Справа № 171/409/23
Провадження № 1-кс/210/1941/23
іменем України
"04" серпня 2023 р.
Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув в судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023041410000039 від 16.02.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
04 серпня 2023 року до суду на підставі ухвали Дніпровського апеляційного суду від 21.07.2023 року надійшло клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023041410000039 від 16.02.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 12.02.2023 невстановлена особа шляхом обману, через розсилку посилання на отримання грошової допомоги, з невстановленого пристрою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що зберігалися на картковому рахунку НОМЕР_1 ОСОБА_5 в сумі 2322,55 гривень шляхом переказу вказаних коштів на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 . ЖЕО 477 від 15.02.2023
За вказаним фактом 16.02.2023 внесено відомості до ЄРДР № 12023041410000039 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 190 КК України.
26.09.2022 в ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 ю встановлено, що вона є клієнтом ІНФОРМАЦІЯ_3 , та користується картками ІНФОРМАЦІЯ_4 . 12.02.2023 приблизно о 14:00 ОСОБА_5 перебуваючи за місцем проживання, за адресою: АДРЕСА_1 побачила оголошення про видачу громадянам України грошової допомоги міжнародних організацій, та перейшла за посиланням у вказаному оголошення де на сторонньому сайті, назву якого я не пам'ятає, заповнила анкету в якій вказала особисті дання прізвище ім'я по батькові чч.мм.рр. народження, ідентифікаційний код, та данні банківської картки: номер картки, дату видачи та CVV код. Після введення всіх даних банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відбулось списання грошових коштів в сумі 2322,55 гривень. В відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 повідомили, що гроші з картки 12.02.2023 були переведені на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 .
Відповідно до відомостей отриманих за допомогою сервісу Єдиної міжбанківської асоціації встановлено, що грошові кошти з картки № НОМЕР_2 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пераховані на картковий рахунок № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_6 .
В ході подальшого досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення причетних осіб та розкриття злочину виникла обґрунтована необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у власності Акціонерний Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме відомості про рух грошових коштів по картковим рахункам клієнта АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що користується картокою № НОМЕР_3 , номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив'язка платіжної картки по вказаному рахунку, відео ідентифікації користувача картки (при видачі), зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу, фото-відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів, в період часу з 10.02.2023 по 24.05.2023.
Необхідність отримання вказаних документів, обґрунтовується об'єктивною можливістю одержання в результаті тимчасового доступу матеріального носія, документів з відображеними на них інформаційними даними, щодо причетних до вчинення правопорушення осіб та наявність шахрайського умислу.
На підставі викладеного, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення судової експертизи, отримання документів для використання під час доказування винуватості посадових осіб у вчиненні кримінального правопорушення, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться в володільця - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_6
В судове засідання прокурор та слідчий не з'явилися, надали заяву про можливість розгляду клопотання у їх відсутність.
Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Представник організації, у володінні якого знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, в судове засідання не викликався.
У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, у зв'язку з неявкою всіх учасників процесу, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Пунктом 7 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці належать інформація, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
З письмових матеріалів справи жодним чином не обґрунтована необхідність отримання відповідної інформації по картковому рахунку клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_3 , не можливо встановити яке значення має вказана інформація та кому належить рахунок. Також неможливо встановити, яке відношення даний номер рахунку має до кримінального провадження, оскільки не надано жодних доказів. Вказані обставини свідчать про необґрунтованість клопотання.
За таких обставин, слідчий суддя доходить до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання через його недоведеність.
Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -
В задоволенні клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023041410000039 від 16.02.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя: ОСОБА_1