Справа № 450/3365/23 Провадження № 1-кс/450/495/23
про застосування заходу забезпечення кримінального провадження
19 липня 2023 року слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у м. Пустомити клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 Головного Управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 яке надійшло на розгляд слідчого судді 18.07.2023 року про надання тимчасового доступу до речей та документів, в межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 190 КК України, внесене до ЄРДР за № 12023141430000415 від 07.07.2023 року,
встановив:
суб'єкт звернення просить надати слідчим слідчого відділення ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до руху коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , а саме:
- інформацію щодо особи, на ім'я якої відкрито картковий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , IBAN: НОМЕР_2 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , IBAN: НОМЕР_2 , була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;
- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , IBAN: НОМЕР_2 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за 06.07.2023 року.
- відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , IBAN: НОМЕР_2 та інші операції, за період з 07.07.2023 року по час виконання ухвали і надати можливість вилучити їх у приміщенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідча у судове засідання не з'явилася, подала заяву про розгляд справи без її участі.
Законний володілець документів у судове засідання не викликався.
З матеріалів клопотання слідує таке:
згідно матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 06.07.2023 приблизно о 11:10 год. гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 перейшла за посиланням з метою одержання фінансвої допомоги через додаток "вайбер", та ввела дані свого банківського рахунку № НОМЕР_1 (банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), після чого було списано грошові кошти на загальну суму 18 556, 38 грн., чим завдано останній матеріальної шкоди на завдану суму.
07.07.2023 року за вказаним фактом зареєстровано кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 12023141430000415 за ч. 3 ст. 190 КК України.
07.07.2023 року в ході допиту потерпіла ОСОБА_5 , повідомила, що 06.07.2023 приблизно о 11 год. 10 хв. зайшла у мобільний додаток «Viber», який прив'язано до її номеру телефона: НОМЕР_4 , у якому остання виявила серед особистих повідомлень рекламне оголошення про можливість отримання матеріальної допомоги у розмірі 2200 гривень, перейшовши за яким отримала пропозицію пройти авторизацію на декількох платформах, зокрема « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яку і обрала, після чого відкрилась нібито онлайн сторінка « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для здійснення входу на яку вона ввела PIN-код особистої банківської карти за номером: НОМЕР_1 . Тоді приблизно через 5 хвилин, тобто десь о 11 год. 15 хв. у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 почала отримувати повідомлення про перекази її грошових коштів за невідомі їй послуги. 06.07.2023 о 11 год. 14 хв. відбулось перше списання на суму 0.92 євро, сума у валюті картки 37,86, тоді о 11 год. 15 хв. наступне списання грошових коштів на суму 300 євро, сума у валюті картки 12 345,68 та о 11 год. 16 хв. останнє списання на суму 150 євро, сума у валюті картки 6 172,84. Після чого, вона зателефонувала у службу підтримки банку, що за номером 3700, де їй заблокували банківську карту та порекомендували звернутись до відділу поліції з написанням заяви, що вона і зробила, заздалегідь зайшовши у найближче відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для отримання виписки по рахунку. А також гр. ОСОБА_5 доповнила, що невідомі їй особи шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно заволоділи її грошовими коштами з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , IBAN: НОМЕР_2 , чим завдали мені матеріальної шкоди на загальну суму 450,92 євро, що у гривневому еквіваленті 18 556,38 грн.
Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст.160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація по картковому рахунку в АТ Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , IBAN: НОМЕР_2 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов'язково використана при проведенні досудового розслідування.
Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно з положеннями ст.162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких з метою ознайомлення та вилучення просить надати слідча, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання слід задоволити частково, та надати тимчасовий доступ до інформації щодо особи, на ім'я якої відкрито картковий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за НОМЕР_1 , IBAN: НОМЕР_2 у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за НОМЕР_1 , IBAN: НОМЕР_2 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , IBAN: НОМЕР_2 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів; відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , IBAN: НОМЕР_2 та інші операції та інші операції та визначити період часу за який надати доступ до інформації, 06.07.2023 року.
Щодо надання доступу до відомостей про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , IBAN: НОМЕР_2 та інші операції, за період з 07.07.2023 року по час виконання ухвали, то в цій частині клопотання, слід відмовити, оскільки вказані операції були безготівкові.
Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
клопотання слідчого, - задоволити частково.
Надати тимчасовий доступ слідчому слідчого відділення ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області: капітану поліції ОСОБА_3 до руху коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , а саме:
- інформації щодо особи, на ім'я якої відкрито картковий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за НОМЕР_1 , IBAN: НОМЕР_2 у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за НОМЕР_1 , IBAN: НОМЕР_2 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;
- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , IBAN: НОМЕР_2 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період 06.07.2023 року.
Надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
В задоволенні іншої частини клопотання,-відмовити.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддяОСОБА_1