печерський районний суд міста києва
Справа № 757/36201/23-к
21 серпня 2023 року м. Київ
Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 12022000000000828 від 23.08.2022 за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України,
21 серпня 2023 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 12022000000000828 від 23.08.2022 за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, на строк до 12 місяців.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022000000000828 від 23.08.2022 за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що підчас розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022000000000539 від 04.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 4 ст. 110-2 КК України, 18.05.2022 на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено телефон, шо належить головному бухгалтеру ТОВ «Виробнича компанія «Укрстальспецконструкція» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
20.05.2022 року оглядом вказаного телефону встановлено наявність фотознімків документів з наявними підробними підписами учасників, а саме: рішення Наглядової ради ТОВ «ВК» «УССК» від 20.10.2021 року та рішення Наглядової ради ТОВ «ВК» «УССК» від 03.08.2021 року.
Відповідно до тексту рішення Наглядової ради ТОВ «Виробнича компанія «Укрстальспецконструкція» від 03.08.2022 року:
- зобов'язано Генерального директора ТОВ «Виробнича компанія «Укрстальспецконструкція» ОСОБА_6 приймати рішення про укладання та підписання додаткових угод до діючих Договорів (контрактів), виключно після отримання письмового рішення (погодження) Наглядової ради Товариства, у тому числі щодо діючих договорів із наступними контрагентами: ТОВ «Автострада трейд груп» ЄДРПОУ 430779409;
- на виконання Статуту Товариства зобов'язано Генерального директора ТОВ «Виробнича компанія «Укрстальспецконструкція» ОСОБА_6 погоджувати з Наглядовою радою Товариства та Загальними зборами Товариства умови укладання значних договорів (правочинів).
16.08.2022 допитано головного бухгалтера ТОВ «ВК «УССК» ОСОБА_5 та надано для огляду рішення Наглядової ради ТОВ «ВК» «УССК» від 20.10.2021 року та рішення Наглядової ради ТОВ «ВК» «УССК» від 03.08.2021 року. На запитання щодо походження зазначених документів остання надала покази, що вказані рішення нею ніколи не виготовлялись, фотознімки вказаних документів їй було надіслано адвокатом ОСОБА_7 під час підготовки документів, позовів до суду, оскільки ОСОБА_5 допомогала ОСОБА_7 збирати документи для позовів до суду. Приблизно в кінці квітня 2022 року до ОСОБА_5 звернулась адвокат ОСОБА_7 з проханням підготувати перелік документів, що мали зберігатись в офісі Товариства для підготовки судового позову. Зазвичай підготовкою документів займається секретар Товариства, але в умовах війни офіс не працює, а тому ОСОБА_5 змушена була допомогти адвокату. Серед переліку документів були рішення Наглядової ради ТОВ «ВК» «УССК» від 20.10.2021 року та рішення Наглядової ради ТОВ «ВК» «УССК» від 03.08.2021 року які ОСОБА_5 не могла знайти в офісі. Адвокат ОСОБА_7 скинула на її особистий телефон фото зазначених рішень для полегшення пошуку, але знайти в офісі їх остання не змогла.
Внаслідок вказаного кримінального правопорушення ТОВ «АВТОСТРАДА ТРЕЙД ГРУП» завдано майнової шкоди на загальну суму 233 425 436 гривень.
З метою уникнення покарання та створення штучних обставин для надання вчиненню кримінальних правопорушень ознак наче б то правомірних дій, працівниками ТОВ «ВК «УСКК» вчиняються дії, щодо створення штучних доказів, в тому числі на шляхом підроблення документів.
Слідству стало відомо про існування заяви про забезпечення позову, що подається до відкриття провадження у справі, відповідно до якого ТОВ «Виробнича компанія «Укрстальспецконструкція» в особі учасника ОСОБА_8 звертатиметься до Господарського суду міста Києва з позовом до Генерального директора ТОВ «Виробнича компанія «Укрстальспецконструкція» ОСОБА_6 про стягнення збитків, заподіяних юридичній особі діями посадової особи.
Вказана заява складена та підписана представником заявника ТОВ «Виробнича компанія «Укрстальспецконструкція» адвокатом ОСОБА_7 11 липня 2022.
До вказаної заяви під пунктами 6 та 7 долучено наступні документи:
- «Належним чином завірена копія Рішення наглядової ради ТОВ «Виробнича компанія «Укрстальспецконструкція» від 03.08.2021»
- «Належним чином завірена копія Рішення наглядової ради ТОВ «Виробнича компанія «Укрстальспецконструкція» від 20.10.2021».
Зазначені документи є частиною злочинного умислу та є підробленими документами, які створені для подальшого використання з метою заволодіння грошовими коштами ТОВ «Автострада трейд груп» злочинним шляхом.
Подані до суду адвокатом ОСОБА_7 копії Рішення наглядової ради ТОВ «Виробнича компанія «Укрстальспецконструкція» від 03.08.2021 та Рішення наглядової ради ТОВ «Виробнича компанія «Укрстальспецконструкція» від 20.10.2021 містять на собі відбитки особистої печатки адвоката ОСОБА_7 та зазначення що «Копія згідно з оригіналом», із проставленням особистого підпису та дати 11.07.2022, що свідчить про те, що оригінали знаходяться у ОСОБА_7 .
За таких обставин, є обґрунтовані підстави вважати, що дії ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та адвоката ОСОБА_7 , як такі, що вчинені групою осіб за попередньою змовою мають ознаки складу кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 358 КК України.
По кримінальному провадженню виконано наступні слідчі дії, а саме:
Здійснені тимчасові доступи до реєстраційних страв ТОВ «Зігзаг Солюшнс» ТОВ «Екологічна Гільдія», ТОВ «Молочна гільдія № 1» ТОВ «В.С.В. Бородянський м'ясокомбінат», ТОВ «ВіДі Автострада», Державної податкової служби України, Державної міграційної служби України, АТ «Кредобанк», ПАТ АБ «Укргазбанк», АТ «ОТП БАНК»
- призначено почеркознавчу експертизу.
Так, 23.08.2023 у кримінальному провадженні спливає строк досудового розслідування, визначений ст. 219 КПК України.
Разом з тим під час досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження не проведено всіх необхідних слідчих (розшукових) дій, направлених на встановлення осіб, винних у вчинені вказаного кримінального правопорушення, та виявлення всіх обставин його скоєння.
Наразі у даному кримінальному провадженні необхідно виконати наступні слідчі (розшукові), а також процесуальні дії:
- отримати висновок судової почеркознавчої експертизи;
- зібрати характеризуючи матеріали;
- встановити та допитати осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення;
- провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.
З урахуванням об'єктивних причин слідчі (розшукові), процесуальні дії, а також заходи забезпечення кримінального провадження, виконання яких заплановано в подальшому, не могли бути здійснені та завершені раніше, тому, враховуючи виняткову складність кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла необхідність продовження строків досудового розслідування на 12 місяців.
Обставинами, які перешкоджали органу досудового розслідування здійснити необхідні слідчі (розшукові) дії є те що, виконання слідчих (розшукових) дій та проведення судових експертиз потребує значного часу.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав у ньому зазначених.
Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов таких висновків.
Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 219 строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.
З урахуванням пояснень наданих слідчим у судовому засіданні, враховуючи ті слідчі та процесуальні дії, які слід вчинити в кримінальному провадженні, виняткову складність здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12022000000000828, а відтак наявними підстави для його задоволення.
Керуючись, ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 12022000000000828 від 23.08.2022 за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 12022000000000828 від 23.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 23 серпня 2024 року включно.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1