Справа № 171/1239/22
Провадження № 1-кс/210/1936/23
іменем України
"04" серпня 2023 р.
Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув в судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022041410000194 від 07.09.2022 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
04 серпня 2023 року до суду на підставі ухвали Дніпровського апеляційного суду від 21.07.2023 року надійшло клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022041410000194 від 07.09.2022 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 05.09.2022 невстановлена особа в період часу з 15:00 по 16:00 шляхом зловживання довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами в сумі 116 890 гривень, належними ОСОБА_5 , чим завдала останньому збитку на суму 116 890 гривень. ЖЕО 3365 від 06.09.2022
За вказаним фактом 07.09.2022 внесено відомості до ЄРДР № 12022041410000194 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 , встановлено, що він є клієнтом ІНФОРМАЦІЯ_1 , та користується банківською карткою № НОМЕР_1 , на вказаній банківській картці зберігалось 116 895 гривень власних коштів. 05.09.2022 коли він перебував за місцем свого мешкання, за адресою: АДРЕСА_1 , йому подзвонили з номеру телефону НОМЕР_2 , та представилися працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 , та повідомили, що банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 якою він користується заблоковано і для того, щоб її розблокувати, потрібно натиснути комбінацію клавіш, та продиктувати код, який прийшов на фінансовий номер телефону, ОСОБА_5 здійснив всі запропоновані операції. 06.09.2022 ОСОБА_5 звернувся до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , щоб розблокувати картку. В відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , йому повідомили, що всі грошові кошти з належної йому картки списано, та видали роздруківку про рух грошових коштів по моєму рахунку. Відповідно до вказаної роздруківки, 05.09.2022 невстановлена особа в період часу з 15 год 18 хв по 16 годину здійснила переказ всіх належних ОСОБА_5 грошових коштів з картки на загальну суму 116 895 гривень, чим завдала останньому майнового збитку.
В ході подальшого досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення причетних осіб та розкриття злочину на підставі ухвали слідчого-судді Апостолівського районного суду отримано доступ до документів що перебувають у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 , а саме відомості про рух грошових коштів по картковим рахункам клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_4 № НОМЕР_1 , номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив'язка платіжної картки по вказаному рахунку, відео ідентифікації користувача картки (при видачі), зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу, фото-відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів, в період часу з 01.09.2022 по 06.09.2022.
В ході тимчасового доступу встановлено, що 05.09.2022 в період часу з 16:00 по 16:02 з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_4 № НОМЕР_1 здійснено переказ грошових коштів на картки Monobank АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 , власника не встановлено.
В ході подальшого досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення причетних осіб та розкриття злочину виникла обґрунтована необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_4 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме відомості про отримані платежі з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за наступними реквізитами:
1.Карта відправника - НОМЕР_1 ; Дата транзакції 2022-09-05 16:00; Сума валюти карти -25125,00; МСС 6538; Термінал - MONO011; Код авторизації - 768110; ID транзакції - 52049093035; ІПН відправника - 1574903310 Карта/рахунок одержувача - НОМЕР_6 ; ПІБ одержувача - РОЗРАХУНКИ ПО ПС MASTERCARD (COMPASS+ \
2.Карта відправника - НОМЕР_1 ; Дата транзакції - 2022-09-05 16:00:11.000; Сума валюти карти - 25125,00; МСС- 6538; Термінал - MONO011; Код авторизації - 251111; ID транзакції - 52049093232; ІПН відправника - 1574903310; Карта/рахунок одержувача - НОМЕР_6 ; ПІБ одержувача - РОЗРАХУНКИ ПО ПС MASTERCARD (COMPASS+
3.Карта відправника - НОМЕР_1 ; Дата транзакції - 2022-09-05 16:00:26.000; Сума валюти карти - 50250,00; МСС- 6538; Термінал - MONO011; Код авторизації - 061112; ID транзакції - 52049093364; ІПН відправника - 1574903310; Карта/рахунок одержувача - НОМЕР_6 ; ПІБ одержувача - РОЗРАХУНКИ ПО ПС MASTERCARD (COMPASS+
4.Карта відправника - 5168742730679101; Дата транзакції - 2022-09-05 16:00:39.000; Сума валюти карти - 15075,00; МСС - 6538; Термінал - MONO011; Код авторизації - 334113; ID транзакції - 52049093509; ІПН відправника - 1574903310; Карта/рахунок одержувача - НОМЕР_7 ; ПІБ одержувача - КОМИССИЯ;
5.Карта відправника - НОМЕР_1 ; Дата транзакції - 2022-09-05 16:00:50.000; Сума валюти карти - 505,00; МСС - 6538; Термінал - MONO011; Код авторизації - 345114; ID транзакції - 52049093798; ІПН відправника - 1574903310; Карта/рахунок одержувача - НОМЕР_7 ; ПІБ одержувача - КОМИССИЯ;
6.Карта відправника - НОМЕР_1 ; Дата транзакції - 2022-09-05 16:00:50.000; Сума валюти карти - 505,00; МСС - 6538; Термінал - MONO011; Код авторизації - 345114; ID транзакції - 52049093798; ІПН відправника - 1574903310; Карта/рахунок одержувача - НОМЕР_6 ; ПІБ одержувача - РОЗРАХУНКИ ПО ПС MASTERCARD (COMPASS+
7.Карта відправника - 5168742730679101; Дата транзакції - 2022-09-05 16:01:02.000; Сума валюти карти - 505,00; МСС - 6538; Термінал - МONO011; Код авторизації - 286115; ID транзакції - 52049093833; ІПН відправника - 1574903310; Карта/рахунок одержувача - НОМЕР_7 ; ПІБ одержувача - КОМИССИЯ
8.Карта відправника - НОМЕР_1 ; Дата транзакції - 2022-09-05 16:01:36.000; Сума валюти карти - 205,00; МСС - 6538; Термінал - MONO011; Код авторизації - 089116; ID транзакції - 52049093868; ІПН відправника - НОМЕР_4 ; Карта/рахунок одержувача - НОМЕР_6 ; ПІБ одержувача - РОЗРАХУНКИ ПО ПС MASTERCARD (COMPASS+
9.Карта відправника - НОМЕР_1 ; Дата транзакції - 2022-09-05 16:01:59.000; Сума валюти карти - 105,00; МСС - 6538; Термінал - MONO011; Код авторизації - НОМЕР_8 ; ID транзакції - 52049093912; ІПН відправника - НОМЕР_4 ; Карта/рахунок одержувача - НОМЕР_7 ; ПІБ одержувача - КОМИССИЯ.
Необхідність отримання вказаних документів, обґрунтовується об'єктивною можливістю одержання в результаті тимчасового доступу матеріального носія, документів з відображеними на них інформаційними даними, щодо причетних до вчинення правопорушення осіб та наявність шахрайського умислу.
На підставі викладеного, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення судової експертизи, отримання документів для використання під час доказування винуватості посадових осіб у вчиненні кримінального правопорушення, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться в володільця - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_4 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_5
В судове засідання прокурор та слідчий не з'явилися, надали заяву про можливість розгляду клопотання у їх відсутність.
Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Представник організації, у володінні якого знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, в судове засідання не викликався.
У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, у зв'язку з неявкою всіх учасників процесу, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Пунктом 7 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці належать інформація, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
З письмових матеріалів справи жодним чином не обґрунтована необхідність отримання відповідної інформації по картковим рахункам клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , а також клієнтів на рахунок яких було здійснено переказ грошових коштів з картки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , № НОМЕР_1 , не можливо встановити яке значення має вказана інформація та кому належать рахунки. Також неможливо встановити, яке відношення дані номери рахунків мають до кримінального провадження, оскільки не надано жодних доказів. Вказані обставини свідчать про необґрунтованість клопотання.
За таких обставин, слідчий суддя доходить до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання через його недоведеність.
Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -
В задоволенні клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022041410000194 від 07.09.2022 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя: ОСОБА_1