Справа № 752/16550/23
Провадження № 1-кс/752/6429/23
про тимчасовий доступ до речей та документів
23 серпня 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у зв'язку із наданням компетентним органам Республіки Польща міжнародної правової допомоги на території України в межах кримінальної справи № 4160-5 Ds. 1258.2022,
До Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв'язку із наданням компетентним органам Республіки Польща міжнародної правової допомоги на території України, в межах кримінальної справи № 4160-5 Ds. 1258.2022, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчим суддею встановлено, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється виконання запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 4160-5 Ds. 1258.2022.
Клопотання обґрунтовується тим що, Районною прокуратурою Люблін-Північ в Любліні здійснюється розслідування справи, що зареєстрована за номером № 4160-5 Ds. 1258.2022 щодо ОСОБА_5 , який підозрюється в тому, що 10 листопада 2020 року у невстановленому місці, з наслідком в Любліні, діючи спільно та досягнувши злочинної домовленості з невстановленою досі особою, довів до несприятливого розпорядження майном ОСОБА_6 на загальну суму 9 950,39 польських злотих, де з метою отримання неправомірної майнової вигоди ввів в оману зазначену потерпілу щодо особи співрозмовника, котрий заявив, що є представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і наказав потерпілій надати доступ до мобільного застосунку та згенерувати коди ІНФОРМАЦІЯ_3 , які були використані виконавцем для переказу коштів, накопичених на банківському рахунку потерпілої, на платіжну карту Mastercard номер НОМЕР_1 , емітовану публічним АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », завдаючи ОСОБА_7 збитків на загальну суму 9 950,39 польських злотих, тобто у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу.
Для завершення досудового розслідування по суті, необхідно провести процесуальні дії з підозрюваним, а також перевірити інших осіб, які діють спільно з ОСОБА_8 , шляхом встановлення користувачів та власників ІР-адрес, з яких вони входили в систему на банківський рахунок, який належав підозрюваному під час події.
На даний в рамках надання міжнародної правової допомоги необхідно отримання персональних та контактних даних користувачів, яким присвоєно наступні ІР-адреси:
-НОМЕР_2 - 10.11.2020 о 11:31:10;
-НОМЕР_3 - 10.11.2020 о 12:33:31, 13:38:39, 15:01:21;
-128.124.220.198 - 10.11.2020 о 15:32:44, 15:48:59, 15:59:06, 16:12:38, 16:23:06, 16:33:12, 16:49:39, 17:09:49, 17:30:52, 18:01:29, 18:22:29, 18:45:29, 19:29:14, 20:07:23, 20:17:36, 20:29:08, 20:41:08, 21:37:57, 21:52:36, 21:52:42, 21:59:18, 22:05:12, 22:13:35, 22:23:38, 22:34:58, 23:54:46;
-128.124.220.198 - 11.11.2020 о 23:54:46, 00:05:23, 00:19:33;
-НОМЕР_4 - 11.11.2020 о 19:44:47.
В судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутність.
Відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.
Крім того, слідчий. просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику осіб, у володінні якої вони знаходяться, оскільки призведе до передчасного розголошення відомостей.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.4 ст.38 КПК України орган досудового розслідування зобов'язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити огляд речей, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведенні будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Вказані відомості, отримані в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу, можуть бути використані в порядку ст.ст. 558, 562 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Відсутність вказаної інформації та документів унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший осіб неможливо встановити обставини кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України у разі якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія може запитуватися лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що вказані документи, що знаходяться у володінні володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.
За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372, 562 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливісю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме інформації та документів про місцезнаходження обладнання та осіб, які користуються IP-адресами:
-НОМЕР_2 - 10.11.2020 о 11:31:10;
-НОМЕР_3 - 10.11.2020 о 12:33:31, 13:38:39, 15:01:21;
-128.124.220.198 - 10.11.2020 о 15:32:44, 15:48:59, 15:59:06, 16:12:38, 16:23:06, 16:33:12, 16:49:39, 17:09:49, 17:30:52, 18:01:29, 18:22:29, 18:45:29, 19:29:14, 20:07:23, 20:17:36, 20:29:08, 20:41:08, 21:37:57, 21:52:36, 21:52:42, 21:59:18, 22:05:12, 22:13:35, 22:23:38, 22:34:58, 23:54:46;
-128.124.220.198 - 11.11.2020 о 23:54:46, 00:05:23, 00:19:33;
НОМЕР_4 - 11.11.2020 о 19:44:47.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1