Справа № 369/11547/23
Провадження №1-кс/369/2487/23
31.07.2023 року м. Київ
Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022111380000492 від 31.08.2022за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-
До Києво-Святошинського районного суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022111380000492 від 31.08.2022за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Свої вимоги мотивує тим, що до слідчого управління ГУНП в Київській області надійшла інформація щодо заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом у великих розмірах, отриманими від іноземних благодійних організацій для відновлення зруйнованих приватних будинків, що зазнали пошкодження внаслідок бойових дій на території Бучанського району Київської області.
За отриманою інформацією у період з червня 2022 по лютий 2023 року ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у особі ОСОБА_4 отримано грошові кошти у сумі 7 195 256 грн. від міжнародної неурядової організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для реалізації соціальних проектів спрямованих на відновлення зруйнованих приватних будинків, що зазнали пошкодження внаслідок бойових дій.
ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у особі директор ОСОБА_5 укладено договори на проведення будівельних робіт із наступними суб?єктами: ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Також встановлено, що будівельні роботи проводять зі значними відхиленнями від початкового проекту, ОСОБА_4 , з метою особистого збагачення та введення в оману міжнародної неурядової організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснює формальну реконструкцію та побудову будинків, які зазнали пошкодження внаслідок бойових дій та агресії рф, залучивши до виконання робіт пов'язаних із нею осіб, шляхом використання найманих працівників без відповідної спеціалізації, використання низькоякісних будівельних матеріалів та інших суттєвих відмінностей від проектів.
Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, громадська організація " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ГО " ІНФОРМАЦІЯ_4 ") код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , однак фактично здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 .
Під час проведення слідчих (розшукових) дій, а саме допиту свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та виконання доручення слідчого працівниками ВЗІСД ГУНІ в Київській області, було встановлено, що до вказаного злочину причетна ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка надає вказівки та здійснює координацію осіб, яких використовують в ланцюгу незаконної схеми заволодіння грошовими коштами міжнародної неурядової організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на території Київської області.
Виходячи із вищевикладеного, з метою перевірки вказаних відомостей викладених у заяві про вчинення кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, тобто ознайомитися з ними та здійснити вилучення їх копій, в тому числі інформації, що міститься в електронній формі, яка містить банківську таємницю по банківським рахункам відкритим відносно клієнта ГО " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період часу із 01.01.2022 по 01.07.2023, в наступних банківських установах:
- по рахунку НОМЕР_4 відкритому в публічному акціонерному товаристві акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (далі АБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "), код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ;
- по рахунку НОМЕР_6 та НОМЕР_7 відкритому в акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (далі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .
Зазначені банківські документи можуть містити сліди вчинення кримінального правопорушення, такі, як джерела походження коштів, осіб, які отримували кошти із вказаних рахунків та їх подальше переведення на інші суб'єкти із ознаками фіктивності, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількість проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів на платіжних дорученнях та інших банківських документах, щодо відкриття та обслуговування рахунку особам, які відповідальні за управління та розпорядження рахунком, наявність розрахунків, а також інші відомості, які підлягають дослідженню.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.
Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Єдиним можливим способом отримати вказану інформацію є одержання відповідного рішення суду про тимчасовий доступ до неї та подальше вилучення у банківській установі.
Відповідно до п. 2 ст. 163 КПК України слідчий приходить до висновку, що клопотання слід розглянути без виклику представника АБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в зв'язку із тим, що існує реальна загроза зміни або знищення фінансових документів про відкриття рахунків та використання коштів з вищевказаних рахунків, оскільки до вказаних протиправних дій можуть бути причетні працівники банківської установи в якій планується здійснити тимчасовий доступ до речей і документів.
На підставі викладеного просив суд надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12022111380000492 від 31.08.2022, на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх копій, в тому числі інформації, що міститься в електронній формі, що містить банківську таємницю по банківським рахункам відкритим відносно клієнта - громадська організація " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період часу із 01.01.2022 по 01.07.2023, в наступних банківських установах:
- по рахунку НОМЕР_4 відкритому в публічному акціонерному товаристві акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (далі АБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "), код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ;
- по рахунку НОМЕР_6 та НОМЕР_7 відкритому в акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (далі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме: виписок про рух грошових коштів по рахунках, на магнітних носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; документів, які стали підставою для відкриття вищевказаних рахунків (рахунку), їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком власнику рахунку; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих власнику рахунків щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок; договорів, укладених на користь чи за дорученням посадових осіб товариства, в тому числі договорів укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунках; банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договору на встановлення системи «Банк-Клієнт»; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення; відомостей на магнітних носіях (в електронному вигляді) щодо юридичних осіб, які використовували такі ж самі IP-адреси підключення до системи клієнт-банк, як і ГО " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з наступними документами (інформацією): відомостей щодо IP-адреси підключення до системи клієнт-банк, банківських виписок по розрахункових рахунках із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного доручення; вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи; інформація щодо МАС, ІP адрес з яких здійснювався доступ до системи «Банк-Клієнт».
В судове засідання слідчий не з'явився.
Суд розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.
Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.
Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Отже, слідчий суддя, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважає, що в задоволенні клопотання слід відмовити, оскільки таке не відповідає вимогам ч.2 ст. 160 КПК України.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022111380000492 від 31.08.2022за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Наталія ПІНКЕВИЧ