Справа № 761/15689/23
Провадження № 1-кс/761/10436/2023
25 травня 2023 року слідча суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна - адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах ТОВ «ЙЕ ЕНЕРГІЯ» про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 17.03.2023, справа № 761/9169/23 у кримінальному провадженні № 72022000420000075
В провадження слідчої судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах ТОВ «ЙЕ ЕНЕРГІЯ» про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 17.03.2023, справа № 761/9169/23 у кримінальному провадженні № 72022000420000075.
Ініціатор клопотання зазначає, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 17.03.2023 в справі №761/9169/23 було частково задоволено клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про арешт майна із забороною розпорядження, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов'язкових платежів до державного бюджету, на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «ЙЕ Енергія», відкритих в банківських установах: АТ "БАНК АЛЬЯНС", АТ "ОЩАДБАНК", АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ", АТ «БАНК „УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ"», АБ "УКРГАЗБАНК", ПАТ "МТБ БАНК".
Ініціатор клопотання зазначає, що арешт накладено в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені 25.10.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72022000420000075, яке перебуває у провадженні Бюро економічної безпеки.
Заявник зазначає, що арештовані банківські рахунки використовуються для звичної законної діяльності ТОВ «ЙЕ ЕНЕРГІЯ» для розрахунків з контрагентами, більшість з яких не має відношення до досудового розслідування, окремі рахунки взагалі тимчасово не використовувались за відсутності потреби та по ним тривалий час не було жодного руху грошових коштів, зазначає, що арешт накладено необґрунтовано, без належної перевірки того чи наявні на арештованих рахунках грошові кошти, які мають відношення до досудового розслідування.
Представник майна зазначає, що наразі, у кримінальному провадженні відсутні дані, які б виправдовували подальше втручання держави у право на мирне володіння товариством належним майном, у зв'язку з чим просить скасувати, як необґрунтований арешт майна ТОВ «ЙЕ ЕНЕРГІЯ» накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 17.03.2023 в справі №761/9169/23 на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «ЙЕ ЕНЕРГІЯ» (код ЄДРПОУ 38863790).
У судовому засіданні адвокат ОСОБА_4 клопотання підтримав в повному обсязі з підстав в ньому наведених, зазначив, що арешт накладено необґрунтовано, органом досудового розслідування не було встановлено ні суми грошових коштів, які знаходяться на рахунках, ні джерела їх походження, вказав, що на деяких банківських рахунках взагалі не було грошових коштів, просив клопотання задовольнити та скасувати арешт, який накладено на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ЙЕ ЕНЕРГІЯ», з огляду на те, що потреба у подальшому застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження відпала.
Прокурор ОСОБА_3 заперечував проти задоволення клопотання, зазначив, що досудове розслідування в даному кримінальному провадженні наразі триває, директору ТОВ «ЙЕ ЕНЕРГІЯ» повідомлено про підозру в даному кримінальному провадженні, вказав, що арешт накладено обґрунтовано та потреба в подальшому застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження наразі не відпала.
Слідча суддя, заслухавши думку учасників, вивчивши клопотання з долученими матеріалами, документи, що долучено в судовому засіданні приходить до наступного висновку.
Слідчою суддею встановлено, що Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72022000420000075.
Приписами статей 131, 132 КПК України передбачено, що арешт майна віднесений до заходів забезпечення кримінального провадження, які вживаються за наявності обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування відповідного заходу забезпечення.
При цьому підлягає врахуванню, чи виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи потреби досудового розслідування, а також, чи може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з відповідним клопотанням.
Згідно з ч. 1 ст. 174 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 17.03.2023, справа №761/9169/23, накладено арешт з забороною розпорядження, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов'язкових платежів до державного бюджету, на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «ЙЕ Енергія» (код ЄДРПОУ 38863790), відкритих в банківських установах:
1. АТ "БАНК АЛЬЯНС" (МФО 300119):
- НОМЕР_1 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 18.07.2017);
- НОМЕР_1 (978-ЄВРО, дата відкриття 27.08.2019);
- НОМЕР_1 (840-ДОЛАР США, дата відкриття 31.01.2020);
- НОМЕР_1 (348-УГОРСЬКИЙ ФОРИНТ, дата відкриття 15.06.2020);
- НОМЕР_1 (826-АНГЛIЙСЬКИЙ ФУНТ СТЕРЛIНГIВ, дата відкриття 11.03.2022);
- НОМЕР_2 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 06.07.2021);
- НОМЕР_3 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 16.02.2022).
2. АТ "ОЩАДБАНК" (МФО 300465):
- НОМЕР_4 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 25.07.2019);
- НОМЕР_5 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 25.07.2019);
- НОМЕР_6 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 14.09.2017);
- НОМЕР_7 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 10.11.2020).
3. АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ" (МФО 300647):
- НОМЕР_8 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 02.12.2014);
- НОМЕР_9 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 30.05.2014);
- НОМЕР_10 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, дата відкриття 06.08.2013);
- НОМЕР_10 (840-ДОЛАР США, дата відкриття 06.08.2013);
- НОМЕР_10 (978-ЄВРО, дата відкриття 06.08.2013);
- НОМЕР_10 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 06.08.2013);
- НОМЕР_11 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 24.06.2020);
- НОМЕР_12 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 25.06.2020).
4. АТ «БАНК „УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ"» (МФО 320371):
- НОМЕР_13 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 07.10.2016).
5. АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478):
- НОМЕР_14 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 18.09.2017);
- НОМЕР_14 (978-ЄВРО, дата відкриття 02.08.2019).
6. ПАТ "МТБ БАНК" (МФО 328168):
- НОМЕР_15 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 28.09.2021).
Згідно ч.ч.1, 2 ст.22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.
Також кримінальним процесуальним законом обумовлено принцип диспозитивності, за яким сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом (ч.1 ст.26 КПК України), а слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом (ч.3 ст.26 КПК України).
Так, ч. 1 ст. 174 КПК арешт майна може бути скасований за клопотанням власника майна за умови, що останній доведе, що у подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладений необґрунтовано.
Вказана процесуальна норма покладає на учасника кримінального провадження, яким ініціюється скасування арешту, обов'язок доведення зазначених обставин.
Отже, саме ця особа має навести необхідне та достатнє обґрунтування своїх доводів, надавши слідчому судді відповідні докази.
Виходячи з вказаної процесуальної норми, на заявника покладається обов'язок довести ті обставини, які можуть стати підставою для скасування арешту.
У той же час, оцінюючи наведені заявником доводи, слідча суддя не знаходить їх переконливими, оскільки вони не доводять наявність підстав для скасування рішення слідчого судді в частині накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «ЙЕ Енергія»
Слідчою суддею встановлено, що досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72022000420000075, наразі триває.
При цьому доводи клопотання не містять належного обґрунтування та доказів того, що на даній стадії розслідування вищезазначений захід забезпечення втратив свою актуальність, що дає слідчій судді підстави дійти висновку, що необхідність накладення арешту на зазначені в клопотанні банківські рахунки на теперішній час не відпала, оскільки обставини, на які посилається заявник в обґрунтування клопотання, підлягають з'ясуванню в ході досудового розслідування, крім того, в судовому засіданні ініціатором клопотання не надано переконливих даних, що скасування арешту майна не перешкоджатиме здійсненню досудового розслідування в даному кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, на думку слідчого судді, відсутні правові підстави для задоволення клопотання про скасування арешту майна.
Керуючись вимогами ст.ст.7, 9, 22, 98, 170-174, 369-372 КПК України,
Відмовити у задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах ТОВ «ЙЕ ЕНЕРГІЯ» про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 17.03.2023, справа № 761/9169/23 у кримінальному провадженні № 72022000420000075.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_1