Справа № 450/2424/23 Провадження № 1-кс/450/554/23
про застосування заходу забезпечення кримінального провадження
01 серпня 2023 року слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у м. Пустомити клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 Головного Управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , яке надійшло на розгляд слідчого судді 28.07.2023 року про надання тимчасового доступу до речей та документів, в межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 190 КК України, внесене до ЄРДР за № 12023141430000325 від 17.05.2023 року,
встановив:
суб'єкт звернення просить надати слідчому слідчого відділення ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до руху коштів по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN: НОМЕР_1 та IBAN: НОМЕР_2 , а саме:
- інформацію щодо особи, на ім?я якої відкрито банківський рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN: НОМЕР_1 та IBAN: НОМЕР_2 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;
- відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN: НОМЕР_1 та IBAN: НОМЕР_2 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу. місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків. на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за 20.12.2022 року;
- відомості, чи підключена до банківської картки рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN: НОМЕР_1 та IBAN: НОМЕР_2 (додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). Якщо так, то вказати номер телефону, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему;
- відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN: НОМЕР_1 та IBAN: НОМЕР_2 та інші операції, з прив?язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого її було знято 20.12.2022 по час виконання ухвали і надати можливість вилучити їх у приміщенні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчий у судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд справи без її участі.
Законний володілець документів у судове засідання не викликався.
З матеріалів клопотання слідує таке:
17.05.2023 року до ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 з приводу того, що 20.12.2022 приблизно о 02 год. 00 хв., невідома особа, шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснила переказ коштів із його банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер якої не встановлено, поточний номер перевипущеної банківської карти з якої здійснювався платіж: НОМЕР_4 , IBAN: НОМЕР_1 , на невідому гр. ОСОБА_5 банківську карту, на суму 43945 грн. Крім того, було здійснено ще один переказ з банківської карти гр. ОСОБА_5 номер якої не встановлено, поточний номер перевипущеної банківської карти з якої здійснювався платіж: НОМЕР_5 на суму 8489 грн. В результаті чого невідома особа шахрайським способом незаконно заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 на загальну суму 52434 грн.
Вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023141430000325 від 17.05.2023 року та в кримінальному провадженні визначено правову кваліфікацію за ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 20.12.2023 перебував за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 та межі будинку не покидав. Тоді у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримав одне з сповіщень про спробу зняття грошових коштів з власної банківської карти, після чого останній намагався заблокувати банківські карти, задзвонивши на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проте банківські карти йому не заблокували, мотивувавши це тим, що він телефонує з невідомого номера телефону. 20.12.2022 близько 09 год. 00 хв. гр. ОСОБА_5 звернувся до найближчого відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де йому заблокували та перевипустили банківські карти з поточними номерами: НОМЕР_4 , IBAN: НОМЕР_1 та НОМЕР_5 , IBAN: НОМЕР_2 .
Таким чином невідома особа незаконно заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки та здійснила переказ коштів із банківської карти останнього АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », IBAN: НОМЕР_1 , на невідому йому банківську карту на суму 43945 грн. та переказ з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », IBAN: НОМЕР_2 , на невідому йому банківську карту на суму 8489 грн. В результаті чого невідома особа шахрайським способом незаконно заволоділа його грошовими коштами та завдала матеріальної шкоди на загальну суму 52434 грн.
Крім того, належним та допустимим доказом у клопотанні про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю є долучена до протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію завірена копія грошового переказу з банківської карти гр. ОСОБА_5 .
Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », IBAN: НОМЕР_1 та IBAN: НОМЕР_2 , що належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 20.12.2022 року, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ч.1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Згідно із ч.2 ст.60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; 10) інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; 11) інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; 12) інформація про банки чи клієнтів банків, отримана Національним банком України відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; 13) рішення Національного банку України про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим доведено, що інформація, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, яка зазначена у клопотанні, перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_4 , має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які вчинили злочин, свідків та мати доказове значення у справі.
Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких з метою ознайомлення та вилучення просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 190 КК України, внесеному до ЄРДР за № 12023141430000325 від 17.05.2023 року, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання слід задоволити, та визначити період часу за який надати доступ інформації, 20.12.2022 року.
Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,
постановив:
клопотання слідчого, - задоволити.
Надати слідчому слідчого відділення ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до руху коштів по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN: НОМЕР_1 та IBAN: НОМЕР_2 , а саме:
- інформацію щодо особи, на ім?я якої відкрито банківський рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN: НОМЕР_1 та IBAN: НОМЕР_2 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;
- відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN: НОМЕР_1 та IBAN: НОМЕР_2 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу. місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків. на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за 20.12.2022 року;
- відомості, чи підключена до банківської картки рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN: НОМЕР_1 та IBAN: НОМЕР_2 (додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). Якщо так, то вказати номер телефону, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему;
- відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN: НОМЕР_1 та IBAN: НОМЕР_2 та інші операції, з прив?язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого її було знято 20.12.2022 року.
Надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПО НОМЕР_3 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
Роз'яснити законному володільцю зазначених документів, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддяОСОБА_1