22.08.2023
Справа №642/4679/23
Провадження №1кс/642/2413/23
22 серпня 2023 року м. Харків
Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №12023226280000026 від 22.06.2023 клопотання Начальник сектору дізнання ВнП №1 Харківського РУП №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів -
Начальник сектору дізнання ВнП №1 Харківського РУП №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій та інших носіїв інформації, що перебуває в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ; з можливістю вилучення за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-повні анкетні дані власника банківської карти № НОМЕР_1 , відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв'язку, копії паспорту тощо, прив'язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;
-рух грошових коштів по банківській карті та номер її рахунку №№ НОМЕР_1 в період з 19.06.2023 по 19.07.2023 з деталізацією щодо джерел надходження коштів на рахунки та отримувачів переказів у вигляді відображення повної інформації про номери рахунків, платіжні термінали, адреси (IP-адреси) та використані абонентські номери, включаючи операції, пов'язані з використанням Інтернет-банкінгу;
-повна інформація про прив'язані до банківської карти № НОМЕР_1 (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів та іншу наявну інформацію, що має значення у справі може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків, та має доказове значення по справі та можливості її вилучення на паперовому та цифрових носіях.
В обґрунтування клопотання зазначено, що 21.06.2023 о 13:20 до ВнП№1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце проживання: АДРЕСА_3 , тел.: НОМЕР_2 ., про те, що 20.06.2023 року невстановлена особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами потерпілої в суммі 18.700 грн. Потерпіла знаходилась на своєму робочому місці за адресою АДРЕСА_4 , де самостійно перевела гроші на карту - ІНФОРМАЦІЯ_3 , № НОМЕР_1 . ЕО 374 від 21.06.2023.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за №12023226280000026 від 22.06.2023року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що в месенджері «Instagram» їй надійшло смс повідомлення зі сторінки її знайомої, в тексті повідомлення було прохання переказати грошові кошти на вказану карту для лікування.
В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти, що 19.06.2023 надійшли від потерпілої на банківську карту № НОМЕР_1 , яка відкрита в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », являється транзитною.
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме копії документів з відкриття та обслуговування який відкрито в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до наступного висновку.
Як зазначено у ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
У частині другій зазначеної статті вказано, у клопотанні зазначаються:короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання;правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до вимог ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені: прізвище, ім'я, по-батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; дата постановлення ухвали; положення закону на підставі якого постановлено ухвалу; прізвище, ім'я, по-батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; розпорядження надати тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.
Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і ці дані самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а інакше ці дані отримати неможливо.
Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 160 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, суд -
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл начальнику сектору дізнання ВнП №1 Харківського РУП №3 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу ВнП №1 Харківського РУП №3 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій та інших носіїв інформації, що перебуває в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ; з можливістю вилучення за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-повні анкетні дані власника банківської карти № НОМЕР_1 , відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв'язку, копії паспорту тощо, прив'язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;
-рух грошових коштів по банківській карті та номер її рахунку №№ НОМЕР_1 в період з 19.06.2023 по 19.07.2023 з деталізацією щодо джерел надходження коштів на рахунки та отримувачів переказів у вигляді відображення повної інформації про номери рахунків, платіжні термінали, адреси (IP-адреси) та використані абонентські номери, включаючи операції, пов'язані з використанням Інтернет-банкінгу;
-повна інформація про прив'язані до банківської карти № НОМЕР_1 (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів.
Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановления.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1