ЄУН № 337/4266/23 Провадження № 1 - кс/337/908/2023
15.08.2023 м. Запоріжжя
Слідчий суддя Хортицького районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 5 Запорізького відділу поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 02.08.2023 № 12023082070000877, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України (далі - КК України), -
09.08.2023 слідчий СВ ВП № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (погодженого в установленому законом порядку з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя), що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні юридичної особи Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Досудовим розслідуванням було встановлено.
02.08.2023 до відділу поліції № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 01.08.2023 в період часу з 21:45 по 21:52 невстановлена особа діючи умисно, з корисливих мотивів, в період воєнного стану, шахрайським шляхом під приводом надання грошової допомоги, за допомогою фішингового інтернет посилання, заволоділа її особистими грошовими коштами на суму 505 грн., які знаходились на банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 договору SAMDNFC 00000600255 від 26.12.2013 до якого було випущено банківську картку «Золота Для Виплат», номер НОМЕР_2 . Чим спричинила останній матеріальний збиток на вказану суму.
Відомості за вказаним фактом 02.08.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023082070000877 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В якості потерпілої було допитано ОСОБА_4 , яка пояснила наступне. 01.08.2023 приблизно о 21:40 вона перебувала за місцем свого мешкання де на номер мобільного телефону потерпілий, який саме вона не знає, надійшло вхідне смс-повідомлення, від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо надання допомоги у розмірі 6500 грн. Для отримання вказаної допомоги необхідно було перейти по посиланню, яке також містилось у тексті смс-повідомлення, на теперішній момент назвати посилання потерпіла не може. Так, потерпіла вирішила, що вказане смс-повідомлення надійшло від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тому, що воно з'явилось у тому ж листуванні де раніше потерпілій надходили повідомлення від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про зміну пінкоду, або про відкриття депозиту, тощо. Проте, на теперішній момент вказане повідомлення не збереглось, та потерпілій не відомо яким чином воно було видалене. Потерпіла вирішила отримати вказані грошові кошти на свій картковий рахунок та перейшла по посиланню. Перейшовши по посиланню, у вікні браузеру відкрилось вікно, у якому необхідно було ввести свої особисті дані. Так, у вказаному вікні потерпіла ввела номер мобільного телефону, а також пін - код від карток. На той момент в потерпілої був однаковий пін-код для обох карт. Після введення вказаних даних, з'явилось вікно завантаження та потерпіла вирішила почекати. Приблизно через кілька хвилин о 21:55, на мобільний телефон потерпілої зателефонували зі служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запитали чи користувалась потерпіла їх послугами на, що потерпіла пояснила ситуацію та співробітники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Пояснили, що вона стала жертвою шахраїв, які встигли переказати з банківської картки «Золота Для виплат» потерпілої грошові кошти. Також співробітники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомили, що заблокували обидві її картки у зв'язку з цими діями шахраїв та потерпілій необхідно звернутись до відділеня банку.
02.08.2023 потерпіла звернулась до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де перевипустила свої картки. Після цього, за порадою співробітників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримала виписку по руху коштів та звернулась до поліції.
На теперішній час, з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, знаходження коштів потерпілої, підтвердження фактів та обставин вчиненого злочину, необхідно отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з'ясування обставин злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, з метою дотримання вимог Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), та з метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у отриманні роздруківок по банківських рахунках, Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 на які були перераховані грошові кошти потерпілої, що дасть можливість отримати доказ причетності осіб до вчиненого злочину, виникла необхідність у отриманні інформації, яка знаходиться у власності Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
- довідку - інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку, яка належить потерпілій ОСОБА_4 , на яку оформлено картковий рахунок НОМЕР_1 , повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.08.2023 00 години 01 хвилини по 01.08.2023 23 години 59 хвилини, завіреної належним чином у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом їх вилучення та копіювання інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії такі як ДВД-диски, USB накопичувачі, а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку до сервісів банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи будь - яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені.
Вказана інформація та копії документів знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та є охоронюваною законом таємницю, при цьому отримати зазначену інформацію можливо тільки шляхом тимчасового доступу до речей та документів, оскільки у інший спосіб отримати дану інформацію на стадії досудового розслідування неможливо.
Так, отримані відомості можуть бути використані, як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення.
Інформація, шо перебуває в документах, до яких готується отримання тимчасового доступу є банківською таємницею, та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці. Проте, без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу, яка вчинила це кримінальне правопорушення. Наявні всі підстави вважати про можливість їх використання як доказів причетності особи до скоєного правопорушення, крім того іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення не є можливим.
15.08.2023 прокурор в судове засідання не з'явився, згідно поданого клопотання, просив суд розглянути справу без його участі та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Вивчивши вказане раніше клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про можливість його задоволення, виходячи з наступного.
Слідчим суддею було встановлено наступне.
02.08.2023 до відділу поліції № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 01.08.2023 в період часу з 21:45 по 21:52 невстановлена особа діючи умисно, з корисливих мотивів, в період воєнного стану, шахрайським шляхом під приводом надання грошової допомоги, за допомогою фішингового інтернет посилання, заволоділа її особистими грошовими коштами на суму 505 грн., які знаходились на банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 договору SAMDNFC 00000600255 від 26.12.2013 до якого було випущено банківську картку «Золота Для Виплат», номер НОМЕР_2 . Чим спричинила останній матеріальний збиток на вказану суму.
Відомості за вказаним фактом 02.08.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023082070000877 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
З метою всебічного, повного, неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей і документів.
Згідно положень частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В силу частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя погоджується з ініціатором клопотання, що для досягнення повноти та всебічності розслідування вказаного вище факту та отримання відомостей котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному кримінальному провадженні та можливості використання як доказів, виникла необхідність тимчасового доступу до банківських документів. Які зберігаються, та перебувають у володінні юридичної особи у Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному кримінальному провадженні.
Самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Отже, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до визначених в клопотанні речей і документів, у зв'язку із чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ ВП № 5 Запорізького відділу поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів слідчому слідчого відділення відділу поліції № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 за вищевказаним кримінальним провадженням, із можливістю здійснення вилучення копій документів в електронному або паперовому вигляді, завірених належним чином, які перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- довідку - інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку, яка належить потерпілій ОСОБА_4 , на яку оформлено картковий рахунок НОМЕР_1 , повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.08.2023 року 00 години 01 хвилини по 01.08.2023 року 23 години 59 хвилини, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції, а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку до сервісів банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені.
Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 14 вересня 2023 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п'ятиднів з дня її оголошення.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення протии неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1