печерський районний суд міста києва
Справа № 757/32384/23-к
10 серпня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12014260040002483,
На розгляд слідчого судді надійшло клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні № 12014260040002483 від 01.10.2014.
Обґрунтовуючи клопотання прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014260040002483 від 01.10.2014 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 121, ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 194, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 296, ч.1 ст. 263 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Чернівецької області з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, які вчиняються з корисливою метою, незаконного збагачення за рахунок потерпілих, попередньо зорганізувались особи у організовані злочинні групи з стійкою та ієрархічною побудовою, що містить ознаки злочинної організації, до складу якої увійшли громадяни України, які здійснюють керівництво підконтрольними злочинними групами, віддають накази на вчинення протиправних дій, вживають контррозвідувальних заходів, направлених на дотримання конспірації учасниками злочинної організації та запобігання документуванню їх злочинної діяльності правоохоронними органами.
Згідно отриманої інформації встановлено, що безпосереднє керівництво вказаною злочинною організацією здійснюють особи, віднесені до категорії «кримінальні авторитети», які з метою посилення злочинної діяльності згуртовують інших учасників та злочинних елементів, безпосередньо приймають участь в організації вчинення злочинів іншими особами, керують їх діями з підготовки та вчинення, а також на зборах так званих «сходках», здійснюють обговорення та розроблення планів і умов спільного вчинення злочинів, при цьому приймають кінцеве рішення в найбільш актуальних для злочинної організації та її учасників питаннях, пов'язаних із злочинною діяльністю.
Зібраними в ході досудового розслідування матеріалами кримінального провадження встановлено обставини, які свідчать про те, що особи, які входять до складу злочинної організації та приймають участь у її діяльності, можуть бути причетними до вчинення кримінальних правопорушень, які розслідуються у даному кримінальному провадженні.
27.07.2023, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 12.07.2023 № 757/29072/23-к, проведено обшук у приміщеннях охоронного агентства «ТАРГЕТ», яке фактично знаходиться за адресою: місто Чернівці, вулиця Героїв Майдану № 184, в ході якого виявлено та вилучено: протокол загальних зборів ТОВ ОА «ТАРГЕТ» на 3 арк.; Оригінал рішення засновника на 3 арк.; Довідка №268/01-16 від 23.07.2018 на 1 арк.; Бланк «Довідки» на 1 арк.; Списки членів ГФ з охорони громадського порядку «ТАРГЕТ» на 14 арк.; Протокол №2 від 18.03.2019 зборів ГФ з охорони громадського порядку «ТАРГЕТ» на 4 арк.; Протокол №5 від 27.04.2021 загальних зборів ГФ з охорони громадського порядку на 1 арк.; Копія паспорта гр. України ОСОБА_4 на 2 арк.; Копія диплома ОСОБА_4 ; Додаток свідоцтва НОМЕР_1 ОСОБА_4 на 1 арк.; Свідоцтво Р18 №004253 від 12.02.2018; Медичний сертифікат №14010 від 06.10.2017 на 1 арк.; Медична довідка серія 12ЯЯФ №434817 від 06.10.2017 на 1 арк.; Довідка про судимість ОСОБА_4 на 2 арк.
27.07.2023 речі та документи, що були вилучені в ході обшуку за місцем розташування ТОВ ОА «Таргет», постановою слідчого визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів кримінального провадження, оскільки матеріалами досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є одним із активних учасників «ЗО» під керівництвом ОСОБА_5 , а вилучені документи із особистими даними ОСОБА_4 в приміщенні ОА «Таргет», вказують на пов'язаність ОСОБА_5 та ОА «Таргет», таким чином у слідчого є достатньо підстав вважати, що вилучені об'єкти містять відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються та перевіряються під час кримінального провадження та є речовим доказом у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим необхідно проведення з вказаними речовими доказами додаткових слідчих дій, що є підставою для накладення арешту на майно, передбаченою п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.
Прокурор у кримінальному провадженні - ОСОБА_6 направив до суду заяву, відповідно до якої просив клопотання задовольнити та розгляд справи провести без його участі, у відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду справи.
Власник майна охоронне агентство «ТАРГЕТ» у судове засідання не з'явився. В порядку, передбаченому КПК України, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду справи, що підтверджується довідками про доставку електронного листа від 07.08.2023, які йому доставлені. Про причини неявки суд не повідомив, заяв про відкладення розгляду справи не надходило.
З урахуванням викладеного, належного повідомлення сторін, положень ч. 1 ст. 172 КПК України, слідчим суддею визнано можливим клопотання розглянути у відсутність сторін, на підставі наявних матеріалів. Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя надходить до наступних висновків.
Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014260040002483 від 01.10.2014 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 121, ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 194, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 296, ч.1 ст. 263 КК України /а.м. 4-9/.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
13.07.2023 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва (справа № 757/29072/23-к) слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 12014260040002483 надано дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях охоронного агентства «ТАРГЕТ», яке фактично знаходиться за адресою: місто Чернівці, вулиця Героїв Майдану № 184/а. м. 146-147/.
27.07.2023 на підставі вищевказаної ухвали проведено обшук за адресою: місто Чернівці, вулиця Героїв Майдану № 184, в ході якого виявлено та вилучено: протокол загальних зборів ТОВ ОА «ТАРГЕТ» на 3 арк.; Оригінал рішення засновника на 3 арк.; Довідка №268/01-16 від 23.07.2018 на 1 арк.; Бланк «Довідки» на 1 арк.; Списки членів ГФ з охорони громадського порядку «ТАРГЕТ» на 14 арк.; Протокол №2 від 18.03.2019 зборів ГФ з охорони громадського порядку «ТАРГЕТ» на 4 арк.; Протокол №5 від 27.04.2021 загальних зборів ГФ з охорони громадського порядку на 1 арк.; Копія паспорта гр. України ОСОБА_4 на 2 арк.; Копія диплома ОСОБА_4 ; Додаток свідоцтва НОМЕР_1 ОСОБА_4 на 1 арк.; Свідоцтво НОМЕР_1 від 12.02.2018; Медичний сертифікат №14010 від 06.10.2017 на 1 арк.; Медична довідка серія 12ЯЯФ №434817 від 06.10.2017 на 1 арк.; Довідка про судимість ОСОБА_4 на 2 арк/а. м. 148-157/.
Постановою старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_7 від 27.07.2023 вищевказане майно визнане речовими доказами у кримінальному провадженні № 12014260040002483 /а. м. 121-145/.
Вищезазначена постанова слідчого відповідає вимогам, визначеним ст. 110 КПК України.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно з ч. 1 та ч. 2 ст. 64-2 КПК України третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи. Третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна.
На переконання слідчого судді, з урахуванням обґрунтувань прокурора та долучених до клопотання матеріалів, прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що мають місце кримінальні правопорушення, які розслідуються в рамках кримінального провадження № 12014260040002483, а вилучені в офісних приміщеннях документи відповідають критеріям ст. 98 КПК України, мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки можуть містити інформацію, яка може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження (або ж отримані кримінально протиправним шляхом), відтак наявні підстави для накладення арешту на тимчасово вилучене майно з метою збереження речових доказів, оскільки прокурором доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики приховування, відчуження, зникнення цього майна.
Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.
Порушення строків звернення із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна слідчим суддею не встановлено з огляду на наступне. Вищевказаний обшук проведено 27.07.2023, а клопотання про арешт тимчасово вилученого майна подано до суду засобами поштового зв'язку 28.07.2023, що узгоджується із положеннями ч. 5 ст. 171 КПК України.
На підставі викладеного, з метою забезпечення збереження речового доказу, керуючись ст. ст. 2, 7, 9, 98, 168, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання - задовольнити.
Накласти у кримінальному провадженні № 12014260040002483 арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку 27.07.2023 у приміщеннях охоронного агентства «ТАРГЕТ», яке фактично знаходиться за адресою: місто Чернівці, вулиця Героїв Майдану, № 184, а саме: протокол загальних зборів ТОВ ОА «ТАРГЕТ» на 3 арк.; Оригінал рішення засновника на 3 арк.; Довідка №268/01-16 від 23.07.2018 на 1 арк.; Бланк «Довідки» на 1 арк.; Списки членів ГФ з охорони громадського порядку «ТАРГЕТ» на 14 арк.; Протокол №2 від 18.03.2019 зборів ГФ з охорони громадського порядку «ТАРГЕТ» на 4 арк.; Протокол №5 від 27.04.2021 загальних зборів ГФ з охорони громадського порядку на 1 арк.; Копія паспорта гр. України ОСОБА_4 , на 2 арк.; Копія диплома ОСОБА_4 ; Додаток свідоцтва НОМЕР_1 ОСОБА_4 , на 1 арк.; Свідоцтво Р18 №004253 від 12.02.2018; Медичний сертифікат №14010 від 06.10.2017 на 1 арк.; Медична довідка серія 12ЯЯФ №434817 від 06.10.2017 на 1 арк.; Довідка про судимість ОСОБА_4 , на 2 арк.
Про накладення арешту повідомити заінтересованих осіб шляхом направлення копії ухвали слідчого судді.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала підлягає негайному виконанню, може бути оскаржена в частині накладення арешту протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Слідчий суддя ОСОБА_1