Справа № 761/10063/23
Провадження № 1-кс/761/6758/2023
05 квітня 2023 року м. Київ
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , представника власника майна ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання слідчого у кримінальному провадженні № 120 231 000 000 000 78 від 31.01.2023 за ч. 2 ст. 307 КК України про арешт майна,
До Шевченківського районного суду м. Києва звернулася слідчий СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 з клопотанням про накладення у кримінальному провадженні № 120 231 000 000 000 78 від 31.01.2023 арешту на речі та документи, вилучені 21.03.2023 під час обшуків у ОСОБА_7 .
На обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у вказаному провадженні щодо виявлених фактів систематичного вчинення ОСОБА_7 , за попередньою змовою групою осіб, незаконного придбання, зберігання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, таких як МДМА, канабіс, кокаїн на території міста Києва.
Під час особистого обшуку 21.03.2023 підозрюваного ОСОБА_7 вилучено: банківську картку «Izibank» № НОМЕР_1 , банківську картку «Monobank» № НОМЕР_2 ; мобільний телефон «Apple Iphone 11», imei: НОМЕР_3 , із сім-картою «Лайфселл», чохол, у якому знаходяться дві сім-карти «Лайфселл» та «Водафон Україна»; грошові кошти, номіналом 1000 грн. з номерами купюр: БМ5885138, БМ5885139; номіналом 500 грн. з номерами купюр: ХД4200663, ЄЗ3380438, ХГ9226947, УД6325512, ГК7674303, МА8923995, ФЗ8970149, ВГ7361071, ХЕ4029438, БФ8413788, ХЄ7104462, ФЖ4282987, АИ3387760, ЛЗ1271402, УД95561173, ЄД0177480, УЖ8613301, ЄГ8492131, ВЗ2468961, ЗИ1372163, БА3913959; номіналом 200 грн. з номерами купюр: КЛ7648303, УТ3224584, СМ2963308; номіналом 50 грн. з номерами купюр: ТИ8886243; номіналом 20 грн. з номерами купюр: АН1949683, номіналом 1 грн. з номерами купюр: УЖ3277904; номіналом 2 грн. з номерами купюр: ЕВ3761538; номіналом 100 доларів США з номерами купюр: РН39715521В; номіналом 10 доларів США з номерами купюр: СС82852807А; номіналом 20 доларів США у кількості 1 шт., всього 13 173 грн., 130 доларів США.
Крім того, 21.03.2023 проведено обшук автомобіля «VOLKSWAGEN TOUAREG», реєстраційний номер НОМЕР_4 , під час якого вилучено: мобільний телефон марки «Nokia», із сім-картою S/N НОМЕР_5 , IMEI НОМЕР_6 ; мобільний телефон «PHILIPS», із сім-картою S/N НОМЕР_7 , IMEI НОМЕР_8 , IMEI НОМЕР_9 .
Крім того, 21.03.2023 проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_7 за адресою - АДРЕСА_1 , під час якого вилучено: мобільний телефон «Apple Iphone 12», imei: НОМЕР_10 , номер НОМЕР_11 , у чохлі; мобільний телефон «Apple Iphone 11 Pro», imei: НОМЕР_12 , номер: НОМЕР_13 ; мобільний телефон «Apple Iphone 13», imei: НОМЕР_14 , з сім-картою «Лайфселл»; мобільний телефон «Apple Iphone 6 Plus», imei: НОМЕР_15 , з сім-картою «Київстар»; мобільний телефон «Lenovo», які поміщено до сейф-пакету № WAR1329026; планшет «Huawei MadiaPad T310», imei: НОМЕР_16 ; планшет «Samsung Galaxy Tab A7Lite», серійний номер: НОМЕР_17 , у чохлі, які поміщено до сейф-пакету № WAR1329013; грошові кошти номіналом 200 гривень у кількості 28 штук, номіналом 1000 гривень у кількості 13 штук, номіналом 500 гривень у кількості 84 штуки, номіналом 100 євро у кількості 1 штука, номіналом 50 доларів США у кількості 1 штука, номіналом 100 доларів США у кількості 35 штук.
Вважаючи вилучені під час обшуків речі та документи такими, що містять на собі сліди вчинення вказаного кримінального правопорушення, рішенням слідчого від 21.03.2023 вони визнані речовими доказами.
У зв'язку з викладеним слідчий просив накласти арешт на вилучене у ОСОБА_7 майно.
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Власник частини майна та її представник просили у задоволенні клопотання відмовити, обумовлюючи тим, що вилучене майно на праві власності належить також ОСОБА_4 , яка не має відношення до вказаного правопорушення. Звертали увагу, що вилучені грошові кошти за адресою - АДРЕСА_1 , належать виключно ОСОБА_4 та використовуються нею для оплати лікування хворої матері, на підтвердження чого просили долучити до справи відповідні документи.
Слідчий суддя, заслухавши прокурора, власника майна та її представника, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про таке.
Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК тимчасово вилученим майном серед іншого можуть бути речі, якщо вони виготовлені, пристосовані як знаряддя вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди його вчинення.
Частиною 2 статті 168 КПК визначено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватись під час обшуку, що у силу ч. 5 ст. 171 КПК покладає на слідчого чи прокурора обов'язок звернутись до слідчого судді з клопотанням про накладення на таке майно арешту.
Статтею 131 КПК арешт майна віднесений до заходів забезпечення кримінального провадження, які у силу ч. 3 ст. 132 КПК застосовуються у разі доведення стороною обвинувачення трьох складових - обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення певного ступеню тяжкості; підтвердження того, що потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступінь втручання у права та свободи особи; існування даних, що застосування ініційованого заходу забезпечить виконання поставленого завдання.
Досліджуючи існування на момент розгляду клопотання про накладення арешту зазначених складових, слідчий суддя відмічає, що наданими слідчим матеріалами достатньою мірою підтверджується наявність факту вчинення кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 307 КК України
Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, зокрема, є доказом вчинення злочину.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
У силу ч.2 ст. 170 КПК арешт майна допускається серед іншого з метою збереження речових доказів.
Для реалізації встановленої законом мети відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи, якщо воно відповідає зазначеним у ст. 98 КПК критеріям.
Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які, зокрема, були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження
Матеріалами клопотання доведено, що майно, вилучене 21.03.2023 під час особистого обшуку підозрюваного ОСОБА_7 : банківська картка «Izibank» № НОМЕР_1 , банківська картка «Monobank» № НОМЕР_2 ; мобільний телефон «Apple Iphone 11», imei: НОМЕР_3 , із сім-картою «Лайфселл», чохол, у якому знаходяться дві сім-карти «Лайфселл» та «Водафон Україна»; грошові кошти, номіналом 1000 грн. з номерами купюр: БМ5885138, БМ5885139; номіналом 500 грн. з номерами купюр: ХД4200663, ЄЗ3380438, ХГ9226947, УД6325512, ГК7674303, МА8923995, ФЗ8970149, ВГ7361071, ХЕ4029438, БФ8413788, ХЄ7104462, ФЖ4282987, АИ3387760, ЛЗ1271402, УД95561173, ЄД0177480, УЖ8613301, ЄГ8492131, ВЗ2468961, ЗИ1372163, БА3913959; номіналом 200 грн. з номерами купюр: КЛ7648303, УТ3224584, СМ2963308; номіналом 50 грн. з номерами купюр: ТИ8886243; номіналом 20 грн. з номерами купюр: АН1949683, номіналом 1 грн. з номерами купюр: УЖ3277904; номіналом 2 грн. з номерами купюр: ЕВ3761538; номіналом 100 доларів США з номерами купюр: РН39715521В; номіналом 10 доларів США з номерами купюр: СС82852807А; номіналом 20 доларів США у кількості 1 шт., всього 13 173 грн., 130 доларів США; вилучене 21.03.2023 під час проведення обшуку автомобіля «VOLKSWAGEN», реєстраційний номер НОМЕР_4 : мобільний телефон «Nokia», IMEI НОМЕР_6 , із сім-картою S/N НОМЕР_5 ; мобільний телефон «PHILIPS», IMEI НОМЕР_8 , IMEI НОМЕР_9 , із сім-картою S/N НОМЕР_7 ; вилучене 21.03.2023 за адресою проживання ОСОБА_7 : АДРЕСА_1 : мобільний телефон «Apple Iphone 12», imei: НОМЕР_10 , номер НОМЕР_11 , у чохлі; мобільний телефон «Apple Iphone 11 Pro», imei: НОМЕР_12 , номер: НОМЕР_13 ; мобільний телефон «Apple Iphone 13», imei: НОМЕР_14 , з сім-картою «Лайфселл»; мобільний телефон «Apple Iphone 6 Plus», imei: НОМЕР_15 , з сім-картою «Київстар»; мобільний телефон «Lenovo»; планшет «Huawei MadiaPad T310», imei: НОМЕР_16 ; планшет «Samsung Galaxy Tab A7Lite», серійний номер: НОМЕР_17 , у чохлі, містить інформацію про обставини вчинення злочину та є доказами у кримінальному провадженні.
Водночас, на переконання слідчого судді, вилучені грошові кошти номіналом 200 грн. у кількості 28 шт., номіналом 1000 грн. у кількості 13 шт., номіналом 500 грн. у кількості 84 шт., номіналом 100 євро у кількості 1 шт., номіналом 50 доларів США у кількості 1 шт., номіналом 100 доларів США у кількості 35 шт., не відповідають критеріям ст. 98 КПК, оскільки вони не є набутими кримінально-протиправним шляхом чи знаряддям вчинення кримінального правопорушення, не зберігають на собі його сліди та не містять інших відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Приймаючи до уваги наведене, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється розслідування, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні достатні підстави для часткового задоволення ініційованого слідчим клопотання.
Керуючись вимогами ст. 131, 132, 167, 168, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 задовольнити частково.
Накласти у кримінальному провадженні № 120 231 000 000 000 78 від 31.01.2023 арешт на майно:
-вилучене 21.03.2023 під час особистого обшуку підозрюваного ОСОБА_7 , а саме:
-банківську картку «Izibank» № НОМЕР_1 , банківську картку «Monobank» № НОМЕР_2 , які поміщено до сейф-пакету № ЕХР0194248;
-мобільний телефон «Apple Iphone 11», imei: НОМЕР_3 , із сім-картою «Лайфселл», чохол, у якому знаходяться дві сім-карти «Лайфселл» та «Водафон Україна», які поміщено до сейф-пакету № ЕХР0194247;
-грошові кошти, номіналом 1000 грн. з номерами купюр: БМ5885138, БМ5885139; номіналом 500 грн. з номерами купюр: ХД4200663, ЄЗ3380438, ХГ9226947, УД6325512, ГК7674303, МА8923995, ФЗ8970149, ВГ7361071, ХЕ4029438, БФ8413788, ХЄ7104462, ФЖ4282987, АИ3387760, ЛЗ1271402, УД95561173, ЄД0177480, УЖ8613301, ЄГ8492131, ВЗ2468961, ЗИ1372163, БА3913959; номіналом 200 грн. з номерами купюр: КЛ7648303, УТ3224584, СМ2963308; номіналом 50 грн. з номерами купюр: ТИ8886243; номіналом 20 грн. з номерами купюр: АН1949683, номіналом 1 грн. з номерами купюр: УЖ3277904; номіналом 2 грн. з номерами купюр: ЕВ3761538; номіналом 100 доларів США з номерами купюр: РН39715521В; номіналом 10 доларів США з номерами купюр: СС82852807А; номіналом 20 доларів США у кількості 1 шт., всього 13 173 грн., 130 доларів США, які поміщено до сейф-пакету № WAR1329012;
- вилучене 21.03.2023 під час проведення обшуку автомобіля «VOLKSWAGEN», реєстраційний номер НОМЕР_4 , а саме:
- мобільний телефон «Nokia», IMEI НОМЕР_6 , із сім-картою S/N НОМЕР_5 ;
- мобільний телефон «PHILIPS», IMEI НОМЕР_8 , IMEI НОМЕР_9 , із сім-картою S/N НОМЕР_7 ;
- вилучене 21.03.2023 за адресою проживання ОСОБА_7 - АДРЕСА_1 , а саме:
- мобільний телефон «Apple Iphone 12», imei: НОМЕР_10 , номер НОМЕР_11 , у чохлі; мобільний телефон «Apple Iphone 11 Pro», imei: НОМЕР_12 , номер: НОМЕР_13 ; мобільний телефон «Apple Iphone 13», imei: НОМЕР_14 , з сім-картою «Лайфселл»; мобільний телефон «Apple Iphone 6 Plus», imei: НОМЕР_15 , з сім-картою «Київстар»; мобільний телефон «Lenovo», які поміщено до сейф-пакету № WAR1329026;
- планшет «Huawei MadiaPad T310», imei: НОМЕР_16 ; планшет «Samsung Galaxy Tab A7Lite», серійний номер: НОМЕР_17 , у чохлі, які поміщено до сейф-пакету № WAR1329013.
У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду упродовж п'яти днів з дня її проголошення може бути подана апеляційна скарга.
Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований за клопотанням власника або володільця майна, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна.
Слідчий суддя ОСОБА_1