Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/1198/23
номер провадження 1-кс/695/848/23
22 серпня 2023 рокум. Золотоноша
Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12023250370000472 від 06.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
слідчий СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з погодженим начальником Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання обґрунтовано тим, що 05.04.2023 року о 23 годині 29 хвилин при не встановлених обставинах, так як потерпілий картку не втрачав та будь-якому даних не надавав, за допомогою електро-обчислювальної техніки, шляхом незаконних операції, шахрайським способом, із банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за НОМЕР_1 , що належить потерпілому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , були зняті грошові кошти на загальну суму 12 500 грн., чим завдано збитків останньому на вище вказану суму.
По даному факту 06.04.2023 розпочато досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023250370000472, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 дав покази про те, що у нього наявні три картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: пенсійна картка НОМЕР_1 , кредитна картка НОМЕР_2 та соціальна картка НОМЕР_3 . 05.04.2023 близько 23 години 07 хвилин на його пенсійну картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 надійшло зарахування пенсії в загальній сумі 12 539, 28 грн. Коли саме прийшла пенсія не бачив, так як відпочивав. Коли прокинувся близько 01 години ночі 06.04.2023 побачив, що з банківської картки знято грошові кошти в загальній сумі 12 500 грн. Хочу вказати, що доступ до картки був тільки в нього, будь-які особисті дані картки я не надавав. Переглянувши історію транзакцій, побачив, що 05.04.2023 о 23 год. 28 хв. з його пенсійної картки був перевод на картку іншого банку, але перевищено ліміт та операція була відхилена, повторна аналогічна транзакція відбувалася 23 год 29 хв. В подальшому відбувався переказ грошових коштів 23 год. 29 хв. з пенсійної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на кредитну картку НОМЕР_2 . В подальшому з кредитної картки 05.04.2023 о 23 год 31 хв. відбувся переказ грошових коштів в загальній сумі 5 000 грн., о 23 год. 32 хв. відбувся переказ грошових коштів в загальній сумі 2 000 грн., о 23 год. 34 хв. відбувся переказ грошових коштів в загальній сумі 2 000 грн. - на яку саме картку мені не відомо та даних у виписці не має. А о 23 год. 38 хв. з кредитної картки НОМЕР_2 відбувся переказ на соціальну картку НОМЕР_3 грошових коштів в загальній сумі 3 450 грн. В подальшому з соціальної картки о 23 год 39 хв. відбувся переказ грошових коштів в загальній сумі 2 000 грн., о 23 год. 39 хв. відбувся переказ грошових коштів в загальній сумі 1 300 грн. - на яку саме картку не відомо та даних у виписці не має. 06.04.2023 він звернувся до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де йому нічого повідомлено не було та запропоновано по даному факту звернутися до поліції.
В ході тимчасового доступу до речей та документів до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , було встановлено, що грошові кошти з кредитної картки НОМЕР_2 та соціальної картки НОМЕР_3 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 23 год. 31 хв. до 23 год. 39 хв. 05.04.2023 були перераховані на карту № НОМЕР_4 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ").
Старшим слідчим СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області, на сервісі визначення банку за номером картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було введено 6 перших цифр карти на яку здійснювався перерахунок грошових коштів з карти потерпілого, а саме НОМЕР_5 . Встановлено, що переказ коштів, було здійснено на банківську картку № НОМЕР_5 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» - ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Відповідно до ухвали Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області за №695/1198/23 від 06.07.2023 було надано тимчасовий доступ строком до 06.08.2023, однак провести не представилось можливим, оскільки на даний час відповідно до рішення - «Правління Національного банку України ухвалило рішення про відкликання банківської ліцензії в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та його ліквідацію з 01 серпня 2023 року, а строк ухвали становив до 06.08.2023 року.
У клопотанні зазначено, щоз метою повноти та об'єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для отримання в межах даного досудового розслідування інформації, яка має доказове значення для встановлення місця знаходження осіб-правопорушників та підтвердження їх вини щодо вчинення інкримінованого злочину, збереження речових доказів та відновлення порушених прав потерпілої особи, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації, котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення, та перебуває у володінні службових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, 3 розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів. (їх кодів, та: банківських рахунків) за період з 05.04.2023 до 06.04.2023; інформацію про фінансові номери телефонів, чи підв'язані під картковий рахунок № НОМЕР_4 ; інформацію про іР адреси, GPS-координати (довгота, широту чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по картковому рахунку № НОМЕР_4 , в період часу з 05.04.2023 до 06.04.2023; фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 05.04.2023 до 06.04.2023; копії , документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку № НОМЕР_4 .
У судове засідання слідчий та прокурор не з'явились. У резолютивній частині клопотання просили розгляд клопотання провести без участі слідчого та прокурора.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього матеріалами, слідчий суддя приходить до переконання про наявність підстав для задоволення даного клопотання з огляду на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що Золотоніський районний відділ поліції ГУНП в Черкаській області проводить розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023250370000472 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Крім того, відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання доведено, що надання тимчасового доступу до документів необхідне для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, а також враховує, що в матеріалах кримінального провадження вказані в клопотанні документи та інформація відсутні.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене вище, слідчий суддя приходить до висновків про наявність у матеріалах кримінального провадження достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні тому вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів та інформації, яка знаходиться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з можливістю вилучення належним чином завірених копій, оскільки слідчим не доведено необхідність у кримінальному провадженні вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя
клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ начальнику відділу СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції капітану поліції ОСОБА_6 , начальнику СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_15 , з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій документів та інформації, що перебувають у володінні службових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» (МФО НОМЕР_7 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса якого знаходиться: АДРЕСА_2 , а саме:
-інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів. (їх кодів, та: банківських рахунків) за період з 05.04.2023 до 06.04.2023;
-інформацію про фінансові номери телефонів, чи підв'язані під картковий рахунок № НОМЕР_4 ;
-інформацію про іР адреси, GPS-координати (довгота, широту чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по картковому рахунку № НОМЕР_4 , в період часу з 05.04.2023 до 06.04.2023;
-фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 05.04.2023 до 06.04.2023;
-документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку № НОМЕР_4 .
У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1