печерський районний суд міста києва
Справа № 757/34499/23-к
11 серпня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,
10.08.2023 старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 , за погодження прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення у кримінальному провадженні № 12023000000001227 від 05.07.2023.
В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов'язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.
Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.
Як вбачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023000000001227 від 05.07.2023 за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що до Головного слідчого управління Національної поліції України з Департаменту стратегічних розслідувань надійшли матеріали про можливу розтрату бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчий зазначає, що здійснюючи повноваження розпорядника бюджетних коштів, з метою забезпечення виконання бюджету за видатками ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі - МОУ) за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету, виділених у межах зазначеної бюджетної програми, здійснило закупівлю у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (далі - Товариство) послуги із забезпечення комплектами продуктів за Каталогом продуктів харчування особового складу та штатних тварин військових частин у стаціонарних та польових умовах на суму 1544080178, 61 грн, частину з яких в сумі 471862108, 93 грн незаконно скеровано на депозитний рахунок Товариства.
В результаті незаконного розміщення коштів резервного фонду на депозитному рахунку, які були виділені для закупівлі Товариством послуг із забезпечення комплектами продуктів за Каталогом продуктів харчування особового складу та штатних тварин військових частин у стаціонарних та польових умовах, Товариство отримало прибуток у виглядів відсотків за їх використання.
Виходячи з матеріалів клопотання, службові особи Товариства, діючи умисно, за попередньою змовою із посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи своїм службовим становищем, порушуючи вимоги Бюджетного кодексу України та умови укладеного договору, здійснили нецільове використання коштів резервного фонду державного бюджету, чим спричинили шкоду розмір якої встановлюється.
Під час досудового розслідування у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 .
При розслідуванні даного кримінального провадження виникла необхідність у встановленні та перевірці факту реального здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою встановлення можливих фактів здійснення незаконної діяльності, підробки офіційних документів, ухилення від сплати податків та зборів службовими особами зазначеного підприємства, фактів виводу грошових коштів, з використанням розрахункових рахунків підконтрольних підприємств або фізичних осіб, фактів здійснення іншої незаконної діяльності вищезазначеним підприємством, що можливо буде виконати лише при наявності документів необхідність у вилученні яких виникла з подачею вказаного клопотання.
Слідчий в клопотанні вказує, що іншим способом, ніж вилучити документи у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), неможливо довести обставин вчинення кримінального правопорушення та провести відповідні експертні дослідження, зокрема почеркознавчі експертизи, які згідно підзаконних нормативних актів проводяться лише по оригіналах документів.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12023000000001227 від 05.07.2023, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (у разі відсутності оригіналів, їх належним чином завірених копій), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- документи щодо загальної суми коштів, виділених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) упродовж 2022 року на організацію харчування за Каталогом продуктів харчування, у яких замовником із організації надання послуги виступило ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- бухгалтерських документів(кошторисна документація, кошторис витрат, тощо), що містять відомості про витрати, характеристики та вартість поставленого постачальником товару чи надання послуг, у розрізі укладених основного та додаткового договорів(із зазначенням номеру та дати його укладення);
- документів(фінансові розрахунки, обґрунтування тощо), що стали підставою для визначення обсягів придбання/надання послуги з організації харчування за Каталогом продуктів харчування;
- розрахунково-платіжних документів, що підтверджують факт проведення ІНФОРМАЦІЯ_1 перерахунку грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за придбання/надання послуги з організації харчування за Каталогом продуктів харчування;
- документів стосовно осіб, із якими було погоджено укладення відповідних договорів(із зазначенням ПІБ та займаних посад), а також документів із проставленими вказаними особами відповідними резолюціями/погодженнями, у т.ч. документів, згідно з якими визначено обов'язок щодо отримання погоджень як основного, так додаткових договорів(угод)( наказ, положення, посадова інструкція, тощо);
- відомості щодо відповідного закладу/установи, якому за результатами проведеної закупівлі передано товар чи надано відповідну послугу, із зазначенням дати поставки товару/надання відповідної послуги(долучивши при цьому підтвердні документи, в тому числі акти приймання-передачі, акти надання послуг та товарно-транспортні накладні, тощо);
- документів щодо обґрунтування можливості укладання вищевказаних договорів; щодо проведення розрахунків по таким договорам (у тому числі, але не обмежуючись: рух коштів по рахункам в рамках зазначених договорів; платіжні доручення; прибуткові касові та меморіальні ордери, квитанції; оборотно-сальдові відомості; інформація про стан взаєморозрахунків та взаємозаліків, а також про наявність кредиторської або дебіторської заборгованості).
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1