вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027
E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63
16.08.2023м. ДніпроСправа № 904/1970/23
за заявою Приватного акціонерного товариства "Техносервіс 2011" (18029, Черкаська область, м.Черкаси, вул.Сумгаїтська, 7, ідентифікаційний номер юридичної особи 02132639)
до Товариства з обмеженою відповідальністю "Термопрофільплюс" (49000, м.Дніпро, вул.Бориса Кротова, буд.35, ідентифікаційний номер юридичної особи 38360669)
про визнання банкрутом
Суддя Суховаров А.В.
при секретарі судового засідання Рудь В.Г.
Представники:
від кредитора: Назаренко С.А., посв. адв. №999 від 01.11.2018, ПАТ "Техносервіс 2011"
Тесля А.М., посв. адв. №1205 від 29.05.2006, ПП "Термотехстрой"
від боржника: не з'явився
в засіданні приймали участь: Носань Н.С., свідоцтво №548 від 10.04.2013, розпорядник майна
Приватне акціонерне товариство "Техносервіс 2011" звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Термопрофільплюс" (49000, м.Дніпро, вул.Бориса Кротова, буд.35, ідентифікаційний номер юридичної особи 38360669).
Ухвалою суду від 24.04.2023 заяву Приватного акціонерного товариства "Техносервіс 2011" про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Термопрофільплюс" прийнято до розгляду в підготовчому засіданні 08.05.2023; зобов'язано ініціюючого кредитора до дати проведення підготовчого засідання надати до господарського суду докази відсутності спору про право щодо вимог, які є підставою для подачі заяви про відкриття провадження у справі, а також надати оригінали документів долучених до заяви для огляду в підготовчому засіданні; зобов'язано боржника до дати проведення підготовчого засідання надати до господарського суду відзив на заяву кредитора, докази в обґрунтування заперечень, докази щодо відсутності спору про право по вимогах, заявлених кредитором, баланс на останню звітну дату, докази оплати заборгованості, копію статуту; зобов'язано Шевченківський відділ державної виконавчої служби у місті Дніпрі Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) - надати довідку про наявність виконавчих документів на виконанні; матеріали виконавчого провадження, де стороною виконавчого провадження є боржник, письмові пояснення щодо нестягнутих грошових сум з боржника на користь кредитора.
Ухвалою суду від 08.05.2023 підготовче засідання відкладено на 22.05.2023 в режимі відеоконференції за участю ПрАТ "Техносервіс 2011".
22.05.2023 судом винесено ухвалу, якою відкрито провадження у справі №904/1970/23 за заявою Приватного акціонерного товариства "Техносервіс 2011" (18029, Черкаська область, м.Черкаси, сул.Сумгаїтська, 7, ідентифікаційний номер юридичної особи 02132639) до Товариства з обмеженою відповідальністю "Термопрофільплюс" (49000, м.Дніпро, вул.Бориса Кротова, буд.35, ідентифікаційний номер юридичної особи 38360669) про визнання банкрутом; визнано грошові вимоги Приватного акціонерного товариства "Техносервіс 2011" на суму 362 616,46грн. (4 черга задоволення) та на суму 87 140,00грн. (1 черга задоволення); введено мораторій на задоволення вимог кредиторів; введено процедуру розпорядження майном боржника строком на сто сімдесят календарних днів до 08.11.2023; призначено розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Термопрофільплюс" (49000, м.Дніпро, вул.Бориса Кротова, буд.35, ідентифікаційний номер юридичної особи 38360669) арбітражного керуючого Носань Наталію Сергіївну, свідоцтво №548 від 10.04.2013 (18029, м.Черкаси, вул.Сумгаїтська, 7, адреса для кореспонденції: 18001, м.Черкаси, а/с 177, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ); призначено попереднє засідання суду на 13.07.2023.
У зв'язку із перебуванням судді Суховарова А.В. у відпустці ухвалою суду від 26.06.2023 попереднє засідання суду призначено на 01.08.2023 в режимі відеоконференції за участю розпорядника майна Носань Н.С.
06.07.2023 до Господарського суду Дніпропетровської області через систему "Електронний суд" надійшло клопотання розпорядника майна Носань Н.С. (вх.№33445/23 від 06.07.2023) про витребування доказів.
За змістом клопотання розпорядника майна Носань Н.С., предметом останнього є розгляд питання про витребування у ТОВ "Термопрофільплюс" (код ЄДРПОУ 38360669, вул. Бориса Кротова, буд. 35, м. Дніпро, 49000) належним чином завірених копій або, для ознайомлення, оригіналів фінансово-господарської (бухгалтерської) документації боржника за період з 01.01.2020 по дату отримання ухвали суду, зокрема:
1) протоколів зборів керівних органів товариства;
2) відомостей про видані довіреності;
3) відомостей про: списання необоротних активів (акти списання, перелік списаного майна); операції (перерахування грошових коштів, відчуження або передання активів товариства); нерухоме майно відносно до якого ТОВ "Термопрофільплюс" є орендодавцем або орендарем із зазначенням об'єкта оренди, його первісної та остаточної вартості, розміру орендної плати; активи підприємства, передані у заставу; переліку підприємств із зазначенням поштових адрес та кодів ЄДРПОУ, в яких ТОВ "Термопрофільплюс" має частку у статутному фонді; переліку філій, підприємств та дочірніх підприємств ТОВ "Термопрофільплюс" (із зазначенням адрес та кодів ЄДРПОУ);
4) документації по ТОВ "Термопрофільплюс", в т.ч. договори підприємства та створені на їх виконання акти та первинні документи і документи про оплату; податкову звітність; звітність до ПФУ; технічну документацію та гарантійнідокументи на основні засоби; виписки про рух коштів на банківських рахунках; касову документацію; кадрову документацію; баланс підприємства (ф-1); звіт про фінансові результати (ф-2); звіт про рух грошових коштів (ф-3); звіт про власний капітал (ф-4); примітки до річної фінансової звітності (ф-5); звіт про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос) (ф-11-ОС); звіт про фінансові результати й дебіторську та кредиторську заборгованість (ф-1-Б); звіт праці (ф-1-ПВ); звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці (ф-1-ПВ (умови праці)); іншу (всю) документацію банкрута;
5) інформації про те, де фактично здійснювалась діяльність ТОВ "Термопрофільплюс" (вказати адресу);
6) інформації про перелік осіб, які працювали та працюють в ТОВ "Термопрофільплюс", із зазначенням їх посад та періоду роботи та про осіб, які були матеріально-відповідальними, із зазначенням переліку майна, за яке вони відповідали;
7) інформації про перелік майна, яке перебувало (перебуває) на балансі ТОВ "Термопрофільплюс", починаючи з 01.01.2020 й включно по дату надання відповіді, із зазначенням дат та місць його придбання, виду оплати (готівковий, безготівковий). В разі використання у діяльності господарства орендованого майна вказати орендодавця та умови оренди (надати копії договорів оренди). В разі надання в оренду майна банкрута, вказати орендаря та умови оренди (надати копії договорів оренди);
8) інформації про те чи орендувались ТОВ "Термопрофільплюс" земельні ділянки за час діяльності;
9) договорів; актів приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей (далі ТМЦ); рахунків-фактур; накладних; довіреностей; платіжних доручень; специфікацій; актів виконаних робіт; реєстрів вилучених та переданих документів;
10) заяв щодо втрати документів первинного бухгалтерського обліку до контролюючих та правоохоронних органів, документи щодо розгляду даних заяв;
11) складених у відповідності до установленого порядку актів знищення документів із зазначенням підстав та переліку відповідних документів;
12) документів щодо передачі бухгалтерської та іншої документації до архівних чи інших установ;
13) актів інвентаризації ТМЦ;
14) документів щодо передачі документів Товариства до Державного архіву;
15) головних книг;
16) реєстрів виданих та отриманих податкових накладних;
17) журналів-ордерів;
18) оборотно-сальдових відомостей по рахунках;
19) документів, що підтверджують реалізацію, вибраковку чи знищення основних
засобів, вжиті заходи реагування щодо стягнення суми збитків із винних осіб.
20) документів щодо основних засобів, дебіторської заборгованості, інших оборотних
активів, грошових коштів, в касі та на рахунках, операційних доходів та інших
документів щодо активів боржника.
Окрім викладеного, в зазначеному вище клопотання розпорядник майна просить суд зобов'язати ТОВ "Термопрофільплюс" направити вищевказані документи та інформацію в письмовому вигляді на поштову адресу розпорядника майна - а/с № 177, м. Черкаси, 18001 протягом 15 календарних днів з дня отримання ухвали суду.
Ухвалою суду від 07.07.2023 розгляд зазначеного вище клопотання призначено на 16.08.2023
В судовому засіданні 16.08.2023 присутні розпорядник майна Носань Н.С. та представники кредиторів - ПАТ "Техносервіс 2011" та ПП "Термотехстрой", боржник в судове засідання не з'явився, жодних клопотань/заперечень/пояснень до суду не направив.
Розпорядник майна зазначає що нею направлено запит про надання інформації та документів від 31.05.2023 № 02-40/368 на адресу ТОВ "Термопрофільплюс", вказану в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань - вул. Бориса Кротова, буд. 35, м. Дніпро, 49000, та одночасно із цим на адресу засновника та керівника цього товариства Чумак Наталії Федорівни - АДРЕСА_1 , за змістом якого просила надати, належним чином завірені, копії або, для ознайомлення, оригінали фінансово-господарської (бухгалтерської) документації товариства за період з 01.01.2020 по дату отримання цього листа, згідно переліку зазначеного у клопотанні. Відповіді від керівника боржника розпорядник майна не отримувала.
Заперечень від присутніх в судовому засіданні представників кредиторів щодо клопотання розпорядника майна до суду не надійшло.
Зі змісту клопотання про витребування доказів вбачається наступне.
На виконання вимог ухвали суду від 22.05.2023 розпорядником майна Носань Н.С. було направлено запит на адресу ТОВ "Термопрофільплюс" та керівника - Чумак Наталії Федорівни щодо надання, належним чином завірених копій або, для ознайомлення, оригінали фінансово-господарської (бухгалтерської) документації товариства за період з 01.01.2020 по дату отримання цього листа.
Запит направлений на юридичну адресу ТОВ "Термопрофільплюс" повернувся відправнику, а інформація про вручення іншого запиту - відсутня.
Неотримання поштової кореспонденції за юридичною адресою боржника свідчить про ухилення посадових осіб ТОВ "Термопрофільплюс" від виконання покладених на них обов'язків позбавляє розпорядника майна можливості отримати фінансово-господарську документацію боржника з метою проведення аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ "Термопрофільплюс".
Розпорядником майна отримано лист ГУ ДПС у Дніпропетровській області від 23.06.2023 №45000/6/04-36-07-07, відповідно до якого ГУ ДПС у Дніпропетровській області з метою проведення документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ "Термопрофільплюс" було здійснено виїзд за місцем знаходження боржника, в результаті якого встановлено, що боржник та його посадові особи за податковою адресою ТОВ "Термопрофільплюс" (вул. Бориса Кротова, буд. 35, м. Дніпро) відсутні.
Також, листом повідомлено, що працівники ГУ ДПС у Дніпропетровській області телефонували на вказаний в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контактний телефон та було встановлено, що він не є дійсним.
На підставі викладеного, з врахуванням ухвали суду від 22.05.2023 розпорядник майна просить суд витребувати зазначену в клопотанні інформацію з метою проведення інвентаризації боржника та здійснення аналізу фінансово-господарської діяльності боржника, його інвестиційної та іншої діяльності, становища на ринках.
Згідно положень ст. 80 Господарського процесуального кодексу України учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом з поданням позовної заяви. Відповідач, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, повинні подати суду докази разом з поданням відзиву або письмових пояснень третьої особи. Якщо доказ не може бути поданий у встановлений законом строк з об'єктивних причин, учасник справи повинен про це письмово повідомити суд та зазначити: доказ, який не може бути подано; причини, з яких доказ не може бути подано у зазначений строк; докази, які підтверджують, що особа здійснила всі залежні від неї дії, спрямовані на отримання вказаного доказу. У випадку визнання поважними причин неподання учасником справи доказів у встановлений законом строк суд може встановити додатковий строк для подання вказаних доказів. У випадку прийняття судом відмови сторони від визнання обставин суд може встановити строк для подання доказів щодо таких обставин. Якщо зі зміною предмета або підстав позову або поданням зустрічного позову змінилися обставини, що підлягають доказуванню, суд залежно від таких обставин встановлює строк подання додаткових доказів. Докази, не подані у встановлений законом або судом строк, до розгляду судом не приймаються, крім випадку, коли особа, яка їх подає, обґрунтувала неможливість їх подання у вказаний строк з причин, що не залежали від неї. Копії доказів (крім речових доказів), що подаються до суду, заздалегідь надсилаються або надаються особою, яка їх подає, іншим учасникам справи. Суд не бере до уваги відповідні докази у разі відсутності підтвердження надсилання (надання) їх копій іншим учасникам справи, крім випадку, якщо такі докази є у відповідного учасника справи або обсяг доказів є надмірним, або вони подані до суду в електронній формі, або є публічно доступними. Докази, які не додані до позовної заяви чи до відзиву на неї, якщо інше не передбачено цим Кодексом, подаються через канцелярію суду, з використанням Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи або в судовому засіданні з клопотанням про їх приєднання до матеріалів справи. У разі подання заяви про те, що доданий до справи або поданий до суду учасником справи для ознайомлення документ викликає сумнів з приводу його достовірності або є підробленим, особа, яка подала цей документ, може просити суд до закінчення підготовчого засідання виключити його з числа доказів і розглядати справу на підставі інших доказів.
Статтею 81 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази. Будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов'язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п'яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом. У разі неподання учасником справи витребуваних судом доказів без поважних причин або без повідомлення причин суд, залежно від того, яка особа ухиляється від їх подання та яке ці докази мають значення, може визнати обставину, для з'ясування якої витребовувався доказ, або відмовити у її визнанні, або розглянути справу за наявними в ній доказами, а у разі неподання таких доказів позивачем - також залишити позовну заяву без розгляду.
За результатом розгляду клопотання розпорядника майна Носань Н.С., суд дійшов висновку щодо обґрунтованості вимог заявника про витребування доказів, наявність яких сприятиме повному та всебічному дослідженню обставин справи №904/1970/23.
Керуючись ст.ст. 81, 216, 234-235 Господарського процесуального кодексу України, ст.ст.44, 49 Кодексу України з процедур банкрутства, суд
Клопотання розпорядника майна Носань Н.С. (вх.№33445/23 від 06.07.2023) про витребування доказів - задовольнити.
Витребувати у ТОВ "Термопрофільплюс" (код ЄДРПОУ 38360669, вул. Бориса Кротова, буд. 35, м. Дніпро, 49000) належним чином завірені копії або, для ознайомлення, оригінали фінансово-господарської (бухгалтерської) документації боржника за період з 01.01.2020 по дату отримання ухвали суду, зокрема:
1) протоколів зборів керівних органів товариства;
2) відомостей про видані довіреності;
3) відомостей про: списання необоротних активів (акти списання, перелік списаного майна); операції (перерахування грошових коштів, відчуження або передання активів товариства); нерухоме майно відносно до якого ТОВ "Термопрофільплюс" є орендодавцем або орендарем із зазначенням об'єкта оренди, його первісної та остаточної вартості, розміру орендної плати; активи підприємства, передані у заставу; переліку підприємств із зазначенням поштових адрес та кодів ЄДРПОУ, в яких ТОВ "Термопрофільплюс" має частку у статутному фонді; переліку філій, підприємств та дочірніх підприємств ТОВ "Термопрофільплюс" (із зазначенням адрес та кодів ЄДРПОУ);
4) документації по ТОВ "Термопрофільплюс", в т.ч. договори підприємства та створені на їх виконання акти та первинні документи і документи про оплату; податкову звітність; звітність до ПФУ; технічну документацію та гарантійнідокументи на основні засоби; виписки про рух коштів на банківських рахунках; касову документацію; кадрову документацію; баланс підприємства (ф-1); звіт про фінансові результати (ф-2); звіт про рух грошових коштів (ф-3); звіт про власний капітал (ф-4); примітки до річної фінансової звітності (ф-5); звіт про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос) (ф-11-ОС); звіт про фінансові результати й дебіторську та кредиторську заборгованість (ф-1-Б); звіт праці (ф-1-ПВ); звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці (ф-1-ПВ (умови праці)); іншу (всю) документацію банкрута;
5) інформації про те, де фактично здійснювалась діяльність ТОВ "Термопрофільплюс" (вказати адресу);
6) інформації про перелік осіб, які працювали та працюють в ТОВ "Термопрофільплюс", із зазначенням їх посад та періоду роботи та про осіб, які були матеріально-відповідальними, із зазначенням переліку майна, за яке вони відповідали;
7) інформації про перелік майна, яке перебувало (перебуває) на балансі ТОВ "Термопрофільплюс", починаючи з 01.01.2020 й включно по дату надання відповіді, із зазначенням дат та місць його придбання, виду оплати (готівковий, безготівковий). В разі використання у діяльності господарства орендованого майна вказати орендодавця та умови оренди (надати копії договорів оренди). В разі надання в оренду майна банкрута, вказати орендаря та умови оренди (надати копії договорів оренди);
8) інформації про те чи орендувались ТОВ "Термопрофільплюс" земельні ділянки за час діяльності;
9) договорів; актів приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей (далі ТМЦ); рахунків-фактур; накладних; довіреностей; платіжних доручень; специфікацій; актів виконаних робіт; реєстрів вилучених та переданих документів;
10) заяв щодо втрати документів первинного бухгалтерського обліку до контролюючих та правоохоронних органів, документи щодо розгляду даних заяв;
11) складених у відповідності до установленого порядку актів знищення документів із зазначенням підстав та переліку відповідних документів;
12) документів щодо передачі бухгалтерської та іншої документації до архівних чи інших установ;
13) актів інвентаризації ТМЦ;
14) документів щодо передачі документів Товариства до Державного архіву;
15) головних книг;
16) реєстрів виданих та отриманих податкових накладних;
17) журналів-ордерів;
18) оборотно-сальдових відомостей по рахунках;
19) документів, що підтверджують реалізацію, вибраковку чи знищення основних
засобів, вжиті заходи реагування щодо стягнення суми збитків із винних осіб.
20) документів щодо основних засобів, дебіторської заборгованості, інших оборотних
активів, грошових коштів, в касі та на рахунках, операційних доходів та інших
документів щодо активів боржника.
Зобов'язати ТОВ "Термопрофільплюс" направити вищевказані документи та інформацію в письмовому вигляді на поштову адресу розпорядника майна - а/с № 177, м. Черкаси, 18001 протягом 15 календарних днів з дня отримання ухвали суду.
У разі неможливості надати вказані документи повідомити суд та розпорядника майна Носань Н.С. про це в письмовій формі.
Відповідно до ч. 8 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України у разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.
Ухвала набирає законної сили 16.08.2023 та оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали складено 21.08.2023.
Суддя А.В. Суховаров