Справа № 462/2504/23
провадження 1-кс/462/1360/23
11 серпня 2023 року cлідчий суддя Залізничного районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесеного у кримінальному провадженні за № 12023141390000324 від 07.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
встановив:
слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням у кримінальному провадженні за № 12023141390000324 від 07.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до повного руху коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 - із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття за період часу з 07.04.2023 року по 08.04.2023 року (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб, з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти по даних карточках та оригінали документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного рахунку і надати можливість вилучити їх у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса представництва: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні ВП № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за № 12023141390000324 від 07.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 07.04.2023 року до ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка в період часу з 00.10 год. по 05.00 год. 07.04.2023 року, здійснивши кілька телефонних дзвінків з абонентського номера телефону НОМЕР_2 , сказала здійснити вхід у « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в результаті чого, шляхом зловживання довірою заволоділа даними його кредитної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , звідки здійснила переказ грошових коштів на загальну суму 15672,66 гривень , а саме: придбання цифрових товарів на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 .
25.05.2023 року в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів на підставі ухвали слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова від 24.04.2023 року встановлено, що 07.04.2023 року із карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка належить потерпілому ОСОБА_5 було знято грошові кошти 10 транзакціями, де зазначено карта/рахунок одержувача НОМЕР_4 , ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_5 .
Відповідно до витягу з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_5 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до генерації та перевірки українських IBAN номерів на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено рахунок, на який перейшли грошові кошти потерпілого, а саме НОМЕР_1 .
Враховуючи вищенаведене в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .
Слідчий та прокурор в судове засідання не з'явилися, у клопотанні просять проводити розгляд у їх відсутності, клопотання підтримують та просить таке задовольнити.
Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без повідомлення володільця майна, з метою недопущення зміни або знищення речей чи документів, котрі унеможливлять встановлення обставин по кримінальному провадженні.
Перевіривши доводи клопотання, надані матеріали та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до витягу з кримінального провадження № 12023141390000324 від 07.04.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальні правопорушення, кваліфіковані за ч. 3 ст. 190 КК України.
Відповідно до матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 07.04.2023 року до ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка в період часу з 00.10 год. по 05.00 год. 07.04.2023 року, здійснивши кілька телефонних дзвінків з абонентського номера телефону НОМЕР_2 , сказала здійснити вхід у « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в результаті чого, шляхом зловживання довірою заволоділа даними його кредитної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , звідки здійснила переказ грошових коштів на загальну суму 15672,66 гривень , а саме: придбання цифрових товарів на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Згідно показів потерпілого ОСОБА_5 , вбачається, що 13.03.2023 року він поновив термін дії кредитного рахунку та отримав нову кредитну картку № НОМЕР_3 (відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 ), де кредитний ліміт становив 50 000 гривень. Потерпілий з того часу, цією карткою не користувався. Окрім неї, в ОСОБА_5 ще є дві картки зазначеного банку, а саме пенсійна карта та для виплат. Всі три картки прикріплені в нього в « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Його абонентський номер телефону НОМЕР_6 . 07 квітня 2023 року після 00.00 годин до ОСОБА_5 на його зазначений абонентський номер телефону з номера НОМЕР_2 було здійснено ряд дзвінків, а саме отримані: о 00.10 год. (18 с.), 00.13 год. (18 с.), 00.15 год. (12 с.), 00.48 год. (22 с.), 00.51 год. (16 с.) та пропущені: о 00.15 год, 00.22 год., 00.23 год., 00.30 год., 00.38 год., 00.44 год., 00.33 год. та 05.00 год. ОСОБА_5 , повідомляє, що, перебуваючи у сонному стані, підняв слухавку, почув голос чоловіка, котрий сказав про необхідність входу у « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після цього потерпілий, відповідно, здійснив вхід у « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та йому висвітлило повідомлення: «Підтвердіть, що ви не бот», де він здійснив підтвердження, після чого, у « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надійшло смс «змінити пароль», що ОСОБА_5 зробив. Він не пригадує, про що ішла мова під час інших вищезазначених вхідних телефонних дзвінків з абонентського номера НОМЕР_2 , оскільки, якщо і відповідав на них, то перебував у сонному стані. Прокинувшись зранку, потерпілий згадав, що вночі здійснив вхід у « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а тому вирішив переглянути рахунки. Від так, він побачив, що із його кредитної картки № НОМЕР_3 відповідно 10 платежами знято грошові кошти на загальну суму 15672,66 гривень, деталі операції: «Цифрові товари: ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після цього, він відразу пішов у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 , де заблокував кредитну картку № НОМЕР_3 та отримав виписку по цьому рахунку. ОСОБА_5 повідомляє, що зняті, шляхом зловживання довірою, його грошові кошти у сумі 15672,66 гривень не були застраховані. Сума спричиненої йому матеріальної шкоди становить 15672 гривні 66 копійок.
25.05.2023 року в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів на підставі ухвали слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова від 24.04.2023 року встановлено, що 07.04.2023 року із карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка належить потерпілому ОСОБА_5 було знято грошові кошти 10 транзакціями, де зазначено карта/рахунок одержувача НОМЕР_4 , ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_5 .
Відповідно до витягу з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_5 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Як вбачається із генерації та перевірки українських IBAN номерів на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено рахунок, на який перейшли грошові кошти потерпілого, а саме НОМЕР_1 .
У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ, щодо яких звертається слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.
Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ, щодо яких звертається слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.
Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159-166 КПК України,
постановив:
клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 на тимчасовий доступ тимчасового доступу до повного руху коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 - із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття за період часу з 07.04.2023 року по 08.04.2023 року (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб, з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти по даних карточках та оригінали документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного рахунку і надати можливість вилучити їх у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса представництва: АДРЕСА_1 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.
Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1 .
Оригінал ухвали.