Справа № 564/2782/23
23 серпня 2023 року
Слідчий суддя Костопільського районного суду Рівненської області ОСОБА_1
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12023181150000288 від 22.06.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -
Слідчий слідчого відділення відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до Костопільського районного суду Рівненської області із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання зазначає, що до ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області 22.06.2023 надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 (т.м. НОМЕР_1 ), про те, що 21.06.2023 під час спілкування з невідомою особою, за номером м.т. НОМЕР_2 , яка назвалась працівником банку, під приводом оформлення міжнародної допомоги, невідома особа отримала дані про код доступу до її мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та з її банківської карти № НОМЕР_3 (номер рахунку НОМЕР_4 ), в проміжку часу з 18 год. 39 хв. по 18 год. 49 хв., п'ятнадцятьма різними платежами, було списано грошові кошти в загальній сумі 11 000 гри. (ЄО 3539)/
Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати:
інформацію по банківській картці АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” № НОМЕР_3 , а саме інформацію про рух грошових коштів по вказаній картці в період з 00:00 год. 21.06.2023 по 00:00 год. 22.06.2023 року з зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, а також інформацію про ІР-адреси підключення до інтернет- банкінгу із зазначенням населеного пункту, звідки виконувався вхід, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди, таких з'єднань; параметри електронних пристроїв користувача: “secureelementid”, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднана вищевказана банківська картка у період з 00:00 год. 21.06.2023 по 00:00 год. 22.06.2023
Підстави, що документи перебувають -в розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для зв'язків та листування: АДРЕСА_3 )- відповідно до матеріалів кримінального провадження.
В судове засідання слідчий не з'явився, звернувся до суду з заявою про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на виклик суду не прибув.
Враховуючи вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
З клопотання слідчого встановлено, що інформація за період з 00:00 21.06.2023 по 00:00 22.06.2023, щодо клієнтів банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сукупності мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Оскільки, документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення і неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.
Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та статтями 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -
Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12023181150000288 від 22.06.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення ВП№2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю ознайомлення з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) за період з 00:00 год. 21.06.2023 по 00:00 год. 22.06.2023 щодо інформації по банківській картці АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” № НОМЕР_3 , а саме щодо руху грошових коштів по вказаній картці в період з 00:00 год. 21.06.2023 по 00:00 год. 22.06.2023 року з зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, а також інформацію про ІР-адреси підключення до інтернет-банкінгу із зазначенням населеного пункту, звідки виконувався вхід, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди, таких з'єднань; параметри електронних пристроїв користувача: “secureelementid”, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднана вищевказана банківська картка у період з 00:00 год. 21.06.2023 по 00:00 год. 22.06.2023.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1