354 від 04.05.2023 за ч.3 ст.190 КК України, працівниками СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) в м. Нововолинську було проведено негласну слідчу (розшукову) дію контроль за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, під час якого у гр. ОСОБА_8 було придбано інтимні послуги за 650 грн., котрі не були надані.
24.06.2023 СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за № 12023030520000510, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
26.06.2023 прокурором Нововолинського відділу Володимирського окружної прокуратури кримінальні провадження №12023030520000354 та №12023030520000510 об'єднані в одне кримінальне провадження та присвоєно №12023030520000354.
Окрім цього, 24.06.2023 близько 19 год. 00 хв., невідома особа, шляхом обману, під приводом надання інтимних послуг, спілкуючись по н.т. НОМЕР_5 , розмістивши оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_11 в сумі 650 грн., які були переказані на б/к « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , чим спричинила останньому майнову шкоду на вказану суму.
30.06.2023 СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за № 12023030520000538, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
30.06.2023 прокурором Нововолинського відділу Володимирського окружної прокуратури кримінальні провадження №12023030520000354 та №12023030520000538 об'єднані в одне кримінальне провадження та присвоєно №12023030520000354.
31.07.2023 начальником Нововолинського відділу Володимирського окружної прокуратури кримінальні провадження №12023030520000077 та №12023030520000354 об'єднані в одне кримінальне провадження та присвоєно №12023030520000077.
Слідчий зазначає, що 28.06.2023 слідчим СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого було вилучено належну останній банківську картку № НОМЕР_4 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Слідчий вказує, що оскільки у сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що інформація стосовно операцій по картковому рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 в період з 15.02.2023 по дату винесення ухвали слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей і документів із зазначенням дати та інших ідентифікуючих даних банківських установ (відділів, відділень, банкоматів) через які здійснювалось та намагалось здійснюватись зняття (перераховування із розкриттям даних контрагентів) коштів, а також фото- або відеоматеріали, якими зафіксовано особу (осіб), які здійснювали вищевказані операції по вказаному картковому рахунку, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , і самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами є доказами в кримінальному провадженні і мають значення для встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення, без їх отримання неможливо іншими способами доведення цих обставин, тому необхідно одержати дозвіл на тимчасовий доступ до них та можливість вилучення їх копій (здійснення виїмки).
У судове засідання слідчий не з'явився, у клопотанні просить проводити розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав, просив його задоволити з підстав, викладених у ньому.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне клопотання задоволити.
Керуючись ст. 40, ст.131, ст.132, ст.ст.159-164, ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя,-
ухвалив:
Клопотання задоволити.
Надати т.в.о. заступника начальника СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , старшим слідчим СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , слідчим СВ ВП № 1(м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , а також оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_24 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_25 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_26 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_27 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_28 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_29 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_30 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_31 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_32 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_33 , або іншим особам, яким у відповідності до ст. 41 КПК України, буде доручено отримання тимчасового доступу на підставі ухвали суду, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) документів та інформації у паперовому та електронному вигляді, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , належним чином завірених копій документів на відкриття рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 в період з 15.02.2023 по дату винесення ухвали слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: інформацію щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати здійснення трансакцій, адрес розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даних карткових рахунках, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаних карткових рахунків грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів від ініціатора до отримувача коштів).
Роз'яснити особами, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали суду не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст.166 КПК України.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя підпис ОСОБА_34