Справа № 359/8082/23
Провадження № 1-кс/359/1431/2023
про надання тимчасового доступу до документів
18 серпня 2023 року м. Бориспіль
Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши в приміщенні суду без технічної фіксації клопотання прокурора у кримінальному провадженні - начальника Яготинського відділу Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні № 42023112100000132, внесеному до ЄРДР 27.07.2023 року, за ознаками за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 364 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,
Прокурор у кримінальному провадженні - начальник Яготинського відділу Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому зазначив, щоБориспільською окружною прокуратурою Київської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадження №42023112100000132 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.07.2023 року за фактом зловживання владою або службовим становищем, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе та іншої фізичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби упродовж 2020-2022 років, що завдало збитки місцевому бюджету, які в сто і більше разів перевищують неоподакований мінімум доходів громадян за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що рішенням комісії ІНФОРМАЦІЯ_1 для розгляду з визначення напрямів та об'єктів, на які буде спрямовано субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних форм та забезпечення житлом дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа №1 від 06.12.2021 року вирішено перерахувати кошти в розмірі 401 233 грн. із спеціального рахунку в ТВБВ № НОМЕР_1 відкритого на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (рнкопп НОМЕР_2 ) на рахунок ОСОБА_5 як плату за договором купівлі-продажу №986 від 06.12.2021 року.
Також у зазначеному рішенні вказано, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Тобто, станом на 06.12.2021 року ІНФОРМАЦІЯ_3 констатує, що ОСОБА_4 проживає на території Королівства Іспанія.
Однак, 06.12.2021 року між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , яка діє (за довіреністю посвідченою в м. Переяслав, Бориспільського району Київської області приватним нотаріусом Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_7 24.11.2021) від імені та в інтересах дитини - сироти ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (рнкопп НОМЕР_2 ) укладено договір купівлі- продажу №986 посвідченого приватним нотаріусом Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_8 у м. Бориспіль, Бориспільського району, Київської області.
За змістом договору купівлі-продажу встановлено, що продавець зобов'язується передати у власність, а покупець зобов'язується прийняти у власність: земельну ділянку № НОМЕР_3 , площею 0,1000 га. з кадастровим номером 3225510100:05:005:0061 з цільовим призначенням 02:01 для будівництва, обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та розташований на ній житловий будинок АДРЕСА_2 , 1945 року побудови, загальної площі 31,9 кв.м., житлової площі 19,4 кв.м.
Також, у договорі купівлі-продажу вказано, що відповідно до звіту про експертну грошову оцінку/пароль пошуку ЖМРОРЮ670 виданим суб'єктом оціночної діяльності - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 03.12.2021 року, оціночна вартість житлового будинку складає 162 186, 00 грн. та згідно зі звітом про експертну грошову оцінку/пароль пошуку ЦВКЮДЯ843 виданим суб'єктом оціночної діяльності - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 03.12.2021 року, оціночна вартість житлового будинку складає 43 090,00 грн.
Отже, загальна вартість будинку за експертними грошовими оцінками склала 205 276 гри. Однак, за домовленістю сторін продаж земельної ділянки та розташованого на ній житлового будинку вчинено за 401 233 грн.
Відповідно до п. 2.6. договору купівлі-продажу №986 від 06.12.2021 року Покупець підтверджує, що земельна ділянка та розташований на ній житловий будинок купується за кошти, перераховані ІНФОРМАЦІЯ_5 на спеціальний поточний рахунок для зарахування грошової компенсації, відкритий на ім'я ОСОБА_4 в установі AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: ТВБВ№ НОМЕР_1 філії - ГУ по м. Києву та Київській області, рахунок НОМЕР_4 .
Згідно з платіжним дорученням №1969636241 від 09.12.2021 року ТВБВ №10026/0594 філії - ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_3 ) з спецрахунку НОМЕР_4 відкритого на ім'я ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ) на рахунок НОМЕР_5 відкритого на ім'я ОСОБА_5 як плату за договором купівлі- продажу №986 від 06.12.2021 кошти в сумі 401 233 грн.
На теперішній час, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отримання інформації з підтверджуючими документами щодо потреби ОСОБА_4 у грошовій компенсації на придбання житла, який станом на 06.12.2021 року - день укладення договору купівлі-продажу по теперішній час проживає на території Королівства Іспанії, підстав та відомостей про опікунів (піклувальників, довірених осіб) на відкриття спецрахунку, отримання експертних звітів про вартість нерухомого майна, які за сумою майже вдвічі нижчі від суму договору на придбання житла, укладення договору купівлі продажу, перерахування ІНФОРМАЦІЯ_5 грошових коштів ОСОБА_4 , отримання справ з нотаріального посвідчення довіреностей, договорів, відкриття рахунків, тощо, в тому числі, з метою подальшого призначення відповідних судових експертиз.
Отримана інформація та документи самостійно так і в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для з'ясування обставин злочину та особи (осіб), що його вчинила та можуть бути використані в суді як доказ.
В судове засідання прокурор у кримінальному провадженні - начальник Яготинського відділу Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 не з'явився. Його неявка, згідно ч.4 ст.163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.
Приватний нотаріус Бориспільського районного нотаріального округу ОСОБА_7 про час і місце розгляду клопотання не повідомлялася з урахуванням приписів ч.2 ст.163 КПК України.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв'язку із неприбуттям в судове засідання слідчого, який бере участь у судовому провадженні.
Слідчий суддя дослідивши клопотання, приходить до наступного висновку.
Встановлено, що Бориспільським районним управлінням поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42023112100000132 від 27.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України.
Судом встановлено, що з витягу ЄРДР № №42023112100000132відомості про яке 27.07.2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України вбачається, що моніторингом відкритих джерел інформації, в тому числі оприлюднених рішень сесій ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено факт зловживання владою або службовим становищем, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе та іншої фізичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби упродовж 2020-2022 років, що завдало збитки місцевому бюджету, які в сто і більше разів перевищують неоподакований мінімум доходів громадян.
З матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до інформації, яка містить обмежений доступ, і перебуває у приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу ОСОБА_7 , оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового слідства встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, встановити осіб, які можливо причетні до скоєння, злочину в рамках розслідування даного кримінального провадження.
У відповідності до ст. 162 КПК України запитувана інформація є такою, що містить охоронювану законом таємницю.
В той же час, слідчий суддя приходить до висновку, що запитувана інформація може бути використана як доказ встановлення осіб, що були причетні до кримінального правопорушення, та встановлення всіх обставин вчинення такого правопорушення.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити частково, оскільки слідчим, у відповідності до ст.163 КПК України, доведено, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.
В частині вилучення оригіналів документів, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення саме оригіналів документів, а також останнім не надано відповідних доказів щодо підстав для надання доступу до документів в частині вилучення оригіналів документів.
Термін дії ухвали слід визначити строком на два місяці з моменту її проголошення.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159-166 КПК України,
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , процесуальному прокурору у кримінальному провадженні - начальнику Яготинського відділу Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_3 , прокурорам Яготинського відділу Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до наступних документів та вилучення належним чином завірених копій, а саме: Нотаріальної справи з посвідчення довіреності наданої дитиною, позбавленої батьківського піклування - ОСОБА_4 , РНКОПП НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 на ім'я ОСОБА_6 , РНКОПП НОМЕР_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , в повному обсязі з усіма наявними в ній документами, зокрема, документів, які посвідчують особу/осіб - опікунів, піклувальників, осіб, які діяли на підставі доручення, довіреності, заяв, рішень, розпоряджень, наказів, доручень, довіреностей органів місцевого самоврядування та інших документів, які стали підставою для надання та посвідчення довіреності між вищевказаними особами, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_4
Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її проголошення, тобто до 18.10.2023 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1